| 股东大会通知 公告日期:2011-03-31 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2011-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2010 年度董事会工作报告；
（二）审议公司2010 年度监事会工作报告；
（三）审议公司2010 年财务决算方案；
（四）审议2010 年度利润分配方案；
（五）审议2010 年年度报告及年度报告摘要；
（六）审议关于银行综合授信额度的议案；
（七）审议关于预计2011 年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于中国交通建设股份有限公司以新增股份换股吸收合并本公司的方案的议案》；
（二）审议《关于本公司与中国交通建设股份有限公司签订有关吸收合并协议的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘用2010年度审计机构的议案；
2、审议关于签订《沪宁城际施工合同补充协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度董事会工作报告；
2、审议公司2009年度监事会工作报告；
3、审议公司2009年财务决算方案；
4、审议2009年度利润分配方案；
5、审议2009年年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于修改公司英文名称并相应修改《公司章程》的议案；
7、审议关于银行综合授信额度的议案；
8、审议公司与中国路桥工程有限责任公司签订《多哥共和国1号国道整治消除危险路段工程施工合作协议》；
9、审议关于预计2010年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于变更公司2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于出售持有的中基建设投资有限公司25.6%股权的议案；
2、审议公司从中国交通建设股份有限公司借款5 亿元的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年财务决算方案；
4、审议公司2008 年度利润分配方案；
5、审议关于修改《公司章程》的议案；
6、审议公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
7、审议关于银行综合授信额度的议案；
8、审议关于签订《新建沪宁城际铁路施工协议》的议案；
9、审议关于签订《新建京沪高速铁路补充施工协议》的议案；
10、审议关于预计2009 年日常关联交易的议案；
11、审议关于聘用2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-09 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2009-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举的议案；
2、审议公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-28 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2008-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于投资、建设及运营重庆涪丰高速公路项目的议案；
2、审议关于投资、建设及运营重庆丰石高速公路项目的议案；
3、审议与中国交通建设股份有限公司签订《京沪高速铁路施工合同》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算方案；
4、审议2007 年度利润分配预案；
5、审议2007 年年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于银行综合授信额度的议案；
7、审议关于预计2008 年日常关联交易的议案；
8、审议关于聘用2008 年度审计机构的议案；
9、审议关于《新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程施工合同》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-18 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2008-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议与中国路桥工程有限公司签订的《安哥拉口行二期公路改扩建项目分包合同》的议案；
（二）审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-28 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2007-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司投资、建设及运营贵阳至都匀高速公路项目及有关一揽子关联交易的议案；
2、审议公司与中国交通建设股份有限公司签订的《西安筑路机械有限公司增资扩股协议书》；
3、审议公司为西安筑路机械有限公司5000万元贷款提供保证担保的议案；
4、审议关于聘任独立董事的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-30 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2006年度董事会工作报告；
（二）审议公司2006年度监事会工作报告；
（三）审议公司2006年度财务决算方案；
（四）审议公司2006年度利润分配方案；
（五）审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
（六）审议关于提取企业年金的议案；
（七）审议银行综合授信额度的议案；
（八）审议关于预计2007年日常关联交易的议案；
（九）审议与中国交通建设股份有限公司签订《新建铁路太原至中卫（银川）线站前工程施工合同》及《补充协议》的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-08 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2006-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司第三届监事会部分监事变动的议案；
（二）审议修订公司《股东大会议事规则》的议案；
（三）审议修订公司《董事会议事规则》的议案；
（四）审议修订公司《监事会议事规则》的议案；
（五）审议公司《关联交易管理办法》的议案；
（六）审议关于续聘会计师事务所的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-06 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算方案；
4、审议公司2005年度利润分配方案；
5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
6、审议银行综合授信额度的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-16 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2006-02-16 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《路桥集团国际建设股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-13 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2005-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司分期发行本金总额不超过5.8亿元人民币短期融资券,首期发行3亿元人民币。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-18 |
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| 公司名称 | 路桥建设 |
| 公告日期 | 2005-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | |
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