| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告及年报摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度独立董事述职报告
5 2023年度财务决算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8.00 关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案
9 关于预计2024年向关联方日常存贷款额度的议案
10.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 选举闫志坤先生为第九届董事会董事
10.02 选举谭腾飞先生为第九届董事会董事
10.03 选举曹希波先生为第九届董事会董事
10.04 选举韩海滨先生为第九届董事会董事
10.05 选举李文青先生为第九届董事会董事
10.06 选举祝荣女士为第九届董事会董事
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举方向晨先生为第九届董事会独立董事
11.02 选举付兴刚先生为第九届董事会独立董事
11.03 选举孙宗彬先生为第九届董事会独立董事
12.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
12.01 选举翟悦强先生为第九届监事会监事
12.02 选举张清洁女士为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2023-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度独立董事述职报告
5 2022年度财务决算报告
6 2022年度利润分配预案
7 关于变更会计师事务所的议案
8 关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2023-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2023年向关联方日常存贷款额度的议案
2 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟开展供应链金融资产证券化业务的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 增补闫志坤先生为第八届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 增补赵艳美女士为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资老卤制镁化学品项目的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东申请借款再次展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 2021年度独立董事述职报告
8 关于确认2021年向关联方日常存贷款并预计2022年日常存贷款额度的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案
11 关于2022年度委托理财投资计划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度委托理财投资计划的议案
2 关于向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案
2 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
3 关于向控股股东申请借款延期归还暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2020年度独立董事述职报告
8 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 募集资金总额及用途
9.07 限售期
9.08 上市地点
9.09 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
9.10 本次非公开发行决议的有效期
10 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
11 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
12 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
13 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
14 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
15 未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
16 关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
17 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案
19 关于投资新厂区二期搬迁项目的议案
20 关于向控股股东申请借款展期的议案
21 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2021-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司老厂区地面附属物拟挂牌转让的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于为子公司合同履约提供担保的议案
4 关于增加为子公司合同履约提供担保额度的议案
5 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
6.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
6.01 选举曹希波先生为第八届董事会董事
6.02 选举王秀萍女士为第八届董事会董事
6.03 选举谭腾飞先生为第八届董事会董事
6.04 选举翟悦强先生为第八届董事会董事
6.05 选举韩海滨先生为第八届董事会董事
6.06 选举李文青先生为第八届董事会董事
7.00 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
7.01 选举周祎女士为第八届董事会独立董事
7.02 选举刘秀丽女士为第八届董事会独立董事
7.03 选举付兴刚先生为第八届董事会独立董事
8.00 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举张连勤女士为第八届监事会监事
8.02 选举王钦志先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年年度报告及年报摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2020年度委托理财投资计划的议案
8 2019年度独立董事述职报告
9 关于《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案
10 关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
11 关于投资公司新厂区相关项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订《国有土地及房屋征收补偿协议书》的议案
2 关于子公司与昌邑滨海（下营）经济开发区管理委员会签署《项目用地协议》的议案
3.00 关于增补独立董事的议案
3.01 增补李来政先生为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换会计师事务所的议案
2 关于补充增加日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告及年报摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 支付会计师事务所2018年度审计费用的议案
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于与山东成泰控股有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案
10 关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案
2 关于增加与关联方日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加与关联方日常关联交易额度的议案
2 关于开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于支付会计师事务所2017年度审计费的议案
7 关于预计2018年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案
8 关于预计2018年度与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案
9 2017年度独立董事述职报告
10 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向潍坊亚星集团有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案
1.01选举韩海滨先生为第七届董事会董事
1.02选举刘忠庆先生为第七届董事会董事
1.03选举曹希波先生为第七届董事会董事
1.04选举孙岩先生为第七届董事会董事
2.00关于董事会换届选举独立董事候选人的议案
2.01选举丁敏女士为第七届董事会独立董事
2.02选举漆志文先生为第七届董事会独立董事
2.03选举张巍先生为第七届董事会独立董事
3.00关于监事会换届的议案
3.01选举吴青松先生为第七届监事会监事
3.02选举赵琳琳女士为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
2关于与关联方增加生产加工服务额度的议案
3关于终止向关联方转让全资子公司股权的议案
4关于终止向关联方转让土地使用权及其地上建筑物的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度董事会工作报告的议案
2 关于2016年度监事会工作报告的议案
3 关于2016年年度报告及年报摘要的议案
4 关于2016年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度财务预算报告的议案
6 关于2016年度利润分配预案的议案
7 关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬的议案
8 关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案
9 关于与潍坊乐星化学有限公司日常关联交易的议案
10 关于为潍坊乐星化学有限公司提供担保的议案
11 关于独立董事2016年度述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向关联方转让资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2016-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向全资子公司增资的议案
2 关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案
3 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4.00 关于公司出售其持有的全资子公司潍坊赛林贸易有限公司100%股权的重大资产出售暨关联交易方案的议案
4.01 交易对方
4.02 标的资产
4.03 交易方式
4.04 赛林贸易100%股权的定价依据及交易价格
4.05 现金支付安排
4.06 标的资产的交割
4.07 与标的资产相关的债权、债务的处理及员工安置
4.08 期间损益归属
4.09 决议有效期
5.00 关于公司出售其持有的潍坊亚星湖石化工有限公司75%股权的重大资产出售方案的议案
5.01 交易对方
5.02 标的资产
5.03 交易方式
5.04 交易价格
5.05 现金支付安排
5.06 标的资产的交割
5.07 与标的资产相关的债权、债务的处理及员工安置
5.08 期间损益归属
5.09 公司对亚星湖石提供担保的处理
5.10 决议有效期
6 关于《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7 关于公司与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
8 关于公司在本次重大资产出售完成后继续为潍坊亚星湖石化工有限公司的借款提供担保的议案
9 关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次重大资产出售有关审计、评估、定价的公平合理性、法定程序及提交法律文件等事项的议案
11 关于批准本次重大资产出售相关审计报告、模拟审计报告及评估报告的议案
12 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事项的议案
13 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
14 关于连续重大资产重组继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东的全资子公司出售房产的议案
2 关于为关联公司提供担保的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于修改《董事会议事规则》的议案
5.00 关于董事会换届的议案
5.01 选举苏从跃先生为第六届董事会董事
5.02 选举蔡清爽先生为第六届董事会董事
5.03 选举曹希波先生为第六届董事会董事
5.04 选举吕云女士为第六届董事会董事
5.05 选举顾亚平先生为第六届董事会独立董事
5.06 选举蔡荣鑫先生为第六届董事会独立董事
5.07 选举李光强先生为第六届董事会独立董事
6.00 关于监事会换届的议案
6.01 选举古开华先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于豁免原实际控制人有关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度董事会工作报告的议案
2关于2015年度监事会工作报告的议案
3关于2015年末资产清查结果的议案
4关于2015年年度报告及年报摘要的议案
5关于2015年度财务决算报告的议案
6关于2016年度财务预算报告的议案
7关于2015年度利润分配预案的议案
8关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
9关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报酬的议案
10关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案
11关于独立董事2015年度述职报告的议案
12关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案
2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01标的资产及交易价格
2.02支付方式
2.03发行股票的种类和面值
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日和股票发行价格
2.06发行股份数量
2.07锁定期
2.08上市地点
2.09过渡期损益
2.10滚存未分配利润安排
2.11募集配套资金金额、用途及方式
2.12发行股票的种类和面值
2.13发行对象及认购方式
2.14定价基准日和发行价格
2.15发行股份数量
2.16锁定期
2.17上市地点
2.18滚存未分配利润安排
2.19决议有效期
3关于本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳的议案
4关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利承诺与补偿协议》、《发行股份购买资产配套融资股份认购协议》的议案
6关于提请股东大会豁免山东冠县鑫隆建筑材料有限公司及其一致行动人在本次交易中以要约方式收购公司股份的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
8关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 标的资产及交易价格
2.02 支付方式
2.03 发行股票的种类和面值
2.04 发行对象及认购方式
2.05 定价基准日和股票发行价格
2.06 发行股份数量
2.07 锁定期
2.08 上市地点
2.09 过渡期损益
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 募集配套资金金额、用途及方式
2.12 发行股票的种类和面值
2.13 发行对象及认购方式
2.14 定价基准日和发行价格
2.15 发行股份数量
2.16 锁定期
2.17 上市地点
2.18 滚存未分配利润安排
2.19 决议有效期
3 关于本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳的议案
4 关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利承诺与补偿协议》、《发行股份购买资产配套融资股份认购协议》的议案
6 关于提请股东大会豁免山东冠县鑫隆建筑材料有限公司及其一致行动人在本次交易中以要约方式收购公司股份的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
8 关于公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案
2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案
2.01标的资产及交易价格
2.02支付方式
2.03发行股票的种类和面值
2.04发行对象及认购方式
2.05定价基准日和股票发行价格
2.06发行股份数量
2.07锁定期
2.08上市地点
2.09过渡期损益
2.10滚存未分配利润安排
2.11募集配套资金金额、用途及方式
2.12发行股票的种类和面值
2.13发行对象及认购方式
2.14定价基准日和发行价格
2.15发行股份数量
2.16锁定期
2.17上市地点
2.18滚存未分配利润安排
2.19决议有效期
3关于本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳的议案
4关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》、《盈利承诺与补偿框架协议》、《发行股份购买资产配套融资股份认购协议》的议案
6关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产框架协议补充协议》、《盈利承诺与补偿框架协议补充协议》的议案
7关于提请股东大会豁免山东冠县鑫隆建筑材料有限公司及其一致行动人在本次交易中以要约方式收购公司股份的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于公司未来三年股东回报规划的议案
11关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案
12关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案
13关于计提固定资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为关联公司提供担保的议案
2关于处理资产清查结果的议案
3关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2015-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于为关联公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于2014年度董事会工作报告的议案
2关于2014年度监事会工作报告的议案
3关于2014年末资产清查结果的议案
4关于2014年年度报告及年报摘要的议案
5关于2014年度财务决算报告的议案
6关于2015年度财务预算报告的议案
7关于2014年度利润分配预案的议案
8关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案
9关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬的议案
10关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案
11关于与山东省盐业集团有限公司下属子公司日常关联交易的议案
12关于独立董事2014年度述职报告的议案
13关于为控股子公司提供担保的议案
14关于修改《股东大会议事规则》的议案
累积投票议案
15.00关于增补董事候选人的议案
15.01付振亮
16.00关于增补独立董事候选人的议案
16.01李光强 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于为关联公司提供担保的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于免去李白贤先生公司董事职务的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补第五届董事会董事候选人的议案。
（1）、增补王瑞林先生为公司第五届董事会董事
（2）、增补吕云女士为公司第五届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年末资产清查结果的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年年度报告及年报摘要的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度财务决算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2014年度财务预算报告的议案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度利润分配预案的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报酬的议案；
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案；
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于与山东省盐业集团有限公司下属子公司日常关联交易的议案；
12、潍坊亚星化学股份有限公司关于与控股子公司参股股东日常关联交易的议案；
13、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事2013年度述职报告的议案；
14、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案；
15、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2014-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》；
2、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于核销坏账、资产报废以及计提资产减值准备的议案》；
4、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于2012年年度报告及年报摘要的议案》；
5、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于2012年度财务决算报告的议案》；
6、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于2013年度财务预算报告的议案》；
7、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于2012年度利润分配预案的议案》；
8、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
9、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于支付中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度报酬的议案》；
10、审议《潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案》；
11、审议《潍坊亚星化学股份有限公司与山东省盐业集团有限公司下属子公司关联交易的议案》；
12、审议《潍坊亚星化学股份有限公司与控股子公司参股股东关联交易的议案》
13、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于2012年度独立董事述职报告的议案》；
14、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》；
15、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
2、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的议案》；
孙树声
朱秉新
谭新良
魏 嵘
李白贤
孙 岩
李君发
门 熹
冯琳珺
3、审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案》；
沈志敏
徐继奎 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2011 年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2011 年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2011 年年度报告及年报摘要的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2011 年度财务决算报告的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2012 年度财务预算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2011 年度利润分配预案的议案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2011 年度报酬的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案；
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于2011 年度独立董事述职报告的议案；
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000 万元借款提供担保的议案；
12、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案；
13、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补董事会成员的议案；
14、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补监事会成员的议案；
15、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度董事会工作报告的提案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度监事会工作报告的提案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年年度报告及年报摘要的提案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度财务决算报告的提案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2011年度财务预算报告的提案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度利润分配预案的提案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2010年度报酬的提案；
10、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的提案；
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度独立董事述职报告的提案；
12、潍坊亚星化学股份有限公司关于吸收、合并全资子公司潍坊欧莱化学股份有限公司的提案；
13、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的提案；
14、潍坊亚星化学股份有限公司关于增补董事会成员的提案；
15、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000万元借款提供担保的提案；
16、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的提案。
此项提案已经四届十七次董事会审议通过，公告详见2010-039《关于为控股子公司提供担保的公告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2010-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星集团有限公司向潍坊银行股份有限公司和平路支行的4000 万人民币借款提供担保的提案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于确认相关关联交易事项的提案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于控股子公司潍坊奥林置业有限公司股权转让事项的提案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《烧碱装置及相关厂房土地设施租赁合同》的提案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于与关联方解除《热电装置及相关厂房土地设施租赁合同》的提案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司剩余资产的提案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊威朋化工有限公司剩余资产的提案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊欧莱化学有限公司全部股权的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度董事会工作报告的提案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度监事会工作报告的提案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年年度报告及年报摘要的提案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度财务决算报告的提案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2010年度财务预算报告的提案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度利润分配预案的提案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2009年度报酬的提案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的提案
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009年度独立董事述职报告的提案
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的提案
12、潍坊亚星化学股份有限公司关于向关联方出租烧碱装置的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2010-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会成员变更的议案
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2009-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购ADC 发泡剂装置资产的议案
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于签署互保协议的议案
3、《公司关于变更经营范围及修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2009-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 潍坊亚星化学股份有限公司关于股权转让的提案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年年度报告及年报摘要的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度财务决算报告的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2009 年度财务预算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度利润分配预案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2008 年度报酬的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易的议案
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于调整独立董事津贴及发放办法的议案
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2008-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的提案
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的提案
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的提案
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于搬迁建设年产七万吨氯化聚乙烯项目的提案
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星乐天化工有限公司向商业银行申请不超过15000万元授信额度提供担保的提案
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的3500万元借款提供担保的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2008-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《潍坊亚星化学股份有限公司关于潍坊亚星集团有限公司提前终止〈土地使用权租赁合同〉给予补偿的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007 年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007 年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007 年年度报告及年报摘要的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007 年度财务决算报告的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2008 年度财务预算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007 年度利润分配预案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2007 年度报酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于收购相关土地的议案
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于向潍坊奥林置业有限公司增加出资的议案
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于向潍坊奥林置业有限公司提供18000 万元委托贷款的议案
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司城东支行的3500 万元借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事工作制度的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会议事规则的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会议事规则的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于股东大会议事规则的议案；
5、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊第二热电有限责任公司转供电协议书的议案；
6、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊威朋化工有限公司碱氯供应协议书的议案；
7、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星大一橡塑有限公司销售合同的议案；
8、关于潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星经贸发展有限公司销售合同的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于投资建设140吨/小时、220吨/小时锅炉项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2006年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2006年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2006年年度报告及年报摘要的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2006年度财务决算报告的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2007年度财务预算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2006年度利润分配预案和2007年度利润分配政策的议案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2006年度报酬的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于潍坊亚星乐天化工有限公司投资建设年产六万吨氯化聚乙烯项目的议案；
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星乐天化工有限公司向商业银行不超过6000万元贷款提供担保的议案；
11、潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊亚星乐天化工有限公司向商业银行不超过14000万元贷款提供担保的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2006-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 潍坊亚星化学股份有限公司关于为潍坊威朋化工有限公司向中国银行股份有限公司潍坊城东支行的3500万元人民币借款提供担保的议案
2. 潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2006-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于为朗盛亚星化学（潍坊）有限公司向潍坊市建设银行的4660.58万元借款提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度董事会工作报告的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度监事会工作报告的议案；
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年年度报告及年报摘要的议案；
4、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度财务决算报告的议案；
5、潍坊亚星化学股份有限公司关于2006年度财务预算报告的议案；
6、潍坊亚星化学股份有限公司关于2005年度利润分配预案；
7、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
8、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2005年度报酬的议案；
9、潍坊亚星化学股份有限公司关于独立董事津贴及发放办法的议案；
10、潍坊亚星化学股份有限公司关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为《潍坊亚星化学股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2005-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届的议案；
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于监事会换届的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2005-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 潍坊亚星化学股份有限公司关于向中国人民银行申请发行不超过4亿元短期融资券的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚星化学 |
| 公告日期 | 2005-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司热电联产装置资产的提案》 |
| 审议内容 | |
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