| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的议案
2 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于购买董监高责任险的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《关联交易制度》的议案
8 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金总额及投向
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案
4 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
6 关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜的议案
10 关于调整子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目建设内容和投资金额的议案
11 关于公司修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2023年度对外担保额度和授权的议案
2.00 关于调整子公司与控股股东子公司建设工程施工合同部分内容暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举富乾乘先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举张伟娟女士为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举薛雷先生为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举成晋先生为第十一届董事会非独立董事
1.05 选举张立金先生为第十一届董事会非独立董事
1.06 选举韩冬先生为第十一届董事会非独立董事
2.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举王晓明先生为第十一届董事会独立董事
2.02 选举段琳先生为第十一届董事会独立董事
2.03 选举吴俊毅先生为第十一届董事会独立董事
3.00 关于选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举管雪女士为第十一届监事会非职工监事
3.02 选举黄娜女士为第十一届监事会非职工监事
3.03 选举丁一娴女士为第十一届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 《2023年度财务预算报告》
5 《2022年年度报告及其摘要》
6 《2022年度利润分配预案》
7 《关于确认2022年度非独立董事薪酬的议案》
8 《关于确认2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2022-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
3 关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案
4 关于子公司投资建设年产30万立方米超强刨花板项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2022年度财务预算报告》
5 《2021年年度报告及其摘要》
6 《2021年度利润分配预案》
7 《关于确认2021年度非独立董事薪酬的议案》
8 《关于确认2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
2 关于子公司调减阶段性连带责任保证担保额度的议案
3 关于子公司新增阶段性连带责任保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司调整抵押担保事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2021年度财务预算报告》
5 《2020年年度报告及其摘要》
6 《2020年度利润分配预案》
7 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
8 《关于确认2020年度非独立董事薪酬的议案》
9 《关于确认2020年度监事薪酬的议案》
10 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<关联交易制度>的议案》
15 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消部分担保事项并为子公司2021年度提供担保的议案
2 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司融资提供保证担保的议案》
2 《关于为子公司融资提供股权质押担保新增担保额度的议案》
3 《关于为子公司融资提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2020-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司部分固定资产报废处置的议案
2 关于子公司提供阶段性连带责任保证担保的议案
3 关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司融资提供股权质押担保调整担保额度的议案
2 关于为子公司融资提供保证担保调整担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司新增抵押担保事项的议案》
2 《关于为子公司融资提供保证担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举何延龙先生为第十届董事会非独立董事
2.02 选举富彦斌先生为第十届董事会非独立董事
2.03 选举张伟娟女士为第十届董事会非独立董事
2.04 选举薛雷先生为第十届董事会非独立董事
2.05 选举谢苏明先生为第十届董事会非独立董事
2.06 选举成晋先生为第十届董事会非独立董事
3.00 关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举谢思敏先生为第十届董事会独立董事
3.02 选举吴联生先生为第十届董事会独立董事
3.03 选举林忠治先生为第十届董事会独立董事
4.00 关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举惠盛林先生为第十届监事会非职工监事
4.02 选举韩旭光先生为第十届监事会非职工监事
4.03 选举丁一娴女士为第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《2019年年度报告及其摘要》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为子公司融资提供保证担保的议案》
2 《关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的议案》
2 《关于前期会计差错更正的议案》
3 《关于控股股东正源地产以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》
4 《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司投资建设“双流·正源国际荟产城融合项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京林庄签订工程施工合同补充协议的关联交易议案》
2 《关于全资子公司澋源建设与控股股东下属子公司南京凯隆签订工程施工合同补充协议的关联交易议案》
3 《关于子公司澋源建设与控股股东子公司大连海汇签订建设工程施工合同的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《正源控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2 《正源控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3 《正源控股股份有限公司2018年度财务决算报告》
4 《正源控股股份有限公司2019年度财务预算报告》
5 《正源控股股份有限公司2018年度报告及其摘要》
6 《正源控股股份有限公司2018年度利润分配预案》
7 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构、内控审计机构的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《正源控股股份有限公司关于选举监事的议案》
9.01 成晋 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订装饰装修工程施工协议的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订小市政配套工程施工合同的关联交易议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《正源控股股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2 《正源控股股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3 《正源控股股份有限公司2017年度财务决算报告》
4 《正源控股股份有限公司2018年度财务预算报告》
5 《正源控股股份有限公司2017年度报告及其摘要》
6 《正源控股股份有限公司2017年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于豁免公司履行相关承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司名称的议案
2关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于向全资子公司四川泰祥源实业有限公司关于划转资产的议案
3 关于向全资子公司四川鸿腾源实业有限公司关于划转资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资认购嘉泰数控科技股份公司（新三板公司）定向发行股份的议案
2 关于变更公司注册地址、增加经营范围、修订公司章程以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司经营范围的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于独立董事津贴的议案
4.00关于选举董事的议案
4.01富彦斌
4.02张伟娟
4.03何延龙
4.04姜长龙
4.05薛雷
4.06谢苏明
5.00关于选举独立董事的议案
5.01蔡洪滨
5.02谢思敏
5.03郭海兰
6.00关于选举非职工监事的议案
6.01惠盛林
6.02程万鹏
6.03许冬梅 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 四川国栋建设股份有限公司2016年度董事会工作报告
2 四川国栋建设股份有限公司2016年度监事会工作报告
3 四川国栋建设股份有限公司2016年度报告及其摘要
4 四川国栋建设股份有限公司2016年度财务决算报告
5 四川国栋建设股份有限公司2017年度财务预算报告
6 四川国栋建设股份有限公司2016年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举董事的议案
1.01富彦斌
1.02张伟娟
1.03何延龙
1.04姜长龙
1.05薛雷
1.06谢苏明
2.00关于选举监事的议案
2.01惠盛林
2.02程万鹏
2.03许冬梅 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案
2关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案
3关于以20,051.52万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股股东国栋集团位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供施工总承包的关联交易议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 《关于提名杨川平先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司重大资产重组延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2016-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向控股股东四川国栋建设集团有限公司转让资产的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、四川国栋建设股份有限公司2015年度董事会报告
2、四川国栋建设股份有限公司2015年度监事会工作报告
3、四川国栋建设股份有限公司2015年度财务决算报告
4、四川国栋建设股份有限公司2016年度财务预算报告
5、四川国栋建设股份有限公司2015年度利润分配预案
6、四川国栋建设股份有限公司2015年度独立董事述职报告
7、四川国栋建设股份有限公司2015年度报告及其摘要
8、四川国栋建设股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、四川国栋建设股份有限公司2015年度内部控制评价报告
10、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于国栋建设2015年度注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围和公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 四川国栋建设股份有限公司2014年度董事会工作报告
2 四川国栋建设股份有限公司2014年度监事会工作报告
3 四川国栋建设股份有限公司2014年度财务决算报告
4 四川国栋建设股份有限公司2015年度财务预算报告
5 四川国栋建设股份有限公司2014年度报告及其摘要
6 四川国栋建设股份有限公司2014年度利润分配预案
7 四川国栋建设股份有限公司2014年度独立董事述职报告
8 四川国栋建设股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告
9 关于将公司为控股股东国栋集团“国栋·南园贰号”房地产开发项目进行施工总承包调整为由公司和成都市第四建筑工程公司联合承包的关联交易议案
10 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构、内控审计机构的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于提名江金柯为公司第八届董事会董事候选人的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 关于提名梁长彬为公司第八届董事会独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》
2、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名王世林为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
2、审议《关于控股股东四川国栋建设集团有限公司提议免去徐晋江公司监事职务的议案》；
3、审议《关于提名王欢为公司第八届监事会监事候选人的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《关于设立董事会战略委员会及本届组成人员、主任委员的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司第八届董事会董事候选人提名的议案；
2、审议关于公司第八届监事会监事候选人提名的议案；
3、审议关于独立董事津贴的议案；
4、审议关于修改公司经营范围和《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《四川国栋建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《四川国栋建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《四川国栋建设股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、《四川国栋建设股份有限公司2013年度报告及其摘要》；
6、《四川国栋建设股份有限公司2013年度利润分配预案》；
7、《四川国栋建设股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
8、《四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》；
9、《四川国栋建设股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案》；
12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向控股股东转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案；
2、审议关于修改《四川国栋建设股份有限公司关联交易制度》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施公司第七届第十九次董事会和2013年第一次临时股东大审议通过的关于公司非公开发行股票相关议案的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
3.1发行股票种类和面值
3.2发行方式和发行时间
3.3发行价格及定价原则
3.4发行数量
3.5发行对象和认购方式
3.6限售期
3.7募集资金用途和数量
3.8本次发行前滚存利润分配
3.9上市地点
3.10决议有效期限
4、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行股票预案>的议案》；
5、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
7、审议《关于四川国栋建设股份有限公司与四川国栋建设集团有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准免除四川国栋建设集团有限公司履行要约收购义务的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2012年度财务决算报告》；
4、审议公司《2012年度报告及其摘要》；
5、审议公司《2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案》；
8、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于<四川国栋建设股份有限公司募集资金使用鉴证报告>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2013-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行价格及定价原则；
（4）发行数量；
（5）发行对象；
（6）认购方式；
（7）限售期；
（8）募集资金用途和数量；
（9）本次发行前滚存利润分配；
（10）上市地点；
（11）决议有效期。
3、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》
6、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
7、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；
10、审议《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司与控股股东国栋集团签订购买装饰、装修材料合同的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报表审计机构的议
案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于提名徐晋江先生为公司第七届监事会监事候选人的议案；
4、关于公司向全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司增加投资5亿元建设资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目50万M3/年秸秆/木质刨花板节材代木项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度报告及其摘要；
2、2011年度董事会工作报告；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2011年度利润分配预案；
6、关于公司与控股股东国栋集团签订清包（即包工不包料）工程施工合同的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名罗建荣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
2、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于国栋建设2011年度注册发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2011-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于将公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权转让给公司控股股东四川国栋建设集团有限公司的关联交易议案。
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2011-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更部分募集资金用途-以募集资金6,600万元偿还短期流动资金贷款的议案；
2、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让公司持有的四川广元国栋建设新材有限公司90%股权的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司转让四川广元国栋建设新材有限公司90%股权相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度报告及其摘要；
2、2010年度董事会工作报告；
3、2010年度监事会工作报告；
4、2010年度财务决算报告；
5、2010年度利润分配预案；
6、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案；
7、选举公司第七届董事会董事；
8、选举公司第七届监事会监事；
9、关于独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于调整公司为控股股东国栋集团承建的国栋.南园五星城工程施工合同总价款和工期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2010-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2010年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于<四川国栋建设股份有限公司2010 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于对四川南充国栋林产科技有限公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》；
6、审议《关于修订〈四川国栋建设股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
7、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于细化公司经营范围类别和修改公司章程的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告；
2、2009年度监事会工作报告；
3、2009年度财务决算报告；
4、2009年度报告及其摘要；
5、2009年度利润分配预案；
6、关于向公司全资子公司四川南充国栋林产科技有限公司追加注册资本12,000万元的议案；
7、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报表审计机构的议案；
8、关于改选王云露女士为公司第六届董事会董事的议案；
9、关于改选覃海先先生为公司第六届监事会监事的议案；
10、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2008年度董事会工作报告；
2、 2008年度监事会工作报告；
3、 2008年度财务决算报告；
4、 2008年年度报告及其摘要；
5、 2008年度利润分配预案；
6、 关于公司控股股东四川国栋建设集团有限公司向公司补贴5.12地震灾区捐赠款项的议案；
7、 关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2009-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购控股股东国栋集团旗下全资子公司成都国栋南园投资有限公司100%股权的关联交易议案。
2、关于用公司应收国栋集团的工程垫款抵扣股权收购关联交易的价款，和完成股权转让后公司全资子公司成都国栋南园投资有限公司购买国栋集团国栋.南园五星级酒店在建工程负债款项的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2008-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、公司组织、安排参会股东参观、考察成都周边各子（分）公司生产、经营情况。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2008-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、新投资9亿元在双流航空港开发区建设45万立方米/年高、中密度纤维板生产线。
2、新投资5亿元在南充市建设22万立方米/年高、中密度纤维板生产线。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2007年度董事会工作报告；
2、 2007年度监事会工作报告；
3、 2007年度财务决算报告；
4、 2007年年度报告及其摘要；
5、 2007年度利润分配预案；
6、 选举第六届董事会董事；
7、 选举第六届监事会监事；
8、 关于独立董事津贴的议案；
9、 公司章程修改草案；
10、关于继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务报表审计机构的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2007-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议与控股股东四川国栋建设集团有限公司签订的《建设工程施工合同》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《关于董事会设立提名、审计、薪酬与考核委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2007-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2006年度董事会工作报告；
2、 2006年度监事会工作报告；
3、 2006年度财务决算报告；
4、 2006年年度报告及其摘要；
5、 2006年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、 关于控股股东四川国栋建设集团有限公司以现金和红利替换原抵债资产议案；
7、继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《四川国栋建设股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
5、公司2005年度报告；
6、关于李定明先生辞去公司第五届监事会监事的议案；
7、关于提名李金风女士为公司第五届监事会监事的议案；
8、继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报表审计机构的议案；
9、全面修改《公司章程》的议案；
10、关于四川国栋建设集团公司以土地和房产清偿所占用公司资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 正源股份 |
| 公告日期 | 2005-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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