铁龙物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-08-31
公司名称铁龙物流
公告日期2022-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于投资购置铁路特种集装箱的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称铁龙物流
公告日期2022-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于聘用2022年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于补选公司监事的议案
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 韩伯领
9.02 韩建成
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-30
公司名称铁龙物流
公告日期2021-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选公司监事的议案
1.01 张玉虎
1.02 陈亚春
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-09
公司名称铁龙物流
公告日期2021-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020 年年度报告及其摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配方案
6 关于聘用 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9.00 关于补选公司董事的议案
9.01 李建平
9.02 白慧涛
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-12
公司名称铁龙物流
公告日期2020-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-27
公司名称铁龙物流
公告日期2020-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于聘用2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9.01 张骥翼
9.02 张永庆
9.03 辛明
9.04 钟成
9.05 白慧涛
9.06 钱军
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
10.01 韩海鸥
10.02 刘大成
10.03 刘媛媛
11.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
11.01 赵肃芬
11.02 莫勇军
11.03 王道阔
11.04 朱祥
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-20
公司名称铁龙物流
公告日期2019-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选张骥翼先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称铁龙物流
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9 关于修改《公司章程》的议案(第八届董事会第十一次会议审议通过)
10 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案(第八届董事会第十一次会议审议通过)
11 关于补选钟成先生为公司董事的议案
12 关于补选赵肃芬女士为公司监事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-09
公司名称铁龙物流
公告日期2018-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于补选石玉明先生为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称铁龙物流
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告及其摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于聘用2018年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案
9 关于适时发行短期融资券的议案
10 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
11 关于投资购置铁路特种集装箱的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称铁龙物流
公告日期2017-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年年度报告及其摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于聘用2017年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于发行不超过18亿元短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9 关于2017年投资购置铁路特种集装箱的议案
10 关于调整独立董事津贴标准的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
11.01 选举吴云天为公司第八届董事会董事
11.02 选举张永庆为公司第八届董事会董事
11.03 选举辛明为公司第八届董事会董事
11.04 选举吴永奇为公司第八届董事会董事
11.05 选举白慧涛为公司第八届董事会董事
11.06 选举吴琼为公司第八届董事会董事
11.07 选举姜超峰为公司第八届董事会独立董事
11.08 选举李延喜为公司第八届董事会独立董事
11.09 选举庄炜为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01 选举王贤富为公司第八届监事会监事
12.02 选举刘化武为公司第八届监事会监事
12.03 选举王道阔为公司第八届监事会监事
12.04 选举朱祥为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称铁龙物流
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年年度报告及其摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度监事会工作报告
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 关于支付审计机构2015年度审计报酬的议案
7 关于聘用2016年度财报审计机构和内控审计机构的议案
8 关于发行不超过18亿元短期融资券的议案
9 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
10 关于投资购置16,500只特种集装箱的议案
11 关于追加大连冷链物流基地项目投资的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-19
公司名称铁龙物流
公告日期2015-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年年度报告及其摘要
2、2014年度董事会工作报告
3、2014年度监事会工作报告
4、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配方案
6、关于支付审计机构2014年度审计报酬的议案
7、关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
8、关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度内控审计机构的议案
9、关于修订公司章程的议案
10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
11、关于选举辛明先生为公司董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-04
公司名称铁龙物流
公告日期2014-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2013年年度报告及其摘要
2、2013年度董事会工作报告
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度独立董事述职报告
5、2013年度财务决算报告
6、2013年度利润分配方案
7、关于支付审计机构2013年度审计报酬的议案
8、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度财报审计机构
9、关于聘请致同会计师事务所为公司2014年度内控审计机构的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于选举公司第七届董事会董事的议案
11.01、选举吴云天先生为公司第七届董事会董事
11.02、选举李德茂先生为公司第七届董事会董事
11.03、选举于庆新为公司第七届董事会董事
11.04、选举吴永奇为公司第七届董事会董事
11.05、选举白慧涛先生为公司第七届董事会董事
11.06、选举吴琼先生为公司第七届董事会董事
11.07、选举姜超峰先生为公司第七届董事会独立董事
11.08、选举李延喜先生为公司第七届董事会独立董事
11.09、选举庄炜女士为公司第七届董事会独立董事
12、关于选举公司第七届监事会监事的议案
12.01、选举王贤富先生为公司监事
12.02、选举刘化武先生为公司监事
12.03、选举燕岚峰先生为公司监事
12.04、选举齐志岩先生为公司监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称铁龙物流
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、 关于发行公司债券的议案
1、发行规模
2、发行期限与品种
3、发行地
4、发行对象及向公司股东配售的安排
5、募集资金主要用途
6、担保事项
7、决议有效期
8、出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将采取的保障措施
9、为保证本次发行提请股东大会对总经理的授权事项
10、授权公司董事会秘书根据适用的公司上市地监管规则批准、签署及派发相关公告,进行相关的信息披露等
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称铁龙物流
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 2012年年度报告及其摘要
2 2012年度董事会工作报告
3 2012年度监事会工作报告
4 2012年度独立董事述职报告
5 2012年度财务决算报告
6 2012年度利润分配方案
7 关于支付审计机构2012年度审计报酬的议案
8 关于聘请致同会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
9 关于聘请致同会计师事务所为公司2013年度内控审计机构的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于发行不超过人民币15亿元短期融资券的议案
12 关于选举燕岚峰先生为公司监事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称铁龙物流
公告日期2012-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年年度报告及其摘要
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年度独立董事述职报告
5、2011年度财务决算报告
6、2011年度利润分配方案
7、关于支付审计机构2011年度审计报酬的议案
8、关于聘任京都天华会计师事务所为公司2012年度审计机构和2012年度内控审计机构的议案
9、关于购置3500只不锈钢框架罐式集装箱的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-05
公司名称铁龙物流
公告日期2012-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于改聘京都天华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-25
公司名称铁龙物流
公告日期2011-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 2010 年年度报告及其摘要
2、 2010 年度董事会工作报告
3、 2010 年度监事会工作报告
4、 2010 年度独立董事述职报告
5、 2010 年度财务决算报告
6、 2010 年度利润分配方案
7、 2010 年度资本公积金转增股本方案
8、 关于聘任国富浩华会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案
9、 关于续签2011 年度铁路特种集装箱运输及综合服务协议的议案
10、 关于选举第六届董事会董事成员的议案
11、 关于选举第六届监事会监事成员的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-11
公司名称铁龙物流
公告日期2010-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于免去罗金保先生公司董事职务的议案
2、关于提名朱友文先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-19
公司名称铁龙物流
公告日期2010-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 2009 年年度报告及其摘要
2. 2009 年度董事会工作报告
3. 2009 年度监事会工作报告
4. 2009 年度独立董事述职报告
5. 2009 年度财务决算报告
6. 2009 年度利润分配方案
7. 关于聘任国富浩华会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案
8. 关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案
9. 关于推举罗金保先生为公司董事的议案
10.关于推举王敬孝先生为公司监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-12
公司名称铁龙物流
公告日期2009-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于改聘国富浩华会计师事务所为公司 2009 年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-19
公司名称铁龙物流
公告日期2009-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年年度报告及其摘要
2、2008 年度董事会工作报告
3、2008 年度监事会工作报告
4、2008 年度独立董事述职报告
5、2008 年度财务决算报告
6、2008 年度利润分配方案
7、关于续聘万隆亚洲会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案
8、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案
9、关于修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-08
公司名称铁龙物流
公告日期2008-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于增加公司2007年公开增发募集资金购置特种集装箱项目箱型的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-29
公司名称铁龙物流
公告日期2008-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年年度报告及其摘要
2、2007 年度董事会工作报告
3、2007 年度监事会工作报告
4、2007 年度独立董事述职报告
5、2007 年度财务决算报告
6、2007 年度利润分配方案
7、2007 年度资本公积金转增股本方案
8、关于续聘万隆会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案
9、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》议案
10、关于选举第五届董事会董事成员的议案
11、关于选举第五届监事会监事成员的议案
12、关于调整独立董事津贴标准的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-12
公司名称铁龙物流
公告日期2007-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于变更会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的议案
2、关于发行不超过5亿元短期融资券的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称铁龙物流
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 2006年年度报告及其摘要
2、 2006年度董事会工作报告
3、 2006年度监事会工作报告
4、 2006年度独立董事工作报告
5、 2006年度财务决算报告
6、 2006年度利润分配方案
7、 关于修订公司章程的议案
8、 关于推举王贤富先生为公司监事的议案
9、 关于续聘会计师事务所的议案
10、关于支付会计师事务所报酬的议案
11、关于续签《铁路特种集装箱运输及综合服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-25
公司名称铁龙物流
公告日期2007-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、关于公司符合公开增发A股条件的议案
2、关于申请公开增发A股方案的议案
1) 发行股票种类及面值
2) 发行数量
3) 发行方式
4) 发行对象
5) 定价原则
6) 本次增发决议的有效期
7) 募集资金数量
8) 募集资金用途
3、关于公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4、关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总经理在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案
5、关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-16
公司名称铁龙物流
公告日期2006-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1) 关于推举李德茂先生为公司董事的议案
(2) 关于推举洪海波先生为公司监事的议案
(3) 关于推举石玉明先生为公司监事的议案
(4) 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
(5) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
(6) 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-17
公司名称铁龙物流
公告日期2006-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1) 《2005年年度报告》及摘要
(2) 《2005年度董事会工作报告》
(3) 《2005年度监事会工作报告》
(4) 《2005年度财务决算报告》
(5) 2005年度利润分配预案
(6) 关于续聘会计师事务所的议案
(7) 关于支付会计师事务所报酬的议案
(8) 关于郭敏杰先生因工作调整原因辞去董事职务的议案
(9) 关于推举郑明理先生为公司董事的议案
(10) 关于王伟忠先生辞去监事职务的议案
(11)关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-13
公司名称铁龙物流
公告日期2006-02-13
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-02-07
公司名称铁龙物流
公告日期2006-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于收购中铁集装箱运输有限责任公司特种箱资产及业务、中铁特种集装箱运输有限责任公司等四家公司资产及业务的议案;
2、关于发行短期融资券的议案;
3、关于赵达光先生、周国敏先生辞去董事职务的议案;
4、关于推举吴琼先生、刘吉东先生为公司董事的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-08-15
公司名称铁龙物流
公告日期2005-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (1) 关于收购沈阳铁路局沙鲅支线的议案
(2)《2005年第二次公司章程修改草案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2004-12-22
公司名称铁龙物流
公告日期2004-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①、关于变更公司注册名称的议案
②、《2004年第一次公司章程修改草案》
③、关于变更部分配股募集资金投资项目的议案
④、关于购置7辆25Z型旅客列车并租赁给沈阳铁路局运营的议案
⑤、审议第四届董事会成员的议案
⑥、审议第四届监事会成员的议案
审议内容
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