| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2024年第一季度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及其摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于2024年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14 2023年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-18 |
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| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2023-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及其摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
7 独立董事2022年度述职报告
8 关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于2023年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案
10 关于计提资产减值准备的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司参与设立医药产业基金暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2022-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 独立董事2021年度述职报告
7 关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于计提资产减值准备的议案
9 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
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| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案
2.01 修订《公司章程》的议案
2.02 修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举尹辉先生为第九届董事会非独立董事的议案
3.02 选举李景亮先生为第九届董事会非独立董事的议案
3.03 选举李辉先生为第九届董事会非独立董事的议案
3.04 选举马世光先生为第九届董事会非独立董事的议案
3.05 选举陈金阁女士为第九届董事会非独立董事的议案
3.06 选举陈四良先生为第九届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举尹效华先生为第九届董事会独立董事的议案
4.02 选举方亮先生为第九届董事会独立董事的议案
4.03 选举刘玉敏女士为第九届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举张志贤先生为第九届监事会非职工代表监事的议案
5.02 选举王毅堃女士为第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及其摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 独立董事2020年度述职报告
7 关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
9 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股股东所持河南京港先进制造业股权投资基金(有限合伙)3.33%财产份额暨关联交易的议案
2 关于收购控股股东所持太龙健康产业投资有限公司33.95%股权暨关联交易的议案
3 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2020-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《河南太龙药业股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《河南太龙药业股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于减值准备计提与核销的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司增资的议案
2 关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李景亮
1.02 李辉
1.03 罗剑超
1.04 李金宝
1.05 陶新华
1.06 赵健朝
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 王波
2.02 张复生
2.03 尹效华
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张志贤
3.02 刘洪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于公司计提资产减值准备的议案
8 公司将全资子公司河南河洛太龙制药有限公司100%股权转让给郑州众生实业集团有限公司的议案
9 独立董事2018年度述职报告
10 关于公司2019年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟回购股份的价格
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 回购股份决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案
3 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案
4 股东大会议事规则 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 关于修改<公司章程>的议案
8 独立董事2017年度述职报告
9 关于公司2018年度申请银行等金融机构综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2017-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告及摘要
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
7 独立董事2016年度述职报告
8 关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于选举董事的议案
1.01、李景亮
1.02、李辉
1.03、罗剑超
1.04、李金宝
1.05、陶新华
1.06、赵健朝
议案2、关于选举独立董事的议案
2.01、王波
2.02、张复生
2.03、周正国
议案三3、关于选举监事的议案
3.01张志贤
3.02刘洪 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2016-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司将全资子公司河南桦玉实业有限公司100%股权转让给郑州众生实业集团有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年年度报告及摘要
2、2015年度董事会工作报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案
7、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
8、《公司董事变动的议案》
9、关于修订《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11、独立董事2015年度述职报告的议案
12、关于2016年度公司在金融机构进行间接融资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于部分募集资金投资项目变更的议案
2关于使用募集资金对全资子公司增资的议案
3关于签订<盈利补偿协议之补充协议书>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2015-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年年度报告及摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构的议案
7 关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2015年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案
9 关于终止部分募集资金投资项目的议案
10 董事会人数变更的议案
11 公司董事变动的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 修订后《股东大会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》
2 审议《关于投资设立全资子公司的议案》
3 审议 《关于为控股子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》
4 审议《关于选举张复生为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2014-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
2、审议《关于与桐庐药材签订附条件生效的<盈利补偿补充协议>的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》
4、审议《关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
5、审议《董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》
6、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
7、审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
7.01交易对方
7.02交易标的
7.03标的资产的交易价格及定价依据
7.04购买标的资产的对价支付方式
7.05标的资产交割及对价支付
7.06过渡期损益归属
7.07决议有效期限
8、发行股份的具体方案
8.01发行股票种类和面值
8.02发行方式及发行对象
8.03认购方式
8.04发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
8.05发行股份数量
8.06锁定期及上市安排
8.07上市地点
8.08募集资金用途
8.09滚存未分配利润的安排
9、审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>的议案》
10、审议《关于签订附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
11、审议《关于签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
12、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对公司控股子公司进行增资的关联交易》的议案；
2、审议《公司章程修正案》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2014-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告及摘要》的议案；
2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构》的议案；
7、审议《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构》的议案；
8、审议《关于预计2014年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易》的议案；
9、审议《独立董事2013年度述职报告》的议案；
10、审议《调整公司董事报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加预计2013年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易总额》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《增加公司注册资本、实收资本》的议案；
2、审议《募集资金管理办法（修订稿）》的议案；
3、审议《公司申请发行短期融资券》的议案；
4、审议《关于调整董事会成员人数》的议案；
5、审议《选举第六届董事会成员》的议案；
6、审议《公司章程修正案》的议案；
7、审议《选举第六届监事会成员》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《2012年年度报告及摘要》；
议案二、《2012年度董事会工作报告》；
议案三、《2012年度监事会工作报告》；
议案四、《2012年度财务决算报告》；
议案五、《2012年度利润分配预案》；
议案六、《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度财务审计机构的议案》；
议案七、《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议的议案》；
议案八、《独立董事2012年度述职报告的议案》；
议案九、《河南太龙药业股份有限公司内部控制实施情况说明的议案》；
议案十、《公司非公开发行股票方案延长有效期的议案》；
议案十一、《关于2012年度日常关联交易情况及预计2013年度公司及控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2012-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《解除与郑州四维机电设备制造有限公司签订的互保协议的议案》；
2、审议《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》；
3、审议《聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一、审议修订后的《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》；
2、议案二、审议修订后的《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；
3、议案三、审议《关于修改<公司章程>》；
4、 议案四、 审议《关于控股子公司与关联方进行日常关联交易》；
5、议案五、审议《河南太龙药业股份有限公司2012年度非公开发行股票预案（修订稿）》；
6、议案六、审议《关于修改<股东大会议事规则>》；
7、议案七、审议《关于修改<董事会议事规则>》；
8、议案八、审议《关于修改<独立董事制度>》；
9、议案九、审议《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、议案一、审议《2011年年度报告及摘要》；
2、议案二、审议《2011年度董事会工作报告》；
3、议案三、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、议案四、审议《2011年度财务决算报告》；
5、议案五、审议《2011年度利润分配预案》；
6、议案六、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、议案七、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；
8、议案八、审议《独立董事2011年度述职报告的议案》；
9、议案九、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
10、议案十、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容事项需逐项审议；
11、议案十一、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
12、议案十二、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
13、议案十三、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《与河南联通铝业有限公司签订互保协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改《公司章程》的议案。
2、审议《变更监事》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2010 年度报告及报告摘要》
2 审议《2010 年度董事会工作报告》
3 审议《2010 年度监事会工作报告》
4 审议《2010 年度财务决算报告》
5 审议《2010 年度利润分配预案》
6 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2011 年度财务审计机构》的议案
7 审议修改后的《公司章程》的议案
8 审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案
9 审议《与河南大峪沟煤业集团有限责任公司、河南红旗煤业股份有限公司共同作为甲方签订互保协议》的议案
10审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议》的议案
11 审议《公司申请发行短期融资券》的议案
12审议《河南太龙药业股份有限公司独立董事2010 年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）、审议《选举第五届董事会成员》的议案
2）、审议《选举第五届监事会成员》的议案
3）、审议《增加公司注册资本、实收资本》的议案
4）、审议修改后的《公司章程》的议案
5）、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度报告及报告摘要》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增的方案》；
6、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构的议案》；
7、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》
8、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议的议案》；
9、审议《董事变更的议案》；
10、审议《河南太龙药业股份有限公司关联交易制度》；
11、审议《河南太龙药业股份有限公司独立董事2009 年度述职报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年年度报告及报告摘要》
2、审议《2008 年度董事会工作报告》
3、审议《2008 年度监事会工作报告》
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年度利润分配方案》
6、审议《取消与神马实业股份有限公司签订的互保协议的议案》
7、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2009 年度财务审计机构的议案》
8、审议《与郑州四维机电设备制造有限公司签订互保协议议案》
9、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》
10、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2008-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《增加公司注册资本、实收资本的议案》；
2、审议《董事变动及提名独立董事候选人的议案》；
3、审议修改后的《公司章程》；
4、审议《变更互保单位》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年年度报告及报告摘要
2、审议公司2007 年度董事会工作报告
3、审议公司2007 年度监事会工作报告
4、审议公司2007 年度财务决算报告
5、审议公司2007 年度利润分配方案
6、审议聘任2007 年度会计师事务所议案
7、审议《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》。
8、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议通过了《与中国神马集团有限责任公司签订15000 万元互保协议的议案》。
二、审议通过了《与郑州市热力公司签订5000 万元互保协议》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举第四届董事会成员》的议案；
2、审议《提名独立董事候选人》的议案；
3、审议《选举第四届监事会成员》的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程》的议案；
2、审议《关于增补公司董事》的议案；
3、审议《监事会议事规则（修订）》的议案；
4、审议《董事会议事规则（修订）》的议案；
5、审议《独立董事制度（修订）》的议案；
6、审议《股东大会议事规则（修订）》的议案；
7、审议《关于提高公司董事津贴》的议案；
8、审议《与郑州铝业股份有限公司签订互保协议》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司拟投资建设"输液改扩建项目"》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议公司2006年度财务决算报告
4、 审议公司2006年度利润分配方案
5、 审议聘任2006年度会计师事务所议案
6、 审议2006年年度报告
7、 审议与《与河南朝阳钢铁有限公司签订互保协议的议案》
8、 审议《拟受让金鹰基金管理有限公司2000万股股权的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2007-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《与郑州市热力公司签订互保协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2007-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《与中国神马集团有限责任公司签订互保协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2006-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司章程修正案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《河南太龙药业股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度财务决算报告
4、审议公司2005年度利润分配方案
5、审议公司资本公积金转增股本方案
6、审议聘任2006年度会计师事务所议案
7、审议《公司章程修正案》
8、审议公司2005年年度报告
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2006-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《与郑州市热力公司签订互保协议》的议案。
2、审议《拟变更公司名称》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2005-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《与河南神马集团有限公司签订互保协议的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 太龙药业 |
| 公告日期 | 2005-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《选举李辉先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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