海航控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-14
公司名称海航控股
公告日期2019-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
2 关于调整公司与关联方2019年互保额度的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-16
公司名称海航控股
公告日期2019-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股子公司广西北部湾航空有限责任公司购买华安财产保险股份有限公司股权的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-31
公司名称海航控股
公告日期2019-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2019年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
2 关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外发行私募美元债券的报告
3 关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行公司债券的报告
4.00 关于董事会换届选举的报告(非独立董事)
4.01 徐军
4.02 刘位精
4.03 陈明
4.04 伍晓熹
4.05 张志刚
4.06 刘吉春
5.00 关于董事会换届选举的报告(独立董事)
5.01 徐经长
5.02 张英
5.03 林泽明
6.00 关于监事会换届选举的报告
6.01 曹凤岗
6.02 郭海涌
6.03 王远飞
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-17
公司名称海航控股
公告日期2019-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-28
公司名称海航控股
公告日期2019-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告
2 关于调整独立董事薪酬的报告
3 关于出售飞机的报告
4 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-06
公司名称海航控股
公告日期2019-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于转让控股子公司北京国晟物业管理有限公司股权的报告
2 关于修订《公司章程》部分条款的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-25
公司名称海航控股
公告日期2019-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司股东海航集团有限公司变更部分(首都航空)承诺并延长承诺履行期限的报告
2 关于公司股东海航集团有限公司变更部分(西部航空)承诺并延长承诺履行期限的报告
3 关于更换公司董事的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称海航控股
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的报告
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告
3 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的报告
4 关于处置16架老旧飞机的报告
5 关于全资子公司海南航空(2016)有限公司受让飞机购机权的报告
6 关于签署广西北部湾航空有限责任公司股权重组框架协议的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称海航控股
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年财务报告和2019年财务工作计划
2 2018年董事会工作报告
3 2018年监事会工作报告
4 2018年年度报告及年报摘要
5 2018年年度利润分配方案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告
11 关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告
12 2018年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告
14 关于计提资产减值准备的报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-04
公司名称海航控股
公告日期2019-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告
2 关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告
3 关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称海航控股
公告日期2019-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司公开发行公司债券方案的报告
1.01 公司符合公开发行公司债券条件
1.02 发行规模
1.03 发行方式与发行对象
1.04 债券期限
1.05 票面金额及发行价格
1.06 向公司股东配售的安排
1.07 发行利率
1.08 还本付息方法及支付金额
1.09 担保方式
1.10 公司的资信情况、偿债保障措施
1.11 承销方式
1.12 赎回条款或回售条款
1.13 上市安排
1.14 决议有效期
1.15 募集资金用途
1.16 本次债券相关授权事宜
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-12
公司名称海航控股
公告日期2019-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换公司董事的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-13
公司名称海航控股
公告日期2018-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于出售2架飞机的报告
2 关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告
3 关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称海航控股
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于更换公司董事的报告
1.01 选举伍晓熹先生为公司董事
1.02 选举张志刚先生为公司董事
1.03 选举刘吉春先生为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-24
公司名称海航控股
公告日期2018-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
2.00 关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行公司债券的报告
2.01 发行规模
2.02 发行方式与发行对象
2.03 债券期限
2.04 票面金额及发行价格
2.05 向公司股东配售的安排
2.06 发行利率
2.07 还本付息方式及支付金额
2.08 担保方式
2.09 信用级别及资信评级机构
2.10 承销方式
2.11 赎回条款或回售条款
2.12 决议有效期
2.13 募集资金用途
2.14 本次发行天津航空公司债券授权事宜
3 关于与乌鲁木齐市人民政府签署乌鲁木齐航空股权重组战略合作框架协议的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-22
公司名称海航控股
公告日期2018-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司股权转让的报告
2 关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告
3 关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告
4 关于更换公司董事的报告
5.00 关于更换公司监事的报告
5.01 曹凤岗
5.02 郭海涌
5.03 王远飞
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-28
公司名称海航控股
公告日期2018-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股子公司天津航空有限责任公司非公开发行可转换公司债券的报告
2 关于更换公司董事的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-14
公司名称海航控股
公告日期2018-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司25.71%股权的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称海航控股
公告日期2018-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告
2.00 关于选举公司董事的报告
2.01 陈明
2.02 牟伟刚
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称海航控股
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》部分条款的报告
2 关于修订《董事会议事规则》部分条款的报告
3 关于更换公司监事的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称海航控股
公告日期2018-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-24
公司名称海航控股
公告日期2018-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重大资产重组期满申请继续停牌的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-23
公司名称海航控股
公告日期2018-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年年度报告及年报摘要
2 2017年董事会工作报告
3 2017年监事会工作报告
4 2017年财务报告和2018年财务工作计划
5 2017年年度利润分配预案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2018年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2018年互保额度的报告
11 关于2018年飞机引进计划及配套融资授权的报告
12 2017年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告
14 关于修订《公司章程》部分条款的报告
15 关于重新制定《董事会议事规则》的报告
16 关于修订《监事会议事规则》的报告
17 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的报告
18 关于出售2架B767飞机及1台备用发动机的报告
19 关于出售2架B737-400飞机的报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-14
公司名称海航控股
公告日期2017-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于收购控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司少数股东权益的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称海航控股
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于申请发行超短期融资券的报告
2关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告
3关于重新制定《证券投资管理办法》的报告
4关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
5关于增资参股公司海航进出口有限公司的报告
6关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资公司的报告
7关于出资设立投资基金的报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-31
公司名称海航控股
公告日期2017-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-14
公司名称海航控股
公告日期2017-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于收购控股子公司长安航空有限责任公司少数股东权益的报告
2关于收购控股子公司山西航空有限责任公司少数股东权益的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-23
公司名称海航控股
公告日期2017-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订公司章程部分条款的报告
2 关于更换公司董事的报告
3.00 关于更换公司监事的报告
3.01 王少平
3.02 陈明琼
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称海航控股
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于控股子公司天津航空有限责任公司受让深圳黔海文化旅游基金(有限合伙)基金份额的报告
2 关于重新制定《监事会议事规则》的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-24
公司名称海航控股
公告日期2017-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司股东海航集团有限公司延长部分(首都航空)承诺履行期限的报告
2 关于公司股东海航集团有限公司延长部分(西部航空)承诺履行期限的报告
3 关于投资2017大新华航空有限公司第001期财产权信托的报告
4 关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告
5 关于控股子公司天津航空有限责任公司增资扩股的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-20
公司名称海航控股
公告日期2017-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于更换公司董事的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称海航控股
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年年度报告及年报摘要
2 2016年董事会工作报告
3 2016年监事会工作报告
4 2016年财务报告和2017年财务工作计划
5 2016年年度利润分配预案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2017年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2017年互保额度的报告
11 关于2017年飞机引进计划的报告
12 2016年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内部控制审计机构的报告
14 关于申请发行长期限含权中期票据的报告
15 关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告
16 关于出售2架B737-800飞机的报告
17 关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有限公司的报告
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称海航控股
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司申请发行可续期公司债券的报告
1.01 发行规模
1.02 发行方式与发行对象
1.03 债券期限
1.04 票面金额及发行价格
1.05 向公司股东配售的安排
1.06 发行利率
1.07 还本付息方式及支付金额
1.08 担保方式
1.09 承销方式
1.10 赎回条款或回售条款
1.11 上市安排
1.12 决议有效期
1.13 募集资金用途
1.14 授权事宜
2 关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-26
公司名称海航控股
公告日期2016-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告
2 关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司债券的报告
3 关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的报告
4 关于出售4架E145LR飞机的报告
5 关于合资组建成都神鸟航空有限公司的报告
6 关于中国对外经济贸易信托有限公司增资公司控股子公司中国新华航空集团有限公司的报告
7 关于陕西长安航空旅游有限公司、陕西省空港民航产业投资有限公司增资公司控股子公司长安航空有限责任公司的报告
8 关于公司出资设立海口创远客舱服务投资合伙企业(有限合伙)的报告
9 关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请注册发行长期限含权中期票据的报告
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称海航控股
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2016年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
2.00 关于董事会换届选举的报告(非独立董事)
2.01 谢皓明
2.02 牟伟刚
2.03 王少平
2.04 孙剑锋
3.00 关于董事会换届选举的报告(独立董事)
3.01 徐经长
3.02 邓天林
3.03 林泽明
4.00 关于监事会换届选举的报告
4.01 黎静
4.02 冯俊
4.03 耿磊
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称海航控股
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于申请发行超短期融资券的报告
2 关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合同》的报告
3 关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告
4 关于注销参股子公司的报告
5 关于增资易生金服控股集团有限公司的报告
6 关于修改《公司章程》的报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-19
公司名称海航控股
公告日期2016-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于与海航集团有限公司、深圳市大仟投资有限公司成立合资公司的报告
2关于与海航物流集团有限公司增资扬子江快运航空有限公司的公告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-23
公司名称海航控股
公告日期2016-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的报告
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的报告
3、关于与海口恒禾电子科技有限公司签订《购买金鹏积分协议》的报告
4、关于与海口恒禾电子科技有限公司签订《金鹏俱乐部非航空业务独家特许经营权协议》报告
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称海航控股
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年年报及年报摘要
2 2015年董事会工作报告
3 2015年监事会工作报告
4 2015年财务报告和2016年财务工作计划
5 2015年年度利润分配预案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的报告
11 关于2016年飞机引进计划的报告
12 海南航空股份有限公司2015年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内控审计机构的报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-08
公司名称海航控股
公告日期2016-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于出资设立并购基金的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称海航控股
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于调整公司非公开发行A股股票方案的报告
1.01发行的股票种类和面值
1.02发行方式
1.03本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则
1.04发行数量、发行规模
1.05发行对象、认购方式
1.06限售期
1.07上市地点
1.08本次非公开发行前滚存利润分配安排
1.09募集资金投向
1.10本次非公开发行股票决议的有效期限
2关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)的报告
3关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的报告
4关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同之终止合同》的报告
5关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议之终止协议》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-15
公司名称海航控股
公告日期2015-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整2015年部分日常生产性关联交易预计金额的报告
2 关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告
3 关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告
4 关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告
5 关于受托管理HKA Group Holdings Company Limited股权的报告
6 关于公司受让长安航空有限责任公司股权的报告
7 关于嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙)增资公司控股子公司中国新华航空集团有限公司的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-14
公司名称海航控股
公告日期2015-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于同天津渤海租赁有限公司之全资SPV公司开展飞机租赁业务的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-27
公司名称海航控股
公告日期2015-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-23
公司名称海航控股
公告日期2015-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的报告
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的报告
2.01 发行的股票种类和面值
2.02 发行方式
2.03 本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量、发行规模
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前滚存利润分配安排
2.09 募集资金投向
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的报告
4 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的报告
5 关于前次募集资金使用情况说明的报告
6 关于公司与海航航空集团有限公司签订《附生效条件的股份认购合同》的报告
7 关于公司与天航控股有限责任公司签订《股权转让协议》的报告
8 关于公司与天航控股有限责任公司签订《增资协议》的议案
9 关于修订《海南航空股份有限公司募集资金管理制度》的报告
10 关于本次非公开发行涉及关联交易的报告
11 关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的报告
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的报告
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称海航控股
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年年报及年报摘要
2 2014年董事会工作报告
3 2014年监事会工作报告
4 2014年财务报告和2015年财务工作计划
5 2014年年度利润分配方案
6 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9 关于提请股东大会批准公司与控股子公司2015年互保额度的报告
10 关于提请股东大会批准公司与关联方2015年互保额度的报告
11 关于2015年飞机引进计划的报告
12 海南航空股份有限公司2014年独立董事述职报告
13 关于聘任公司内控审计师的报告
14 关于签署飞机购买协议的报告
15 关于放弃渤海信托优先增资权的报告
16 关于海航航空集团有限公司增资长安航空有限责任公司的报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称海航控股
公告日期2015-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于发行长期限含权中期票据的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-17
公司名称海航控股
公告日期2015-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于发行BSP票款债权资产支持专项计划的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-12
公司名称海航控股
公告日期2014-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-30
公司名称海航控股
公告日期2014-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于飞机引进的报告》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-06
公司名称海航控股
公告日期2014-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司股东变更承诺相关事项的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-28
公司名称海航控股
公告日期2014-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于增加2014年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-28
公司名称海航控股
公告日期2014-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于增资天津航空有限责任公司的报告》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-02
公司名称海航控股
公告日期2014-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券的报告》
2、《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币债券提供担保的报告》
3、《关于调整公司发行非公开定向债务融资工具方案相关事项的报告》
4、《关于更换公司董事的报告》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-19
公司名称海航控股
公告日期2014-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要
2、海南航空股份有限公司2013年董事会工作报告
3、海南航空股份有限公司2013年监事会工作报告
4、海南航空股份有限公司2013年财务报告和2014年财务工作计划
5、海南航空股份有限公司2013年年度利润分配方案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2014年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2014年互保额度的报告
11、关于2014年飞机引进计划的报告
12、海南航空股份有限公司2013年独立董事述职报告
13、关于聘任公司内控审计师的报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-26
公司名称海航控股
公告日期2014-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改《公司章程》相关条款的报告
2、关于重新制定《海南航空董事会议事规则》的报告
3、关于重新制定《海南航空股东大会议事规则》的报告
4、关于更换公司董事的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-11
公司名称海航控股
公告日期2014-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于放弃渤海信托优先增资权的报告》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称海航控股
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》
2、《关于调整2013年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-21
公司名称海航控股
公告日期2013-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题㈠《关于海航航空控股有限公司增资长安航空有限责任公司的报告》
㈡《关于增资西部航空有限责任公司的报告》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-19
公司名称海航控股
公告日期2013-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题㈠《关于受让天津航空有限责任公司股权的报告》
㈡《关于以股权置换方式取代新旧海航大厦房产置换的报告》
㈢《关于发行非公开定向债务融资工具的报告》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-30
公司名称海航控股
公告日期2013-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于修改公司章程相关条款的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-31
公司名称海航控股
公告日期2013-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增资天津航空有限责任公司的报告》
2、《关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告》
3、《关于增资并收购HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告》
4、《关于公司发行4亿元中期票据的报告》
5、《关于公司发行4亿元短期融资券的报告》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称海航控股
公告日期2013-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、海南航空股份有限公司2012年年报及年报摘要;
2、海南航空股份有限公司2012年董事会工作报告;
3、海南航空股份有限公司2012年监事会工作报告;
4、海南航空股份有限公司2012年财务报告和2013年财务工作计划;
5、海南航空股份有限公司2012年利润分配预案;
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告;
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告;
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告;
9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司2013年互保额度的报告;
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2013年互保额度的报告;
11、关于2013年飞机引进计划的报告;
12、海南航空股份有限公司2012年独立董事述职报告;
13、关于聘任公司内部控制审计师的报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-08
公司名称海航控股
公告日期2013-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-29
公司名称海航控股
公告日期2012-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于与HKAC开展飞机预付款融资业务的报告》
2、《关于更换公司董事的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-13
公司名称海航控股
公告日期2012-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于受让北京首都航空控股有限公司股权的报告》
2、《关于公司全资子公司中国新华航空集团有限责任公司受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
3、《关于以旧海航大厦置换新海航大厦部分房产的报告》
4、《关于变更募集资金用途的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-11
公司名称海航控股
公告日期2012-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改公司章程相关条款的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-31
公司名称海航控股
公告日期2012-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更募集资金用途的报告》
2、《关于更换公司董事的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-29
公司名称海航控股
公告日期2012-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改公司章程相关条款的报告》
2、《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》
3、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》
4、《关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告》
5、《关于受托管理HKA Group Holdings股权的报告》
6、《关于受托管理云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》
7、《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称海航控股
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、海南航空股份有限公司2011 年年报及年报摘要
2、海南航空股份有限公司2011 年董事会工作报告
3、海南航空股份有限公司2011 年监事会工作报告
4、海南航空股份有限公司2011 年财务报告和2012 年财务工作计划
5、海南航空股份有限公司2011 年利润分配预案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司2012 年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2012 年互保额度的报告
11、关于2012 年飞机引进计划的报告
12、关于聘任公司内部控制审计师的报告
13、关于海南航空股份有限公司董事会换届选举的报告
14、关于海南航空股份有限公司监事会换届选举的报告
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-30
公司名称海航控股
公告日期2012-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案
(二)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
(三)关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案;
(四)关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
(五)关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-13
公司名称海航控股
公告日期2011-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题㈠ 关于增资香港航空有限公司的报告
㈡ 关于受让长安航空有限责任公司股权的报告
㈢ 关于受让海航集团财务有限公司股权的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-26
公司名称海航控股
公告日期2011-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题㈠ 关于转让海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司股权的报告
㈡ 关于转让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告
㈢ 关于转让琼海男爵海航投资开发有限公司股权的报告
㈣ 关于控股子公司长安航空转让陕西户县土地的报告
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-10-28
公司名称海航控股
公告日期2011-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换公司监事的报告》
关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告
关于受让天津航空有限责任公司股权的报告
关于增资大新华航空技术有限公司的报告
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-08-13
公司名称海航控股
公告日期2011-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》
(二)《关于更换公司董事的报告》
1、王英明先生不再担任公司董事
2、选举李铁先生为公司董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-12
公司名称海航控股
公告日期2011-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案;
(二)关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
(三)关于公司非公开发行A 股股票预案的议案;
(四)关于前次募集资金使用情况说明的议案;
(五)关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案;
(六)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-25
公司名称海航控股
公告日期2011-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币公司债券的报告》
(二)《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币公司债券提供担保的报告》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-15
公司名称海航控股
公告日期2011-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年年报及年报摘要
2、2010年董事会工作报告
3、2010年监事会工作报告
4、2010年财务报告和2011年财务工作计划
5、2010年度利润分配预案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司2011年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2011年互保额度的报告
11、关于2011年飞机引进计划的报告
12、2010年独立董事述职报告
13、关于授权公司董事长代表公司决定和签署对外融资等经济合约的报告
14、关于会计估计变更的报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-08
公司名称海航控股
公告日期2011-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于公司符合发行公司债券条件的报告
(二)关于发行公司债券的报告
1、关于本次发行公司债券的发行规模
2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
4、关于本次发行公司债券的债券利率
5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
6、发行方式
7、关于本次发行公司债券决议的有效期
8、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
(三)关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告
(四)关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称海航控股
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换公司董事的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-11
公司名称海航控股
公告日期2010-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于受让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-12-04
公司名称海航控股
公告日期2010-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增资海航国际旅游岛开发建设有限公司的报告》
2、《关于对中国新华航空集团有限公司增资的报告》
3、《关于发起成立西安浐灞融资担保有限公司的报告》
4、《关于与大新华航空技术有限公司签署飞机维修技术支援总协议的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-30
公司名称海航控股
公告日期2010-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于转让航空维修资产的报告》
2、《关于转让29 架多尼尔328 型飞机的报告》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-10-23
公司名称海航控股
公告日期2010-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于入资燕山航空租赁产业基金的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-28
公司名称海航控股
公告日期2010-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于与海航集团财务有限公司签订反担保合同的报告》
2、《关于与海航易生控股有限公司签订服务合作协议的报告》
3、《关于与海南海航航空销售有限公司签订服务合作协议和销售代理协议的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-16
公司名称海航控股
公告日期2010-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009年年报及年报摘要
2、2009年董事会工作报告
3、2009年监事会工作报告
4、2009年财务报告和2010年财务计划
5、2009年利润分配预案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易的报告
9、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2010年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2010年互保额度的报告
11、关于对长安航空有限责任公司增资的报告
12、2010年飞机引进计划
13、关于更换公司董事的报告
14、关于更换公司监事的报告
15、关于修改公司章程的报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-10
公司名称海航控股
公告日期2010-04-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于变更募集资金用途的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-15
公司名称海航控股
公告日期2009-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于转让六架老旧飞机的报告》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-10-10
公司名称海航控股
公告日期2009-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于终止受让渤海国际信托有限公司股权的报告》
2、《关于与海航酒店控股集团有限公司签订〈关于北京燕京饭店有限责任公司股权转让补充协议〉的报告》
3、《关于为控股子公司北京科航投资有限公司提供担保》
4、《关于终止受让北京燕京饭店有限责任公司股权的临时提案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-08-31
公司名称海航控股
公告日期2009-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于提名公司独立董事候选人的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-26
公司名称海航控股
公告日期2009-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案;
(二)关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
1、发行方式
2、发行股票的种类和面值
3、发行数量和募集资金规模
4、发行对象一
5、发行对象二
6、定价基准日、发行价格及定价依据
7、发行对象一的限售期
8、发行对象二的限售期
9、本次非公开发行前公司未分配利润的安排
10、募集资金用途
11、上市地点
12、本次非公开发行决议的有效期
(三)关于公司与海南省发展控股有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案;
(四)关于公司与海航集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案;
(五)关于公司非公开发行A 股股票预案的议案;
(六)关于对《公司章程》相关条款进行修订的议案;
(七)关于公司前次募集资金使用情况说明的议案;
(八)关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案;
(九)关于提请临时股东大会非关联股东批准海南省发展控股有限公司免于发出全面收购要约的议案;
(十)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案;
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-30
公司名称海航控股
公告日期2009-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年年报及年报摘要
2、2008 年董事会工作报告
3、2008 年监事会工作报告
4、2008 年利润分配预案
5、2008 年财务报告和2009 年财务计划
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司2009 年互保额度的报告
10、关于2009 年飞机引进计划的报告
11、关于修改公司章程的报告
12、独立董事述职报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于会计政策变更的报告
16、关于计提大额资产减值准备的报告
17、关于修订〈海南航空股份有限公司章程〉的临时提案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-01-15
公司名称海航控股
公告日期2009-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于与海航集团有限公司签订2009 年信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-01-15
公司名称海航控股
公告日期2009-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于与海航集团有限公司签订2009年信用互保框架协议以及提请股东大会批准公司2009年关联担保额度的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-12-13
公司名称海航控股
公告日期2008-12-13
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于受让北京燕京饭店有限责任公司45%股权的报告》
2、《关于受让北京科航投资有限公司95%股权的报告》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-11-12
公司名称海航控股
公告日期2008-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于发行不超过人民币27 亿元短期融资券的议案
(1)发行规模:不超过人民币27 亿元;
(2)发行期限:365 天;
(3)发行方式:由主承销商组织承销团进行销售;
(4)发行价格:发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定;
(5)发行对象:全国银行间债券市场成员
(6)提请股东大会授权公司董事会全权办理发行短期融资券等相关事宜
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-27
公司名称海航控股
公告日期2008-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于为金鹿航空有限公司租赁长江租赁有限公司飞机提供第二承租人承诺的报告
(二)关于修改公司章程的报告
(三)关于更换董事的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-09
公司名称海航控股
公告日期2008-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于入资深圳金融租赁有限公司的报告;
(二)关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告
(三)关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁提供第二承租人承诺的报告
(四)关于向长江租赁公司售后回租2 架A319 飞机和两台CFM56 发动机的报告
(五)关于发行不超过人民币30 亿元公司债券的议案
1、发行规模:
2、公司股东配售的安排:
3、债券期限:
4、募集资金用途
5、决议有效期
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-09
公司名称海航控股
公告日期2008-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于入资深圳金融租赁有限公司的报告;
(二)关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告
(三)关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁提供第二承租人承诺的报告
(四)关于向长江租赁公司售后回租2 架A319 飞机和两台CFM56 发动机的报告
(五)关于发行不超过人民币30 亿元公司债券的议案
1、发行规模:
2、公司股东配售的安排:
3、债券期限:
4、募集资金用途
5、决议有效期
6、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行公司债券等相关事宜。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-25
公司名称海航控股
公告日期2008-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年年报及年报摘要
2、2007 年董事会工作报告
3、2007 年监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2007 年财务报告和2008 年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2007 年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告
10、2008 年飞机引进计划报告
11、关于更换独立董事的报告
12.《关于更换监事会成员的报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-12
公司名称海航控股
公告日期2007-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的报告;
2、关于累计投票制度实施细则的报告
3、关于更选监事的报告
4、关于转让部分资产的报告
5、关于向大新华航空有限公司出租飞机的报告
6、关于更换会计师事务所的报告
7、股东大会议事规则
8、董事会议事规则
9、监事会议事规则
10、关于受让招商证券股份有限公司股权的报告
11、关于受让河北省国际信托投资有限责任公司股权的报告
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-01
公司名称海航控股
公告日期2007-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议事项:关于调整公司董事会成员的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-13
公司名称海航控股
公告日期2007-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年年报及年报摘要
2、2006年董事会工作报告
3、2006年监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2006年财务报告和2006年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2006年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、2006年飞机引进计划报告
10、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告;
13、关于更换董事的报告
14、关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告
15、关于发行短期融资券的报告
16、关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-14
公司名称海航控股
公告日期2006-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于将5架D328飞机经营租赁给大新华快运航空有限公司并有偿转让相关特业人员的报告;
2、关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告;
3、关于修改公司章程的报告。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-08-30
公司名称海航控股
公告日期2006-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 公司就引进10架B737-800飞机的项目(购买合同号为PA3303)向中国进出口银行深圳分行申请4.96亿美元飞机购置贷款
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-06-30
公司名称海航控股
公告日期2006-06-30
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题海南航空股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-29
公司名称海航控股
公告日期2006-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年报及年报摘要
2、2005年度董事会工作报告
3、2005年度监事会工作报告
4、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案
5、2005年财务报告和2006年财务计划
6、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
7、2005年利润分配预案
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于与长江租赁有限公司开展售后回租业务的报告
10、2006年飞机引进计划报告;
11、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司对外担保和互保额度的报告;
12、关于清理资金占用事项的报告
13、关于董事会换届选举的报告
14、关于监事会换届选举的报告
15、关于修改公司章程的报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-24
公司名称海航控股
公告日期2005-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于调整石林航空有限公司出资的报告》;
2、《关于发行短期融资券的报告》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-04-23
公司名称海航控股
公告日期2005-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于公司申请定向增发法人股的报告》;
(1)定向增发股票种类
(2)股票面值
(3)定向增发数量
(4)定向增发方式和发行对象
(5)定向增发定价原则
(6)募集资金用途
(7)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜的报告
(8)本次定向增发的有效期限
审议内容
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