巨化股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称巨化股份
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更部分募集资金投资项目的议案
2.00关于选举非独立董事的议案应选董事
2.01选举胡仲明先生为公司第八届董事会董事
2.02选举周黎旸先生为公司第八届董事会董事
2.03选举汪利民先生为公司第八届董事会董事
2.04选举童继红先生为公司第八届董事会董事
2.05选举韩金铭先生为公司第八届董事会董事
2.06选举赵海军先生为公司第八届董事会董事
2.07选举刘云华先生为公司第八届董事会董事
2.08选举王笑明先生为公司第八届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案应选独立董事
3.01选举胡俞越先生为公司第八届董事会独立董事
3.02选举周国良先生为公司第八届董事会独立董事
3.03选举张子学先生为公司第八届董事会独立董事
3.04选举刘力先生为公司第八届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案应选监事
4.01选举周晓文先生为公司第八届监事会监事
4.02选举叶名海先生为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-10
公司名称巨化股份
公告日期2019-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司第七届董事会增补董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称巨化股份
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2019年度财务预算报告
5 公司2018年年度报告及摘要
6 公司2018年度利润分配方案
7 关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构以及支付2018年度审计机构报酬的议案
8 公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议案
9 关于公司与巨化集团财务有限责任公司续签金融服务合作协议暨关联交易的议案
10 关于审议《浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定》的议案
11 关于审议《浙江巨化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称巨化股份
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称巨化股份
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司以闲置短期资金进行国债逆回购交易的议案
2 关于受让参股公司巨化集团财务有限责任公司16%股权暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-07
公司名称巨化股份
公告日期2018-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于选举公司第七届监事会增补监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称巨化股份
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2017年度工作报告
2 公司监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2018年度财务预算报告
5 公司2017年年度报告及摘要
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构以及支付2017年度审计机构报酬的议案
8 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9 关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10 公司日常关联交易2017年度计划执行情况与2018年度计划的议案
11 公司股东回报规划(2018年-2020年)的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-20
公司名称巨化股份
公告日期2017-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于转让全资子公司股权及变更部分2016年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称巨化股份
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年半年度利润分配方案
2 关于公司拟与控股股东续签《日常生产经营合同书》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-06-30
公司名称巨化股份
公告日期2017-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举公司第七届董事会增补董事的议案
2 关于选举公司第七届监事会增补监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称巨化股份
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2016年度工作报告
2 公司监事会2016年度工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2017年度财务预算报告
5 公司2016年年度报告及报告摘要
6 公司2016年度利润分配方案
7 关于聘请2017年度财务和内部控制审计机构以及支付2016年度审计机构报酬的议案
8 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9 关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10 公司日常关联交易2016年度计划执行情况与2017年度计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-09
公司名称巨化股份
公告日期2016-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用50kt/a新型氟制冷剂项目(一期20kt/aR125)节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于调整公司董事津贴标准的议案
3.00 关于公司董事会换届选举的议案
3.01 选举胡仲明先生为公司第七届董事会董事
3.02 选举周黎旸先生为公司第七届董事会董事
3.03 选举雷俊先生为公司第七届董事会董事
3.04 选举汪利民先生为公司第七届董事会董事
3.05 选举童继红先生为公司第七届董事会董事
3.06 选举赵海军先生为公司第七届董事会董事
3.07 选举刘云华先生为公司第七届董事会董事
3.08 选举王笑明先生为公司第七届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举余伟平先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举全泽先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举陈庆云先生为公司第七届董事会独立董事
4.04 选举胡俞越先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 选举王晓宇女士为公司第七届监事会监事
5.02 选举姚铭刚先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-23
公司名称巨化股份
公告日期2016-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2016年度财务预算报告
5公司2015年年度报告
6公司2015年度利润分配方案
7关于聘请2016年度财务和内部控制审计机构以及支付2015年度审计机构报酬的议案
8关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10公司日常关联交易2015年度计划执行情况与2016年度计划的议案
11关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称巨化股份
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 关于公司2015年非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式与时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行股份的锁定期
2.06 发行价格及定价基准日
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期限
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
5 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况说明的议案
7 关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称巨化股份
公告日期2015-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 选举姚铭刚先生为公司第六届监事会增补监事
2 选举王笑明先生为公司第六届董事会增补董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称巨化股份
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司董事会2014年度工作报告
2 公司监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年年度报告
6 公司2014年度利润分配方案
7 关于聘请2015年度财务和内部控制审计机构以及支付2014年度审计机构报酬的议案
8 关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
9 关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10 公司日常关联交易2014年度计划执行情况与2015年度计划的议案
11 公司2015年-2017年股东回报规划
12 关于修改《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
13 选举王晓宇为公司第六届监事会增补监事
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举雷俊为公司第六届董事会增补董事
14.02 选举胡小文为公司第六届董事会增补董事
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称巨化股份
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举公司第六届董事会增补董事的议案;
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
3、关于公司拟与控股股东续签《日常生产经营合同书》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-19
公司名称巨化股份
公告日期2014-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1公司董事会2013年度工作报告;
2公司监事会2013年度工作报告;
3公司2013年度财务决算报告;
4公司2014年度财务预算报告;
5公司2013年年度报告;
6公司2013年度利润分配方案;
7关于变更公司经营范围的议案
8关于修改《公司章程》部分条款的议案;
9关于聘请2014年度财务和内部控制审计机构以及支付2013年度审计机构报酬的议案;
10关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案;
11关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案;
12公司日常关联交易2013年度计划执行情况与2014年度计划;
13关于公司拟与巨化集团财务有限责任公司签订金融服务合作协议暨关联交易的议案;
14关于选举公司第六届董事会增补董事的议案。
14.1 选举周立昶为公司第六届董事会增补董事
14.2 选举刘云华为公司第六届董事会增补董事
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-24
公司名称巨化股份
公告日期2013-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于修订《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案
2 《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1 选举杜世源为公司第六届董事会董事
2.2 选举王峰涛为公司第六届董事会董事
2.3 选举周黎旸为公司第六届董事会董事
2.4 选举李军为公司第六届董事会董事
2.5 选举汪利民为公司第六届董事会董事
2.6 选举童继红为公司第六届董事会董事
2.7 选举喻旭春为公司第六届董事会董事
2.8 选举帅新武为公司第六届董事会独立董事
2.9 选举李根美为公司第六届董事会独立董事
2.10 选举白颐为公司第六届董事会独立董事
2.11 选举余伟平为公司第六届董事会独立董事
2.12 选举全泽为公司第六届董事会独立董事
3 关于公司监事会换届选举的议案
3.1 选举吴宪钢为公司第六届监事会监事
3.2 选举王笑明为公司第六届监事会监事
4 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-29
公司名称巨化股份
公告日期2013-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合配股条件的议案
2 关于公司配股方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 配股基数、比例和数量
2.03 配股价格和定价原则
2.04 配售对象
2.05 本次配股募集资金的用途
2.06 发行方式
2.07 发行时间
2.08 承销方式
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 决议的有效期
3 关于本次配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-09
公司名称巨化股份
公告日期2013-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司董事会2012年度工作报告;
2、公司监事会2012年度工作报告;
3、公司2012年度财务决算报告;
4、公司2013年度财务预算报告;
5、公司2012年年度报告;
6、公司2012年度利润分配方案;
7、关于聘请2013年度公司财务和内部控制审计机构以及支付2012年度审计机构报酬的议案;
8、关于继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案;
9、关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况与2013年度计划的议案;
10、关于收购衢州巨化锦纶有限责任公司股权暨关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-18
公司名称巨化股份
公告日期2012-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、浙江巨化股份有限公司2012年-2014年股东回报规划
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-05
公司名称巨化股份
公告日期2012-05-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于变更公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
2 关于选举公司第五届监事会增补监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-24
公司名称巨化股份
公告日期2012-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司董事会2011 年度工作报告
2 审议公司监事会2011 年度工作报告
3 审议公司2011 年度财务决算报告
4 审议公司2012 年度财务预算报告
5 审议公司2011 年年度报告
6 审议公司2011 年度利润分配方案
7 审议聘请2012 年度财务审计机构及支付2011 年度审计机构报酬的议案
8 审议公司日常性关联交易2011 年度计划执行情况与2012年度计划的议案
9 审议继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案 否
10 审议为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-07
公司名称巨化股份
公告日期2011-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司与控股股东签署《日常生产经营合同书》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-30
公司名称巨化股份
公告日期2011-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于解除2001年4月18日公司董事会一届十六次会议所作出的解决关联交易的承诺的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-18
公司名称巨化股份
公告日期2011-02-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司董事会2010 年度工作报告
2 审议公司监事会2010 年度工作报告
3 审议公司2010 年度财务决算报告
4 审议公司2011 年度财务预算报告
5 审议公司2010 年年度报告
6 审议公司2010 年度利润分配方案
7 审议聘请2011 年度财务审计机构的议案
8 审议公司日常性关联交易2010 年度计划执行情况与2011年度计划的议案
9 审议为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10 审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案
11 关于公司专职副董事长薪酬与考核方案的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-30
公司名称巨化股份
公告日期2010-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》;
7、审议《关于批准公司与巨化集团公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于受让土地使用权的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-14
公司名称巨化股份
公告日期2010-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
3 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-12
公司名称巨化股份
公告日期2010-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-27
公司名称巨化股份
公告日期2010-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 审议公司2009 年度董事会工作报告
2 审议公司2009 年度监事会工作报告
3 审议公司2009 年度财务决算报告
4 审议公司2010 年度财务预算报告
5 审议公司2009 年年度报告
6 审议公司2009 年度利润分配方案
7 审议聘请2010 年度财务审计机构的议案
8 审议公司日常性关联交易2009 年度计划执行情况与2010年度计划的议案
9 审议继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10审议关于修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-22
公司名称巨化股份
公告日期2010-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于解除叶志翔、杨福平、李建华董事职务的议案》
2.选举公司四届董事会增补董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-14
公司名称巨化股份
公告日期2009-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的议案》。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-27
公司名称巨化股份
公告日期2009-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》
2、《关于在中国境内开展PVC 期货套期保值业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-28
公司名称巨化股份
公告日期2009-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司2008 年度董事会工作报告;
2.审议公司2008 年度监事会工作报告;
3.审议公司2008 年度财务决算报告;
4.审议公司2009 年度财务预算报告;
5.审议公司2008 年年度报告;
6.审议公司2008 年度利润分配方案;
7.审议聘请2009 年度财务审计机构的议案;
8.审议公司日常性关联交易2008 年度计划执行情况与2009 年度计划的议案;
9.审议关于修改《公司章程》的议案;
10.审议增补公司第四届董事会董事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-13
公司名称巨化股份
公告日期2008-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于巨化集团公司与浙江巨化股份有限公司生产经营合同书》;
2、审议《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-01
公司名称巨化股份
公告日期2008-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议公司2007 年度董事会工作报告;
2.审议公司2007 年度监事会工作报告;
3.审议公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告;
4.审议公司2007 年年度报告;
5.审议公司2007 年度利润分配方案;
6.审议聘请2008 年度财务审计机构的议案;
7.审议公司日常性关联交易2007 年计划执行情况与2008 年计划的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-15
公司名称巨化股份
公告日期2008-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于以公司合成氨厂相关资产进行对外合作的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-25
公司名称巨化股份
公告日期2007-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议调整公司独立董事津贴的议案;
2、选举产生公司第四届董事会董事;
3、选举公司第四届监事会中由股东代表出任的监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-21
公司名称巨化股份
公告日期2007-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告;
4、审议公司2006年年度报告;
5、审议公司2006年度利润分配方案;
6、审议聘请2007年度财务审计机构的议案;
7、审议公司日常性关联交易2006年计划执行情况与2007年计划的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-11
公司名称巨化股份
公告日期2006-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告;
4、审议公司2005年度利润分配方案;
5、审议聘请2006年度财务审计机构的议案;
6、审议公司2006年度日常性关联交易计划的议案;
7、审议公司章程修改议案;
8、审议下列项目投资:
(1)投资24636万元人民币,建设有机氟化工配套新增10万吨/年离子膜烧碱项目;
(2)控股子公司宁波巨化化工科技公司一期工程年产6万吨甲烷氯化物和年产1.2万吨四氯乙烯项目建设,项目投资
33974万元。
9、审议《关于在公司资本公积中列支公司股权分置改革费用的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-12
公司名称巨化股份
公告日期2005-12-12
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议《浙江巨化股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-25
公司名称巨化股份
公告日期2005-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《对浙江衢化氟化学有限公司增加注册资本的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-03
公司名称巨化股份
公告日期2004-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《公司章程》第六、十九、二十条修改议案。
审议内容
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