开开实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-09-29
公司名称开开实业
公告日期2022-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司非职工监事的议案
1.01 陆晓奕
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-28
公司名称开开实业
公告日期2022-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式通讯方式投票,网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 庄虔贇
1.02 朱芸
1.03 刘光靓
1.04 张翔华
1.05 高东铭
1.06 唐沪军
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 陈亚民
2.02 钱协良
2.03 夏瑜杰
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 单丹丹
3.02 阚海星
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-28
公司名称开开实业
公告日期2022-01-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司独立董事2021年度述职报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司计提2021年度资产减值准备的议案
7 公司2021年度利润分配预案
8 公司拟续聘2022年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-08
公司名称开开实业
公告日期2021-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司拟购置房产暨关联交易的议案
2 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟购置房产暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-29
公司名称开开实业
公告日期2021-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司独立董事2020年度述职报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司计提2020年度资产减值准备的议案
7 公司2020年日常关联交易实际发生额和2021年预计日常关联交易的议案
8 公司2020年度利润分配预案
9 关于拟续聘2021年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 朱芸
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 钱协良
11.02 夏瑜杰
12.00 关于选举监事的议案
12.01 阚海星
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-05-23
公司名称开开实业
公告日期2020-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司独立董事2019年度述职报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 公司2019年度财务决算报告
6 公司计提2019年度资产减值准备的议案
7 公司2019年日常关联交易实际发生额和2020年预计日常关联交易的议案
8 公司2019年度利润分配预案
9 公司续聘2020年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10 关于第九届董事会董事薪酬方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称开开实业
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司独立董事2018年度述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年年度报告及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 关于计提2018年度资产减值准备的议案
7 公司2018年日常关联交易实际发生额和2019年预计日常关联交易的议案
8 公司2018年度利润分配预案
9 关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《独立董事制度》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
14 关于变更会计师事务所的议案
15.00 关于换届选举非独立董事的议案
15.01 庄虔赟
15.02 张翔华
15.03 高东铭
15.04 刘光靓
15.05 阚海星
15.06 唐沪军
16.00 关于换届选举独立董事的议案
16.01 陈亚民
16.02 邹志强
16.03 徐宗宇
17.00 关于换届选举监事的议案
17.01 单丹丹
17.02 赵国平
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称开开实业
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 庄虔赟
1.02 阚海星
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-05
公司名称开开实业
公告日期2018-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司独立董事2017年度述职报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 关于计提2017年度资产减值准备的议案
7 公司2017年日常关联交易实际发生额和2018年预计日常关联交易的议案
8 公司2017年度利润分配预案
9 关于修改《公司章程》部分条款的议案
10 公司续聘2018年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于选举董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称开开实业
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司独立董事2016年度述职报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年年度报告及摘要
5 公司2016年度财务决算报告
6 关于计提2016年度资产减值准备的议案
7 公司2016年日常关联交易实际发生额和2017年预计日常关联交易的议案
8 公司2016年度利润分配预案
9 公司续聘2017年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案
11 关于第八届董事会董事薪酬方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称开开实业
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司独立董事2015年度述职报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年年度报告及摘要
5公司2015年度财务决算报告
6关于计提2015年度资产减值准备的议案
7公司2015年日常关联交易实际发生额和2016年预计日常关联交易的议案
8公司2015年度利润分配预案
9公司续聘2016年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10.00关于换届选举董事的议案
10.01候选人:王强
10.02候选人:周祥明
10.03候选人:张翔华
10.04候选人:郑著江
10.05候选人:陆超
10.06候选人:唐沪军
11.00关于换届选举独立董事的议案
11.01候选人:王天东
11.02候选人:邹志强
11.03候选人:徐宗宇
12.00关于换届选举监事的议案
12.01候选人:高东铭
12.02候选人:赵国平
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-27
公司名称开开实业
公告日期2015-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司独立董事2014年度述职报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年年度报告及摘要
5 公司2014年度财务决算报告
6 关于2014年度计提资产减值准备的议案
7 公司2014年日常关联交易实际发生额和2015年预计日常关联交易的议案
8 公司2014年度利润分配预案
9 公司续聘2015年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
10 关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案
11.00 关于选举董事的议案 应选董事(2)人
11.01 候选人:王强
11.02 候选人:唐沪军
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人
12.01 候选人:邹志强
12.02 候选人:徐宗宇
13.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人
13.01 候选人:赵国平
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称开开实业
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1公司2013年度董事会工作报告
2公司2013年度监事会工作报告
3公司2013年年度报告及摘要
4公司2013年度财务决算报告
5关于2013年度计提资产减值准备
6公司2013年日常关联交易实际发生额和2014年预计日常关联交易
7公司2013年度利润分配预案
8公司续聘2014年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所
9关于修订《公司章程》部分条款的议案
10关于制定公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划
11关于变更公司董事
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-14
公司名称开开实业
公告日期2014-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于拟转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-08
公司名称开开实业
公告日期2013-05-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告 (附:2012年度独立董事述职报告)
2、审议公司2012年度监事会工作报告
3、审议公司2012年年度报告及摘要
4、审议公司2012年度利润分配预案
5、审议公司2012年度财务决算报告
6、审议公司关于2012年度计提资产减值准备议案
7、审议公司2012年日常关联交易实际发生金额和2013年预计日常关联交易的议案
8、审议公司2013年度续聘财务报表审计和内部控制审计会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案
9、审议公司关于董事薪酬方案的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-16
公司名称开开实业
公告日期2013-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①、《关于公司董事会换届选举的议案》;
(一)非独立董事
1、选举王财金先生为第七届董事会董事
2、选举乐嘉明先生为第七届董事会董事
3、选举陆超先生为第七届董事会董事
4、选举张翔华先生为第七届董事会董事
5、选举郑著江先生为第七届董事会董事
6、选举盛佩英女士为第七届董事会董事
(二)独立董事
1、选举王天东先生为第七届董事会独立董事
2、选举黄林芳女士为第七届董事会独立董事
3、选举蔡鸿生先生为第七届董事会独立董事
②、《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、选举王强先生为第七届监事会非职工监事
2、选举周磊先生为第七届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称开开实业
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议《关于同意郑著江先生为第六届董事会董事的议案》
二、审议《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-31
公司名称开开实业
公告日期2012-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告(附:2011年度独立董事述职报告)
2、审议公司2011年度监事会工作报告
3、审议公司2011年度财务决算报告
4、审议公司2011年度利润分配预案
5、审议公司关于2011年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2011年年度报告及摘要
7、审议公司2011年日常关联交易实际发生金额和2012年预计日常关联交易的议案
8、审议公司关于 2012年度续聘会计师事务所及支付 2011年度审计费用的议案
9、审议关于公司董事长、总经理薪酬方案的议案
10、审议公司募集资金管理制度
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-25
公司名称开开实业
公告日期2011-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告
2、审议公司2010 年度监事会工作报告
3、审议公司2010 年度财务决算报告
4、审议公司2010 年度利润分配预案
5、审议公司关于2010 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2010 年年度报告及摘要
7、审议关于修改公司章程部分条款的议案
8、审议公司2010 年日常关联交易实际发生金额和2011 年预计日常关联交易的议案
9、审议公司关于 2011 年度续聘会计师事务所及支付 2010 年度审计费用的议案
10、审议公司关于董事兼总经理盛佩英薪酬的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-04
公司名称开开实业
公告日期2010-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务决算报告
4、审议公司2009 年度利润分配预案
5、审议公司关于2009 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2009 年年度报告及摘要
7、审议公司2009 年日常关联交易实际发生金额和2010 年预计日常关联交易的议案
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议公司关于 2010 年度续聘会计师事务所及支付 2009 年度审计费用的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-08
公司名称开开实业
公告日期2009-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题①、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
②、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-30
公司名称开开实业
公告日期2009-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008年度董事会工作报告;
2、审议公司2008年度监事会工作报告;
3、审议公司2008年度财务决算报告;
4、审议公司2008年度利润分配预案;
5、审议公司关于2008 年度计提资产减值准备议案;
6、审议公司2008年年度报告及摘要;
7、审议公司 2008 年日常关联交易实际发生金额和 2009 年预计日常关联交易的议案;
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案;
9、听取独立董事2008 年度述职报告;
10、审议公司关于 2009年度续聘会计师事务所及支付 2008 年度审计费用的议案;
11、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,750万元提供担保的议案;
12、审议关于为全资子公司上海雷允上药业西区有限公司向银行借款3,250万元提供担保的议案;
13、审议关于拟转让公司所持有中创大厦部分房产的议案。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-14
公司名称开开实业
公告日期2008-05-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度财务决算报告
4、审议公司2007 年度利润分配预案
5、审议公司关于2007 年度计提资产减值准备议案
6、审议公司2007 年年度报告及摘要
7、审议关于董事候选人提名的议案
8、审议关于修改公司章程部分条款的议案
9、审议公司关于2008 年度续聘会计师事务所及支付2007 年度审计费用的议案
10、审议关于董事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案
11、审议关于调整独立董事年度津贴标准的议案
12、审议关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-13
公司名称开开实业
公告日期2007-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于制定<上海开开实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2、审议《公司关于修改公司章程的议案》。
3、《关于建立第五届董事会专门委员会的议案》
4、《关于新任董事候选人提名的议案》
5、《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》
6、《关于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称开开实业
公告日期2007-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年年度报告及摘要;
4、审议公司2006年度财务决算报告;
5、审议公司2006年度利润分配预案;
6、审议公司关于2006年度计提资产减值准备议案;
7、审议公司关于2007年度续聘会计师事务所及支付2006年度审计费用的议案;
8、审议公司关于修改公司章程的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-28
公司名称开开实业
公告日期2006-12-28
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议:《关于公司非流通股股东向流通股股东送股进行股权分置改革的议案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-12-26
公司名称开开实业
公告日期2006-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司关于修改2005年股东大会通过的"关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案"的议案》。
2、 审议《公司关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-25
公司名称开开实业
公告日期2006-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 公司2005年度董事会工作报告》;
2、 《公司2005年度监事会工作报告》;
3、《公司2005年度财务决算报告》;
4、《公司2005年度利润分配预案》;
5、《公司关于2005 年度计提资产减值准备和预计负债转回的议案》;
6、《公司关于独立董事年度津贴标准的议案》;
7、《公司关于2006年度续聘会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定2006年度两家审计机构的审机费用并与其签订2006年度聘用合同的议案》;
8、《公司关于对兰州三毛实业股份有限公司欠款采取以股抵债清欠的议案》:
9、《公司关于修改公司章程的议案》;
10、《公司关于修改股东大会议事规则的议案》;
11、《公司关于修改董事会议事规则的议案》;
12、《公司关于修改监事会议事规则的议案》;
13、《公司关于修改对外担保管理制度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-22
公司名称开开实业
公告日期2005-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议《关于公司董事会换届选举的议案及选举第五届董事会董事》
②审议《关于公司监事会换届选举的议案及选举第五届监事会监事》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-03-25
公司名称开开实业
公告日期2005-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于授权董事会完成拟转让本公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-03-25
公司名称开开实业
公告日期2005-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于授权董事会完成拟转让本公司所拥有的开开广场部分楼层相关工作的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-03-18
公司名称开开实业
公告日期2005-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 ①审议免去熊克力、陈敏仪、吴利华、许佩能四位董事职务的议案;
②审议本公司将所持有的嘉兴港区大洋服饰有限公司75%的股权转让给上海开开(集团)有限公司的议案;
③审议本公司及控股子公司深圳市赢润实业有限公司将所持有的上海赢运国际贸易有限公司股权转让给开开集团及上海开开经营管理有限公司的议案。
审议内容
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