| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配方案
5 2023年度报告全文及摘要
6 2024年度财务预算报告
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于选举第十一届董事会董事的议案
8.01 刘卫东
8.02 张纯
8.03 谷加生
8.04 余宏涛
8.05 袁博
8.06 李薇静
9.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
9.01 黄生堂
9.02 田志强
10.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
10.01 杨立君
10.02 赖传锟
10.03 贾申利 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
5 2022年度报告全文及摘要
6 2023年度财务预算报告
7 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
8 关于《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘要的议案
9 关于《成都旭光电子股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(第一期)实施考核管理办法》的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于质押控股子公司股权为并购贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注册地址变更及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4 关于收购控股子公司少数股东股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配方案
5 2021年度报告全文及摘要
6 2022年度财务预算报告
7 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8 关于增补第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
8 关于公司与控股股东签订《成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议》的议案
9 关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
10 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2020年度报告全文及摘要
6 2021年度财务预算报告
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于修订《关联交易制度》的议案
9 关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
10.00 关于选举第十届董事会董事候选人的议案
10.01 刘卫东
10.02 张纯
10.03 谷加生
10.04 崔伟
10.05 袁博
10.06 李薇静
11.00 关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案
11.01 张锡海
11.02 何俊佳
11.03 彭韶兵
12.00 关于选举第十届监事会监事候选人的议案
12.01 黄生堂
12.02 田志强 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司第一期员工持股计划存续期锁定期及业绩考核指标的议案
2 关于<成都旭光电子股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
3 关于<成都旭光电子股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
5 关于修订《公司章程》的议案
6 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 2019年度报告全文及摘要
6 2020年度财务预算报告
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《成都旭光电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2018年度报告全文及摘要
6 2019年度财务预算报告
7 关于续聘审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于调整回购股份事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2017年度报告全文及摘要
6 2018年度财务预算报告
7 关于续聘审计机构及内控审计机构的预案
8.00 关于选举第九届董事会董事的议案
8.01 刘卫东
8.02 张纯
8.03 谷加生
8.04 崔伟
8.05 罗学军
8.06 袁博
9.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
9.01 叶伯健
9.02 张锡海
9.03 何俊佳
10.00 关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
10.01 黄生堂
10.02 田志强
11 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的价格
1.03 拟回购股份的金额及资金来源
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟回购股份的期限
1.06 拟回购股份的用途
1.07 决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2016年度报告全文及摘要
6 2017年度财务预算报告
7 关于续聘审计机构及内控审计机构的预案
8 公司未来三年（2017-2019）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2015年年度报告全文及摘要
6 2016年度财务预算方案
7 关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
8 关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2014年年度报告全文及摘要
6 2015年度财务预算方案
7 关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
8 关于修订公司《章程》部分条款的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于选举第八届董事会董事的议案
10.01 葛行
10.02 张勇
10.03 谷加生
10.04 刘卫东
10.05 罗学军
10.06 袁博
11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
11.01 普烈伟
11.02 刘志远
11.03 叶伯健
12.00 关于选举第八届监事会监事的议案
12.01 黄生堂
12.02 田志强 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2013年年度报告全文及摘要
6、2014年度财务预算方案的报告
7、关于续聘公司审计机构及聘请内控审计机构的议案
8、关于修订公司《章程》部分条款的议案
9、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案
2、关于授权公司管理层利用自有资金开展理财业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度财务决算报告
4、2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2012年年度报告全文及摘要
6、2013年度财务预算方案
7、关于续聘公司审计机构的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2012-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》条款的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于公司委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2012-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第七届董事会董事的议案
2、关于选举第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度财务决算报告
4 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2011 年年度报告全文及摘要
6 2012 年度财务预算方案的报告
7 关于续聘公司审计机构的预案
8 关于修改公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2011-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让成都一方投资有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司增资的议案
2 关于提请股东大会授权董事会实施旭光生活区水电气改造方案的议案
3 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2010年度董事会工作报告
2 2010年度监事会工作报告
3 2010年度财务决算报告
4 2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2010年年度报告全文及摘要
6 2011年度财务预算方案的报告
7 关于续聘公司审计机构的预案
8关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2011-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司非公开发行股票数量区间的议案
2、关于选举第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长非公开发行股票方案有效期的议案
2 关于继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2010-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于确定已授权拍卖土地使用权的处置底价的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于提请股东大会授权董事会处置公司搬迁后土地的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2009 年度董事会工作报告
2 2009 年度监事会工作报告
3 2009 年度财务决算报告
4 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 2009 年年度报告全文及摘要
6 2010 年度财务预算方案的报告
7 关于续聘公司审计机构的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2009-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 公司2009 年非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 锁定期
2.6 发行价格及定价基准日
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3 公司2009 年非公开发行股票预案
4 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6关于同意公司与新的集团有限公司签订2009年非公开发行A股附条件生效的股份认购协议的议案
7关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订2009 年非公开发行A股附条件生效的股份认购协议的议案
8关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司投资建设旭光电子电气生产研发基地方案的议案
2 关于修订《董事长及高管人员薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、2008 年度报告全文及摘要
6、2009 年度财务预算报告
7、关于续聘公司审计机构的预案
8、关于修改公司《章程》的议案
9、关于修订公司《关联交易制度》的议案
10、关于制订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
11、关于选举第六届董事会董事的议案
12、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007年度董事会工作报告
2、审议2007年度监事会工作报告
3、审议2007年度财务决算报告
4、审议2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议2008年度财务预算报告
6、审议2007年年度报告及摘要
7、审议关于聘请公司审计机构的预案
8、关于增补第五届监事会监事的议案
9、关于增补第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-04 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2007-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议关于增补公司第五届董事会董事的议案
审议关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告
2、审议2006年度监事会工作报告
3、审议2006年度财务决算报告
4、审议2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议2007年度财务预算报告
6、审议关于聘请公司审计机构的预案
7、审议公司董事长及高管人员薪酬方案的议案
8、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
9、审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案
10、审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案
11.《关于增补葛行先生为公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-07 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2006-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于成都旭光电子股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-29 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2006-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年度董事会工作报告
2、审议2005年度监事会工作报告
3、审议2005年度财务决算报告
4、审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、审议2006年度财务预算报告
6、审议关于修改公司《章程》的议案
7、审议关于修改《股东大会议案规则》的议案
8、审议关于聘请公司审计机构的预案
9、审议关于董事会换届的议案
10、审议关于监事会换届的议案
11、审议关于变更募集资金投向的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
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| 公司名称 | 旭光电子 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于调整董事会非执行董事薪酬的议案》
(2)审议《关于为公司董事、监事及高管人员购买责任险的议案》
(3)审议《公司第四届董事会部分董事申请辞职的议案》
(4)审议《公司第四届监事会部分监事申请辞职的议案》
(5)审议《推荐公司第四届董事会部分董事的议案》
(6)审议《推荐公司第四届监事会部分监事的议案》
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| 审议内容 | |
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