西藏药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-03-12
公司名称西藏药业
公告日期2022-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度监事会工作报告
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于与康哲药业日常关联交易预计的议案
8 关于利用闲置资金进行现金管理的议案
9 关于公司2022年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
10 关于计提资产减值准备的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-11
公司名称西藏药业
公告日期2021-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举独立董事的议案
2 关于选举董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-26
公司名称西藏药业
公告日期2021-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-12
公司名称西藏药业
公告日期2021-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2020年度监事会工作报告
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于日常关联交易预计的议案
8 关于利用闲置资金购买理财产品的议案
9 关于公司2021年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案
10 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-02-09
公司名称西藏药业
公告日期2021-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于选举独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-16
公司名称西藏药业
公告日期2020-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于新冠腺病毒疫苗项目后续安排相关事项的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-13
公司名称西藏药业
公告日期2020-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度监事会工作报告
6 关于续聘2020年度会计师事务所的议案
7 关于日常关联交易预计的议案
8 关于利用闲置资金购买理财产品的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举陈达彬先生为第七届董事会董事的议案
10.02 关于选举周裕程先生为第七届董事会董事的议案
10.03 关于选举郭远东先生为第七届董事会董事的议案
10.04 关于选举王刚先生为第七届董事会董事的议案
10.05 关于选举马列一先生为第七届董事会董事的议案
10.06 关于选举吴三燕女士为第七届董事会董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举刘学聪先生为第七届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举满加云先生为第七届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举刘春城先生为第七届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举姚沛先生为第七届监事会监事的议案
12.02 关于选举唐甜甜女士为第七届监事会监事的议案
12.03 关于选举章婷女士为第七届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-06
公司名称西藏药业
公告日期2019-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称西藏药业
公告日期2019-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年度监事会工作报告
6 关于续聘2019年度会计师事务所的议案
7 关于日常关联交易预计的议案
8 关于利用闲置资金购买理财产品的议案
9 关于选举监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-04
公司名称西藏药业
公告日期2018-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于回购公司股份的议案
2.01 回购股份的目的和用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.04 拟回购股份的种类、数量和比例
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.06 回购股份的期限
2.07 对董事会实施回购方案的授权
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称西藏药业
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于依姆多中国市场上市许可转换相关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-16
公司名称西藏药业
公告日期2018-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度监事会工作报告
6 关于续聘2018年度会计师事务所的议案
7 关于日常关联交易预计的议案
8 关于利用闲置资金购买理财产品的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-17
公司名称西藏药业
公告日期2017-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年半年度利润分配预案
2 关于日常关联交易事项调整的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-05-17
公司名称西藏药业
公告日期2017-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于续聘2017年度会计师事务所的议案
3 关于利用闲置资金购买理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-22
公司名称西藏药业
公告日期2017-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 关于日常关联交易预计的议案
6 2016年度监事会工作报告
7 关于延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案
8 关于收购依姆多资产后续资金安排的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举陈达彬先生为第六届董事会董事的议案
9.02 关于选举周裕程先生为第六届董事会董事的议案
9.03 关于选举郭远东先生为第六届董事会董事的议案
9.04 关于选举张玲燕女士为第六届董事会董事的议案
9.05 关于选举王刚先生为第六届董事会董事的议案
9.06 关于选举马列一先生为第六届董事会董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于选举饶洁先生为第六届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举刘小进先生为第六届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举刘学聪先生为第六届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于选举姚沛先生为第六届监事会监事的议案
11.02 关于选举吴三燕女士为第六届监事会监事的议案
11.03 关于选举彭勐先生为第六届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-07
公司名称西藏药业
公告日期2017-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案
2 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的议案
3 关于修订公司2016年度非公开发行股票预案相关事项的议案
4 关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案
5 关于归还康哲药业并购借款涉及关联交易的议案
6 关于为全资子公司贷款提供担保的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-20
公司名称西藏药业
公告日期2016-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案
2关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)的议案
3关于修订公司2016年度非公开发行股票预案相关事项的议案
4关于公司调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-06
公司名称西藏药业
公告日期2016-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于改聘2016年度财务和内控审计机构的议案
4、关于日常关联交易调整事项的议案
5、关于非公开发行股票未摊薄即期回报及公司为防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-20
公司名称西藏药业
公告日期2016-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
2关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
3关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
4关于公司2016年度非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称西藏药业
公告日期2016-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司拟收购IMDUR(依姆多)相关资产及相关关联交易的议案
2关于公司本次资产收购符合重大资产重组条件的议案
3.00逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
3.01交易标的、交易方式和交易对方
3.02交易价格和定价依据
3.03支付方式
3.04资产交付或过户的时间安排
3.05过渡期损益的处理
3.06与资产相关的人员安排
3.07本次交易的协议签署、资金等相关安排
3.08合同的生效条件和生效时间
3.09违约责任条款
3.10决议的有效期
4关于公司重大资产购买报告书全文及摘要(草案)的议案
5关于本次重大资产重组涉及关联交易的议案
6关于公司签订附条件生效的《资产购买协议》等事项的议案
7关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产收购相关事宜的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10关于本次重大资产重组资产评估报告的议案
11关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
12.00会议逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
12.01发行股票的种类和面值
12.02发行方式
12.03发行时间
12.04发行数量
12.05发行对象
12.06认购方式
12.07定价基准日、定价方式及发行价格
12.08限售期安排
12.09募集资金的数量及用途
12.10上市地点
12.11滚存未分配利润安排
12.12本次非公开发行决议有效期限
13关于公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
14关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
15关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案
16关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
17关于公司未来三年股东回报规划(2016‐2018年)的议案
18关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案
19关于提请股东大会批准深圳市康哲医药科技开发有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
20关于依姆多日常关联交易预计的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-19
公司名称西藏药业
公告日期2016-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年年度报告及摘要
2 2015年度董事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 关于续聘2016年度会计师事务所的议案
6 关于日常关联交易预计的议案
7 关于利用闲置资金购买理财产品的议案
8 2015年度监事会工作报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-29
公司名称西藏药业
公告日期2015-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司符合重大资产重组出售条件的议案
2.00 逐项审议《关于公司重大资产出售方案》的议案
2.01 交易标的、交易方式和交易对方
2.02 交易价格和定价依据
2.03 支付方式
2.04 资产交付或过户的时间安排
2.05 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.06 标的公司债务处理
2.07 与资产相关的人员安排
2.08 合同的生效条件和生效时间
2.09 违约责任条款
2.10 决议的有效期
3 关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
4 关于本次重大资产出售符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
5 关于审议公司重大资产出售方案全文及摘要的议案
6 关于签署附生效条件的《股权转让合同》的议案
7 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
8 关于批准本次重大资产出售相关审计报告及资产评估报告的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
10 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于签订新活素、诺迪康推广服务协议之补充协议的议案
13 关于选举董事的议案
14 关于选举监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称西藏药业
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于续聘2015年度会计师事务所的议案
6 关于日常关联交易预计的议案
7 2014年度监事会工作报告
8 修订《监事会议事规则》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-15
公司名称西藏药业
公告日期2015-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于签订诺迪康销售和推广相关协议的议案;
2、关于吸收合并下属全资子公司的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-23
公司名称西藏药业
公告日期2014-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举张玲燕女士为公司第五届董事会董事的议案;
2、关于选举郭远东先生为公司第五届董事会董事的议案;
3、关于选举王刚先生为公司第五届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-11
公司名称西藏药业
公告日期2014-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增补两名独立董事的议案;
2、关于2014年第三次临时股东大会对增补董事采用累积投票制进行选举的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-11
公司名称西藏药业
公告日期2014-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司增选董事的议案:
1.1关于选举吕先锫先生为第五届董事会独立董事的议案;
1.2关于选举刘小进先生为第五届董事会独立董事的议案;
1.3关于选举张玉周先生为第五届董事会独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-05
公司名称西藏药业
公告日期2014-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3、关于调整公司董事、监事津贴的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称西藏药业
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年年度报告及摘要;
2、2013年度董事会工作报告;
3、2013年度监事会工作报告
4、2013年度财务决算报告;
5、2013年度利润分配预案;
6、关于聘请2014年度会计师事务所的议案;
7、2013年度独立董事述职报告;
8、关于修订公司章程的议案;
9、累积投票实施细则;
10、关于审议换届选举股东大会表决方式的议案;
11、关于董事会换届选举的议案;
11.1关于选举陈达彬先生为第五届董事会董事的议案
11.2关于选举张虹先生为第五届董事会董事的议案
11.3关于选举石林先生为第五届董事会董事的议案
11.4关于选举周裕程先生为第五届董事会董事的议案
11.5关于选举杨建勇先生为第五届董事会董事的议案
11.6关于选举王英实先生为第五届董事会董事的议案
11.7关于选举李文兴先生为第五届董事会独立董事的议案
11.8关于选举李其先生为第五届董事会独立董事的议案
11.9关于选举饶洁先生为第五届董事会独立董事的议案
11.10关于选举张意龙先生为第五届董事会独立董事的议案
12、关于公司监事会换届选举的议案。
12.1关于选举杨冬燕女士为第五届监事会监事的议案
12.2关于选举朱小华女士为第五届监事会监事的议案
13、关于签订《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称西藏药业
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年年度报告及摘要;
2、2012年度董事会工作报告;
3、2012年度监事会工作报告;
4、2012年度财务决算报告;
5、2012年度利润分配预案;
6、关于聘请2013年度会计师事务所的议案;
7、2012年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称西藏药业
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称西藏药业
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年年度报告及摘要;
2、2011 年度董事会工作报告;
3、2011 年度监事会工作报告;
4、2011 年度财务决算报告;
5、2011 年度利润分配预案;
6、关于聘请2012 年度会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-24
公司名称西藏药业
公告日期2011-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于选举石林先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-03
公司名称西藏药业
公告日期2011-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-22
公司名称西藏药业
公告日期2011-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年年度报告及摘要;
2、2010 年度董事会工作报告;
3、2010 年度监事会工作报告;
4、2010 年度财务决算报告;
5、2010 年度利润分配预案;
6、关于聘请2011 年度会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-25
公司名称西藏药业
公告日期2011-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会换届选举的议案:
1.1关于提名陈达彬先生为第四届董事会候选人的议案;
1.2关于提名张鹏程先生为第四届董事会候选人的议案;
1.3关于提名周裕程先生为第四届董事会候选人的议案;
1.4关于提名张虹先生为第四届董事会候选人的议案;
1.5关于提名彭辉先生为第四届董事会候选人的议案;
1.6关于提名赵春华先生为第四届董事会候选人的议案;
1.7关于提名朱小平先生为第四届董事会独立董事候选人的议案;
1.8关于提名司马向林先生为第四届董事会独立董事候选人的议案;
1.9关于提名李文兴先生为第四届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于公司监事会换届选举的议案:
2.1关于提名刘德功先生为第四届监事会监事候选人的议案;
2.2关于提名杨冬燕女士为第四届监事会监事候选人的议案;
2.3关于提名姚沛先生为第四届监事会监事候选人的议案。
3、关于修订《公司章程》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-24
公司名称西藏药业
公告日期2010-06-24
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议:《西藏诺迪康药业股份有限公司股权分置改革方案之后续安排方案说明书》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称西藏药业
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年年度报告及摘要;
2、公司2009 年年度董事会工作报告;
3、公司2009 年年度监事会工作报告;
4、公司2009 年年度财务报告;
5、公司2009 年年度利润分配预案;
6、关于聘请2010 年度会计师事务所的议案;
7、关于调整公司独立董事津贴的议案;
8、关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-18
公司名称西藏药业
公告日期2009-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议议题:《关于延长公司营业执照经营期限的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-03
公司名称西藏药业
公告日期2009-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议议题:《西藏诺迪康药业股份有限公司关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-17
公司名称西藏药业
公告日期2009-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年年度报告及摘要;
2、2008 年年度董事会工作报告;
3、2008 年年度监事会工作报告;
4、2008 年年度财务报告;
5、2008 年年度利润分配预案;
6、关于聘请2009 年度会计师事务所的议案;
7、关于修订《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-13
公司名称西藏药业
公告日期2009-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于改选公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称西藏药业
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年年度董事会工作报告;
2、2007 年年度监事会工作报告;
3、2007 年年度报告及摘要;
4、2007 年年度财务报告;
5、2007 年年度利润分配预案:
6、关于聘任2008 年度审计机构的议案;
7、关于结余募集资金使用安排的议案;
8、与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》和《补充协议》;
9、关于调整公司董事、监事薪酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-29
公司名称西藏药业
公告日期2007-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司董事会和监事会换届选举的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-13
公司名称西藏药业
公告日期2007-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于确保履行《房地产项目合作协议》给付义务的《补充协议》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-19
公司名称西藏药业
公告日期2007-07-19
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议:《西藏诺迪康药业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2007-05-23
公司名称西藏药业
公告日期2007-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2006 年度董事会工作报告;
2、《债权转让协议》;
3、《房地产项目合作协议》;
4、公司2006 年年度报告及摘要;
5、公司2006 年度财务报告;
6、公司2006 年度利润分配预案;
7、关于续聘会计师事务所的报告;
8、公司2006 年度监事会工作报告;
9、关于实行新会计准则修订会计政策的报告。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-03-22
公司名称西藏药业
公告日期2006-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年度董事会工作报告;
2、公司2005年年度报告及摘要;
3、公司2005年度财务报告;
4、公司2005利润分配预案;
5、关于续聘会计师事务所的报告;
6、公司2005年度监事会工作报告。
7、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
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