| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
2.00 关于2024年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 邢宏伟
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 陈昊奎 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-12 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2024-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举文高连先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《中再资源环境股份有限公司章程》的议案
2 关于再次延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3 关于再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司放弃其参股公司优先购买权暨与关联方形成共同对外投资的关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2023年度预算方案的议案
7 关于公司2023年度融资计划的议案
8 关于公司2023年度为下属企业融资提供担保的议案
9 关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举徐铁城先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
2 关于2023年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
3 关于选举葛书院先生为公司董事的议案
4 关于延长公司2021年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
5 关于延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2022年度财务预算方案的议案
7 关于公司2022年度融资计划的议案
8 关于公司2022年度为下属企业融资提供担保的议案
9 关于2022年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10 关于2022年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
11 关于公司与财务公司签订金融服务协议的议案
12 关于前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
14 关于调整公司独立董事津贴标准的议案
15.00 关于公司董事会换届选举股东董事的议案
15.01 徐如奎
15.02 孔庆凯
15.03 李涛
15.04 张海航
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 韩复龄
16.02 田晖
16.03 孙东莹
17.00 关于公司监事会换届选举股东监事的议案
17.01 穆晓峰
17.02 郭红云 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-19 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2022-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象
2.05 发行数量及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于本次非公开发行股票募集资金收购资产涉及关联交易的议案
7 关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案
9 关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案
10 关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
11 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举张海航先生为公司董事的议案
2 关于为全资子公司亿能公司向农业银行融资提供担保的议案
3 关于制定《中再资源环境股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
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| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 韩复龄先生
1.02 田晖女士
1.03 孙东莹先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司收购宁夏亿能100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2021年度财务预算方案的议案
7 关于公司2021年度融资计划的议案
8 关于公司2021年度为下属企业融资提供担保的议案
9 关于2021年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10 关于2021年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
11 关于2021年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
12 关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举徐如奎先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2020年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
2 关于追加2020年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款资产证券化融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告及其摘要
6 公司2020年度财务预算方案
7 关于公司2020年度融资计划的议案
8 关于2020年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
9 关于2020年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10 关于2020年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
11 关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于选举孔庆凯先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4 关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案
5.00 关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套募集资金方案的议案
5.01 发行对象
5.02 发行价格
5.03 发行数量
5.04 锁定期安排
6 关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案
7 关于本次交易符合相关法律法规的议案
8 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 交易对象
3.02 交易标的
3.03 标的资产定价
3.04 对价支付
3.05 发行股份
3.06 发行股份-发行种类和面值
3.07 发行股份-发行方式及发行对象
3.08 发行股份-发行价格及定价原则
3.09 发行股份-购买资产发行股份的数量
3.10 发行股份-锁定期安排
3.11 发行股份-上市地点
3.12 发行股份-认购方式
3.13 募集配套资金
3.14 募集配套资金-发行方式
3.15 募集配套资金-发行股票的种类和面值
3.16 募集配套资金-发行价格
3.17 募集配套资金-发行对象
3.18 募集配套资金-发行数量
3.19 募集配套资金-募集资金用途
3.20 募集配套资金-锁定期安排
3.21 募集配套资金-上市地点
3.22 过渡期损益的归属
3.23 滚存未分配利润
3.24 人员安排
3.25 本次重大资产重组决议的有效期
4 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
5 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7 关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案
8 关于《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿》及其摘要的议案
9 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
12 关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案
13 关于《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
14 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案
2 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易整体方案
3.02 本次交易具体方案
3.03 本次交易具体方案-交易对方
3.04 本次交易具体方案-交易标的
3.05 本次交易具体方案-标的资产定价
3.06 本次交易具体方案-对价支付
3.07 本次交易具体方案-发行股份
3.08 本次交易具体方案-发行股份-发行种类和面值
3.09 本次交易具体方案-发行股份-发行方式及发行对象
3.10 本次交易具体方案-发行股份-发行价格及定价原则
3.11 本次交易具体方案-发行股份-购买资产发行股份的数量
3.12 本次交易具体方案-发行股份-锁定期安排
3.13 本次交易具体方案-发行股份-上市地点
3.14 本次交易具体方案-发行股份-认购方式
3.15 本次交易具体方案-募集配套资金
3.16 本次交易具体方案-募集配套资金-发行方式
3.17 本次交易具体方案-募集配套资金-发行股票的种类和面值
3.18 本次交易具体方案-募集配套资金-发行价格
3.19 本次交易具体方案-募集配套资金-发行对象
3.20 本次交易具体方案-募集配套资金-发行数量
3.21 本次交易具体方案-募集配套资金-募集资金用途
3.22 本次交易具体方案-募集配套资金-锁定期安排
3.23 本次交易具体方案-募集配套资金-上市地点
3.24 本次交易具体方案-过渡期损益的归属
3.25 本次交易具体方案-滚存未分配利润
3.26 本次交易具体方案-人员安排
3.27 本次交易具体方案-本次重大资产重组决议的有效期
4 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
5 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7 关于公司与相关交易方签署本次重大资产重组相关协议的议案
8 关于《中再资源环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11 关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案
12 关于公司本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案
13 关于《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
14 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
15 关于与重组交易相关对方签订《业绩承诺及补偿协议之补充协议一》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 公司2019年度财务预算方案
7 关于公司2019年度融资计划的议案
8 关于2019年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
9 关于2019年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10 关于2019年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
11 关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案
2关于公司开展资产支持票据信托融资的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
2 关于修改公司《章程》部分条款的议案
3 关于制订《中再资源环境股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 管爱国
4.02 沈振山
4.03 李涛
4.04 刘宏春
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 刘贵彬
5.02 温宗国
5.03 伍远超
6.00 关于选举监事的议案
6.01 苏辛
6.02 郭红云 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产审计、评估基准日
2.04 标的资产的交易价格及定价依据
2.05 现金对价支付安排
2.06 标的公司滚存未分配利润的处理
2.07 标的公司在评估基准日与交割日之间所产生的损益的归属
2.08 人员安排
2.09 业绩承诺与补偿
2.10 本次重大资产购买决议的有效期
3 关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案
4 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案
6 关于《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于公司与交易对方签署本次重大资产购买相关协议的议案
8 关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10 关于公司本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说明的议案
11 关于授权董事会全权办理公司本次重大资产购买相关事宜的议案
12 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报的情况及填补措施的议案
13 关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 公司2018年度财务预算方案
7 关于2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
8 关于2018年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
9 关于2018年度自关联方拆借资金预计情况的议案
10 关于公司2018年度融资计划的议案
11 关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对全资子公司进行增资的议案
2、关于再次追加2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购公司重大资产重组标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份的议案
2 关于调整公司注册资本的议案
3 关于修改公司章程部分条款的议案
4 关于收购浙江兴合环保有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2017-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配预案
5 公司2016年年度报告及其摘要
6 关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
7 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案
8 公司2017年度财务预算方案
9 关于2017年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10 关于2017年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
11 关于2017年度自关联方拆借资金预计情况的议案
12 关于对全资子公司进行增资的议案
13 关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于追加2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
2关于追加2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计额度的议案
3关于追加2016年度自关联方拆借资金预计情况的议案
4关于选举李涛先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于开展废弃电器电子产品处理基金补贴收益权资产证券化融资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
2、关于全资子公司购买部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为全资子公司融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配预案
5 关于追加确认2015年度与控股股东关联方日常关联交易超额部分的议案
6 公司2015年年度报告及其摘要
7 公司2016年度财务预算方案
8 关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
9 关于2016年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
10 关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11 关于变更公司名称和经营范围的议案
12 关于修改公司《章程》部分条款的议案
13 关于授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
15 相关方关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价方式
2.06 认购方式
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 锁定期安排
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.11 本次发行决议的有效期
3 关于《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4 关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案
5 关于公司与发行对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于《公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与控股股东关联方2015年上半年日常关联交易情况确认及下半年日常关联交易预计情况的议案
2 关于与参股股东关联方2015年下半年日常关联交易预计情况的议案
3 关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
4 关于调整公司董事和监事津贴标准的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册资本和经营范围变更的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记工作的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 管爱国
4.02 刘伟杰
4.03 沈振山
4.04 朱连升
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 刘贵彬
5.02 温宗国
5.03 伍远超
6.00 关于选举监事的议案
6.01 苏辛
6.02 郭红云 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度利润分配预案
5公司2014年年度报告及其摘要
6关于2015年1-6月份与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2014-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠关于变更重整计划重组方的议案；
㈡关于公司符合重大资产重组暨非公开发行股份条件的议案；
㈢关于公司发行股份购买资产的议案；
⒈交易对方
⒉交易标的
⒊发行股份的种类和面值
⒋发行方式
⒌认购方式
⒍发行价格和定价依据
⒎标的资产的定价
⒏基准日
⒐发行数量
⒑锁定期安排
⒒上市地点
⒓公司滚存未分配利润的处理
⒔标的资产滚存未分配利润的处理
⒕标的资产在评估基准日与交割日之间所产生的损益的归属
⒖人员安排
⒗本次发行股份购买资产决议的有效期
㈣关于公司重大资产出售的议案；
㈤关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案；
㈥关于批准中国再生资源开发有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
㈦关于公司与相关交易方签署重大资产重组相关协议及补充协议的议案；
㈧关于《盈利预测补偿协议》的议案；
㈨关于授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠关于修改公司章程的议案；
㈡关于同意唐山冀东水泥股份有限公司终止履行向本公司注入资产承诺的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠《公司2013年度董事会工作报告》；
㈡《公司2013年度监事会工作报告》；
㈢《公司2013年度财务决算报告》；
㈣《关于公司2013年度利润分配的预案》；
㈤《公司2013年年度报告及其摘要》；
㈥《关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
㈦《关于2014年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案》；
㈧听取《2013年度公司独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2012年度财务决算报告的议案
4 关于公司2012年度利润分配预案的议案
5 关于公司2012年年度报告及其摘要的议案
6 关于聘请公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7 关于2013年度与唐山冀东水泥股份有限公司关联方日常关联交易预计的议案
8 关于转让《秦岭》系列商标关联交易的议案
9 关于选举李敏先生为公司第五届董事会独立董事的议案
10 关于选举左斌先生为公司第五届监事会监事的议案
11 关于选举李海宝先生为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠关于制订公司《股东大会网络投票工作制度》的议案；
㈡关于修改公司章程的议案；
㈢关于停止使用《秦岭牌》水泥商标的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
⑵审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
⑶审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
⑷审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
⑸审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
⑹审议《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
⑺审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
㈡关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
㈢关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
㈣关于商标许可使用暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司《2010年年度报告及摘要》。
⑵审议公司《2010年度董事会工作报告》。
⑶审议公司《2010年度监事会工作报告》。
⑷审议公司《2010年度财务决算报告》。
⑸审议公司《2010年度利润分配方案》。
⑹审议《关于2011年日常关联交易预计的议案》。
⑺审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。
(8)《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人的临时提案》。
(9)《陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的临时提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈《关于公司投资建设4500t/d 新型干法水泥熟料生产线项目的议案》；
⒉《关于公司节能环保技术改造项目的议案》；
⒊《关于公司纯低温余热发电项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司《2009年年度报告》。
⑵审议公司2009年度董事会工作报告。
⑶审议公司2009年度监事会工作报告。
⑷审议公司《2009年度财务决算报告》。
⑸审议公司《2009年度利润分配方案》。
⑹审议《关于受让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权的议案》。
⑺审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2009-11-16 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司重整计划草案中涉及出资人权益调整情况（出资人权益调整方案随后另行公告） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2009-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⒈审议《关于撤换公司董事职务的议案》
⒉审议《关于补选公司董事监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议公司《2008 年年度报告》。
⑵审议公司2008 年度董事会工作报告。
⑶审议公司2008 年度监事会工作报告。
⑷审议公司《2008 年度财务决算报告》。
⑸审议公司《2008 年度利润分配方案》。
⑹审议《关于2009 年日常关联交易预计的议案》。
⑺审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》。
⑻审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ⑴审议《2007年年度报告》
⑵审议2007年度董事会工作报告。
⑶审议2007年度监事会工作报告。
⑷审议《2007年度财务决算报告》。
⑸审议《2007年度利润分配方案》。
⑹审议《关于2008年日常关联交易预计的议案》。
⑺审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于转让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权的议案》
2．审议《关于转让陕西佳居房地产开发有限公司部分股权的议案》
3．审议《关于为陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司贷款提供抵押的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限的议案》
2、《关于推荐第四届董事会董事的议案》
3、《关于陕西省耀县水泥厂以现金方式购买公司债权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告。
2、审议2006年度监事会工作报告。
3、审议《2006年度财务决算报告》。
4、审议《2006年度利润分配方案》。
5、审议关于聘请会计师事务所的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2006-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修正案；
2、选举公司第四届董事会董事；
3、选举公司第四届监事会股东监事。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2006-06-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 关于公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议2005年度财务决算报告
2．审议2006年度财务预算的议案
3．审议《2005年度董事会工作报告》
4．审议《2005年监事会工作报告》
5．审议2005年度利润分配和公积金转增预案
6．审议关于续聘会计师事务所的议案
7．审议关于铜川4000t/d配套120万吨粉磨系统项目投资效益议案
8．审议《公司章程》修正案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中再资环 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》。
2、审议《公司章程修正案(草案)》。
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配