| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度财务决算报告
3 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度监事会工作报告
6 关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告
7 关于公司董事2022年度考核与薪酬分配方案
8 关于公司监事2021年度薪酬分配情况的报告
9 关于公司监事2022年度考核与薪酬分配方案
10 关于拟修订《公司章程》及修改《董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举公司非独立董事的议案
11.01 关于选举励怡青女士为公司非独立董事的议案
11.02 关于选举查勇先生为公司非独立董事的议案
12.00 关于选举公司独立董事的议案
12.01 关于选举方瑾女士为公司独立董事的议案
12.02 关于选举沈林华先生为公司独立董事的议案
13.00 关于选举公司监事的议案
13.01 关于选举余真女士为公司监事的议案
13.02 关于选举周伟豪先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司申请银行借款的议案
2 关于公司拟与腾讯公司签订合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-03 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2021-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司上海工程公司与北京罗顿沙河公司签订施工合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及其摘要
2 2020年度财务决算报告
3 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
4 2020年度董事会工作报告
5 2020年度监事会工作报告
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 关于公司董事2020年度薪酬分配情况的报告
8 关于公司监事2020年度薪酬分配情况的报告
9 关于公司董事2021年度考核与薪酬分配方案
10 关于公司监事2021年度考核与薪酬分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事2020年度考核与薪酬分配方案
1.01 关于公司非独立董事2020年度考核与薪酬分配方案
1.02 关于公司独立董事2020年度考核与薪酬分配方案
2 关于拟修改《罗顿发展股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3 关于公司监事2020年度考核与薪酬分配方案
4 关于拟授权董事会出售酒店公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-03 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2020-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于拟修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案
3 关于拟制定公司《独立董事工作细则》并废止《独立董事年报工作制度》《独立董事行使职权等方面的暂行办法》等制度的议案
4 关于拟修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举张雪南先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李庆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈芳女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举高松先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘飞先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举贾勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李正全先生为公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举牟双双女士为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 关于选举王波女士为公司第八届监事会监事的议案
3.02 关于选举张小梦先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-04 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2020-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
2 关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2019年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2018年度报酬的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签署《项目合作终止协议》暨关联交易的议案
2 关于公司签署《补充协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2017年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格
2.04 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.05 发行股份数量
2.06 发行股份的种类和面值
2.07 上市地点
2.08 锁定期安排
2.09 价格调整方案
2.10 业绩承诺和补偿
2.11 超额业绩奖励
2.12 减值测试及补偿
2.13 过渡期期间损益安排
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 决议的有效期
3.00 关于公司募集配套资金方案的议案
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行价格
3.03 配套资金总额、发行股份的数量
3.04 锁定期安排
3.05 募集资金用途
3.06 上市地点
3.07 有效期
4 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6 关于《罗顿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
8 关于签订附生效条件的《业绩承诺与盈利补偿协议》的议案
9 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施》的议案
10 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
11 关于批准涉及本次交易的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案
12 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
13 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
14 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
16 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
17 关于提请股东大会批准宁波梅山保税港区德稻股权投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人免于发出要约收购的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
19 关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案
20 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2016年度报酬的议案
7 关于公司计提存货跌价准备的议案
8.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
8.01关于选举高松先生为公司第七届董事会董事的议案
8.02关于选举李维先生为公司第七届董事会董事的议案
8.03关于选举余前先生为公司第七届董事会董事的议案
8.04关于选举王飞先生为公司第七届董事会董事的议案
8.05关于选举刘飞先生为公司第七届董事会董事的议案
9.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
9.01关于选举郭静萍女士为公司第七届董事会独立董事的议案
9.02关于选举刘肖滨女士为公司第七届董事会独立董事的议案
9.03关于选举陈晖女士为公司第七届董事会独立董事的议案
10.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
10.01关于选举侯跃武先生为公司第七届监事会监事的议案
10.02关于选举马磊先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2015年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2015年度财务决算报告的议案
5 关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2015年度报酬的议案
7.00 关于《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
7.01 激励对象的确定依据和范围
7.02 激励计划的股票来源、数量和分配
7.03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
7.04 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
7.05 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
7.06 激励计划的调整方法和程序
7.07 股票期权会计处理
7.08 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
7.09 公司、激励对象各自的权利与义务
7.10 公司、激励对象发生变化情形的处理
8 关于《罗顿发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于出售公司部分房地产暨关联交易的议案
2关于公司与关联方签署《增资扩股协议》及补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并支付其2014年度报酬的议案
7、关于公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2014-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
2、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于归还关联方北京罗顿沙河建设发展有限公司欠款的议案》；
2、《关于归还关联方海南黄金海岸集团有限公司欠款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付其2013年度报酬的议案》；
7、《关于修改章程部分条款的议案》；
8、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
8.1选举高松先生为公司第六届董事会董事；
8.2选举李维先生为公司第六届董事会董事；
8.3选举余前先生为公司第六届董事会董事；
8.4选举王飞先生为公司第六届董事会董事；
8.5选举刘飞先生为公司第六届董事会董事；
8.6选举王长军先生为公司第六届董事会独立董事；
8.7选举臧小涵女士为公司第六届董事会独立董事；
8.8选举郭静萍女士为公司第六届董事会独立董事；
9、《关于选举第六届监事会监事的议案》；
9.1选举侯跃武先生为公司第六届监事会监事；
9.2选举马磊先生为公司第六届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于追认海南金海岸装饰工程有限公司、上海罗顿装饰工程有限公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司2012年度签署有关工程合同补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构及支付其2012年度报酬的议案》；
7、《独立董事关于2012年度工作的述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2011 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2011 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构及支付其2011 年度报酬的议案》；
（7）《独立董事关于2011 年度工作的述职报告》
（8）《关于采取必要措施进一步敦促海南金海岸罗顿大酒店有限公司清理债务实现扭亏的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2011-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更首发募集资金项目为补充公司流动资金的议案》；
（2）《关于修改公司章程有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2010 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构及支付其2010年度报酬的议案》；
（7）《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》；
（8）《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》；
（9）《独立董事关于2010 年度工作的述职报告》。
（10）《关于提名公司第五届董事会董事、独立董事候选人的提案》
（11）《关于提名公司第五届监事会监事候选人的提案》
（12）《关于海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司签署〈精装修工程施工合同〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2009年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2009年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2009年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2009年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构及支付其2009年度报酬的议案》；
（7）《独立董事关于2009年度工作的述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-06 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2010-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任公司2009 年年报审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2009-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于调整公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2008 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构及支付其2008 年度报酬的议案》；
（7）《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（8）《独立董事关于2008 年度工作的述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于推举谢朝华为公司第四届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2007 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2007 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于聘请开元信德会计师事务所有限公司为2008 年度审计机构及支付其2007年度报酬的议案》；
（7）《关于公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（8）《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》；
（9）《独立董事关于2007 年度工作的述职报告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2008-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘任公司2007年年报审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于董事会成立专门委员会工作制度的议案》；
（2）《关于累积投票制实施细则的议案》；
（3）《关于修改公司章程有关条款的议案》；
（4）《关于修改股东大会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2007-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于推举关新红为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2006年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2006年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2007年度审计机构及支付其2006年度报酬的议案》；
（7）《关于与上海时蓄企业发展有限公司签署<项目合作协议>的议案》；
（8）《独立董事关于2006年度工作的述职报告》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2006-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程有关条款的议案》；
2、《变更公司部分首发募集资金用途的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2006-06-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 罗顿发展股份有限公司股权分置改革方案
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于2005年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2005年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2006年度审计机构及支付其2005年度报酬的议案》；
（7）《关于上海罗顿装饰工程有限公司与上海时蓄企业发展有限公司签署<名门世家四期全装修工程合同书>的议案》；
（8）《关于修改公司章程有关条款的议案》；
（9）《关于股东大会议事规则的议案》；
（10）《关于董事会议事规则的议案》；
（11）《关于监事会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-20 |
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| 公司名称 | 罗顿发展 |
| 公告日期 | 2006-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与上海时蓄企业发展有限公司签署〈房产买卖协议〉的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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