郑州煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称郑州煤电
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2018年度日常关联交易执行情况暨2019年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称郑州煤电
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度利润分配方案
4 2018年度财务决算及2019年财务预算报告
5 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计情况
6 2018年度报告全文及摘要
7 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
9.01 李崇
9.02 马正兰
9.03 郜振国
9.04 王思鹏
9.05 刘君
9.06 于泽阳
9.07 邹山旺
10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01 吕随启
10.02 李伟真
10.03 秦中峰
11.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
11.01 程海宏
11.02 杨治国
11.03 任守忠
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称郑州煤电
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融资工具的议案
2 关于提请变更控股股东解决同业竞争承诺事项部分条款的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称郑州煤电
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年度日常关联交易履行及2018年度预计情况
6 2017年度报告全文及摘要
7 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
8 关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案
9 公司未来三年股东回报规划(2018年~2020年)
10 关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
11 关于控股股东郑煤集团申请豁免履行对郑州煤电持股不低于51%承诺的议案
12 关于选举程海宏先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-27
公司名称郑州煤电
公告日期2017-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购郑煤集团部分资产的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理资产收购具体事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称郑州煤电
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议2016年度董事会工作报告;
2 审议2016年度监事会工作报告;
3 审议2016年度财务决算及2017年财务预算报告;
4 审议2016年度利润分配预案;
5 审议关于预计2017年度日常关联交易的议案;
6 审议2016年度报告全文及摘要;
7 审议关于聘用公司2017年度审计机构的议案;
8 审议《郑州煤电股份有限公司董监高薪酬管理办法》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称郑州煤电
公告日期2017-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于计提资产减值准备的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 李崇
2.02 田富军
3.00 关于选举监事的议案
3.01 杨治国
3.02 任守忠
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称郑州煤电
公告日期2016-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议2015年度董事会工作报告
2 审议2015年度监事会工作报告
3 审议2015年度财务决算及2016年财务预算报告
4 审议2015年度利润分配预案
5 审议关于预计2016年度日常关联交易的议案
6 审议2015年度报告全文及摘要
7 审议关于聘用公司2016年度审计机构的议案
8.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
8.01 王连海
8.02 马正兰
8.03 郜振国
8.04 王铁庄
8.05 郭矿生
8.06 邹山旺
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 吕随启
9.02 秦中峰
9.03 李伟真
10.00 关于选举股东代表监事的议案
10.01 杜春生
10.02 田富军
10.03 杨松君
10.04 李保方
10.05 王思鹏
10.06 任胜岳
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-25
公司名称郑州煤电
公告日期2015-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于更换公司2015年度会计师事务所的议案
2关于为控股子公司郑新铁路申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称郑州煤电
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于提名马正兰先生为公司第六届董事会董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称郑州煤电
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议2014年度董事会工作报告
2 审议2014年度监事会工作报告
3 审议2014年度财务决算及2015年财务预算报告
4 审议2014年度利润分配预案
5 审议关于预计2015年度日常关联交易的议案
6 审议公司2014 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
7 审议2014年度报告全文及摘要
8 审议关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》部分条款的议案
9 审议关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
10 审议公司2015-2017年度股东回报规划
11 审议关于聘用公司2015年度审计中介机构的议案
12 审议关于提请股东大会授权公司经营层对可供出售金融资产进行处置的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-04
公司名称郑州煤电
公告日期2014-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司2013年度董事会工作报告;
2 审议公司2013年度监事会工作报告;
3 审议公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告;
4 审议公司2013年度利润分配预案;
5 审议关于预计2014年度日常关联交易的议案;
6 审议2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告;
7 审议2013年度报告全文及摘要;
8 审议关于续聘会计师事务所的议案;
9 审议选举公司第六届董事会董事的议案:
(1)选举宁金成先生为公司第六届董事会独立董事;
(2)选举王连海先生为公司第六届董事会董事。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-06
公司名称郑州煤电
公告日期2013-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2.关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案;
3.关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行定向债务融资工具有关事宜的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-09
公司名称郑州煤电
公告日期2013-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于增补王铁庄先生为公司第六届董事会董事候选人的议案;
2.关于增补田富军先生为公司第六届监事会监事候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-23
公司名称郑州煤电
公告日期2013-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案;
2.关于提请股东大会授权董事会全权办理与发行非公开定向债务融资工具有关事项的议案;
3.关于公司投资白坪煤业技术改造项目的议案;
4.关于为郑新铁路银行融资授信提供担保的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-11
公司名称郑州煤电
公告日期2013-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 审议关于发行公司债券的议案
2.1 审议关于本次发行公司债券的发行规模
2.2 审议关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
2.3 审议关于本次发行公司债券的债券期限
2.4 审议债券利率
2.5 审议发行方式
2.6 审议关于本次发行公司债券的募集资金用途
2.7 审议关于本次发行公司债券决议的有效期
2.8 审议关于本次发行公司债券拟上市的交易所
2.9 审议关于本次发行公司债券的授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-16
公司名称郑州煤电
公告日期2013-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议2012年度董事会工作报告
2 审议2012年度监事会工作报告
3 审议公司2012年度财务决算报告
4 审议公司2012年度利润分配预案
5 审议关于预计2013年度日常关联交易的议案
6 审议关于续聘会计师事务所的议案
7 审议2012年度报告及摘要
8 审议关于为控股子公司提供担保的议案
9 审议关于选举第六届董事会董事的议案
董事会董事:孟中泽、王书伟、祁亮山、张明剑、郜振国、郭矿生、严瑞
董事会独立董事:张继武、董超、刘飞、张峥
10 审议关于选举第六届监事会监事的议案
股东代表监事:王铁庄、杜春生、宋建成、杨松君、李保方、王思鹏、任胜岳
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称郑州煤电
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于告成煤矿产业升级改造项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称郑州煤电
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议关于选举祁亮山先生为公司第五届董事会董事的议案
2. 关于修订公司章程中利润分配条款的议案
3. 审议《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-11
公司名称郑州煤电
公告日期2012-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定及其他相关法律法规的议案》;
2、逐项审议《关于与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司进行重大资产置换及发行股份购买资产方案的议案》;
3、审议《关于<郑州煤电股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于本公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签署附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》;
5、审议《关于本公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》;
6、审议《关于本公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司签署附条件生效的<综合服务协议>的议案》;
7、审议《关于本公司非公开发行前累积未分配利润由新老股东共同享有的议案》;
8、审议《关于本次重组相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》;
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司重大资产重组相关事宜的议案》;
10、审议《关于提请股东大会批准发行对象免于以要约方式收购公司股份的议案》;
11、审议《关于本公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司续签<综合服务协议>》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-02
公司名称郑州煤电
公告日期2012-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2011年度董事会工作报告;
2、审议2011年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年度财务决算报告;
4、审议公司2011年度利润分配预案;
5、审议关于预计2012年度日常关联交易的议案;
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-13
公司名称郑州煤电
公告日期2012-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议选举公司第五届董事会董事候选人的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-11
公司名称郑州煤电
公告日期2011-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议2010 年度董事会工作报告
2 审议2010 年度监事会工作报告
3 审议公司2010 年度财务决算报告
4 审议公司2010 年度利润分配预案
5 审议关于预计2011 年度日常关联交易的议案
6 审议关于续聘会计师事务所的议案
7 审议公司2010 年度报告及摘要
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-24
公司名称郑州煤电
公告日期2010-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议关于增补公司第五届董事会成员的议案
2 审议为控股子公司银行融资授信提供担保的议案
3.关于变更《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-21
公司名称郑州煤电
公告日期2010-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1审议2009年度董事会工作报告
2审议2009年度监事会工作报告
3审议公司2009年度财务决算报告
4审议公司2009年度利润分配预案
5审议关于预计2010年度日常关联交易的议案
6审议关于续聘会计师事务所的议案
7审议公司2009年度报告及摘要
8审议为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-09
公司名称郑州煤电
公告日期2010-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议为控股子公司银行贷款提供担保的议案
2 审议第四届董事会工作报告
3 审议第四届董事会独立董事工作报告
4 审议第四届监事会工作报告
5 选举公司第五届董事会董事、独立董事
6 选举公司第五届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-17
公司名称郑州煤电
公告日期2009-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于余丽女士辞去公司第四届董事会独立董事的议案
2 关于选举张继武先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于为控股子公司银行融资授信提供担保的议案
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称郑州煤电
公告日期2009-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于为郑州煤电长城房产开发投资有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-26
公司名称郑州煤电
公告日期2009-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议董事会2008 年度工作报告;
2.审议监事会2008 年度工作报告;
3.审议2008 年度财务决算报告;
4.审议2008 年度利润分配预案;
5.审议关于预计2009 年度日常关联交易的议案;
6.审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计中介机构的议案;
7.审议公司与郑煤集团签订的《综合服务协议》(该服务协议已经四届十八次董事会会议通过);
8. 审议2008 年度报告及摘要。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-30
公司名称郑州煤电
公告日期2008-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议牛森营先生辞去公司第四届董事会董事的议案;
2.审议选举杜工会先生为公司第四届董事会董事的议案;
3.审议为河南郑新铁路公司项目授信额度提供担保的议案;
4.审议修订《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-16
公司名称郑州煤电
公告日期2008-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议董事会2007 年度工作报告;
2.审议监事会2007 年度工作报告;
3.审议2007 年度财务决算报告;
4.审议2007 年度利润分配预案;
5.审议关于预计2008 年度日常关联交易的议案;
6.审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计中介机构的议案;
7.审议2007 年度报告及摘要。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-01
公司名称郑州煤电
公告日期2008-04-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司对外合作成立煤化公司的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-12-27
公司名称郑州煤电
公告日期2007-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司控股子公司郑州煤电物资供销有限公司参股泰阳证券的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-09
公司名称郑州煤电
公告日期2007-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2.关于高洪新先生辞去公司第四届董事会董事的议案;
3.关于选举严瑞先生为公司第四届董事会董事的议案;
4.关于王炎祥、张玉东两位先生辞去公司第四届监事会监事的议案;
5.关于选举杜春生、任胜岳、王怀珍三位先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案;
6.关于调整公司董事、监事岗位津贴的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-24
公司名称郑州煤电
公告日期2007-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.关于修改公司章程部分条款的议案;
2.关于购买公司超化煤矿采矿权的议案;
3.关于开发公司商务写字楼的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-23
公司名称郑州煤电
公告日期2007-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 ㈠审议董事会2006年度工作报告;
㈡审议监事会2006年度工作报告;
㈢审议2006年度财务决算的报告;
㈣审议2006年度利润分配预案;
㈤审议关于预计2007年度日常关联交易的议案;
㈥审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司审计中介机构的议案;
㈦审议2006年度报告及摘要。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-11
公司名称郑州煤电
公告日期2007-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1《关于提名第四届董事会成员候选人的议案》
2《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-28
公司名称郑州煤电
公告日期2006-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议董事会2005年度工作报告;
2、审议监事会2005年度工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、审议公司2005年度利润分配预案;
5、审议关于预计公司2006年度日常关联交易的议案;
6、审议关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司
为公司财务审计中介机构的议案;
7、审议公司2005年度报告及摘要;
8、审议关于修改《公司章程》的议案;
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-08
公司名称郑州煤电
公告日期2005-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议关于修改《公司章程》第一百二十八条、第一百三十二条的议案(三届十二次董事会审议通过)
②审议《董事会议事规则》(2005年修订)(三届十二次董事会审议通过)
公司第三届董事会第十二次会议决议公告详见2005年9月29日的《上海证券报》和《中国证券报》,及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
③审议关于董事宋建成先生辞去公司董事职务的议案
④审议关于选举王书伟先生为公司第三届董事会董事的议案
⑤审议关于监事苏万里、石银秀、禹海盈、李绍明四位先生辞去公司股东代表监事职务的议案
⑥审议关于选举宋建成、张明剑、李保方三位先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-08-23
公司名称郑州煤电
公告日期2005-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议关于增选独立董事的议案
②审议《修改公司章程部分条款的议案》
③审议《关联交易管理办法》
④审议《董事会议事规则》(2005修订稿)
⑤审议《监事会议事规则》(2005修订稿)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-07-12
公司名称郑州煤电
公告日期2005-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《公司股权分置改革方案》;
2、审议公司关于定向回购的议案;
审议内容股权分置
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