| 股东大会通知 会议日期:2008-04-25 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司董事会2007 年度工作报告》的议案
2.审议《公司监事会2007 年度工作报告》的议案
3.审议《公司2007 年年度报告及年度报告摘要》的议案
4.审议《公司2007 年度财务决算报告及公司2008 年度财务预算报告》的议案
5.审议《公司2007 年度利润分配方案》的议案
6.审议《公司续聘2008 年度审计机构及审计费用》的议案
7.审议《公司预计2008 年度日常关联交易总金额》的议案
8.审议《公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行<矿石供应协议>及<综合服务协议>》的议案
9.审议《选举公司第四届董事会董事》的议案
10.审议《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
11.审议《选举公司第四届监事会监事》的议案
12.审议《公司独立董事年度津贴》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-25 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2006 年度工作报告的议案
2.审议公司监事会2006 年度工作报告的议案
3.审议公司2006 年年度报告及报告摘要的议案
4.审议公司2006 年财务决算报告及2007 年财务预算报告的议案
5.审议公司2006 年度利润分配预案的议案
6.审议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
7.审议公司2007 年度日常关联交易的议案
8.审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司签署《矿石供应协议》及继续执行《综合服务协议》的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-23 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司董事会2005年度工作报告的议案；
2.审议公司监事会2005年度工作报告的议案；
3.审议公司2005年年度报告及报告摘要的议案；
4.审议公司2005年财务决算报告及2006年财务预算报告的议案；
5.审议公司2005年度利润分配预案的议案；
6.审议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
7.审议新《公司章程》的议案；
8.审议公司2006年度日常关联交易的议案；
9.审议公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》、《综合服务协议》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-11-23 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司股权分置改革方案的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-25 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-09 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；
2.审议公司董事会2004年度工作报告；
3.审议公司监事会2004年度工作报告；
4.审议公司2004年财务决算报告及公司2005年财务预算报告；
5.审议公司2004年度利润分配方案；
6.审议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
7.公司董事会换届,选举公司第三届董事会成员；
8.根据董事会提名,选举公司第三届董事会独立董事；
9.公司监事会换届,选举公司第三届监事会股东监事成员；
10.审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》。
11.审议修改公司章程议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-28 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
2.审议公司董事会2003年度工作报告；
3.审议公司监事会2003年度工作报告；
4.审议公司2003年财务决算报告及公司2004年财务预算报告；
5.审议公司2004年度利润分配预案。同时提请股东大会授权公司董事会审议因公司分配或转增股本引起的《公司章程》变更及其他事项；
6.审议公司转增股本预案；
7.审议公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
8.审议公司与公司关联方镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》和《综合服务协议》的议案。同时提请股东大会授权公司董事会在没有发生特殊情况下,可审议确认此关联交易；
9.审议成立审计委员会、战略与投资委员会和提名、薪酬与考核委员会董事会专门委员会的议案；
10.审议贵州红星发展股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则的议案；
11.审议贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案；
12.审议贵州红星发展股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案；
13.审议贵州红星发展股份有限公司信息披露管理制度的议案；
14.审议贵州红星发展股份有限公司关联交易决策制度的议案；
15.审议贵州红星发展股份有限公司募集资金使用管理办法的议案；
16.审议贵州红星发展股份有限公司独立董事制度的议案；
17.审议贵州红星发展股份有限公司董事会秘书工作细则的议案；
18.审议变更公司募集资金2162万元投向的议案,变更为补充公司流动资金； |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-16 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-16 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2002年度利润分配预案；
2.审议通过公司转增股本预案的决议；
3.审议通过公司与公司关联方青岛红星化工集团有限责任公司、青岛红星化工集团进出口有限公司、镇宁红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》、《工矿产品购销协议》和《综合服务协议》的决议等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-28 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》;
2.审议《公司章程修改方案》等。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-29 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2001年度报告；
2、审议公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告；
3、审议公司2001年度利润分配和转增股本预案；
4、审议公司章程修正案草案；
5、审议变更前次募集资金投向的议案；
6、审议公司受让重庆大足红蝶锶业有限公司51%股权的议案；
7、审议投资3500万元在原有5000吨/年电解二氧化锰的基础上再扩建5000吨/年的电解二氧化锰技改项目的议案；
8、审议公司与本公司关联方青岛红星化工集团有限责任公司继续执行《综合服务协议》、《矿石供应协议》、《工矿产品购销合同》的议案；
9、审议修改后的《股东大会议事规则》；
10、审议聘请山东汇德会计师事务所有限责任公司为公司审计机构；
11、审议授权公司董事会具有公司净资产10%限额以下的投资、资产出资类事宜决策权的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-12 |
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| 公司名称 | 贵州红星发展股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年度董事会工作报告。
2、审议公司2000年度监事会工作报告。
3、审议公司2000年度财务决算。
4、审议公司2000年度利润分配预案：本年度公司实现净利润50350606.02元，计提
10%法定公积金5035060.60元，计提5%法定公益金2517530.30元， 扣除股票发行前
老股东已分配的截止2000年9月30日的股利后，公司可供分配的利润为9300185. 07
元，结转下一年度，2000年度不分配，不转增。
5、审议公司2000年年度报告及其摘要。
6、聘请会计师事务所。
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