| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.00 关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次合并--换股吸收合并双方
2.03 本次合并--换股发行股份的种类及面值
2.04 本次合并--换股对象及合并实施股权登记日
2.05 本次合并--定价依据、换股价格及换股比例
2.06 本次合并--换股发行股份的数量
2.07 本次合并--换股发行股份的上市地点
2.08 本次合并--异议股东权利保护机制
2.09 本次合并--本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
2.10 本次合并--过渡期安排
2.11 本次合并--本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
2.12 本次合并--员工安置
2.13 本次合并--滚存未分配利润安排
2.14 发行股份募集配套资金--募集配套资金的金额及用途
2.15 发行股份募集配套资金--募集配套资金发行股份的种类和面值
2.16 发行股份募集配套资金--发行对象及发行方式
2.17 发行股份募集配套资金--定价依据和发行价格
2.18 发行股份募集配套资金--发行数量
2.19 发行股份募集配套资金--上市地点
2.20 发行股份募集配套资金--锁定期
2.21 发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排
2.22 决议有效期
3 关于《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
5 关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
6 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
7 关于批准本次交易相关的审计报告的议案
8 关于确认《中信证券股份有限公司关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案
9 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
10 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
13 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
14 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及其摘要
6 2019年度财务决算和2020年度财务预算
7 关于聘请2020年度审计机构的议案
8 关于2020年持续履行避免同业竞争承诺的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于增加营业范围及相应修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举姚平先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举崔贝强先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举单志民先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举陈广桐先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举张振宇先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举丁金辉先生为公司第七届董事会董事
1.07 选举蒋辉女士为公司第七届董事会董事
1.08 选举曹应峰先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举张先治先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举陈鼎瑜先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举郑振龙先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举陈树文先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举李昆先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举刘永顺先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及其摘要
6 2018年度财务决算和2019年度财务预算
7 关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案
8 关于继续履行《金融服务协议》的议案
9.00 关于补选董事的议案
9.01 关于补选单志民为公司董事的议案
9.02 关于补选万炳奎为公司董事的议案
9.03 关于补选戴兆亮为公司董事的议案
9.04 关于补选毕太文为公司董事的议案
9.05 关于补选刘洋为公司董事的议案
10.00 关于补选监事的议案
10.01 关于补选李昆为公司监事的议案
10.02 关于补选韩朝波为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 2017年度财务决算和2018年度财务预算
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于持续履行避免同业竞争承诺的议案
9 关于修改《关联交易定价协议》的议案
10 关于调整土地使用权租金标准的议案
11 关于租赁堆场的议案
12 关于出租51#-52#集装箱泊位及相关配套设施设备的议案
13 关于继续履行《金融服务协议》的议案
14 关于与营口港融大数据股份有限公司签订《内贸集装箱线上业务协议》的议案
15 关于吸收合并营口新港石化码头有限公司的议案
16 关于修改《公司章程》的议案
17.00 关于补选公司董事的议案
17.01 关于补选陈立庆为公司董事的议案
17.02 关于补选王泽栋为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年年度报告及其摘要
6 2016年度财务决算和2017年度财务预算
7 关于聘请2017年度审计机构的议案
8 关于持续履行承诺的议案
9 关于继续履行《金融服务协议》的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案
3.01 选举李和忠先生为公司第六届董事会董事
3.02 选举宫成先生为公司第六届董事会董事
3.03 选举仲维良先生为公司第六届董事会董事
3.04 选举王来先生为公司第六届董事会董事
3.05 选举司政先生为公司第六届董事会董事
3.06 选举姚平先生为公司第六届董事会董事
3.07 选举崔贝强先生为公司第六届董事会董事
3.08 选举王晓东先生为公司第六届董事会董事
4.00 关于董事会换届选举及选举第六届董事会独立董事的议案
4.01 选举戴大双女士为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举张先治先生为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举张大鸣先生为公司第六届董事会独立董事
4.04 选举王丰先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举及选举第六届监事会监事的议案
5.01 选举毛玉兰女士为公司第六届监事会股东代表监事
5.02 选举阎淑君女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年年度报告及其摘要
6 2015年度财务决算和2016年度财务预算
7 关于聘请2016年度审计机构的议案
8 关于继续租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案
9 关于公司与营口港务集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于履行承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度利润分配议案
4 关于2014年度报告及其摘要的议案
5 2014年度财务决算和2015年度财务预算
6 关于聘请2015年度审计机构的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9 关于修改关联交易定价协议的议案
10 关于更换公司董事的议案
11 关于租赁营口港务集团有限公司营口老港区和仙人岛港区部分码头资产的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-20 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2014-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更《关于发行公司债券方案的议案》之股东大会决议有效期限的议案；
2、关于变更注册资本及修改公司章程的议案. |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
4、关于2012年重大资产重组时过渡期间损益的处理方案；
5、关于2013年度报告及其摘要的议案；
6、2013年度财务决算和2014年度财务预算；
7、关于聘请2014年度审计机构的议案；
8、关于放弃收购营口港务集团有限公司所持有的盘锦港有限公司股权的议案；
9、关于推动深化混合所有制改革的议案；
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
11、关于发行公司债券方案的议案；
12、关于公司债券不能按期偿付的保障措施的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 2012年度董事会工作报告；
2. 2012年度监事会工作报告；
3. 2021年度利润分配预案；
4. 关于2012年度报告及其摘要的议案；
5. 2012年度财务决算和2013年度财务预算；
6. 关于聘请2013年度审计机构的议案；
7. 关于修改公司章程的议案；
8. 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案：
8.1 关于选举高宝玉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
8.2 关于选举宫成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
8.3 关于选举潘维胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
8.4 关于选举仲维良先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
8.5 关于选举王来先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
8.6 关于选举司政先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
8.7 关于选举姚平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
8.8 关于选举崔贝强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。
9. 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案：
9.1 关于选举洪承礼先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
9.2 关于选举戴大双女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
9.3 关于选举万寿义先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
9.4 关于选举张丽女士为公司第五届董事会独立董事的议案。
10. 关于监事会换届选举的议案：
10.1 关于选举毛玉兰女士为公司第五届监事会非职工监事的议案；
10.2 关于选举刘永顺先生为公司第五届监事会非职工监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于补选公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度利润分配预案
4、关于 2011 年度报告及其摘要的议案
5、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算
6、关于聘请 2012 年度审计机构的议案
7、关于修改关联交易定价的议案
8、关于 2012 年公司租赁营口港务集团有限公司 57 -60 泊位的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于修改股东大会议事规则的议案
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2011-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2010 年度董事会工作报告
（2）2010 年度监事会工作报告
（3）关于公司2010 年年度报告及其摘要的议
（4）关于2010 年度利润分配的议案
（5）2010 年度财务决算和2011 年度财务预算方案
（6）关于2011 年公司租赁营口港务集团有限公司57#-60#泊位的议案
（7）关于聘请2011 年度审计机构的议案
（8）关于公司办公地址更名及相应修改公司章程的议案
（9）关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合作的议案
（10）关于修改股东大会议事规则的议案
（11）关于修改董事会议事规则的议案
（12）关于修改监事会议事规则的议案
（13）关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
（14）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——①发行股票的种类和面值，对应的网络投票表决序号14；
（15）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——②发行方式，对应的网络投票表决序号15；
（16）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——③发行对象及认购方式，对应的网络投票表决序号16；
（17）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——④发行价格及定价依据，对应的网络投票表决序号17；
（18）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——⑤发行数量，对应的网络投票表决序号18；
（19）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——⑥拟购买资产，对应的网络投票表决序号19；
（20）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——⑦目标资产的定价依据，对应的网络投票表决序号20；
（21）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——⑧过渡期损益的归属，对应的网络投票表决序号21；
（22）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——⑨锁定期安排，对应的网络投票表决序号22；
（23）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——⑩上市地点，对应的网络投票表决序号23；
（24）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——○11本次发行决议的有效期，对应的网络投票表决序号24；
（25）关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案具
体内容的议案——关于公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产方案的议案
——○12本次发行前滚存利润的归属，对应的网络投票表决序号25；
（26）关于《营口港务股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
（27）关于公司与营口港务集团有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案，
（28）关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案，
（29）关于提请股东大会同意营口港务集团有限公司免除以要约方式增持公司股份的议案， |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与国投交通公司组建合资公司的议案；
2、关于公司47 #商品汽车滚装码头改造的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2010-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告；
2、2009 年度监事会工作报告；
3、2009 年度财务决算和2010 年度财务预算方案；
4、关于2009 年度利润分配的议案；
5、关于聘请2010 年度审计机构的议案；
6、关于公司迁址及相应修改公司章程的议案；
7、关于2010 年3-12 月公司租赁营口港务集团有限公司57#-60#泊位的议案；
8、关于公司与鞍钢集团国际经济贸易公司合作的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
11、关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于2009 年半年度资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司收购营口港务集团有限公司14#、15#泊位的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2009-02-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算和2009 年度财务预算方案；
4、关于2008 年度利润分配的议案；
5、关于2009 年租赁营口港务集团有限公司14＃、15＃、55＃、56＃泊位的议案；
6、关于聘请2009 年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案
8、关于公司2008 年年度报告及其摘要的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2009-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于聘请公司2008年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2008-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于发行公司债券的议案
①关于本次发行公司债券的发行规模
②关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排
③关于本次发行公司债券的债券期限
④关于本次发行公司债券的募集资金用途
⑤关于本次发行公司债券决议的有效期
⑥关于本次发行公司债券的授权事项
3、关于修改关联交易定价的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于利润分配的议案；
2、关于受让营口新世纪集装箱码头有限公司60%股权的议案；
3、关于修改《独立董事工作制度》的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-04 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2008-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度监事会工作报告；
3、2007年度财务决算和2008年度财务预算方案；
4、关于利润分配的议案；
5、关于聘请2008年度审计机构的议案；
6、关于公司2007年年度报告及其摘要的议案；
7、关于公司与营口港务集团有限公司关联交易的议案；
8、关于变更公司注册资本及修改章程有关条款的议案；
9、关于公司与营口港务集团有限公司、鞍山钢铁集团三方进行合作的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-06 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2007-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明，
（2）关于公司符合非公开发行股票条件的议案，
（3）关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案：
①购买资产范围及定价，
②购买资产价款的支付方式，
③股份发行价格，
④发行股票的种类和面值，
⑤本次发行股份的限售期，
⑥公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整，
⑦本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案，
⑧股份发行决议有效期，
（4）《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，
（5）关于授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案，
（6）关于提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项的议案， |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-06 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2007-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算和2007年度财务预算；
（4）2006年度利润分配预案；
（5）关于2007年租赁营口港务集团有限公司16＃、17＃泊位的议案；
（6）关于聘请2007年度审计机构的议案；
（7）关于独立董事津贴的议案；
（8）关于2006年年度报告及其摘要的议案；
（9）关于成立物业分公司及修改公司章程营业范围的议案；
（10）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（11）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（12）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（13）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（14）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（15）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（16）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（17）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案；
（18）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-25 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2006-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第三届董事会成员的议案（候选人简历附后）；
2、关于选举第三届监事会成员的议案（候选人简历附后）；
3、关于增加经营范围及修改公司章程的议案；
4、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
5、关于修改公司董事会议事规则的议案；
6、关于修改公司监事会议事规则的议案；
7、关于2006年公司继续租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-22 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2006-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度财务决算和2006年度财务预算；
4、 2005年度利润分配预案；
5、 关于租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案；
6、 关于聘请2006年度审计机构的议案；
7、 关于2005年度报告及其摘要的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-05 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2005-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于股权分置改革方案实施后同比例调整转股价格的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项：审议公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-13 |
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| 公司名称 | 营口港 |
| 公告日期 | 2005-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于收购营口中储粮储运有限责任公司有关股权的议案；
2.关于收购营口港务集团有限公司在建的10万吨粮食筒仓的议案；
3.关于修改公司章程的议案；
4.关于制定并修改公司有关制度的议案；
5.关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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