| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司部分制度的议案
2 关于2023年度计提资产减值准备的议案
3 2023年度董事会工作报告
4 2023年度监事会工作报告
5 2023年度报告全文及摘要
6 2023年度财务决算报告
7 关于聘任公司2024年年度审计机构的议案
8 2023年度利润分配预案
9 关于2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于部分董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李文江 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度计提资产减值准备的议案
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度报告全文及摘要
5 2022年度财务决算报告
6 关于续聘2023年度审计机构的议案
7 2022年度利润分配预案
8 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9 关于部分董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 马云虎
1.02 杨祥方
1.03 张洪涛
1.04 彭泽海
1.05 范学朋
1.06 魏彩虹
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 李金通
2.02 孙志强
2.03 张小军
3.00 关于选举监事的议案
3.01 黄海明
3.02 王金奇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程及相关制度的议案
1.01 公司章程
1.02 股东大会议事规则
1.03 董事会议事规则
1.04 独立董事工作细则
1.05 投资管理制度
1.06 对外担保管理制度
1.07 募集资金管理制度
1.08 防止资金占用制度
1.09 关联交易管理制度
2 关于公司及控股子公司向控股股东借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2022-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 张小军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 关于续聘2022年度审计机构的议案
6 2021年度利润分配方案
7 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于部分董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 王金奇 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度报告全文及摘要
4 2020年度财务决算报告
5 关于续聘2021年度审计机构的议案
6 2020年度利润分配方案
7 关于2021年度日常关联交易预计的议案
8 关于部分董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 黄简 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 孙志强
2.00 关于选举监事的议案
2.01 黄海明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 关于续聘2020年度审计机构的议案
6 2019年度利润分配方案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于部分董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 马云虎
1.02 杨祥方
1.03 张洪涛
1.04 彭泽海
1.05 范学朋
1.06 魏彩虹
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王再文
2.02 张小军
2.03 李金通
3.00 关于选举监事的议案
3.01 于友清
3.02 刘佳杰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对控股孙公司向其股东借款进行展期的议案
2 关于修订公司章程的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 范学朋 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度报告全文及摘要
4 2018年度财务决算报告
5 关于续聘2019年度审计机构的议案
6 2018年度利润分配方案
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于部分董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向控股股东借款的议案
2 关于控股子公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股孙公司向其股东借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度报告全文及摘要
4 2017年度财务决算报告
5 关于续聘2018年度审计机构的议案
6 2017年度利润分配方案
7 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于部分董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及控股子公司向公司控股股东借款的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 于友清 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告全文及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 关于续聘2017年度审计机构的议案
6 2016年度利润分配方案
7 关于2017年度日常关联交易预计的议案
8 关于部分董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于控股子公司向控股股东借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01马云虎
1.02杨祥方
1.03张洪涛
1.04彭泽海
1.05马志方
1.06魏彩虹
2.00关于选举独立董事的议案
2.01王再文
2.02张小军
2.03张忠
3.00关于选举监事的议案
3.01苏海燕
3.02刘佳杰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告全文及摘要
4 2015年度财务决算报告
5 关于续聘2016年度审计机构的议案
6 2015年度利润分配方案
7 关于2016年度日常关联交易预计的议案
8 关于部分董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 苏海燕 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于控股子公司与控股股东签订《建设工程施工合同》的议案
2关于为控股子公司贷款提供担保的议案
3.00关于选举董事的议案
3.01杨祥方 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 马云虎 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度报告全文及摘要
4 2014年度财务决算报告
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 2014年度利润分配方案
7 关于2015年度日常关联交易预计的议案
8 关于部分董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬的议案
9 未来三年（2015年—2017年）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任张小军为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2014-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于聘任王再文为公司独立董事的议案
（二）关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年度报告全文及摘要
（四）2013年度财务决算报告
（五）关于续聘会计师事务所的议案
（六）2013年度利润分配方案
（七）关于2014年度日常关联交易预计的议案
（八）关于部分董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案
（九）关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举李绍林为公司第六届董事会董事
1.02 选举张洪涛为公司第六届董事会董事
1.03 选举彭泽海为公司第六届董事会董事
1.04 选举高洪瑞为公司第六届董事会董事
1.05 选举马志方为公司第六届董事会董事
1.06 选举魏彩虹为公司第六届董事会董事
1.07 选举黎建飞为公司第六届董事会独立董事
1.08 选举苗乐如为公司第六届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举袁振东为公司第六届监事会监事
2.02 选举刘佳杰为公司第六届监事会监事
3 关于增补杨敏为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2013-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司与北京中融物产有限责任公司签订《<合作开发建设北京市棉花片危改区“大龙新都”项目协议书（A-6区、A-7区）>及其补充协议之解除协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2012年度董事会工作报告
2.2012年度监事会工作报告
3.2012年度报告全文及摘要
4.2012年度财务决算报告
5.关于续聘会计师事务所的议案
6.2012年度利润分配方案
7.关于2013年度日常关联交易预计的议案
8.关于部分董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2011 年度董事会工作报告
2.2011 年度监事会工作报告
3.2011 年度报告全文及摘要
4.2011 年度财务决算报告
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6.2011 年度利润分配方案
7.关于2012 年度日常关联交易预计的议案
8.关于部分董事、监事、高级管理人员2011 年度薪酬的议案
9.关于增加高洪瑞、张洪涛为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2010 年度董事会工作报告
2.2010 年度监事会工作报告
3.2010 年度报告全文及摘要
4.2010 年度财务决算报告
5. 关于续聘会计师事务所的议案
6.2010 年度利润分配方案
7.关于2011 年度日常关联交易预计的议案
8.关于部分董事、监事、高级管理人员2010 年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让持有的北京京洋房地产开发有限公司93.45%股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举的议案
1.01 选举李绍林为公司第五届董事会董事
1.02 选举彭泽海为公司第五届董事会董事
1.03 选举马志方为公司第五届董事会董事
1.04 选举魏彩虹为公司第五届董事会董事
1.05 选举黎建飞为公司第五届董事会独立董事
1.06 选举杨运杰为公司第五届董事会独立董事
1.07 选举崔也光为公司第五届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 选举袁振东为公司第五届监事会监事
2.02 选举刘佳杰为公司第五届监事会监事
3 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2009 年度董事会工作报告（修订稿）
2.2009 年度监事会工作报告
3.2009 年度报告及摘要
4.2009 年度财务决算报告
5.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010 年度审计工作的议案；
6.2009 年度利润分配方案
7.2009 年度资本公积转增股本方案
8.关于2010 年度日常关联交易预计的议案
9.关于部分董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2009 年度董事会工作报告
2.2009 年度监事会工作报告
3.2008 年度报告及摘要
4.2009 年度财务决算报告
5.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2010 年度审计工作的议案；
6.2009 年度利润分配方案
7. 2009 年度资本公积转增股本方案
8.关于2010 年度日常关联交易预计的议案
9.关于部分董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-20 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2009-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量
3.05 定价基准日与发行价格
3.06 限售期安排
3.07 上市地点
3.08 募集资金用途
3.09 本次发行前公司滚存利润的分配安排
3.10 本次决议有效期
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
7 关于补选公司董事的议案（适用累积投票制进行表决）
7.01 关于补选彭泽海先生为公司董事的议案
7.02 关于补选魏彩虹女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2008 年度董事会工作报告
2.2008 年度监事会工作报告
3.2008 年度报告及摘要
4.2008 年度财务决算报告
5.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2009 年度审计工作的议案；
6.2008 年度利润分配方案
7.关于2009 年度日常关联交易预计的议案
8.关于修改公司章程的议案
9．关于对公司及其控股子公司2009 年度贷款额度授权的议案
10.《关于公司2008 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2007 年度董事会工作报告
2.2007 年度监事会工作报告
3.2007 年度报告及摘要
4.2007 年度财务决算报告
5.2007 年度利润分配方案
6.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2008 年度审计工作的议案
7.关于2008 年度日常关联交易的议案
8. 关于2007 年董事、监事及高管薪酬调整的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更住所的议案
2.关于修改公司章程的议案
3.关于选举赵川先生为第四届董事会董事的议案
4.关于选举陈红先生为第四届董事会董事的议案
5.关于选举顾光明先生为第四届董事会董事的议案
6.关于选举马志方先生为第四届董事会董事的议案
7.关于选举屈凤荣女士为第四届董事会独立董事的议案
8.关于选举梁伟先生为第四届董事会独立董事的议案
9.关于选举刘有录先生为第四届董事会独立董事的议案
10.关于选举袁振东先生为第四届监事会股东代表监事的议案
11.关于同意控股子公司为北京市大龙物资供销公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司以裕龙花园四区文体中心作抵押为北京市大龙物资供销公司向银行申请2500万元贷款提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于成立董事会战略委员会的议案
2.关于成立董事会审计委员会的议案
3.关于成立董事会提名委员会的议案
4.关于成立薪酬与考核委员会的议案
5.审议《股东大会议事规则》（2007修订）
6.审议《董事会议事规则》（2007修订）
7.审议《监事会议事规则》（2007修订）
8.审议《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于董事会延期换届选举的议案
2.关于监事会延期换届选举的议案
3. 关于为控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司向兴业银行北京东外支行借款人民币6500万提供担保的议案， |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-28 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2007-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.2006年度董事会工作报告
2.2006年度监事会工作报告
3.2006年度报告及摘要
4.2006年度财务决算报告
5.2006年度利润分配方案
6.关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行2007年度审计工作的议案
7.关于2007年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2006-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司申请非公开发行股票的议案；
3、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
4、审议本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案；
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
6、审议关于公司董事、监事、高管人员薪酬水平的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议修订公司章程的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-10 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2005-12-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-28 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2005-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司弥补亏损的议案(议案内容详见公司三届十六次董事会决议公告及公司在上海证券交易所网站上公布的本次股东大会会议资料)。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司住所的议案
3、关于变更公司经营范围的议案
4、关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-11 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2005-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司《重大资产置换暨关联交易报告书》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-05 |
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| 公司名称 | 大龙地产 |
| 公告日期 | 2005-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于尹殿增、潘雪峰、李凤玉、张海升、马志方辞去董事职务的议案；
2、审议关于冯国辉、赫国胜辞去董事及独立董事职务的议案；
3、审议关于选举公司董事和独立董事的议案；
4、审议关于公司监事张庆祝、张金山、李贵、范国栋、郝淑莲辞去监事职务的议案；
5、审议关于选举公司监事的议案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于更换会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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