| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于制订董事报酬的议案
3 关于制订独立董事津贴标准的议案
4 关于制订监事报酬的议案
5 关于公司控股股东回购焦炭生产线改造资产的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 赵寿
6.02 张兴成
6.03 王俊福
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 马军
7.02 赵新民
8.00 关于选举监事的议案
8.01 朱生瑜
8.02 任志明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司与同一关联人累计发生关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
5 《公司2021年年度报告》及其摘要
6 《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
7 《公司2021年度独立董事述职报告》
8.00 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
8.01 赵新民 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 《公司2020年年度报告》及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7 公司2020年度独立董事述职报告
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
10 《关于修订和完善公司管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署<资产抵(质)押协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 《公司2019年年度报告》及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7 公司2019年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订董事报酬的议案
2 关于制订独立董事津贴标准的议案
3 关于制订监事报酬的议案
4 关于更换会计师事务所的议案
5.00 关于选举非独立董事的议案
5.01 刘永
5.02 李清华
5.03 张兴成
5.04 辛永清
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 马军
6.02 党琳
6.03 马洪维
7.00 关于选举监事的议案
7.01 鲁尔岳
7.02 李明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 《公司2018年年度报告》及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7 关于支付会计师事务所报酬的议案
8 公司2018年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 公司2017年年度报告及其摘要
6 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7 关于支付会计师事务所报酬的议案
8 公司2017年度独立董事述职报告
9 关于修改公司章程的议案
累积投票议案
10.00 关于增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案
10.01 党琳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-16 |
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| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2017-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5《公司2016年年度报告》及其摘要
6关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
7关于支付会计师事务所报酬的议案
8公司2016年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订董事报酬的议案
2 关于制订独立董事津贴标准的议案
3 关于制订监事报酬的议案
4.00 关于选举非独立董事的议案
4.01 刘永
4.02 李清华
4.03 张兴成
4.04 辛永清
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 严复海
5.02 常红军
5.03 赵新民
6.00 关于选举监事的议案
6.01 鲁尔岳
6.02 李明 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5《公司2015年年度报告》及其摘要
6关于续聘会计审计和内部控制审计机构的议案
7关于支付会计师事务所报酬的议案
8公司2015年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年年度报告及其摘要
5 关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案
6 关于会计师事务所报酬的议案
7 公司2014年度独立董事履职报告
8 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（二）审议《公司股东回报规划（2014-2016）》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》；
（八）审议《公司2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2013-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于向武威荣华工贸有限公司转让资产的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3.1 刘永
3.2 李清华
3.3 张兴成
3.4 辛永清
3.5 常红军
3.6 严复海
3.7 赵新民
（四）审议《关于制订董事报酬的议案》；
（五）审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
6.1 鲁尔岳
6.2 明俊年
6.3 李明
（七）审议《关于制订监事报酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2013-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年度财务决算报告》；
（四）《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（五）《公司2012年年度报告及摘要》；
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》
审议《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
审议《公司2011 年度财务决算报告》；
审议《公司2011 年利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
审议《公司2011 年年度报告》及其摘要；
审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2010年度董事会工作报告》；
审议《公司2010年度监事会工作报告》；
审议《公司2010年度财务决算报告》；
审议《公司2010年利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2010-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《关于将甘肃荣华生化有限公司100%股权转让的议案》；
B、审议《关于处理搬迁事宜的议案》；
C、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
D、审议《关于修改公司章程的议案》
E、审议《关于制订董事报酬的议案》；
F、审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
G、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
H、审议《关于制订监事报酬的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2009年度董事会工作报告》；
审议《公司2009年度监事会工作报告》；
审议《公司2009年度财务决算报告》；
审议《公司2009年利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
审议《公司2009年年度报告》及其摘要；
审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2009-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《关于修改公司章程的议案》
B、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
C、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
D、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
E、审议《公司2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
F、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
G、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关联交易制度》
B、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2008-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项的议案》；
B、审议《关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司100%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2008-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
D、审议《公司2007 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2007 年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2008-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于资产处置的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2007-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
B、审议《关于制订董事报酬的议案》；
C、审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》；
D、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
E、审议《关于制订监事报酬的议案》；
F、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2007-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《公司2007年半年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
B、审议《公司2007年半年度报告》及其摘要；
C、审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2007-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2006年度财务决算报告》；
D、审议《公司2006年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金投向改建年产12万吨谷氨酸生产线项目的议案》；
2、审议《关于资产处置的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2006-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《关于更换董事的议案》；
B、审议《关于更换监事的议案》；
C、审议《关于修改公司章程的议案》；
D、审议《关于处置募集资金在建项目"年产10万吨淀粉生产线"的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2006-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书》
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2006-06-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
B、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
C、审议《公司2005年度财务决算报告》；
D、审议《公司2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
E、审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
F、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
G、审议《董事会关于重大会计差错更正的说明》；
H、审议《关于修订公司章程的议案》；
I、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》
J、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》
K、审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司监事会议事规则》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣华实业 |
| 公告日期 | 2005-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | A、审议《关于向国家开发银行申请贷款的议案》；
B、审议《关于与甘肃省武威荣华工贸总公司进行资产置换的议案》；
C、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配