| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
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| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2021年度董事会工作报告
2 审议公司2021年度监事会工作报告
3 审议公司2021年度报告及摘要
4 审议公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
5 审议公司2021年度利润分配预案
6 审议续聘会计师事务所的议案
7 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬结算的议案
8 审议2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-30 |
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| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2021-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议关于投资建设项目的议案
1.01 新能源用超薄型薄膜材料项目
1.02 新能源汽车用电容器项目
1.03 直流电网输电用电容器项目 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2020年度董事会工作报告
2 审议公司2020年度监事会工作报告
3 审议公司2020年度报告及摘要
4 审议公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告
5 审议关于计提资产减值准备的议案
6 审议公司2020年度利润分配预案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬结算的议案
9 审议2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 关于修改公司章程及附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 黄明强
1.02 刘奇
1.03 陈兵
1.04 张飞飞
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 黄继章
2.02 叶榅平
2.03 陈无畏
3.00 关于选举监事的议案
3.01 刘四和
3.02 肖松 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
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| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 徐激扬
1.02 童爱军
1.03 连刚
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 成智慧
3.00 关于选举监事的议案
3.01 胡增丰 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度报告及摘要
4 审议公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告
5 审议关于计提资产减值准备情况的议案
6 审议公司2019年度利润分配预案
7 审议续聘会计师事务所的议案
8 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬结算的议案
9 审议2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10 审议关于修改公司章程及附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
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| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年年度报告正文及摘要
4 审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 审议公司2018年度利润分配预案
6 审议续聘会计师事务所的议案
7 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬结算的议案
8 审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程及附件的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 唐忠民
2.02 王国斌
2.03 应卓轩
2.04 鲍俊华
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李良彬
3.02 陈无畏
3.03 文东华
4.00 关于选举监事的议案
4.01 阮德斌
4.02 肖松 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
2 关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年年度报告正文及摘要
4 审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议续聘会计师事务所的议案
7 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬结算的议案
8 审议2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选王哲阳先生为公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2017-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选陈无畏先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2016年度董事会工作报告
2审议公司2016年度监事会工作报告
3审议公司2016年度报告及摘要
4审议公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告
5审议公司2016年度利润分配预案
6关于继聘会计师事务所的议案
7审议关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬结算的议案
8审议2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9审议关于选举肖松先生为公司第七届监事会监事的议案
10审议关于变更注册地址并修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年度报告及摘要
4审议公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告
5审议公司2015年度利润分配预案
6关于继聘会计师事务所的议案
7审议关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬结算的议案
8审议2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9审议关于公司2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
10关于修改公司章程的议案
11安徽铜峰电子股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年） |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2015-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议修改公司章程及附件的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01王晓云
2.02唐忠民
2.03应卓轩
2.04王国斌
3.00关于选举独立董事的议案
3.01李良彬
3.02吴星宇
3.03曹昱
4.00关于选举监事的议案
4.01阮德斌
4.02朱媛 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议2014年度独立董事述职报告
4 审议公司2014年度报告及摘要
5 审议公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告
6 审议公司2014年度利润分配预案
7 审议关于续聘会计师事务所的议案
8 审议公司股东回报规划（2015年-2017年）
9 审议修改公司章程
10 审议关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬结算的议案
11 审议2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12 审议关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议2013年度独立董事述职报告
4、审议公司2013年度报告及摘要
5、审议公司2013年度财务决算报告
6、审议公司2013年度利润分配预案
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬结算的议案
9、审议2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、审议关于公司2013年日常关联交易执行情况及2014年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议2012年度独立董事述职报告
4、审议公司2012年年度报告及摘要
5、审议公司2012年度财务决算报告
6、审议公司2012年度利润分配预案
7、审议关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬结算的议案
9、审议2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、逐项审议关于修改公司章程的议案
（1）修改公司章程第一百一十条
（2）修改公司章程第一百七十条 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
1.01 发行规模
1.02 向股东配售的安排
1.03 债券期限
1.04 债券利率及确定方式
1.05 募集资金用途
1.06 上市场所
1.07 担保事项
1.08 决议的有效期
1.09 本次发行的授权事项
1.10 偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2013-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》
2 审议《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2012-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 逐项审议关于修改公司章程的议案
安徽铜峰电子股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以累积投票制选举董事会非独立董事成员
2、以累积投票制选举董事会独立董事成员
3、以累积投票制选举监事会成员
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2011 年度董事会工作报告
2 审议公司2011 年度监事会工作报告
3 审议2011 年度独立董事述职报告
4 审议公司2011 年年度报告及摘要
5 审议公司2011 年度财务决算报告
6 审议公司2011 年度利润分配预案
7 审议关于续聘会计师事务所的议案
8 审议2012 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
9 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
11 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
12 审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
13审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议2010 年度独立董事述职报告；
4、审议公司2010 年年度报告及摘要；
5、审议公司2010 年度财务决算报告；
6、审议公司2010 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议2011 年年薪制方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年年度报告及摘要；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议公司2009年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议2010年年薪制方案；
8、审议关于修改公司章程增加经营范围的议案；
9、审议关于为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议2009 年年薪制方案；
8、逐项审议关于修改公司章程及章程附件的议案；
9、逐项审议董事会换届选举的议案；
10、逐项审议监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2008-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议2007 年度应收款项发生坏账及其他资产减值情况的报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议2008 年年薪制方案；
9、审议关于修改公司章程及章程附件的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2008-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举应建仁先生为公司第四届董事会董事的议案；
2、关于选举李建华先生为公司第四届董事会董事的议案；
3、关于设立董事会专门委员会的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2007-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修改公司章程的议案；
2、审议关于转让徽商银行股份有限公司股权的议案。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年年度报告及摘要
4、审议公司2006年度财务报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于续聘律师事务所的议案
8、审议2007年年薪制方案
9、审议2007年经济运行考核指标
10、逐项审议关于修改公司章程的议案
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）定价方式及价格
（5）发行方式
（6）募集资金用途
（7）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
（8）本次非公开发行股票决议有效期限
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2006-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年年度报告及摘要
4、审议公司2005年度财务报告
5、审议公司2005年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于续聘律师事务所的议案
8、审议2006年年薪制方案
9、审议2006年经济运行考核指标
10、审议《关于修订公司章程及其附件的议案》
11、逐项审议关于董事会换届的议案
该议案将采取累积投票方式进行表决
12、逐项审议关于监事会换届选举的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议成立子公司的议案;
2、审议关于收购铜陵市威斯康电子材料有限公司资产的议案;
3、审议关于收购铜峰集团城市交通机车电力电容器项目。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-17 |
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| 公司名称 | 铜峰电子 |
| 公告日期 | 2005-10-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：安徽铜峰电子股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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