| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 广汇能源股份有限公司2023年度独立董事述职报告
3 广汇能源股份有限公司2023年度监事会工作报告
4 广汇能源股份有限公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要
5 广汇能源股份有限公司2023年度利润分配预案
6 广汇能源股份有限公司2023年度财务决算报告
7 广汇能源股份有限公司关于董事、高级管理人员2023年度薪酬领取情况及2024年度薪酬标准的议案
8 广汇能源股份有限公司关于监事2023年度薪酬领取情况及2024年度薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于2024年度投资框架与融资计划的议案
2 广汇能源股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的议案
3 广汇能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的议案
4 广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
5 广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案
2 广汇能源股份有限公司关于公司第九届董事会董事津贴标准的议案
3 广汇能源股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬标准的议案
4 广汇能源股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计范围暨形成关联担保的议案
5 广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案
6 广汇能源股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
7 广汇能源股份有限公司关于修订《内部问责委员会议事规则》的议案
8 广汇能源股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
9 广汇能源股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的议案
10 广汇能源股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》的议案
11 广汇能源股份有限公司关于修订《累积投票制实施细则》的议案
12 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案
14 广汇能源股份有限公司关于第九届监事薪酬标准的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 韩士发
1.02 闫军
1.03 马晓燕
1.04 阳贤
1.05 李圣君
1.06 薛小春
1.07 鞠学亮
1.08 周江玉
2.00 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 谭学
2.02 蔡镇疆
2.03 甄卫军
2.04 高丽
3.00 广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 刘光勇
3.02 李江红
3.03 王毅
3.04 蒋德勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 广汇能源股份有限公司2022年度独立董事述职报告
3 广汇能源股份有限公司2022年度监事会工作报告
4 广汇能源股份有限公司2022年度财务决算报告
5 广汇能源股份有限公司2022年度利润分配预案
6 广汇能源股份有限公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要
7 广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2023年度审计费用标准的议案
8 广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案
9 广汇能源股份有限公司关于更换监事的议案
10 关于《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
11 关于《广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
12 广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案
13 广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于2023年度投资框架与融资计划的议案
2 广汇能源股份有限公司关于2023年度对外担保额度预计的议案
3 广汇能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司92.7708%股权暨关联交易的议案
2 广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方广汇物流股份有限公司签署附生效条件的交易文件的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2021年度董事会工作报告
2 广汇能源股份有限公司2021年度独立董事述职报告
3 广汇能源股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 广汇能源股份有限公司2021年度财务决算报告
5 广汇能源股份有限公司2021年度利润分配预案
6 广汇能源股份有限公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要
7 广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2022年度审计费用标准的议案
8 广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案
9 广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案
10 关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划（草案) 》及摘要的议案
11 关于《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
12 广汇能源股份有限公司关于提请东大会授权董事办理2022年员工持股计划相关事的议案
13 广汇能源股份有限公司关于提高未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于为参股公司增加担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2022年度投资框架与融资计划
2 广汇能源股份有限公司2022年度对外担保计划
3 广汇能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计
4 广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于控股子公司伊吾矿业公司、清洁炼化公司与中国信达开展债权债务重组业务暨为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
2 广汇能源股份有限公司关于拟开展供应链资产证券化融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 广汇能源股份有限公司共同富裕规划之(ESOP)员工持股计划纲领(2021-2023) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案
2 广汇能源股份有限公司关于更换公司内部问责委员会监事成员的议案
3 广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2021-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案
2 广汇能源股份有限公司关于调整公司回购股份用途暨注销部分已回购股份的议案
3 广汇能源股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 广汇能源股份有限公司2020年度独立董事述职报告
3 广汇能源股份有限公司2020年度监事会工作报告
4 广汇能源股份有限公司2020年度财务决算报告
5 广汇能源股份有限公司2020年度利润分配预案
6 广汇能源股份有限公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要
7 广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2021年度审计费用标准的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划
2 广汇能源股份有限公司2021年度对外担保计划
3 广汇能源股份有限公司2021年度日常关联交易预计
4 广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案
5 广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案
6 广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁(集团)有限责任公司提供反担保的议案
7 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案
2 广汇能源股份有限公司关于公司第八届董事会董事津贴标准的议案
3 广汇能源股份有限公司关于调整公司部分高级管理人员薪酬标准的议案
4 广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案
5 广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案
6 广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案
7 广汇能源股份有限公司关于与中国信达资产管理股份有限公司及信托机构成立煤炭产业合作基金暨为控股子公司提供担保的议案
8 广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁(集团)有限责任公司提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 林发现
1.02 韩士发
1.03 梁逍
1.04 倪娟
1.05 马晓燕
1.06 刘常进
1.07 谭柏
1.08 周江玉
2.00 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 马凤云
2.02 孙积安
2.03 谭学
2.04 蔡镇疆
3.00 广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 王国林
3.02 李江红
3.03 李旭
3.04 骆志坚
4.00 广汇能源股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5.00 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及2020年度审计费用标准的议案
2 广汇能源股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2020-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案
3 广汇能源股份有限公司之全资子公司GHAE公司拟取得广汇集团专项资金借款用于建设BlueValley200MW光伏项目暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度独立董事述职报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年年度报告及2019年年度报告摘要
7 关于终止实施2018年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案
8 关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
9 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
10 关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、日常经营暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2020年度投资框架与融资计划
2 广汇能源股份有限公司2020年度对外担保计划
3 广汇能源股份有限公司2020年度日常关联交易预计
4 广汇能源股份有限公司2020年度以闲置自有资金购买理财产品的计划
5 广汇能源股份有限公司关于子公司核销部分应收款项的议案
6 关于《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
7 关于《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法》的议案
8 广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案
9 广汇能源股份有限公司关于增补公司董事的议案
10 广汇能源股份有限公司关于更换公司独立董事的议案
11 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
12 广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所及2019年度审计费用标准的议案
2 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
3 关于更换公司董事的议案
4 关于增补内部问责委员会成员的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金保存及管理
2.19 评级事项
2.20 担保事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要
7 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案
8 关于更换公司董事的议案
9 关于更换公司独立董事的议案
10 关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易的议案
11 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
12.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01 本次发行证券的种类
12.02 发行规模
12.03 票面金额和发行价格
12.04 债券期限
12.05 债券利率
12.06 还本付息的期限和方式
12.07 转股期限
12.08 转股价格的确定及其调整
12.09 转股价格向下修正条款
12.10 转股股数确定方式
12.11 赎回条款
12.12 回售条款
12.13 转股年度有关股利的归属
12.14 发行方式及发行对象
12.15 向原A股股东配售的安排
12.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
12.17 本次募集资金用途
12.18 募集资金保存及管理
12.19 评级事项
12.20 担保事项
12.21 本次发行方案的有效期
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
14 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
15 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
16 关于修改《公司章程》部分条款的议案
17 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
18 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的议案
2 广汇能源股份有限公司2019年度投资框架与融资计划
3 广汇能源股份有限公司2019年度担保计划
4 广汇能源股份有限公司2019年度日常关联交易预计
5 广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的计划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2018-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《广汇能源股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券(用于一带一路项目)条件的议案
2.00 关于公司拟非公开发行公司债券(用于一带一路项目)的议案
2.01 债券种类
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行规模
2.05 债券期限
2.06 向公司股东配售的安排
2.07 票面金额和发行价格
2.08 债券利率
2.09 还本付息方式
2.10 债券特殊条款
2.11 募集资金用途
2.12 担保方式
2.13 债券申请挂牌转让场所
2.14 承销方式
2.15 偿债保障措施
2.16 决议有效期
3 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次拟非公开发行公司债券(用于一带一路项目)发行相关事项的议案
4 关于增加公司担保范围并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所及2018年度审计费用标准的议案
2 关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
3 关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度独立董事述职报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要
6 关于增补内部问责委员会成员的议案
7 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案
8 关于调整公司监事薪酬标准的议案
9 公司关于收购参股公司60%股权暨关联交易的议案
10 公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2018-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2018年度投资框架与融资计划
2 广汇能源股份有限公司2018年度担保计划
3 广汇能源股份有限公司2018年度日常关联交易预计
4 广汇能源股份有限公司2018年度以闲置自有资金购买理财产品的计划
5 广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项的议案
6 广汇能源股份有限公司关于更换公司董事的议案
7 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00关于拟公开发行公司债券的议案
2.01发行规模
2.02发行对象和发行方式
2.03向公司原有股东配售的安排
2.04债券品种及期限
2.05票面金额和发行价格
2.06债券利率及确定方式
2.07债券特殊条款
2.08募集资金用途
2.09债券的还本付息
2.10上市和转让场所
2.11承销方式
2.12偿债保证措施
2.13担保条款
2.14决议的有效期
3关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所及2017年度审计费用标准的议案
2 关于公司符合配股发行条件的议案
3.00 关于公司配股公开发行证券方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 配股比例和配股数量
3.04 定价原则和配股价格
3.05 配售对象
3.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
3.07 发行时间
3.08 承销方式
3.09 配股募集资金的用途
3.10 本次配股决议的有效期限
3.11 本次发行证券的上市流通
4 关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案
5 关于公司配股发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于配股摊薄即期回报及填补措施的议案
8 关于董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对保障公司填补回报措施切实履行的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案
2 关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案
3 关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案
4 关于公司符合发行公司债券条件的议案
5.00 关于发行公司债券的议案
5.01 发行规模
5.02 发行方式
5.03 向公司股东配售的安排
5.04 债券期限
5.05 债券利率
5.06 募集资金用途
5.07 上市场所
5.08 担保条款
5.09 决议的有效期
6 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案
7 关于制定公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01韩士发
1.02胡劲松
1.03林发现
1.04刘常进
1.05李丙学
1.06宋东升
1.07王建军
1.08赵强
2.00关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01胡本源
2.02马凤云
2.03孙积安
2.04张伟民
3.00关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01李江红
3.02梁逍
3.03王涛
3.04鄞东梅
4关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5.00关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案
5.01发行数量
5.02募集资金数量及用途
6关于公司2015年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案
7关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
8关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 广汇能源股份有限公司2016年度独立董事述职报告
3 广汇能源股份有限公司2016年度监事会工作报告
4 广汇能源股份有限公司2016年度财务决算报告
5 广汇能源股份有限公司2016年度利润分配预案
6 广汇能源股份有限公司2016年年度报告及2016年年度报告摘要
7 广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
8 广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2017年度投资框架与融资计划
2 广汇能源股份有限公司2017年度担保计划
3 广汇能源股份有限公司2017年度日常关联交易
4 关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案
3关于公司董事变动的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司续聘会计师事务所及2016年度审计费用标准的议案
2关于增补杜中国为公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广汇能源股份有限公司2015年度董事会工作报告
2广汇能源股份有限公司2015年度独立董事述职报告
3广汇能源股份有限公司2015年度监事会工作报告
4广汇能源股份有限公司2015年度财务决算报告
5广汇能源股份有限公司2015年度利润分配预案
6广汇能源股份有限公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要
7广汇能源股份有限公司关于修订《公司内部问责制度》的议案
8广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会内部问责委员会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2016-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广汇能源股份有限公司2016年度投资框架与融资计划
2广汇能源股份有限公司2016年度担保计划
3广汇能源股份有限公司2016年度日常关联交易预计
4.00关于增补刘常进、戚俊杰为公司董事候选人的议案
4.01刘常进
4.02戚俊杰 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票发行价格及发行数量的议案
2.01 发行价格及定价原则
2.02 发行数量及认购方式
2.03 本次非公开发行决议的有效期
3 关于《公司2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
4 关于更换公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司聘任会计师事务所及2015年度审计费用标准的议案
2、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
3、关于修订《公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量及认购方式
2.06 发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存利润分配安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案
8 公司2014年度利润分配预案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于发行公司债券的议案
10.01 发行规模
10.02 发行方式
10.03 向公司股东配售的安排
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 募集资金用途
10.07 上市场所
10.08 担保条款
10.09 决议的有效期
11 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券发行相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告的议案
2 公司2014年度独立董事述职报告的议案
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司关于暂缓2014年度利润分配的预案
6 公司2014年度报告及2014年度报告摘要
7 关于申请注册20亿短期融资券的议案
8 公司2014年度会计师事务所审计费用标准的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2015-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 广汇能源股份有限公司2015年度投资框架与融资计划
2 广汇能源股份有限公司2015年度担保计划
3 关于更换公司独立董事的议案
4 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2014-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司第六届董事会董事津贴标准
2 关于调整公司监事薪酬标准的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
4 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2014-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会换届选举非独立董事的议案
宋东升
向东
陆伟
侯伟
王建军
韩士发
康敬成
杜中国
2 关于董事会换届选举独立董事的议案
张文中
吾满江˙艾力
张伟民
胡本源
3 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
任齐民
王涛
杨琳
4 关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案
5 关于公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设煤炭分质转化利用项目的议案
6 关于公司在2014年度融资计划内申请发行短期融资券及中期票据的议案
7 关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
8 关于《公司非公开发行优先股方案》的议案
8.1 发行方式
8.2 发行优先股的种类
8.3 发行对象或发行对象范围、向原股东配售的安排及认购方式
8.4 发行数量及募集资金规模
8.5 票面金额、发行价格或定价原则
8.6 票面股息率或其确定原则
8.7 募集资金用途
8.8 优先股股东参与分配利润的方式
8.9 回购条款
8.10 表决权的限制
8.11 表决权的恢复
8.12 清算顺序及清算方法
8.13 本次优先股发行后转让的安排
8.14 本次发行优先股决议的有效期限
9 关于《公司非公开发行优先股预案》的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
12 关于制定公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案
13 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1广汇能源股份有限公司2013年度董事会工作报告
2广汇能源股份有限公司2013年度独立董事工作报告
3广汇能源股份有限公司2013年度监事会工作报告
4广汇能源股份有限公司2013年度财务决算报告
5广汇能源股份有限公司2013年度利润分配预案
6广汇能源股份有限公司2013年度报告及2013年度报告摘要
7广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《广汇能源股份有限公司2014年度投资框架与融资计划》；
2、《广汇能源股份有限公司2014年度担保计划》；
3、《广汇能源股份有限公司关于投资建设2014年加注站项目的议案》；
4、《广汇能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司投资建设新疆广汇准东喀木斯特40亿方/年煤制天然气项目的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、《关于更换公司独立董事的议案》；
4、《广汇能源股份有限公司2013年度会计师事务所审计费用标准》；
5、《关于公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司履行承诺回购股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为公司控股子公司增加担保范围并提供担保的议案》；
2、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
3、《关于调整公司监事薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2013-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度独立董事工作报告
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配和资本公积金转增预案
6 公司2012年度报告及2012年度报告摘要
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任公司投资建设南通港吕四港区广汇能源LNG分销转运站工程的议案
2 关于投资建设2013年加注站项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2013-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1广汇能源股份有限公司2013年度融资计划
2广汇能源股份有限公司2013年度担保计划
3关于提名韩士发先生为公司董事候选人的议案
4关于提名张伟民先生为公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资建设1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目的议案
2 关于投资建设2011-2012年加注站项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司哈萨克斯坦斋桑油气项目调整投资的议案
2 关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申请新增6.69亿美元银行借款额度并由本公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于向新疆中能颐和股权投资有限合伙企业转让全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司所持伊吾广汇能源开发有限公司9%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于投资建设新疆红柳河至淖毛湖铁路项目的议案
2关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司投资建设白石湖露天煤矿的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 听取并审议《关于申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同出资设立伊吾广汇煤业开发有限公司的议案》；
2、听取并审议《关于公司全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司向伊吾广汇能源开发有限公司增资的议案》；
3、听取并审议《关于利用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
4、听取并审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
5、听取并审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于以公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司26.96%股权进行置换的重大关联交易议案》；
2、听取并审议《关于公司控股子公司宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设LNG 转运分销基地工程的议案》；
3、听取并审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
4、听取并审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2011年度独立董事工作报告》；
3、听取并审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、听取并审议《公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》；
5、听取并审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增预案》；
6、听取并审议《公司2011年度报告及2011年度报告摘要》；
7、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、听取并审议《公司2012年度会计师事务所审计费用标准》；
9、听取并审议《关于变更公司名称并修改<公司章程>相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司下属公司银行借款提供担保的议案》；
2、听取并审议《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司申请新增4700 万美元银行借款额度并由本公司提供担保的议案》；
3、听取并审议《关于收购哈萨克斯坦共和国南伊玛谢夫油气区块51%权益的议案》；
4、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2012 年度融资计划》；
5、听取并审议《关于非公开定向发行债务融资工具等方式实施债务融资不超过30 亿元的议案》；
6、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2012 年度担保计划》；
7、听取并审议《关于调整公司监事基本年薪的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2011-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于出资设立新疆红淖三铁路有限公司的议案》；
2、听取并审议《关于投资建设富蕴煤制气项目供水工程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2011-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》；
2、听取并审议《关于确定公司副董事长薪酬标准的议案》；
3、听取并审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
4、听取并审议《关于发行公司债券的议案》；
5、听取并审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
2、听取并审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
3、听取并审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、听取并审议《关于剥离公司房地产开发和销售业务的议案
5、听取并审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2010 年度独立董事工作报告》；
3、听取并审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、听取并审议《公司2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告》；
5、听取并审议《公司2010 年度利润分配和资本公积金转增预案》；
6、听取并审议《公司2010 年度报告及公司2010 年度报告摘要》；
7、听取并审议《公司2011 年度融资计划》；
8、听取并审议《公司2011 年度日常关联交易预计》；
9、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、听取并审议《公司2011 年度会计师事务所审计费用标准》；
11、听取并审议《关于调整公司监事薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2011-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于投资建设柳沟广汇煤炭综合物流园项目的议案》；
2、听取并审议《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司申请办理3000 万元银行承兑汇票并由本公司提供担保的议案》；
3、听取并审议《关于注销控股子公司新疆库车广汇新能源开发有限责任公司的议案》；
4、听取并审议《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
5、听取并审议《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2010-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于公司控股子公司申请新增银行借款额度并由本公司提供担保的议案》；
2、听取并审议《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司新增银行借款追加担保额度的议案》。
3、听取并审议《关于公司控股子公司新疆哈密广汇物流有限公司投资建设淖柳矿用公路的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2010-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价及确认本次非公开发行股票方案的议案》；
议案2：《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》；
议案3：《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案》；
议案4：《关于增加3.2 亿元银行借款的议案》
议案5：《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司向银行申请2亿美元借款额度并由本公司提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于出资设立新疆富蕴乌河水务有限公司的议案》；
议案2：《关于出资设立广汇能源综合物流发展有限责任公司的议案》；
议案3：《关于变更公司经营范围并修改公司<章程>相关条款的议案》；
议案4：《关于对购买液化天然气（LNG）汽车的用户提供担保的议案》；
议案5：《关于调整公司非公开发行股票数量区间的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2009 年度独立董事工作报告》；
3、听取并审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、听取并审议《公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
5、听取并审议《公司2009 年度利润分配和资本公积金转增预案》；
6、听取并审议《公司2009 年度报告及公司2009 年度报告摘要》；
7、听取并审议《公司2010 年度融资计划》；
8、听取并审议《公司2010 年度日常关联交易预计》；
9、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、听取并审议《公司2010 年度会计师事务所审计费用标准》；
11、听取并审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12、听取并审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
13、听取并审议《关于调整公司监事薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于投资建设150 万Nm3/d 液化天然气工程项目的议案》；
2、听取并审议《关于变更会计师事务所的议案》；
3、听取并审议《关于变更公司2009 年度会计师事务所审计费用标准的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于更换公司独立董事的议案》；
2、听取并审议《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2009-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1： 《关于公司符合向特定对象非公开发行条件的议案》 ；
议案2： 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 ；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及价格区间
（6）本次发行的锁定期
（7）募集资金的用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次发行决议的有效期
（10）本次非公开发行股票的上市地点
议案3： 《关于前次募集资金使用情况的说明》 ；
议案4： 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 ；
议案5： 《关于公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司签
订附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》 ；
议案6： 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 ；
议案7： 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜的议案》 ；
议案8： 《关于公司向“新疆广汇新能源有限公司”增资的重大关联交易议案》 ；
议案9： 《关于公司以自筹资金5 亿元再次向新疆广汇新能源有限公司增资并相应调整非公开发行股票预案的议案》 ；
议案 10： 《关于确认新能源公司的审计、评估结果并签署〈新疆广汇新能源有限公司增资协议书〉的议案》 ；
议案 11： 《关于受让公司控股股东持有新疆库车广汇新能源开发有限责任公司49%股权的议案》 ；
议案 12： 《关于控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司以部分生产设备进行融资租赁并由本公司提供担保的议案》 ；
议案 13： 《关于为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司银行借款提供担保的议案》 ；
议案14： 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 听取并审议 《关于公司与哈萨克斯坦共和国TBM公司在油气领域合作的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2008 年度独立董事工作报告》；
3、听取并审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、听取并审议《公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》；
5、听取并审议《公司2008 年度利润分配和资本公积金转增预案》；
6、听取并审议《公司2008 年度报告及公司2008 年度报告摘要》；
7、听取并审议《公司2008 年度银行借款计划》；
8、听取并审议《公司2009 年度日常关联交易》；
9、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、听取并审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2008-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于公司以自有资金6亿元向新疆广汇新能源有限公司增资的议案》；
2、听取并审议《公司第四届董事会董事津贴标准》；
3、听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司累积投票制实施细则》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》——
（1）本次公司债券的发行规模；
（2）本次公司债券向公司股东配售的安排；
（3）本次公司债券的期限；
（4）本次发行公司债券募集资金用途；
（5）本次公司债券的发行安排；
（6）决议的有效期。
议案2：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。
议案3：《关于对公司〈章程〉部分条款进行修改的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2008-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、听取并审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、听取并审议《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2007 年度独立董事工作报告》；
3、听取并审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、听取并审议《公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告》；
5、听取并审议《公司2007 年度利润分配和资本公积金转增预案》；
6、听取并审议《公司2007 年度报告及公司2007 年度报告摘要》；
7、听取并审议《公司2008 年度银行借款计划》；
8、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、听取并审议《公司2008 年度会计师事务所审计费用标准》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2007-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于公司与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”共同投资库车烯烃项目的重大关联交易议案》；
2、听取并审议《关于收购新疆亿科房地产开发有限责任公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2007-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于孙风元先生辞去董事长和董事职务及刘建民先生辞去董事职务的议案》；
2、听取并审议《关于提名王力源先生和孔令江先生为公司董事候选人的议案》；
3、听取并审议《关于吴晓求、吴长春、王立彦三名独立董事任职到期更换并提名赵成斌先生、倪维斗先生、宋小毛先生为独立董事候选人的议案》；
4、听取并审议《关于公司"液化天然气二期工程项目"气源调整的方案》；
5、听取并审议《关于万建新先生辞去监事会副主席和监事职务的议案》；
6、听取并审议《关于提名吴洋宏先生为公司监事候选人的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于公司与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司"就新疆广汇新能源有限公司增资事宜签署〈补充协议〉的议案》；
2、听取并审议《关于控股子公司"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"和"新疆亚中物流商务网络有限责任公司"申请银行借款并由本公司提供信用担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2007-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 听取并审议《关于回购美国新桥投资集团Greenway Energy Limited持有"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"24.99%股权并终止合作的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
4、听取并审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增预案》；
5、听取并审议《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》；
6、听取并审议《公司2007年度银行借款计划》；
7、听取并审议《公司2007年度日常关联交易》；
8、听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、听取并审议《公司2007年度会计师事务所审计费用标准》；
10、听取并审议《公司2007年度董事津贴标准》；
11、听取并审议《公司2007年度监事津贴标准》；
12、听取并审议《关于公司执行新会计准则的议案》；
13、听取并审议《关于公司修改<章程>的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于前次募集资金使用情况的说明》；
议案2：《关于公司符合非公开发行股票条件并申请非公开发行股票的议案》；
议案3：《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》--
（1）本次非公开发行股票的发行方式；
（2）本次非公开发行股票的发行时间；
（3）本次非公开发行股票的类型；
（4）本次非公开发行股票的面值；
（5）本次非公开发行股票的发行数量和募集资金规模；
（6）本次非公开发行股票的发行价格；
（7）本次非公开发行股票的发行对象；
（8）本次非公开发行股票的募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票完成后，公司滚存利润的分配方案；
（10）本次非公开发行股票决议有效期限；
（11）本次非公开发行股票的上市地点；
（12）本次非公开发行股票的锁定期安排。
议案4：《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
议案5：《关于公司与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司"共同投资煤化工项目的重大关联交易议案》；
议案6：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
议案7、《关于修订<新疆广汇实业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；
议案8：《关于刘邦兴先生辞去公司董事职务的议案》；
议案9：《关于提名高冬先生担任公司董事职务的议案》；
议案10：《关于为公司控股股东（新疆广汇实业投资<集团>有限责任公司）提供银行贷款担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-14 |
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| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2006-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《关于转让"新疆广厦房地产交易网络有限责任公司"部分股权的议案》；
2、听取并审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、听取并审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
4、听取并审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
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| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增预案》；
5、审议《公司2005年度报告》及《公司2005年度报告摘要》；
6、审议《公司2006年度银行借款计划》；
7、审议《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
9、审议《公司2006年度董事津贴标准》；
10、审议《公司2006年度监事津贴标准》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
12、审议《关于美国新桥投资集团对"新疆广汇液化天然气发展有限公司"投资的议案》
13、审议《关于投资建设[液化天然气二期工程项目]的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-13 |
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| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《新疆广汇实业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-21 |
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| 公司名称 | 广汇能源 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取并审议《公司2005年度董事津贴标准》；
2、听取并审议《公司2005年度监事津贴标准》；
3、听取并审议《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案》；
4、听取并审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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