广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称广晟有色
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于制定《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2 关于增加2019年度委托理财额度的议案
3 关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称广晟有色
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告
4公司2018年年度报告及其摘要
5公司2018年度利润分配预案
6关于公司2019年担保计划的议案
7关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
8.00关于选举独立董事的议案
8.01关于增补郭勇为公司独立董事的议案
9.00关于补选非职工监事的议案
9.01关于补选徐静为公司非职工监事的议案
9.02关于补选丘旭明为公司非职工监事的议案
9.03关于补选江萍为公司非职工监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称广晟有色
公告日期2019-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01刘聪
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称广晟有色
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更募集资金用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-21
公司名称广晟有色
公告日期2018-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吴泽林
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-10
公司名称广晟有色
公告日期2018-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案
1.01 牛鸿
1.02 邓莉娜
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称广晟有色
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年年度报告及其摘要
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8 关于预计公司2018年度融资额度的议案
9 关于公司2018年度担保计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-14
公司名称广晟有色
公告日期2017-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订《公司章程》的议案
2关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
3关于拟变更募集资金用途的议案
4关于增加2017年日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-31
公司名称广晟有色
公告日期2017-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于投资控股广东华螯合金新材料有限公司的议案
3 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的公告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称广晟有色
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年年度报告及其摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配预案
6 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8 关于公司2017年度融资额度的议案
9 关于公司2017年度担保计划的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称广晟有色
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于公司全资子公司委托理财的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-11
公司名称广晟有色
公告日期2016-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于继续为控股子公司提供担保的议案
2 关于增加2016年日常关联交易的议案
3 关于与深圳市广晟投资发展有限公司签署《借款合同》暨关联交易的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 兰亚平
4.02 张木毅
4.03 孙传春
4.04 王伟东
4.05 Tian liang
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 马荣璋
5.02 朱卫平
5.03 沈洪涛
5.04 徐驰
6.00 关于选举监事的议案
6.01 赵学超
6.02 阳永
6.03 万川
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-25
公司名称广晟有色
公告日期2016-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
2.关于拟向中信信托有限责任公司申请信托贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-02
公司名称广晟有色
公告日期2016-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为控股子公司追加担保的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于挂牌转让全资子公司瑶岭公司和棉土窝公司部分股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-26
公司名称广晟有色
公告日期2016-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告及其摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
8 关于预计公司2016年度融资额度的议案
9 关于公司2016年度担保计划的议案
10 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案
11 关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案
12 关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案
13.00 关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案
13.01 与公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议
13.02 与国华人寿保险股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议
13.03 与上海珺容投资管理有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议
13.04 与刘益谦签署附条件生效的股票认购协议之补充协议
13.05 与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议
14.00 关于公司本次非公开发行股票方案修订涉及关联交易事项的议案
14.01 广东省广晟资产经营有限公司与广晟有色签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的关联交易
14.02 广发证券资产管理(广东)有限公司与广晟有色签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的关联交易
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
累积投票议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 关于选举董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-09
公司名称广晟有色
公告日期2016-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行价格及定价方式
2.04发行对象和认购方式
2.05发行数量
2.06本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.07限售期
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议的议案
5.01与公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的股票认购协议
5.02与国华人寿保险股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议
5.03与上海珺容投资管理有限公司签署附条件生效的股票认购协议
5.04与刘益谦签署附条件生效的股票认购协议
5.05与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的股票认购协议
6关于广晟有色2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)的议案
7.00关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7.01公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司参与本次非公开发行股票的认购
7.02广发证券资产管理(广东)有限公司作为管理人管理的广发原驰·广晟有色1号定向资产管理计划参与本次非公开发行股票的认购
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
10关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案
11.00关于更换第六届监事会部分监事的议案
11.01赵学超
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-09
公司名称广晟有色
公告日期2015-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-30
公司名称广晟有色
公告日期2015-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行价格及定价方式
2.06 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司与发行对象分别签署附条件生效的股票认购协议的议案
6 关于广晟有色2015年度员工持股计划(草案)的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
10 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11 关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
12 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称广晟有色
公告日期2015-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司与控股股东签署《债务抵偿协议书》的议案
2.00 关于更换董事的议案
2.01 兰亚平
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-20
公司名称广晟有色
公告日期2015-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易的议案
7 关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
8 关于全资子公司出售金融资产计划的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于预计公司2015年融资额度并授权公司总经理(总裁)签署相关合同的议案
11 关于继续为控股子公司提供担保的议案
12.00 关于变更独立董事的议案
12.01 朱卫平
12.02 沈洪涛
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-15
公司名称广晟有色
公告日期2014-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为控股子公司提供担保的议案。
2、关于与控股股东签署拆借资金《变更协议》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称广晟有色
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称广晟有色
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为控股子公司提供担保的议案;
2、关于为全资子公司提供担保的议案;
3、关于修改公司章程的议案;
4、关于修改股东大会议事规则的议案;
5、关于审议董事候选人的议案;
6、关于审议监事候选人的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称广晟有色
公告日期2014-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于更换独立董事的议案》;
2、审议《关于继续向控股股东拆借资金的议案》;
3、审议《关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称广晟有色
公告日期2014-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;
1.1发行股票的种类和面值
1.2发行方式
1.3发行对象和认购方式
1.4定价原则
1.5发行数量
1.6限售期
1.7本次非公开发行的募集资金金额与用途
1.8本次非公开发行前的滚存利润安排
1.9本次非公开发行决议的有效期限
1.10上市地点
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》;
3、审议《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
5、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称广晟有色
公告日期2014-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2013年度工作报告;
2、审议公司2013年度监事会工作报告;
3、审议公司2013年年度报告及其摘要;
4、审议公司2013年度财务决算方案;
5、审议公司2013年度利润分配预案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;(特别决议事项)
8、审议关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-27
公司名称广晟有色
公告日期2014-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于追认公司部分日常关联交易事项的议案》;
2、审议《关于继续为控股子公司提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-14
公司名称广晟有色
公告日期2014-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案(修订)的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9 本次非公开发行决议的有效期限
2.10 上市地点
3、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;
5、审议《关于公司与广晟冶金签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议>的议案》;
6、审议《关于公司与陈星伟签署附条件生效的<德庆兴邦稀土新材料有限公司股权转让协议>的议案》;
7、审议《关于公司与有色集团签署附条件生效的<清远市嘉禾稀有金属有限公司股权转让协议>的议案》;
8、审议《关于公司与蔡捷等清远嘉禾4位自然人股东签署附条件生效的<清远市嘉禾稀有金属有限公司股权转让协议>的议案》;
9、审议《关于公司与广昕矿业签署附条件生效的<广东韶关瑶岭矿业有限公司股权转让协议>的议案》;
10、审议《关于公司与郑揭东等瑶岭矿业17位自然人股东签署附条件生效的<广东韶关瑶岭矿业有限公司股权转让协议>的议案》;
11、审议《关于公司与有色集团签署附条件生效的<资产转让协议>的议案》;
12、审议《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的<广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票认购协议>的议案》;
13、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-04
公司名称广晟有色
公告日期2013-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于核定公司2014年融资额度的议案》。
2、审议《关于向控股股东关联企业销售稀土产品的议案》。
3、审议《关于更换公司部分董事的议案》。
3.1 选举孙传春先生为公司第六届董事会董事
4、审议《关于公司发行公司债券的议案》。逐项表决:
4.1 发行规模
4.2 向股东配售的安排
4.3 期限
4.4 募集资金用途
4.5 公司债券上市场所
4.6 担保安排
4.7 决议的有效期
4.8 本次发行提请股东大会对董事会的授权事项
4.9 偿债保障措施
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-29
公司名称广晟有色
公告日期2013-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1:选举叶列理先生为公司第六届董事会董事
1.2:选举叶小惠先生为公司第六届董事会董事
1.3:选举张木毅先生为公司第六届董事会董事
1.4:选举郭省周先生为公司第六届董事会董事
1.5:选举冼乃斌先生为公司第六届董事会董事
1.6:选举高德柱先生为公司第六届董事会独立董事
1.7:选举马荣璋先生为公司第六届董事会独立董事
1.8:选举陈平先生为公司第六届董事会独立董事
1.9:选举林丹丹女士为公司第六届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1:选举陈泽兴先生为公司第六届监事会监事
2.2:选举戚思胤先生为公司第六届监事会监事
2.3:选举周海莉女士为公司第六届监事会监事
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于调整公司董事会构成并相应修改<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称广晟有色
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2012年度工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年年度报告及其摘要;
4、审议公司2012年度财务决算方案;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于修订《公司章程》的议案;
8、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
9、审议关于核定公司2013年融资额度的议案;
10、审议关于继续为控股子公司提供担保的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-21
公司名称广晟有色
公告日期2012-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为全资子公司提供担保的议案;
2、关于同意控股子公司银行贷款并提供担保的议案;
3、关于继续为控股子公司提供担保的议案;
4、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称广晟有色
公告日期2012-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2011 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2011 年度工作报告》;
3、审议《公司2011 年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2011 年度财务决算方案》;
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2012 年审计机构及授权董事会确定其报酬的议案》;
7、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》;
8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
9、听取《公司独立董事2011 年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-29
公司名称广晟有色
公告日期2012-02-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于更换第五届董事会部分董事的议案》;
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于核定公司2012 年流动资金贷款额度的议案》;
4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
5、审议《关于改聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称广晟有色
公告日期2011-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司董事会2010 年度工作报告》;
2、审议《公司监事会2010 年度工作报告》;
3、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2010 年度财务决算方案》;
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司2011 年审计机构及其报酬的的议案》;
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》;
听取《公司独立董事2010 年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-21
公司名称广晟有色
公告日期2011-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于核定公司2011 年流动资金贷款额度的议案》。
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
3、审议《关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-06
公司名称广晟有色
公告日期2010-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于更换第五届董事会部分董事的议案;
2、审议关于更换第五届监事会部分监事的议案;
3、审议关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-26
公司名称广晟有色
公告日期2010-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司董事会2009 年度工作报告;
2、审议公司独立董事2009 年度述职报告;
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要;
4、审议公司2009 年度财务决算方案;
5、审议公司2009 年度利润分配预案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案;
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案;
9、关于公司申请银行贷款的议案;
10、关于公司托管经营大股东部分资产的议案;
11、关于投资设立江西广晟稀土集团有限公司的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称广晟有色
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司董事会2008 年度工作报告。
2、公司监事会2008 年度工作报告。
3、公司2008 年年度报告及其摘要。
4、公司2008 年财务决算方案。
5、公司2008 年利润分配预案。
6、公司2008 年资产减值计提及处理的议案。
7、关于修改公司《章程》的议案。
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
9、关于修订《董事会议事规则》的议案。
10、关于修订《监事会议事规则》的议案。
11、关于调整独立董事津贴的议案。
12、关于公司下属控股子公司向公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司销售有色金属产品的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-25
公司名称广晟有色
公告日期2008-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案;
2、关于公司名称变更的议案;
3、关于公司经营范围变更的议案;
4、关于选举公司第五届董事会董事的议案;
5、关于改聘会计师事务所的议案;
6、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-28
公司名称广晟有色
公告日期2008-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司董事会2007 年度工作报告;
2、公司监事会2007 年度工作报告;
3、公司2007 年度财务决算方案;
4、公司2007 年度利润分配预案;
5、公司2007 年年度报告及其摘要;
6、关于改聘2007 年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-11
公司名称广晟有色
公告日期2007-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司为控股子公司海南翔业科技开发有限公司提供贷款担保的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-12-11
公司名称广晟有色
公告日期2007-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司与广东广晟有色金属集团有限公司进行重大资产置换的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案》
4、《关于提请股东大会审议广东广晟有色金属集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换和非公开发行股票相关事项的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-23
公司名称广晟有色
公告日期2007-11-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《海南兴业聚酯股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2007-07-16
公司名称广晟有色
公告日期2007-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于更换第四届董事会部分董事的议案
2、关于更换第四届监事会部分监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称广晟有色
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司董事会2006年度工作报告;
2、公司监事会2006年度工作报告;
3、公司2006年度财务决算方案;
4、公司2006年度利润分配预案;
5、公司2006年年度报告及其摘要;
6、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-29
公司名称广晟有色
公告日期2006-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司董事会2005年度工作报告;
2、公司监事会2005年度工作报告;
3、公司2005年度财务决算方案;
4、公司2005年度利润分配预案;
5、公司2005年年度报告及其摘要;
6、关于修改公司章程的议案;
7、关于更换公司第四届董事会部分董事的议案;
8、关于更换公司第四届监事会部分监事的议案;
9、关于继续聘用海南从信会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-04
公司名称广晟有色
公告日期2006-04-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司关于转让我公司持有的海南盛之业高新技术有限公司股权的议案;
2、审议公司关于公司2005年资产减值计提及处理的议案。
审议内容购并
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