| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟回购股份的价格
1.07 拟回购股份的资金来源
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度报告及其摘要
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司关于修订公司章程及部分治理制度的议案
7 公司关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度报告及其摘要
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7 公司关于调整董事津贴的议案
8 公司关于调整监事津贴的议案
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 徐立华
9.02 马思甜
9.03 戴茂余
9.04 王海霖
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 钱伟琛
10.02 陈一红
10.03 应志芳
11.00 关于选举监事的议案
11.01 赵书钦
11.02 涂建兵 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度报告及其摘要
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 公司关于独立董事辞职及补选第八届董事会独立董事的议案
8 公司关于调整独立董事津贴的议案
9 公司关于修订公司章程和章程附件的议案
10 公司关于修订《公司独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度报告及其摘要
5 公司2020年度利润分配预案
6 公司关于续聘会计师事务所的议案
7 公司修订《章程》的议案
8 公司修订《股东大会议事规则》的议案
9 公司修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度报告及其摘要
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 徐立华
7.02 马思甜
7.03 戴茂余
7.04 王海霖
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 江小军
8.02 陈一红
8.03 应志芳
9.00 关于选举监事的议案
9.01 赵书钦
9.02 涂建兵 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度报告及其摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8 关于预计2019年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度报告及其摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8 关于预计2018年度日常关联交易的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度报告及其摘要
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案
8.00 关于选举第七届非独立董事的议案
8.01 徐立华
8.02 刘方明
8.03 戴茂余
8.04 王海霖
9.00 关于选举第七届独立董事的议案
9.01 刘舟宏
9.02 胡左浩
9.03 张恒顺
10.00 关于选举第七届监事的议案
10.01 赵书钦
10.02 涂建兵 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度报告及其摘要
5公司2015年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于重新修订<独立董事工作制度>、<股东大会议事规则>的议案
3 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度报告及其摘要
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于续聘内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》
4、审议《公司2011 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《公司章程修正案》。
8、审议《关于董事会换届选举的议案》
9、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2010-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 为子公司随州波导电子有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《与萨基姆移动电话（宁波）有限公司2009 年度关联交易情况及预计2010 年关联交易的议案》；
8、审议公司章程修正案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《公司章程修正案的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于出售公司持有的联营公司－宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
6、审议《关于增补公司董事的议案》；
7、审议《宁波波导股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》；
8、审议《宁波波导股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》；
9、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2005年度盈余公积金弥补亏损的预案》；
5、审议《公司2005年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
7、审议《关于改选公司董事的议案》；
8、审议《宁波波导股份有限公司章程（2006年修订稿）》；
9、审议《宁波波导股份有限公司股东大会议事规则（2006年修订稿）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 波导股份 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《宁波波导股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
每日必读
发行与分配