| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告及其摘要的议案》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度利润分配预案》
5 《2023年度财务决算报告》
6 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
4 《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》
5.02 《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》
5.03 《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》
5.04 《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》
6.02 《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》
6.03 《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于<未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)>的议案》
8 《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
9 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
10 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9 《累积投票实施细则》
10 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
11 《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
12 《关于修订<监事会议事规则>相关条款的议案》
13 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
14 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
2.01 《补选谢凌欣女士为公司第九届监事会监事》
2.02 《补选刘益良先生为公司第九届监事会监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
2 《关于拟变更公司名称、增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年监事会工作报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《2020年度财务决算报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于第九届董事会董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案
1.01 关于选举黄绍嘉先生为公司董事的议案
1.02 关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案
1.03 关于选举肖志坚先生为公司董事的议案
1.04 关于选举姚雪华女士为公司董事的议案
1.05 关于选举陈福兴先生为公司董事的议案
1.06 关于选举刘祖玉先生为公司董事的议案
1.07 关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案
1.08 关于选举张娟女士为公司独立董事的议案
1.09 关于选举钟凯文先生为公司独立董事的议案
2.00 关于监事会换届选举的议案
2.01 关于选举黄纯华女士为公司监事的议案
2.02 关于选举廖鸣先生为公司监事的议案
2.03 关于选举胡冠兰女士为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-08 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2020-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量和用途
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于与科新控股签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7 《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准科新控股免于以要约方式增持公司股份的议案》
9 《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
10 《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
11 《关于相关承诺主体作出<关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
14 《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告及摘要的议案》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告及摘要的议案》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议案》
7 《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
8 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
12 《关于增补第八届董事会董事的议案》
13 《关于增补第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》
2 《关于放弃对控股公司的增资权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
2 《关于融资的议案》
3 《关于公司向实际控制人借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-24 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2018-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年董事会工作报告》
2 《2017年监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及其摘要》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于拟增补黄威先生为公司第八届董事会董事的议案》
9 《关于增补连远锐先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-24 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2018-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于第八届董事会独立董事及外部董事津贴的议案》
2 《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司孙公司真金磚發展有限公司拟向相关方借款的议案》
2《关于拟向金融机构借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举的议案
1.01关于选举徐啟瑞先生为公司董事的议案
1.02关于选举陆麟育先生为公司董事的议案
1.03关于选举郝一鸣先生为公司董事的议案
1.04关于选举陈健生先生为公司董事的议案
1.05关于选举吴太交先生为公司董事的议案
1.06关于选举刘颢先生为公司董事的议案
1.07关于选举庄礼伟先生为公司独立董事的议案
1.08关于选举王丽珠女士为公司独立董事的议案
1.09关于选举彭娟女士为公司独立董事的议案
2.00关于监事会换届选举的议案
2.01关于选举廖鸣先生为公司监事的议案
2.02关于选举黄海平先生为公司监事的议案
2.03关于选举傅星嘉先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权管理层处置未开展业务的子公司的议案》
2 《关于增补郝一鸣先生为公司第七届董事会董事的议案》
3 《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》
4 《关于授权管理层与相关债权人进行债务重组事项的议案》
5 《关于增补徐啟瑞先生为公司第七届董事会董事的议案》
6 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
7 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
8 《关于公司融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度独立董事述职报告》
4 《2016年年度报告及其摘要的议案》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《2016年度利润分配预案》
7 《关于增补廖鸣先生为公司第七届监事会监事的议案》
8 《关于增补钟诗莹女士为公司第七届监事会监事的议案》
9 《关于调整公司经营范围的议案》
10 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于拟协议转让公司持有的太原市三晋大厦有限公司40.08%的股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟处置三晋大厦债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于同意公司与深圳市福帆达贸易有限公司及黄国忠签署<和解协议>的议案》
2.《关于同意公司向股东借款的议案》
3.《关于增补庄礼伟先生为第七届董事会独立董事的议案》
4.《关于增补游念东先生为第七届董事会董事的议案》
5.《关于增补王怀忠先生为第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2016-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于第七届董事会外部董事津贴的议案》
2《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》
3《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2016-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补蔡朝晖先生为第七届董事会独立董事的议案》
2 《关于增补彭娟女士为第七届董事会独立董事的议案》
3 《关于增补王丽珠女士为第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度独立董事述职报告》
3.《2015年年度报告及其摘要》
4.《2015年度财务决算报告》
5.《2015年度利润分配预案》
6.《2015年度监事会工作报告》
7.《关于增补刘国强先生为第七届董事会董事的议案》
8.《关于增补陈健生先生为第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补韩星星女士为第七届董事会董事的议案》
2 《关于增补何永磊先生为第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于增补第七届董事会董事的议案》
1.01《关于增补李阳先生为公司第七届董事会董事的议案》
1.02《关于增补陆麟育先生为公司第七届董事会董事的议案》
2《关于增补第七届监事会监事的议案》
3《关于增补李丹青先生为第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度独立董事述职报告》
3《2014年年度报告及其摘要的议案》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《关于续聘2015年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
7《关于对山西金正光学科技有限公司长期投资、无形资产以及预付款项计提减值准备的议案》
8《2014年度监事会工作报告》
9《公司关于独立董事年度津贴的议案》
10.00《关于选举独立董事的议案》
10.01《关于选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
10.02《关于选举张世田先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
10.03《关于选举杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
11《关于选举陆晖先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》（逐项表决）
1.01董事候选人王欣先生
1.02董事候选人余保综先生
1.03董事候选人曾俊人先生
1.04董事候选人黄耀虎先生
1.05董事候选人谭志珩先生
1.06董事候选人阮永文先生
1.07董事候选人张朝元先生（独立董事）
1.08董事候选人王林先生（独立董事）
1.09董事候选人付磊先生（独立董事）
议案2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》（逐项表决）
2.01监事候选人李珍珍女士
2.02监事候选人黄东连女士
2.03监事候选人韦立移先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议公司《2013年年度报告及其摘要》
议案2、审议公司《2013年度董事会工作报告》
议案3、审议公司《2013年度监事会工作报告》
议案4、审议公司《2013年度财务决算报告》
议案5、审议公司《2013年度利润分配预案》
议案6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
议案7、审议公司《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资产计提减值准备的议案》
议案8、审议公司《2013年度独立董事述职报告》
议案9、审议公司《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》
议案10、审议公司《关于修订<公司章程>重大事项相关条款的议案》
议案11、审议公司《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》
议案12、逐项审议公司《关于增补监事的议案》
（1）增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事
（2）增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事
议案13、审议公司《山西广和山水文化传播股份有限公司与七弦股权投资管理有限公司、北京六合逢春文化产业投资有限公司共同发起设立山水文化并购基金并签署框架协议的议案》
议案14、逐项审议公司《关于拟投资设立子公司的议案》
（1）拟在广西南宁投资设立全资子公司
（2）拟在北京投资设立全资子公司
（3）拟在北京投资设立控股子公司
议案15、审议公司《关于拟租赁国家体育馆主场地并投资设备从事常年室内大型驻场演出项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行对象及认购方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行方式和发行时间
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
（8）上市地点
（9）决议有效期
（10）募集资金投向
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于<山西广和山水文化传播股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》
5、审议《关于<山西广和山水文化传播股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司与广西钲德宇胜投资有限责任公司签署附条件生效的<山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票认购协议书>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公司和黄国忠免于以要约方式持有股份的议案》
9、逐项审议《关于增补董事的议案》
（1）增补余保综先生为公司第六届董事会董事
（2）增补阮永文先生为公司第六届董事会董事
（3）增补谭志珩先生为公司第六届董事会董事
10、审议《关于增加经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于变更公司名称的议案》；
2、审议公司《关于变更公司主营业务及经营范围的议案》；
3、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司《关于增补黄国忠先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
议案2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
议案3、审议公司《2012年度独立董事述职报告》
议案4、审议公司《2012年年度报告及摘要》
议案5、审议公司《2012年度财务决算报告》
议案6、审议公司《2012年度利润分配预案》
议案7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议公司《关于提请全资子公司珠海市金正电器有限公司破产的议案》
议案2、审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
议案2、审议公司《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2011年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2011年度财务决算报告》；
6、审议公司《2011年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）
议案2、审议公司《关于修订非公开发行股票预案的议案》
议案3、审议公司《关于调整非公开发行股票认购合同的议案》
议案4、审议公司《关于增补独立董事的议案》
议案5、审议公司《关于变更公司营业执照经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的议案》；
（2）审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票事宜有效期延期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于融资的议案》；
（2）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜的议案》；
（3）审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
（2）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
（3）审议公司《关于签订〈债务担保合同〉的议案》；
（4）审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司出具保函的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《太原天龙集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。
审议《太原天龙集团股份有限公司关于TFT-LCD（LED）光学薄膜项目进口设备事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
3、审议公司《独立董事2010年度履职报告》；
4、审议公司《2010年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2010年度财务决算报告》；
6、审议公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
议案3、审议《非公开发行股票预案》
议案4、审议《关于批准公司与各特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
议案5、审议《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
议案6、审议《关于公司与NANO SYSTEM CO.,LTD签署TFT—LCD（LED）光学薄膜项目合作协议的议案》
议案7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
议案8、审议《前次募集资金使用情况报告》
议案9、审议《关于变更前次募集资金用途的议案》
议案10、审议《关于主营业务调整的议案》
议案11、审议《关于增补董事的议案》
议案12、审议《关于增补独立董事的议》
议案13、审议《关于对签署债务重组协议进行授权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-06 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2010-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2009 年年度报告及摘要》；
5、审议公司《2009 年度财务决算报告》；
6、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议公司《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-01 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2009-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2008年度财务决算报告》；
5、审议公司《2008年年度报告及摘要》；
6、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-11 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2009-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《太原天龙集团股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-22 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2008-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2007 年度董事会工作报告》
（2）审议《2007 年度监事会工作报告》
（3）审议《独立董事2007 年度述职报告》
（4）审议《2007 年年度报告及摘要》
（5）审议《2007 年度财务决算报告》
（6）审议《2007 年度利润分配预案》
（7）审议《关于续聘北京立信会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
（8）审议《太原天龙集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（9）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（10）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（11）审议《关于公司独立董事报酬及费用事项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-25 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2007-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《独立董事2006年度述职报告》
4、审议《2006年年度报告》、《2006年年度报告摘要》
5、审议《2006年度财务决算报告》
6、审议《2006年度利润分配预案》
7、审议续聘北京立信会计师事务所有限公司的议案
8、审议《关于修订<太原天龙集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于撤销天龙集团东莞分公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于债权债务转移的议案》
2、审议《关于对广东金正债权重新估计坏账准备的议案》
3、审议《关于宋新梅女士辞去公司董事的议案》
4、审议《关于增补宋天平先生为公司董事的议案》
5、审议《关于宋潇霞女士辞去公司监事的议案》
6、审议《关于增补温改荣女士为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《太原天龙集团股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议通过了《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议通过了《独立董事2005年度述职报告》；
（4）审议通过了《2005年年度报告及摘要》；
（5）审议通过了《2005年度财务决算报告》；
（6）审议通过了《关于2005年度利润分配预案的议案》；
（7）审议通过了《关于计提各项减值准备的议案》；
（8）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
（9）审议通过了《关于债权债务转移的议案》
（10）审议通过了关于修订《太原天龙集团股份有限公司章程》的议案；
（11）审议通过了关于修订《天龙集团股东大会议事规则》的议案；
（12）审议通过了关于修订《天龙集团董事会议事规则》的议案；
（13）审议通过了关于修订《天龙集团监事会议事规则》的议案；
（14）审议通过了关于制订《天龙集团关联交易管理办法》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-21 |
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| 公司名称 | 科新发展 |
| 公告日期 | 2005-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
(2)选举第四届董事会的议案；
(3)选举第四届监事会的议案。 |
| 审议内容 | |
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