| 股东大会通知 公告日期:2024-08-19 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2024-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举非执行董事的议案
2 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本集团2023年年度报告
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配预案
6 关于本公司2024年续聘会计师事务所及2023年会计师事务所报酬的议案
7 关于2023年本公司董事考核结果和报酬的议案
8 关于2024年本公司董事考核方案的议案
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10 关于本公司新增申请授信总额的议案
11 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
12 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
13 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案
14 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15 关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案
16 关于本集团续展及新增担保额度的议案
17 关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
18 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
20 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2024-05-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
3 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2022年非公开发行部分募投项目投入金额及新增子募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本集团2022年年度报告
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于本公司2023年续聘会计师事务所及2022年会计师事务所报酬的议案
7 关于2022年本公司董事考核结果和报酬的议案
8 关于2023年本公司董事考核方案的议案
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10 关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案
11 关于本公司新增申请授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13 关于调整独立非执行董事津贴的议案
14 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
15 关于选举监事的议案
16 关于本集团续展及新增担保额度的议案
17 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
18 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年H股股票员工持股计划(草案)》及其摘要
2 关于提请股东大会授权董事会办理H股股票员工持股计划相关事宜的议案
3 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
4 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案
5 关于与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议的议案
6 关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划(草案)》及其摘要
7 关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划实施考核管理办法》
8 关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理限制性A股股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2022-10-31 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《上海复星医药（集团）股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划（草案）》及其摘要
2 关于《上海复星医药（集团）股份有限公司2022年限制性A股股票激励计划实施考核管理办法》
3 关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理限制性A股股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2022-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案
2 关于按权益比例为参股公司重庆复尚源创医药技术有限公司提供担保的议案
3 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案
4 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于选举执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 本集团2021年年度报告
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于本公司2022年续聘会计师事务所及2021年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2022年日常关联交易预计的议案
8 关于2021年本公司董事考核结果和报酬的议案
9 关于2022年本公司董事考核方案的议案
10 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司新增申请授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
13 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于本公司公开发行公司债券方案的议案
14.01 发行规模和发行方式
14.02 债券利率或其确定方式
14.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
14.04 募集资金用途
14.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
14.06 担保情况
14.07 赎回条款或回售条款
14.08 本公司的资信情况、偿债保障措施
14.09 承销方式
14.10 上市安排
14.11 决议有效期
15 关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
16 关于上海复星健康科技(集团)有限公司核心骨干股权激励计划的议案
17 关于本集团续展及新增担保额度的议案
18 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
20 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
21.00 关于选举第九届董事会执行董事及非执行董事的议案
21.01 选举吴以芳先生为执行董事
21.02 选举王可心先生为执行董事
21.03 选举关晓晖女士为执行董事
21.04 选举陈启宇先生为非执行董事
21.05 选举姚方先生为非执行董事
21.06 选举徐晓亮先生为非执行董事
21.07 选举潘东辉先生为非执行董事
22.00 关于选举第九届董事会独立非执行董事的议案
22.01 选举李玲女士为独立非执行董事
22.02 选举汤谷良先生为独立非执行董事
22.03 选举王全弟先生为独立非执行董事
22.04 选举余梓山先生为独立非执行董事
23.00 关于选举第九届监事会监事的议案
23.01 选举曹根兴先生为监事
23.02 选举管一民先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司科创板上市有关授权有效期及更换授权人士的议案
2.00 关于选举执行董事的议案
2.01 选举王可心先生为执行董事
2.02 选举关晓晖女士为执行董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 本集团2020年年度报告
2 本公司2020年度董事会工作报告
3 本公司2020年度监事会工作报告
4 本集团2020年度财务决算报告
5 本公司2020年度利润分配预案
6 关于本公司2021年续聘会计师事务所及2020年会计师事务所报酬的议案
7 关于2020年执行董事考核结果和报酬的议案
8 关于本集团2021年关联交易预计的议案
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10 关于本公司新增申请授信总额的议案
11 关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案
12 关于本集团续展及新增担保额度的议案
13 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
14 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
15 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
16 关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
17 关于《上海复星医药(集团)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
18 关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案
19.00 关于选举独立非执行董事的议案
19.01 选举王全弟先生为独立非执行董事
19.02 选举余梓山先生为独立非执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
3 关于《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
4 关于《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会以及A股、H股类别股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2021-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让佛山禅曦房地产开发有限公司100%股权和对其享有债权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前本公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 关于非公开发行A股股票预案的议案
4 关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7 关于相关责任主体作出关于本次非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案
8 关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于选举非执行董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本集团2019年年度报告
2 本公司2019年度董事会工作报告
3 本公司2019年度监事会工作报告
4 本集团2019年度财务决算报告
5 本公司2019年度利润分配预案
6 关于本公司2020年续聘会计师事务所及2019年会计师事务所报酬的议案
7 关于2019年执行董事考核结果和报酬的议案
8 关于2020年执行董事考核方案的议案
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10 关于本公司新增申请银行授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
12 关于授权管理层处置所持上市公司股份的议案
13 关于本集团续展及新增担保额度的议案
14 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
16 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
17.00 关于选举非执行董事的议案
17.01 选举龚平先生为非执行董事
17.02 选举潘东辉先生为非执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司至上海证券交易所科创板上市方案的议案
3.01 发行主体
3.02 发行股票种类
3.03 发行股票面值
3.04 发行股票数量
3.05 发行对象
3.06 发行价格和定价方式
3.07 发行方式
3.08 拟上市地点
3.09 发行上市时间
3.10 募集资金用途
4 关于授权本公司董事长及/或总裁全权办理与上海复宏汉霖生物技术股份有限公司科创板上市有关事宜的议案
5 关于与国药控股股份有限公司签订《产品/服务互供框架协议》的议案
6 关于本集团2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2019-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于GlandPharma境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2.00 关于GlandPharma境外上市方案的议案
2.01 发行主体
2.02 上市地点
2.03 发行股票种类
2.04 股票面值
2.05 发行对象
2.06 上市时间
2.07 发行方式
2.08 发行规模
2.09 定价方式
2.10 承销方式
2.11 募集资金用途
2.12 本公司所持GlandPharma股份的公开发售安排
3 关于维持独立上市地位承诺的议案
4 关于持续盈利能力的说明与前景的议案
5 关于授权董事会及董事会授权人士全权办理与GlandPharma境外上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2019-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让HHH有限合伙权益及HealthyHarmonyGP股权并参与认购NFC新增发行股份的议案
2 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1本集团2018年年度报告
2本公司2018年度董事会工作报告
3本公司2018年度监事会工作报告
4本集团2018年度财务决算报告
5本公司2018年度利润分配预案
6关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬的议案
7关于本集团2019年日常关联/连交易预计的议案
8关于2018年执行董事考核结果和报酬的议案
9关于2019年执行董事考核方案的议案
10关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11关于本公司新增申请银行授信总额的议案
12关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案
13关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00关于本公司公开发行公司债券方案的议案
14.01发行规模和发行方式
14.02债券利率或其确定方式
14.03债券期限、还本付息方式及其他具体安排
14.04募集资金用途
14.05发行对象及向本公司股东配售的安排
14.06担保情况
14.07赎回条款或回售条款
14.08本公司的资信情况、偿债保障措施
14.09承销方式
14.10上市安排
14.11决议有效期
15关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全次公开发行公司债券相关事宜的议案
16关于GlandPharmaLimited股票期权激励计划的议
17关于本集团续展及新增对外担保额度的议案
18关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或一般性授权的议案
19关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程
20关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董则》的议案
21关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
22关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
23.00关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事
23.01选举陈启宇先生为执行董事
23.02选举姚方先生为执行董事
23.03选举吴以芳先生为执行董事
23.04选举徐晓亮先生为非执行董事
23.05选举王灿先生为非执行董事
23.06选举沐海宁女士为非执行董事
23.07选举梁剑峰先生为非执行董事
24.00关于选举第八届董事会独立非执行董事
24.01选举江宪先生为独立非执行董事
24.02选举黄天祐先生为独立非执行董事
24.03选举李玲女士为独立非执行董事
24.04选举汤谷良先生为独立非执行董事
25.00关于选举第八届监事会监事
25.01选举曹根兴先生为监事
25.02选举管一民先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与Gland Pharma Limited创始人股东等签订《经修订及重述的股东协议的第一修正案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于复宏汉霖境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
2.00 关于复宏汉霖境外上市方案的议案
2.01 发行主体
2.02 上市地点
2.03 发行股票种类
2.04 股票面值
2.05 发行对象
2.06 上市时间
2.07 发行方式
2.08 发行规模
2.09 定价方式
2.10 承销方式
2.11 申请已发行的内资股和非上市外资股转换为境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市交易
2.12 募集资金用途
3 关于维持独立上市地位承诺的议案
4 关于持续盈利能力的说明与前景的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与复宏汉霖境外上市有关事宜的议案
6 关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于分拆复宏汉霖境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本集团2017年年度报告
2 本公司2017年度董事会工作报告
3 本公司2017年度监事会工作报告
4 本集团2017年度财务决算报告
5 本公司2017年度利润分配预案
6 关于2018年续聘会计师事务所及2017年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2018年日常关联/连交易预计的议案
8 关于2017年执行董事考核结果和报酬的议案
9 关于2018年执行董事考核方案的议案
10 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司新增申请银行授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案
13 关于本集团续展及新增担保额度的议案
14 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15.00 关于选举非执行董事的议案
15.01 选举沐海宁女士为非执行董事
15.02 选举张学庆先生为非执行董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本集团2016年年度报告
2 本公司2016年度董事会工作报告
3 本公司2016年度监事会工作报告
4 本集团2016年度财务决算报告
5 本公司2016年度利润分配预案
6 关于2017年续聘会计师事务所及2016年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2017年日常关联交易预计的议案
8 关于2016年执行董事考核结果和报酬的议案
9 关于2017年执行董事考核方案的议案
10 关于本集团2017年续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本公司2017年申请银行授信总额的议案
12 关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案
13 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议
14 关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
15.00 关于本公司公开发行公司债券方案的议案
15.01 发行规模和发行方式
15.02 债券利率或其确定方式
15.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
15.04 募集资金用途
15.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
15.06 担保情况
15.07 赎回条款或回售条款
15.08 本公司的资信情况、偿债保障措施
15.09 承销方式
15.10 上市安排
15.11 决议有效期
16 关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
17 关于上海复宏汉霖生物技术股份有限公司股票期权激励计划的议案
18 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案
19 关于本集团2017年续展及新增担保额度的议案
20 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》的议案
6 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7 关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司累积投票实施细则》的议案
8 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于收购Gland Pharma Limited股权的议案
2 关于为复星实业（香港）有限公司提供新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举吴以芳先生为执行董事的议案
2关于Sisram Medical Ltd.（以下简称“Sisram”）或其上市主体（以下简称“Sisram或其上市主体”）境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
3.00关于Sisram或其上市主体境外上市方案的议案
3.01发行主体
3.02上市地点
3.03发行股票种类
3.04发行对象
3.05上市时间
3.06发行方式
3.07发行规模
3.08定价方式
3.09承销方式
3.10募集资金用途
4关于维持独立上市地位承诺的议案
5关于持续盈利能力的说明与前景的议案
6关于提请股东大会授权董事会全权办理与Sisram或其上市主体境外上市有关事宜的议案
7关于分拆Sisram或其上市主体境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于分拆Sisram或其上市主体境外上市仅向本公司H股股东提供保证配额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 本集团2015年年度报告
2 本公司2015年度董事会工作报告
3 本公司2015年度监事会工作报告
4 本集团2015年度财务决算报告
5 本公司2015年度利润分配预案
6 关于2016年续聘会计师事务所及2015年会计师事务所报酬的议案
7 关于本集团2016年日常关联交易预计的议案
8 关于2015年执行董事考核结果和报酬的议案
9 关于2016年执行董事考核方案的议案
10 关于本集团2016年续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11 关于本集团2016年续展及新增担保额度的议案
12 关于本公司2016年申请银行授信总额的议案
13 关于授权管理层处置已流通境内外上市公司股票的议案
14 关于调整独立非执行董事津贴的议案
15 关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
16.00 关于可续期公司债券发行预案的议案
16.01 发行规模和发行方式
16.02 债券利率或其确定方式
16.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
16.04 募集资金用途
16.05 发行对象及向本公司股东配售的安排
16.06 担保情况
16.07 本公司的资信情况、偿债保障措施
16.08 承销方式
16.09 上市安排
16.10 决议有效期
17 关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次发行可续期公司债券申报及发行相关事宜的议案
18 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
20 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案
21.00 选举第七届董事会执行董事及非执行董事
21.01 选举陈启宇先生为执行董事
21.02 选举姚方先生为执行董事
21.03 选举郭广昌先生为非执行董事
21.04 选举汪群斌先生为非执行董事
21.05 选举康岚女士为非执行董事
21.06 选举John Changzheng Ma先生为非执行董事
21.07 选举王灿先生为非执行董事
22.00 选举第七届董事会独立非执行董事
22.01 选举曹惠民先生为独立非执行董事
22.02 选举江宪先生为独立非执行董事
22.03 选举黄天祐先生为独立非执行董事
22.04 选举韦少琨先生为独立非执行董事
23.00 选举第七届监事会监事
23.01 选举曹根兴先生为监事
23.02 选举管一民先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的议案
2 关于相关主体关于本公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.01本计划激励对象的确定依据和范围
1.02本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.03本计划激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.05本计划的授予价格和授予价格的确定方法
1.06本计划限制性股票的授予与解锁条件
1.07本计划的调整方法和程序
1.08本计划限制性股票会计处理
1.09本计划的授予程序及激励对象所持限制性股票解锁的程序
1.10本公司与激励对象各自的权利义务
1.11本计划的变更与终止
1.12本计划限制性股票回购注销的原则
2关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案
3关于提请授权董事会办理本公司第二期激励计划相关事宜的议案
4关于本公司2015年新增担保额度的议案
5关于向全资子公司复星实业(香港)有限公司提供借款额度的议案
6关于本公司申请授信额度的议案
7关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案
8.00关于发行公司债券方案的议案
8.01发行规模和发行方式
8.02债券利率或其确定方式
8.03债券期限、还本付息方式及其他具体安排
8.04募集资金用途
8.05发行对象及向本公司股东配售的安排
8.06担保情况
8.07赎回条款或回售条款
8.08本公司的资信情况、偿债保障措施
8.09承销方式
8.10上市安排
8.11决议有效期
9关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全权办理本次公司债券注册及发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
1.01本计划激励对象的确定依据和范围
1.02本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.03本计划激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.05本计划的授予价格和授予价格的确定方法
1.06本计划限制性股票的授予与解锁条件
1.07本计划的调整方法和程序
1.08本计划限制性股票会计处理
1.09本计划的授予程序及激励对象所持限制性股票解锁的程序
1.10本公司与激励对象各自的权利义务
1.11本计划的变更与终止
1.12本计划限制性股票回购注销的原则
2关于《上海复星医药（集团）股份有限公司第二期激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案
3关于提请授权董事会办理本公司第二期激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1本集团2014年年度报告
2本公司2014年度董事会工作报告
3本公司2014年度监事会工作报告
4本集团2014年度财务决算报告
5本公司2014年度利润分配预案
6关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案
7关于本集团2015年日常关联交易预计的议案
8关于2014年董事考核结果和报酬的议案
9关于2015年董事考核方案的议案
10关于本集团2015年续展及新增委托贷款额度的议案
11关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案
12关于本公司2015年申请银行授信总额的议案
13关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
14关于授权管理层处置所持已流通上市股票的议案
15关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案
16关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
17关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案
18关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案
19.00关于本公司非公开发行A股股票方案的议案
19.01发行股票的种类和面值
19.02发行方式和发行时间
19.03发行对象及认购方式
19.04发行价格及定价原则
19.05发行数量
19.06限售期安排
19.07上市地点
19.08募集资金数量和用途
19.09本次发行前本公司滚存未分配利润的安排
19.10本次发行决议有效期限
20关于本公司非公开发行A股股票预案的议案
21关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
22关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
23关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
24关于前次募集资金使用情况的专项报告
25关于制订《上海复星医药（集团）股份有限公司未来三年（2015—2017年）股东分红回报规划》的议案
26关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案
27关于控股孙公司SisramMedicalLimited雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案
28.00关于独立非执行董事换选的议案
28.01黄天祐
28.02江宪 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 普通决议事项：
（1）本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2013年年度报告
（2）本公司2013年度董事会工作报告
（3）本公司2013年度监事会工作报告
（4）本集团2013年度财务决算报告
（5）本公司2013年度利润分配预案
（6）关于2014年续聘会计师事务所及2013年会计师事务所报酬的议案
（7）关于本集团2013年日常关联/连交易报告及2014年日常关联/连交易预计的议案
（8）关于2013年董事考核结果和报酬的议案
（9）关于2014年董事考核方案的议案
（10）关于本集团2014年新增委托贷款额度的议案
（11）关于本集团2014年新增对外担保额度的议案
（12）关于本公司2014年新增申请银行授信总额的议案
（13）关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案
（14）关于全资子公司复星实业（香港）有限公司参与Chindex International, Inc.私有化以及本公司（通过控股子公司）受让Chindex Medical Limited30%股权的议案
（15）关于非执行董事换选的议案
（16）关于监事换选的议案
2、 特别决议事项：
（17）关于授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案
3、 非表决事项：2013年度独立非执行董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于受让锦州奥鸿药业有限责任公司部分股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案
2、 关于吸收合并全资子公司上海齐绅投资管理有限公司的议案
3、 关于2013年新增委托贷款额度的议案
4、 关于2013年新增对外担保额度的议案
5、 关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案
6、 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
7、 关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案
8、 关于限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
8.1 激励对象的确定依据和范围
8.2 股票激励计划所涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量
8.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
8.4 股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
8.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
8.6 限制性股票授予和解锁条件
8.7 股票激励计划的调整方法和程序
8.8 限制性股票的会计处理
8.9 股票激励计划授予程序及激励对象解锁程序
8.10 公司与激励对象各自的权利义务
8.11 股票激励计划的变更与终止
8.12 限制性股票回购注销原则
9、 关于限制性股票激励计划考核管理办法的议案
10、 关于提请股东大会批准建议授予并授权董事会处理本公司限制性股票激励计划相关事宜的议案；
11、 关于本公司申请注册及发行中期票据的议案
12、 关于提请股东大会授权本公司管理层全权办理本次申请注册及发行中期票据相关事宜的议案
13、 关于转让Fotagliptin Benzoate（苯甲酸复格列汀）及Pan-HER Inhibitors（Pan-HER受体抑制剂）知识产权及相关权利的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 关于限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票激励计划所涉及的权益数量、标的股票种类、来源和数量
1.3 激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4 股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票授予和解锁条件
1.7 股票激励计划的调整方法和程序
1.8 限制性股票的会计处理
1.9 股票激励计划授予程序及激励对象解锁程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 股票激励计划的变更与终止
1.12 限制性股票回购注销原则
2、 关于限制性股票激励计划考核管理办法的议案
3、 关于提请股东大会批准建议授予并授权董事会处理本公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、特别决议事项：
（1） 关于修订《公司章程》的议案
（2） 关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
（3） 关于吸收合并本公司全资子公司上海复星医药投资有限公司的议案
2、普通决议事项：
（4） 复星医药及控股公司（以下简称“本集团”）2012年年度报告
（5） 本公司2012年度董事会工作报告
（6） 本公司2012年度监事会工作报告
（7） 本集团2012年度财务决算报告
（8） 本公司2012年度利润分配预案
（9） 关于2013年续聘会计师事务所及2012年会计师事务所报酬的议案
（10） 本集团2012年日常关联/连交易报告及2013年日常关联/连交易预计的议案
（11） 2012年董事考核结果和报酬的议案
（12） 2013年董事考核方案的议案
（13） 关于调整独立非执行董事津贴的议案
（14） 关于本集团2013年新增委托贷款额度的议案
（15） 关于本集团2013年对外担保总额的议案
（16） 选举第六届董事会董事的议案
a) 选举第六届董事会执行董事及非执行董事（采用累积投票制）
i. 选举陈启宇先生为执行董事
ii. 选举姚方先生为执行董事
iii.选举郭广昌先生为非执行董事
iv. 选举汪群斌先生为非执行董事
v. 选举章国政先生为非执行董事
vi. 选举王品良先生为非执行董事
vii.选举康岚女士为非执行董事
b) 选举第六届董事会独立非执行董事（采用累积投票制）
i. 选举韩炯先生为独立非执行董事
ii. 选举张维炯先生为独立非执行董事
iii.选举李民桥先生为独立非执行董事
iv. 选举曹惠民先生为独立非执行董事
（17） 选举第六届监事会监事的议案（采用累积投票制）
a) 选举曹根兴先生为监事
b) 选举李海峰先生为监事
（18） 关于修订《关联交易管理制度》的议案
（19） 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、非表决事项:2012年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于向控股子/孙公司提供委托贷款的议案；
（2）关于为控股孙公司上海复星药业有限公司提供担保的议案；
（3）关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案
（2）审议关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（A股）的议案
（3）审议关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》（A+H股）的议案
（4）审议关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案
（5）审议《上海复星医药（集团）股份有限公司关联交易管理制度》
（6）审议关于发行短期融资券的议案
（7）审议关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次发行短期融资券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 公司2011年年度报告；
（2） 公司2011年度董事会工作报告；
（3） 公司2011年度监事会工作报告；
（4） 公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告；
（5） 公司2011年度利润分配预案；
（6） 关于公司2012年续聘会计师事务所及2011年会计师事务所报酬的议案；
（7） 公司2011年日常关联交易报告及2012年日常关联交易预计的议案；
（8） 关于2012年度为全资子公司上海复星医药产业发展有限公司提供担保的议案；
（9） 关于2011年公司董事考核结果和报酬的议案；
（10） 关于2012年公司董事考核方案的议案；
（11） 增补选举公司独立董事；
（12） 听取独立董事年度述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-24 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2012-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司放弃重庆药友制药有限责任公司、重庆医药工业研究院有限责任公司优先受让权的议案；
（2）关于为控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司发行短期融资券提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分募集资金投资项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司与关联方上海复星高科技集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
（2）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
（3）关于修订《公司章程》的议案；
（4）关于修订公司《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）逐项审议关于公开发行公司债券的议案；
（2）审议关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司受让锦州奥鸿药业有限责任公司股权的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司2010 年年度报告；
(2) 审议公司2010 年度董事会工作报告；
(3) 审议公司2010 年度监事会工作报告；
(4) 审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算报告；
(5) 审议公司2010 年度利润分配预案；
(6) 审议关于公司2011 年续聘会计师事务所及2010 年会计师事务所报酬的议案；
(7) 审议关于公司2010 年日常关联交易报告及2011 年日常关联交易预计的议案；
(8) 审议关于公司董事2010 年薪酬及2011 年考核方案的议案；
(9) 审议关于向关联方国药产业投资有限公司提供委托贷款的议案；
(10) 听取独立董事年度述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
（2）逐项审议《关于公司发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
（3）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
（4）审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》
（5）审议《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》
（6）审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
（7）审议《关于修订<上海复星医药(集团)股份有限公司章程>的议案》
（8）审议《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》
（9）审议《关于修订<上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度>相关条款的议案》
（10）审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 审议公司2009 年度董事会工作报告
(2) 审议公司2009 年度监事会工作报告
(3) 审议公司2009 年度财务决算报告
(4) 审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
(5) 审议关于2010 年续聘会计师事务所及2009 年会计师事务所报酬的提案
(6) 审议关于公司2009 年日常关联交易报告及2010 年日常关联交易预计的提案
(7) 审议公司章程修正案
(8) 审议关于公司董事会换届选举的提案
(9) 审议关于公司监事会换届选举的提案
(10) 听取独立董事年度述职 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司发行中期票据的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-21 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2009-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(2) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告（修订）》；
(3) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司2009 年非公开发行A 股股票预案（修订）》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于与国药控股股份有限公司签订《医药产品、个人护理用品及医疗器材销售总协议》、《医药产品、个人护理用品及医疗器材采购总协议》和《化学试剂及实验室用品销售总协议》的关联交易的提案；
(2)审议关于公司及控股子公司上海复星医药产业发展有限公司分别与上海复地投资管理有限公司北京分公司签订《租赁协议》、公司及控股子公司上海复星医药产业发展有限公司分别与北京高地物业管理有限公司签订《物业管理委托合同》的关联交易的提案；
(3)审议关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）股份有限公司股份的关联交易的提案；
(4)审议关于下属控股公司上海复星平耀投资管理有限公司转让上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)出资份额的关联交易的提案。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(2) 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》：
①发行方式；
②发行股票的类型和面值；
③发行股票的数量；
④发行对象及认购方式；
⑤定价基准日与发行价格；
⑥锁定期安排；
⑦募集资金用途；
⑧上市地点；
⑨本次非公开发行前的滚存利润安排；
⑩决议的有效期限；
(3) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司关于募集资金运用可行性分析报告》；
(4) 审议《关于公司与上海复星高科技（集团）有限公司签订附生效条件股份认购合同的议案》；
(5) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司2009 年非公开发行A 股股票预案》；
(6) 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
(7) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
(8) 审议《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度（2009年修订）》。
(9) 审议《关于上海复星医药产业发展有限公司对江苏万邦生化医药股份有限公司增资的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-05 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2009-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年度财务决算报告；
（4）公司2008 年度利润分配预案；
（5）关于2009 年续聘会计师事务所及2008 年会计师事务所报酬的提案；
（6）关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）股份有限公司股份的提案
（7）独立董事《2008 年度述职报告》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举韩炯先生担任公司第四届董事会独立董事的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2009-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司章程修正案；
（2）关于确认公司审计服务主体的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司2007年度董事会工作报告；
（2）公司2007年度监事会工作报告；
（3）公司2007年度财务决算报告；
（4）公司2007年度利润分配预案；
（5）关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案；
（6）关于调整公司独立董事津贴的提案；
（7）关于修改公司章程的提案；
（8）补选公司董事；
（9）补选公司监事。
独立董事还将在本次股东大会上作《2007年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让上海友谊复星（控股）有限公司48%股权的提案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配及公积金转增预案；
（5）审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
（6）换届选举公司第四届董事会董事（累积投票）；
（7）换届选举公司第四届董事会独立董事（累积投票）；
（8）换届选举公司第四届监事会监事（累积投票）。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-24 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2006-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（2）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（3）审议关于修改公司监事会议事规则的议案；
（4）审议关于转让上海复星物业管理有限公司100%股权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司发行短期融资券的议案
（2）审议关于授权公司董事会决定并具体办理公司短期融资券发行相关事宜的议案
（3）审议关于公司章程修正案的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告及利润分配预案；
（4）审议公司续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案；
（5）审议关于修改公司章程的议案；
（6）审议《关于向国药控股有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-14 |
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| 公司名称 | 复星医药 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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