| 股东大会通知 会议日期:2008-08-13 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于发行不超过人民币10亿元公司债券的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
3.审议《关于对公司〈章程〉部分条款进行修改的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-05-20 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.听取并审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.听取并审议《关于公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司并购乌鲁木齐肉联冷冻食品有限责任公司的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-26 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2.听取并审议《公司2007 年度独立董事工作报告》
3.听取并审议《公司2007 年度监事会工作报告》
4.听取并审议《公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告》
5.听取并审议《公司2007 年度利润分配和资本公积金转增预案》
6.听取并审议《公司2007 年度报告及公司2007 年度报告摘要》
7.听取并审议《公司2008 年度银行借款计划》
8.听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.听取并审议《公司2008 年度会计师事务所审计费用标准》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-01-05 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于公司与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”共同投资库车烯烃项目的重大关联交易议案》
2.听取并审议《关于收购新疆亿科房地产开发有限责任公司股权的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-12 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于孙风元先生辞去董事长和董事职务及刘建民先生辞去董事职务的议案》
2.听取并审议《关于提名王力源先生和孔令江先生为公司董事候选人的议案》
3.听取并审议《关于吴晓求、吴长春、王立彦三名独立董事任职到期更换并提名赵成斌先生、倪维斗先生、宋小毛先生为独立董事候选人的议案》
4.听取并审议《关于公司“液化天然气二期工程项目”气源调整的方案》
5.听取并审议《关于万建新先生辞去监事会副主席和监事职务的议案》
6.听取并审议《关于提名吴洋宏先生为公司监事候选人的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-10-31 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于公司与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”就新疆广汇新能源有限公司增资事宜签署〈补充协议〉的议案》
2.听取并审议《关于控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”和“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请银行借款并由本公司提供信用担保的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-07-23 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于回购美国新桥投资集团Greenway EnergyLimited 持有“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”24.99%股权并终止合作的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-26 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.听取并审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.听取并审议《公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告》；
4.听取并审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增预案》；
5.听取并审议《公司2006年度报告》及《公司2006年度报告摘要》；
6.听取并审议《公司2007年度银行借款计划》；
7.听取并审议《公司2007年度日常关联交易》；
8.听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.听取并审议《公司2007年度会计师事务所审计费用标准》；
10.听取并审议《公司2007年度董事津贴标准》；
11.听取并审议《公司2007年度监事津贴标准》；
12.听取并审议《关于公司执行新会计准则的议案》；
13.听取并审议《关于公司修改章程的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-25 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件并申请非公开发行股票的议案》；
3.审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》--
4.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
5.审议《关于公司与控股股东"新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司"共同投资煤化工项目的重大关联交易议案》；
6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7.审议《关于修订新疆广汇实业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》；
8.审议《关于刘邦兴先生辞去公司董事职务的议案》；
9.审议《关于提名高冬先生担任公司董事职务的议案》；
10.审议《关于为公司控股股东(新疆广汇实业投资集团有限责任公司)提供银行贷款担保的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-29 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于转让"新疆广厦房地产交易网络有限责任公司"部分股权的议案》；
2.听取并审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3.听取并审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
4.听取并审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-27 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增预案》；
5.审议《公司2005年度报告》及《公司2005年度报告摘要》；
6.审议《公司2006年度银行借款计划》；
7.审议《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
8.审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
9.审议《公司2006年度董事津贴标准》；
10.审议《公司2006年度监事津贴标准》；
11.审议《关于修订公司章程的议案》；
12.《关于美国新桥投资集团对“新疆广汇液化天然气发展有限公司”投资的议案》；
13.关于投资建设[液化天然气二期工程项目]的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-03 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《新疆广汇实业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年度董事津贴标准》；
2.审议《公司2005年度监事津贴标准》；
3.审议《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案》；
4.审议《关于修改公司章程相关条款的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-20 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2004年度董事会工作报告》；
2.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2004年度监事会工作报告》；
3.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》；
4.听取并审议《关于新疆广汇实业股份有限公司2004年度利润分配和公积金转增预案》；
5.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2004年度报告》及《新疆广汇实业股份有限公司2004年度报告摘要》；
6.听取并审议《关于董事会换届选举的议案》；
7.听取并审议《关于监事会换届选举的议案》；
8.听取并审议《公司2005年度银行借款计划》；
9.听取并审议《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》；
10.听取并审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
11.听取并审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
12.听取并审议《关于修改公司章程相关条款的议案》。
13.关于修改公司股东大会议事规则
14.关于修改公司董事会议事规则
15.关于修改公司监事会议事规则 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于对“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”追加投资的议案》. |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
2.听取并审议《关于新疆广汇实业股份有限公司2003年度利润分配及公积金转增的议案》；
3.听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2003年度报告》及《新疆广汇实业股份有限公司2003年度报告摘要》；
4.听取并审议《关于更换公司监事的议案》；
5.听取并审议《公司2004年度银行借款计划》；
6.听取并审议《关于修改“液化天然气罐式集装箱购买合同”部分条款的议案》；
7.听取并审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.听取并审议《关于修改公司章程部分条款的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于对＂新疆广汇液化天然气发展有限责任公司＂追加投资的议案》；
2.听取并审议《关于对＂乌鲁木齐市商业银行股份有限公司＂追加投资的议案》；
3.听取并审议《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司向张家港市圣达因化工机械有限公司和新疆化工集团石油化工机械有限责任公司购买＂液化天然气罐式集装箱＂的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于“新疆亚中物流商务网络有限责任公司”申请不超过30000万元人民币借款并申请本公司提供信用担保的议案；
2.关于“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请不超过30000万元人民币借款并申请本公司提供信用担保的议案；
3.关于更换公司董事的议案；
4.关于修改公司章程部分条款的议案；
5.关于投资建设〖广汇美居物流园建设项目〗的议案；
6.关于进一步完善《商品房包销合同书》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”追加投资的议案》；
2.听取并审议《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请借款提供信用担保的议案》；
3.听取并审议《关于对“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”申请LNG信托融资提供信用担保的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-02-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《新疆广汇实业股份有限公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》；
2.审议《关于新疆广汇实业股份有限公司2002年度利润分配及公积金转增的议案》；
3.审议《关于调整配股募集资金运用项目的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于更换公司董事的议案》;
2.听取并审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于与新疆广汇房地产开发有限公司进行资产/股权置换的议案》；
2.审议《关于增加公司注册资本及修改公司章程相应条款的议案》；
3.审议《关于申请1.5亿元人民币短期流动资金借款的议案》；
4.审议《新疆广汇实业股份有限公司关联交易公允决策制度》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 听取并审议《新疆广汇实业股份有限公司2002年半年度利润分配及公积金转增预案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.听取并审议《关于公司再融资由增发新股改为配股方式的议案》;
2.听取并审议《关于公司符合配股条件的议案》;
3.听取并审议《关于公司申请配股具体实施方案的议案》;
4.听取并审议《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-16 |
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| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《新疆广汇石材股份有限公司2001年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆广汇石材股份有限公司2001年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆广汇石材股份有限公司2001年度总经理工作报告》；
4、审议《新疆广汇石材股份有限公司2001年度财务决算和2002 年财务预算报
告》；
5、审议《新疆广汇石材股份有限公司2001年度利润分配及公积金转增的议案》；
6、审议《预计新疆广汇石材股份有限公司2002年利润分配政策的议案》；
7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
8、审议《关于公司符合公募增发人民币普通股（A股）条件的议案》；
9、审议《关于公司申请公募增发人民币普通股（A股）方案的议案》；
10、审议《关于本次公募增发人民币普通股（A股）募集资金投资项目、 项目
可行性分析及相关项目实施协议的议案》；
11、审议《关于继续聘请天健会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案》；
12、审议《关于再筹资聘请国际会计师事务所对2001年度财务报告进行补充审
计的议案》；
13、审议《关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司与新疆广汇房地产开发
有限公司进行关联交易的议案》；
14、审议《关于第一届董事会任满换届的议案》；
15、审议《关于第一届监事会任满换届的议案》；
16、审议《关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案》；
17、审议《关于修改公司章程相应条款的议案》；
18、审议《新疆广汇石材股份有限公司股东大会议事规则》；
19、审议《新疆广汇石材股份有限公司董事会议事规则》；
20、审议《新疆广汇石材股份有限公司监事会议事规则》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、听取并审议《新疆广汇石材股份有限公司2001年度中期报告》及《新疆广汇石材股份有限公司2001年度中期报告摘要》；
2、听取并审议《新疆广汇石材股份有限公司2001年度中期利润分配及公积金转增预案》；
3、听取并审议《关于调整“投资控股新疆新天怡石材有限责任公司”项目的议案》；
4、听取并审议《关于郝震宇等董事请求辞去公司董事职务的报告》；
5、听取并审议《关于增补公司董事、公司独立董事的议案》；
6、听取并审议《关于修改公司章程相应条款的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新疆广汇实业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-02-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《新疆广汇石材股份有限公司2000年度董事会工作报告》；
2、审议《新疆广汇石材股份有限公司2000年度监事会工作报告》；
3、审议《新疆广汇石材股份有限公司2000年度总经理工作报告》；
4、审议《新疆广汇石材股份有限公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告》；
5、审议《新疆广汇石材股份有限公司2000年度利润分配及公积金转增预案》；
6、审议《预计新疆广汇石材股份有限公司2001年利润分配政策的议案》；
7、审议《关于变更募集资金投资项目的说明报告》；
因原项目产品已不适应目前市场需求而提出改变募集资金用途，新项目“新疆花岗
岩矿山开发有限公司（暂定）”主要是统一开发新疆花岗岩资源，致力于公司长远
发展；“新疆新天怡石材有限公司（暂定）”通过强强联合、共创新疆石材品牌，
进一步提高公司市场竞争力；“新疆花岗岩装饰装修有限公司（暂定）”主要是通
过提供专业化的产品售后服务，不断扩大石材市场占有率；“新疆大漠园林绿化有
限公司（暂定）”主要是增加石材工艺产品，同时充分利用边角料生产广场砖等园
林绿化产品，大大提高公司产品附加值；补充流动资金，争取创造良性的流动资金
状况，促进公司快速、稳定、健康的发展。
8、审议《关于修改公司章程相应条款的议案》；
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
10、其它事项。 |
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发行与分配
