| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及其摘要
6 公司2023年度独立董事述职报告
7 关于续聘2024年度财务审计及内控审计机构的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
3 关于修订<董事会议事规则>的议案
4 关于修订<独立董事制度>的议案
5 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的议案
8 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项的议案
11 关于修订<公司关联交易管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定公司第九届董事会成员报酬的议案
2 关于确定公司第九届监事会成员报酬的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 推选罗订坤先生为公司第九届董事会董事
3.02 推选孙永志先生为公司第九届董事会董事
3.03 推选郭志强先生为公司第九届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 推选刘希波先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 推选王妮女士为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 推选陈颢先生为公司第九届监事会监事
5.02 推选徐如科先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配预案
5 公司2022年年度报告及其摘要
6 公司独立董事2022年度述职报告
7 关于续聘2023年度财务审计及内控审计机构的议案
8 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案
2 关于2023年度公司及子公司预计提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配预案
5 公司2021年年度报告及其摘要
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 关于续聘2022年度财务审计及内控审计机构的议案
8 关于控股子公司投资设立子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案
7 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案
10 关于2022年度公司及子公司预计提供担保额度的议案
11 关于2021年度计提资产减值准备的议案
12 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让控股子公司股权的议案
2 签署<关于解除北民湖渔场兼并协议的框架协议>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配预案
5 公司2020年年度报告及其摘要
6 公司独立董事2020年度述职报告
7 关于续聘2021年度财务审计及内控审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事制度》的议案
13 关于制订《对外担保管理制度》的议案
14 关于制订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定公司第八届董事会成员报酬的议案
2 关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 推选罗订坤先生为公司第八届董事会董事
3.02 推选孙永志先生为公司第八届董事会董事
3.03 推选杨明先生为公司第八届董事会董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 推选赵湘仿先生为公司第八届董事会独立董事
4.02 推选刘希波先生为公司第八届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 推选陈颢先生为公司第八届监事会监事
5.02 推选蒋少华先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2020-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于现金收购东方华康医疗管理有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及其摘要
5 公司独立董事2019年度述职报告
6 关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
7 公司2019年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于现金收购东方华康医疗管理有限公司部分股权并增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案
2 关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资设立医疗健康产业投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2019-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年年度报告及其摘要
5 公司独立董事2018年度述职报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于续聘2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-04 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2018-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产之交易对方
2.02 发行股份及支付现金购买资产之标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产之标的资产的估值和定价
2.04 发行股份及支付现金购买资产之支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值
2.06 发行股份及支付现金购买资产之发行对象及发行方式
2.07 发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格、定价依据
2.08 发行股份及支付现金购买资产之发行股份的数量
2.09 发行股份及支付现金购买资产之股份锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产之上市地点
2.11 发行股份及支付现金购买资产之过渡期间损益归属
2.12 发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的安排
2.13 发行股份及支付现金购买资产之标的资产权属转移及违约责任
2.14 发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期
2.15 业绩补偿安排之业绩承诺及盈利预测补偿金额
2.16 业绩补偿安排之股份补偿
2.17 业绩补偿安排之现金补偿
2.18 业绩补偿安排之盈利预测补偿的实施
2.19 业绩补偿安排之减值测试及补偿
2.20 业绩补偿安排之超过承诺业绩的奖励
2.21 募集配套资金之募集配套资金规模
2.22 募集配套资金之募集资金用途
2.23 募集配套资金之发行股份的种类和面值
2.24 募集配套资金方案之发行方式
2.25 募集配套资金方案之发行对象
2.26 募集配套资金之定价基准日
2.27 募集配套资金之发行价格及定价依据
2.28 募集配套资金之发行股份数量
2.29 次募集配套资金之行股份的锁定期
2.30 募集配套资金之上市地点
2.31 募集配套资金之滚存未分配利润安排
2.32 募集配套资金之发行决议的有效期
3 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4 关于《大湖水殖股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
10 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
11 关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
12 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
13 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议补充协议(二)》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
15 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案
19 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年年度报告及其摘要
5 公司独立董事2017年度述职报告
6 公司2017年度利润分配预案
7 关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于董事年度报酬的议案;
3 关于监事年度报酬的议案；
4.00 关于选举董事的议案；
4.01 关于选举罗订坤先生为公司第七届董事会董事；
4.02 关于选举孙永志先生为公司第七届董事会董事；
4.03 关于选举杨明先生为公司第七届董事会董事；
5.00 关于选举独立董事的议案；
5.01 关于选举为林依群女士公司第七届董事会独立董事；
5.02 关于选举赵湘仿先生为公司第七届董事会独立董事；
6.00 关于选举监事的议案；
6.01 关于选举陈颢先生为公司第七届监事会监事；
6.02 关于选举蒋少华先生为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2016年度董事会工作报告》
2 公司《2016年度监事会工作报告》
3 公司《2016年度财务决算报告》
4 公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5 公司独立董事2016年度述职报告
6 公司2016年度利润分配的预案
7 公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《2017年度为子公司提供担保的议案》
9 公司《关于控股子公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司第六届董事会第二十二次会议关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2 《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
3 《公司第六届董事会第二十五次会议关于增加中小投资者权益保护内容暨修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2016-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2015年度董事会工作报告》
2 公司《2015年度监事会工作报告》
3 公司《2015年度财务决算报告》
4 公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
5 公司独立董事2015年度述职报告
6 公司2015年度利润分配的预案
7 公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《2016年度为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3 审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
4 审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 逐项审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6.01 公司与西藏泓杉科技发展有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》
6.02 公司与上海小村汉宏创业投资合伙企业（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》
6.03 公司与上海瞩望投资管理中心签订《附条件生效的股份认购协议》
6.04 公司与深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》
6.05 公司与上海坤儒投资中心（有限合伙）签订《附条件生效的股份认购协议》
6.06 公司与倪正东签订《附条件生效的股份认购协议》
6.07 公司与曹国熊签订《附条件生效的股份认购协议》
6.08 公司与谢世煌签订《附条件生效的股份认购协议》
7 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年非公开发行股票相关事宜的议案审议》
9 审议《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2014年度董事会工作报告》
2 公司《2014年度监事会工作报告》
3 公司《2014年度财务决算报告》
4 公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
5 公司独立董事2014年度述职报告
6 公司2014年度利润分配的预案
7 公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案
8 公司《2014年度内部控制评价报告》
9 公司《修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
10 公司《2015年度为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-13 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2014-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案（采取累积投票制）
1.1 选举罗订坤先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举杨明先生为公司第六届董事会董事
1.3 选举刘华先生为公司第六届董事会董事
2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案（采取累积投票制）
2.1 选举张慧先生为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举林依群女士为公司第六届董事会独立董事
3 关于公司监事会换届选举的议案（采取累积投票制）
3.1 选举蒋少华先生为公司第六届监事会监事
3.2 选举柴爱琴女士为公司第六届监事会监事
4 关于董事、监事年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务决算报告；
4、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、审议公司独立董事2013年度述职报告。
6、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增的预案；
7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
8、审议公司修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于上海泓鑫置业有限公司股权转让的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务决算报告；
4、审议公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
5、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于《大湖水殖股份有限公司股东分红回报规划（2012年-2014年）》的议案。
3、关于《在非公开发行股票预案中增加现金分红等利润分配政策》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于延长公司非公开发行A股股票方案有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-08 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2012-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
2、关于发行公司债券的议案；
3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；
4、关于修改董事会议事规则的议案；
5、关于修改独立董事制度的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度财务决算报告；
4、审议公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；
5、审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2012-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2011-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让湖南德海制药有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于签署<大湖水殖股份有限公司与湖南泓鑫控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议公司《关于董事、监事年度报酬的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告；
4、审议公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
5、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于市国土储备中心补偿收回白鹤山土地使用权的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
5、审议公司2009 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为深圳市金晟安智能系统有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2009-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购深圳金晟安智能系统有限公司60%股权的议案；
2、审议关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南泓鑫置业有限公司47.14%股权的议案；
3、关于变更监事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
5、审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于变更公司名称的议案；
8、审议修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-07 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2008-10-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意湖南德海制药有限公司置换资产的议案；
2、关于调整董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整非公开发行股票定价基准日和发行数量的议案；
（1）、发行价格和定价方式
（2）、发行数量
（3）、决议有效期限 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司为湖南德海制药有限公司融资租赁提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
5、审议公司利润分配及资本公积金转增预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议副董事长年度报酬的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于为亚华控股公司贷款继续提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议公司《关于董事、监事年度报酬的议案》；
4、审议公司《关于修改《公司章程》的议案》。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2007-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值；
2、发行方式；
3、发行数量；
4、发行对象；
5、定价方式和发行价格；
6、认购方式及锁定期安排
7、募集资金数量及用途；
8、本次发行前滚存未分配利润处置；
9、本次发行决议的有效期限；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
（四）审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（五）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
（六）审议《关于拟收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权关联交易的议案》；
（七）审议《关于非公开发行股票对公司影响的议案》；
（八）审议《关于修改公司章程的议案》；
（九）审议《关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购常德金德贸易有限公司95%股权的议案》；
（十）审议《关于湖南泓鑫控股有限公司现金收购湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司资产的议案》；
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2007-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
5、审议公司利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议公司为张家界股份有限公司贷款900万元提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
5、审议公司利润分配预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为《湖南洞庭水殖股份有限公司资本公积金转增股本、湖南泓鑫控股有限公司向公司无偿注入资产和股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-14 |
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| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2005-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于购买商业用房地产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 大湖股份 |
| 公告日期 | 2005-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案
2、关于公司监事会换届选举的议案
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| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配