| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年年度报告及其摘要
5 2023年度利润分配预案
6 关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2024年度日常关联交易的议案
9 关于2024年度担保计划的议案
10 关于2024年度公司开展金融衍生品业务的议案
11 关于支付会计师事务所2023年度审计报酬的议案
12 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13 关于修改、制定公司部分管理制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2023-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第九届监事会监事的议案
2 关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年年度报告及其摘要
5 2022年度利润分配预案
6 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2023年度日常关联交易的议案
9 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
10 关于2023年度担保计划的议案
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举吴东明为公司第九届董事会非独立董事
14.02 选举瞿涛为公司第九届董事会非独立董事
14.03 选举牟晨晖为公司第九届董事会非独立董事
14.04 选举秦炬为公司第九届董事会非独立董事
14.05 选举范永强为公司第九届董事会非独立董事
14.06 选举陆才平为公司第九届董事会非独立董事
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举王红雯为公司第九届董事会独立董事
15.02 选举俞乐平为公司第九届董事会独立董事
15.03 选举周俊明为公司第九届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 选举朱利剑为公司第九届监事会监事
16.02 选举钟琦为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定《公司监事会议事规则》的议案
3 关于修、制定公司部分管理制度的议案
4 关于补选公司第八届监事会监事的议案
5.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 补选瞿涛为公司第八届董事会非独立董事
5.02 补选范永强为公司第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年年度报告及其摘要
5 2021年度利润分配预案
6 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
9 关于2022年度日常关联交易的议案
10 关于2022年度担保计划的议案
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12 关于补选公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年年度报告及其摘要
5 2020年度利润分配预案
6 关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于全资子公司宁波钢铁有限公司2021年技术改造投资计划的议案
9 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
10 关于2021年度日常关联交易的议案
11 关于2021年度担保计划的议案
12 关于向全资或控股子公司提供借款的议案
13 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
14 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补充确认2020年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整控股子公司股权出售方案暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 公司2020年半年度利润分配预案
3 关于补选公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2020-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设浙江云计算数据中心项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年年度报告及其摘要
5 2019年度利润分配预案
6 关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于2020年度日常关联交易的议案
9 关于2020年度担保计划的议案
10 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
11 关于向全资或控股子公司提供借款的议案
12 关于调整本次重大资产重组标的资产审计、评估基准日、定价基准日及股票发行价格的议案
13 关于调整公司重大资产重组方案不构成重大调整的议案
14 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条件的议案
15.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
15.01 本次交易的整体方案
15.02 本次交易的具体方案之交易对方
15.03 本次交易的具体方案之标的资产
15.04 本次交易的具体方案之标的资产定价依据及作价
15.05 本次交易的具体方案之对价的支付
15.06 本次交易的具体方案之资产交割之标的股权的交割
15.07 本次交易的具体方案之资产交割之富春公司商贸业务经营性资产及负债的交割
15.08 本次交易的具体方案之资产交割之非公开发行股份
15.09 本次交易的具体方案之业绩承诺及补偿安排
15.10 本次交易的具体方案之过渡期资产变化及期间损益
15.11 本次交易的具体方案之滚存未分配利润安排
15.12 本次交易的具体方案之决议的有效期
16 关于《杭州钢铁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案
17 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
18 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
19 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
20 关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
21 关于公司与交易对方签署附条件生效的盈利预测补偿协议的议案
22 关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案
23 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
24 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
25 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案
26 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
27 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
28 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
29.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
29.01 选举吴东明为公司第八届董事会董事
29.02 选举孔祥胜为公司第八届董事会董事
29.03 选举王伶俐为公司第八届董事会董事
29.04 选举牟晨晖为公司第八届董事会董事
29.05 选举吴黎明为公司第八届董事会董事
29.06 选举于卫东为公司第八届董事会董事
30.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
30.01 选举胡祥甫为公司第八届董事会独立董事
30.02 选举王颖为公司第八届董事会独立董事
30.03 选举王红雯为公司第八届董事会独立董事
31.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
31.01 选举周尧福为公司第八届监事会监事
31.02 选举王冰为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年中期利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并增资的关联交易议案
2 关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度报告及其摘要
6 关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
9 关于2019年度日常关联交易的议案
10 关于2019年度担保计划的议案
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12 关于向全资或控股子公司提供借款的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《公司股东大会工作条例》的议案
15 关于修订《公司董事会工作条例》的议案
16 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2019-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案
2 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司董事会工作条例》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配及公积金转增股本预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于调整与关联方日常关联交易协议的议案
8 关于2018年度日常关联交易的议案
9 关于2018年度担保计划的议案
10 关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于向全资或控股子公司提供借款的议案
14 关于调整独立董事薪酬的议案
15 关于增补公司董事的议案
16 关于拟修改《公司章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度报告及其摘要
5 2016年度利润分配预案
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
8 关于2017年度日常关联交易的议案
9 关于2017年度担保计划的议案
10 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署重大资产重组补充协议的议案
2 关于公司全资子公司宁波钢铁有限公司收购宁波紫霞实业投资有限公司100%股权的关联交易议案
3 关于向联营企业提供借款的关联交易议案
4 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2016年度日常关联交易的议案
2 关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2016-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案
2 关于公司日常关联交易的议案
3 关于确认宁波钢铁薄带连铸研发收入的关联交易议案
4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
4.01 汤民强
4.02 刘安
4.03 孔祥胜
4.04 谢晨
4.05 吴黎明
4.06 于卫东
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 陈杭生
5.02 胡祥甫
5.03 王颖
6.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
6.01 周尧福
6.02 王纪松 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年年度报告及其摘要
6 关于向银行申请综合授信额度的议案
7 关于全资子公司宁波钢铁有限公司2016年技术改造投资计划的议案
8 关于与关联方签订日常关联交易协议的议案
9 关于2016年度日常关联交易的议案
10 关于2016年度担保计划的议案
11 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合重大资产置换及发行股份购资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案
2、本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3、本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4、杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
4.01整体方案
4.02资产置换之资产置换的交易对方
4.03资产置换之资产置换
4.04资产置换之资产置换的定价依据及交易价格
4.05资产置换之置入资产和置出资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
4.06资产置换之与置出资产相关的人员安排
4.07发行股份购买资产之发行股份种类与面值
4.08发行股份购买资产之发行方式
4.09发行股份购买资产之发行对象及认购方式
4.10发行股份购买资产之定价基准日和发行价格
4.11发行股份购买资产之置入标的公司股权的定价依据
4.12发行股份购买资产之发行数量
4.13发行股份购买资产之置入标的公司股权自评估基准日至交割日期间的损益归属
4.14发行股份购买资产之发行股份限售期的安排
4.15募集配套资金之非公开发行股份之发行股份种类与面值
4.16募集配套资金之非公开发行股份之发行方式
4.17募集配套资金之非公开发行股份之发行对象及认购方式
4.18募集配套资金之非公开发行股份之定价基准日和发行价格
4.19募集配套资金之非公开发行股份之发行数量
4.20募集配套资金之非公开发行股份之发行股份限售期的安排
4.21募集配套资金之非公开发行股份之募集配套资金用途
4.22滚存未分配利润的安排
4.23上市地点
4.24决议有效期
5、关于《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
6、关于公司与杭州钢铁集团公司及相关交易对方签署附生效条件的《杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易协议》的议案
7、关于公司与杭州钢铁集团公司及各投资方分别签署的附生效条件的《杭州钢铁股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份之股份认购协议》的议案
8、关于批准公司重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案
7 关于向银行申请综合授信额度的议案
8 关于公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案
9 关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案
10 关于制订《杭州钢铁股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
11 关于商标无偿许可使用的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《公司股东大会工作条例》部分条款的议案
3、关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配预案
5、2013年年度报告及其摘要
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》
选举何产明先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《2012年度董事会工作报告》；
二、《2012年度监事会工作报告》；
三、《2012年度财务决算报告》；
四、《2012年度利润分配预案》；
五、《2012年年度报告及其摘要》；
六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
七、《关于日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案》；
八、《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》；
九、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
十、《关于修改〈股东大会工作条例〉的议案》；
十一、《关于修改〈董事会工作条例〉的议案》；
十二、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；
十三、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举汤民强先生为公司第六届董事会非独立董事；
2、选举姜增平先生为公司第六届董事会非独立董事；
3、选举周皓先生为公司第六届董事会非独立董事；
4、选举朱初标先生为公司第六届董事会非独立董事；
5、选举罗明华先生为公司第六届董事会非独立董事；
6、选举周尧福先生为公司第六届董事会非独立董事；
7、选举陶久华先生为公司第六届董事会独立董事；
8、选举邵瑜先生为公司第六届董事会独立董事；
9、选举薛加玉先生为公司第六届董事会独立董事；
十四、《选举公司第六届监事会中的股东代表监事》；
1、选举吴东明先生为公司第六届监事会股东代表监事；
2、选举朱惜玮先生为公司第六届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《公司独立董事制度》的议案
3.关于制订《公司关联交易管理制度》的议案
4.关于调整公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配预案》；
5、审议《2011 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于与关联方签订日常关联交易协议／合同的议案》；
8、审议《关于2011 年度日常关联交易超额部分追认及2012 年度日常关联交易情况预计的议案》；
9、审议《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》；
10、审议《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《2010 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于追认2010 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；
9、审议《关于2011 年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司实施员工住房补贴的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<公司股东大会工作条例>的议案》
《关于修改<公司董事会工作条例>的议案》
《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《2009年度报告及其摘要》；
6、审议《2010年度技术改造计划》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》；
9、审议《关于钢坯采购合同的议案》；
10、审议《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》；
11、审议《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》；
12、审议《关于确认2009年度日常关联交易的议案》；
13、审议《关于2010年日常关联交易的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2010-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
3 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《2008 年度报告及其摘要》；
6、审议《2009 年度技术改造计划》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2009 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方关于签署日常关联交易协议的议案》；
2、审议《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
（1）选举任海杭先生为公司第四届董事会董事，
（2）选举周尧福先生为公司第四届董事会董事；
4、审议《关于调整公司第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《2008 年度技术改造计划》；
6、审议《2007 年度报告及其摘要》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2008 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2007年度财务预算方案》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《2007年度技术改造计划》；
7、《2006年度报告及摘要》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司股权分置改革费用列支渠道的议案》；
10、《关于委托采购钢坯合同的议案》；
11、《关于2007年日常关联交易的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》；
13、《关于修改公司章程经营范围的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2007-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《第三届董事会工作总结》；
2、《第三届监事会工作总结》；
3、《关于公司董事会换届选举的议案》；
4、《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年财务决算报告》；
4、审议《2006年财务预算方案》；
5、审议《2005年度报告及摘要》；
6、审议《2005年度利润分配预案》；
7、审议《2006年度技术改造计划》；
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于经销加工合同的议案》；
10、审议《关于2006年日常关联交易的议案》；
11、审议《关于修改公司章程的议案》；
12、审议《关于修改股东大会工作条例的议案》；
13、审议《关于修改董事会工作条例的议案》；
14、审议《关于修改监事会工作条例的议案》；
15、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2005-12-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《杭州钢铁股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭钢股份 |
| 公告日期 | 2005-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改股东大会工作条例的议案》；
3、《关于修改董事会工作条例的议案》；
4、《关于杭州钢铁股份有限公司与杭州紫金实业有限公司委托加工合同的议案》；
5、《关于2005年经常性关联交易补充计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配