| 股东大会通知 会议日期:2008-03-26 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司2007 年度董事会工作报告》
2.《公司2007 年度监事会工作报告》
3.《公司2007 年度报告及摘要》
4.《公司2007 年度利润分配预案》
5.《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2008 年度审计机构并决定其报酬的议案》
6.《公司独立董事制度》
7.《公司章程修正案》
8.《公司董事会议事规则修正案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-03-06 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-02-08 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2006 年度董事会工作报告》
2.审议《公司2006 年度监事会工作报告》
3.审议《公司2006 年度报告及摘要》
4.审议《公司2006 年度财务决算报告》
5.审议《公司2006 年度分配预案》
6.审议《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2007 年度审计机构并决定其报酬的议案》
7.审议《公司章程修正案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-02-05 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《推举第四届董事会候选人的议案》
2.审议《推举第四届监事会候选人的议案》
3.审议《公司章程修正案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-08-16 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司2006年中期报告及摘要》；
2.《关于公司2006年中期资本公积转增股本的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-02 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《江苏恒瑞医药股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-28 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司2005年度董事会工作报告》；
2.《公司2005年度监事会工作报告》；
3.《公司2005年度报告及报告摘要》；
4.《关于公司2005年度的利润分配预案》；
5.《续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构及决定其报酬的预案》
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| 股东大会通知 会议日期:2005-02-26 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-01-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司2004年度董事会工作报告》；
2.《公司2004年度监事会工作报告》；
3.《公司2004年度报告及报告摘要》；
4.《关于公司2004年度的利润分配预案》；
5.《关于增加公司外贸自营进出口权并进行章程修正的议案》；
6.公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2005年度审计机构及决定其报酬的预案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-15 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于出售连云港中金医药包装有限公司全部股权的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-06 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司2003年度报告及报告摘要》
2.《董事会议事规则(草案)》
3.公司2003年度利润分配预案
4.公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2004年度审计机构及决定其报酬的预案
5.关于出售公司持有中金医药包装材料有限公司全部股权的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-12-01 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司章程修正案(草案)》
2.《公司董事会换届和推举第三届董事会候选人的议案》
3.《公司监事会换届和推举第三届监事会候选人的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-18 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-05-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司2002年度董事会工作报告》；
2.《公司2002年度监事会工作报告》；
3.《公司2002年度报告及摘要》；
4.《公司2002年度财务决算报告》；
5.《公司2002年度利润分配预案》；
6.《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2003年度审计机构及决定其报酬的预案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-18 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度董事会工作报告；
2、审议公司2001年度监事会工作报告；
3、审议公司2001年度报告；
4、审议公司2001年度财务决算报告；
5、审议公司2001年度分配预案；
6、审议关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构并决定其报酬的议案；
7、审议关于公司住房周转金借方余额会计处理的议案；
8、审议公司章程修正案(草案)；
9、审议关于提名独立董事候选人的议案；
10、审议关于独立董事津贴的议案；
11、审议公司《股东大会议事规则》(草案)的议案；
12、审议公司《关联交易管理办法》(草案)的议案；
13、审议公司《募集资金管理办法》(草案)的议案；
14、审议关于拟变更部分前次募集资金投资项目的议案； |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-07-18 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议关于授权公司董事会投资权限的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于在上海投资的议案；
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-18 |
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| 公司名称 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-01 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告；
2、审议公司2000年度监事会工作报告；
3、审议公司2000年度报告及年报摘要；
4、审议公司2000年度财务决算报告；
5、审议公司2000年度分配预案；
6、审议公司2001年度预计利润分配政策；
7、审议公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所的议案。
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