| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4 审议《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
5 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 审议《关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
7 审议《关于独立董事2023年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
2.00 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 审议《本次交易整体方案》
2.02 审议《交易具体方案-交易方式、标的资产及交易对方》
2.03 审议《交易具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格》
2.04 审议《交易具体方案-交易价格及定价依据》
2.05 审议《交易具体方案-支付方式》
2.06 审议《交易具体方案-发行股票的种类、面值》
2.07 审议《交易具体方案-发行方式》
2.08 审议《交易具体方案-发行对象》
2.09 审议《交易具体方案-发行数量》
2.10 审议《交易具体方案-发行价格调整机制》
2.11 审议《交易具体方案-发行股份的上市地点》
2.12 审议《交易具体方案-股份锁定安排》
2.13 审议《交易具体方案-标的资产过渡期间损益安排》
2.14 审议《交易具体方案-滚存未分配利润安排》
2.15 审议《交易具体方案-业绩承诺期》
2.16 审议《交易具体方案-承诺净利润数》
2.17 审议《交易具体方案-承诺净利润与实际净利润差异确定》
2.18 审议《交易具体方案-业绩补偿安排》
2.19 审议《交易具体方案-减值测试及补偿》
2.20 审议《交易具体方案-决议有效期》
3 审议《关于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4 审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
5 审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>的议案》
6 审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
7 审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
8 审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
9 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案》
10 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
11 审议《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
12 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
13 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》
14 审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案》
15 审议《关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16 审议《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
17 审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
18 审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》
3 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
5 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
2 审议《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
3 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
4 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6 审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 审议《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》
8 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
9 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
10 审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于变更会计师事务所的议案》
2 审议《关于2023年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
3 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
4 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
5 审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司独立董事2021年度述职报告》
2 审议《公司2021年度董事会工作报告》
3 审议《公司2021年度监事会工作报告》
4 审议《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5 审议《公司2021年度利润分配预案》
6 审议《公司2021年度报告及其摘要》
7 审议《公司预计2022年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
9 审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于因控股股东改制更名而修订<公司章程>相应条款的议案》
2 审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监事的议案》
3 审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
4 审议《关于续聘公司2021年度内控审计机构的议案》
5 审议《关于2022年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》
6.00 审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》
6.01 补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事
6.02 补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事
6.03 补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司独立董事2020年度述职报告》
2 审议《公司2020年度董事会工作报告》
3 审议《公司2020年度监事会工作报告》
4 审议《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
5 审议《公司2020年度利润分配预案》
6 审议《公司2020年年度报告及摘要》
7 审议《公司预计2021年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
9 审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》
10 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
11 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
12 审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增补吴信根先生为公司董事的议案》
2 审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
3 审议《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
4 审议《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》
2 审议《公司独立董事2019年度述职报告》
3 审议《公司2019年度董事会工作报告》
4 审议《公司2019年度监事会工作报告》
5 审议《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
6 审议《公司2019年度利润分配预案》
7 审议《公司2019年度报告及摘要》
8 审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》
9 审议《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10 审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2 审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
3 审议《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》
4 审议《关于2020年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
5 审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司独立董事2018年度述职报告》
2 审议《公司2018年度董事会工作报告》
3 审议《公司2018年度监事会工作报告》
4 审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
5 审议《公司2018年度利润分配方案的议案》
6 审议《公司2018年年度报告及摘要》
7 审议《公司预计2019年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
9 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
11 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》
12.01 选举赵东亮先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举朱民安先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举张其洪先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举谢善名先生为公司第六届董事会非独立董事
12.05 选举夏玉峰先生为公司第六届董事会非独立董事
12.06 选举吴涤先生为公司第六届董事会非独立董事
12.07 选举蒋定平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.08 选举温显来先生为公司第六届董事会非独立董事
13.00 审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事人选的议案》
13.01 选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举黄倬桢先生为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事
13.04 选举廖县生先生为公司第六届董事会独立董事
13.05 选举李悦先生为公司第六届董事会独立董事
14.00 审议《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会股东代表监事人选的议案》
14.01 选举吴卫东先生为公司第六届监事会股东监事
14.02 选举周天明先生为公司第六届监事会股东监事
14.03 选举王慧明女士为公司第六届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增设公司高级管理岗位并修订<公司章程>部分条款的议案》
2 审议《关于变更公司名称并修订<公司章程>部分条款的议案》
3 审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
4 审议《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》
5.00 审议《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
5.01 拟回购股份的目的
5.02 拟回购股份的种类
5.03 拟回购股份的方式和用途
5.04 拟回购股份的价格区间
5.05 拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例
5.06 拟用于回购的资金来源
5.07 拟回购股份的期限
5.08 决议的有效期
6 审议《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于更换公司部分独立董事的议案》
2 审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增选公司董事的议案》
2 审议《公司独立董事2017年度述职报告》
3 审议《公司2017年度董事会工作报告》
4 审议《公司2017年度监事会工作报告》
5 审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
6 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7 审议《公司2017年度报告及其摘要》
8 审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》
9 审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
2审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
3审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
4审议《关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2 审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司独立董事2016年度述职报告》
2 审议《公司2016年度董事会工作报告》
3 审议《公司2016年度监事会工作报告》
4 审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5 审议《公司2016年度利润分配方案的议案》
6 审议《公司2016年度报告及其摘要》
7 审议《公司预计2017年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会对2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
2审议《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》
3审议《关于增选吴卫东先生为公司第五届监事会监事的议案》
累积投票议案
4.00审议《关于增选公司第五届董事会董事的议案》
4.01审议《关于增选夏玉峰先生为公司第五届董事会董事的议案》
4.02审议《关于增选吴涤先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度独立董事述职报告》
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》
4、审议《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、审议《公司2015年度报告》
7、审议《公司预计2016年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于提请股东大会对2016年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举曾光辉先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2015-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
2、审议《关于公司续聘2015年度会计师事务所的议案》
3、审议《关于公司续聘2015年度内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司独立董事2014年度述职报告》
2 审议《公司2014年度董事会工作报告》
3 审议《公司2014年度监事会工作报告》
4 审议《公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》
5 审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6 审议《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》
7 审议《公司预计2015年度日常关联交易的议案》
8 审议《公司制订〈股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司续聘2014年度内控审计机构的议案》；
3、审议《关于提请股东大会对2015年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》；
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、逐项审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）本次交易方案的概况
（2）标的资产
（3）标的资产的定价原则及交易价格
（4）本次交易中的现金支付
（5）发行股票的种类和面值
（6）发行方式
（7）发行对象及认购方式
（8）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（9）发行股份的数量
（10）股份锁定期安排
（11）发行股票的上市地点
（12）本次交易前公司滚存未分配利润的归属
（13）标的资产期间损益的安排
（14）募集配套资金用途
（15）本次交易决议的有效期
3、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》；
6、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于<中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》；
9、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于本次交易不构成关联交易的议案》；
10、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
11、审议《关于中文天地出版传媒股份有限公司前次募集资金使用情况的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
14、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2013年度独立董事述职报告》
议案二、审议《公司2013年度董事会工作报告》
议案三、审议《公司2013年度监事会工作报告》
议案四、审议《公司2013年度财务决算报告及财务预案报告》
议案五、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案六、审议《公司2013年度报告及2013年度报告摘要》
议案七、审议《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》
议案八、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-11 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2014-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司江西新媒体出版有限公司提供股权质押担保取得项目扶持资金的议案》；
2、审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会对2014年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
2、审议《关于增选公司董事的议案》（累积投票制逐项表决）
（1）选举傅伟中先生为公司第五届董事会董事
（2）选举李悦先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于增选公司监事的议案》
选举章玉玲女士为公司第五届监事会监事
4、审议《关于续聘公司2013年度内控审计机构并决定其审计报酬的议案》
5、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所并决定其审计报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
议案二、审议《公司2012年度董事会工作报告》
议案三、审议《公司2012年度监事会工作报告》
议案四、审议《公司2012年度财务决算报告》
议案五、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案六、审议《公司2012年度报告及2012年度报告摘要》
议案七、审议《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》
议案八、审议《关于修订公司<高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度>的议案》
议案九、审议《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
议案二、审议《关于2013年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司章程部分条款修正案》
议案二、审议《公司分红政策及未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》
议案三、审议《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》
议案四、审议《关于中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
议案五、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜有效期延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司董事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
议案二、审议《公司监事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》
议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》
议案三、审议《公司2011年度独立董事述职报告》
议案四、审议《公司2011年度财务决算报告》
议案五、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案六、审议《公司2011年度报告及2011年度报告摘要》
议案七、审议《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》
议案八、审议《关于公司2012年度银行综合授信及对外担保授权事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司章程部分条款修正案》
议案二、审议《关于公司第四届董事会部分董事变动的议案》
议案三、审议《关于增选公司第四届监事会监事成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-09 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2011-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》
议案二、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案三、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
议案四、审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
议案五、审议《关于为全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的议案》
议案六、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
议案七、审议《关于中文天地出版传媒股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案八、审议《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
事项1、发行股票种类和面值
事项2、发行方式和发行时间
事项3、发行数量
事项4、定价原则和发行价格
事项5、发行对象和认购方式
事项6、股份限售期
事项7、上市地点
事项8、募集资金数额及用途
事项9、本次发行前公司滚存利润分配
事项10、发行决议有效期
议案九、审议《中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票预案的议案》 议案十、审议《中文天地出版传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
议案十一、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
议案十二、审议《中文天地出版传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-02 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2011-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》
（3）审议《独立董事2010 年度述职报告》
（4）审议《公司2010 年度财务决算报告》
（5）审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
（6）审议《公司2010 年度报告及2010 年度报告摘要》
（7）审议《关于公司预计2011 年度日常关联交易的议案》
（8）审议《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于《公司章程部分条款修正案》的议案
议案二、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
议案三、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案
议案四、审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案
议案五、审议公司拟发行中期票据的议案
议案六、审议公司拟发行短期融资债券的议案
议案七、审议关于聘请公司2010 年年度财务报告审计服务机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-09 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2010-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《公司章程部分条款修正案》
二、审议《关于公司第四届董事会董事辞职的议案》
三、审议《关于改选公司第四届董事会董事成员的议案》
四、审议《关于公司第四届监事会监事辞职的议案》
五、审议《关于改选公司第四届监事会监事成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-09 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2010-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于上市公司更名的议案》
议案二、审议《公司章程部分条款修正案》
议案三、审议《关于成立房地产全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-25 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2010-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度独立董事述职报告》
2、审议《公司2009年度董事会工作报告》
3、审议《公司2009年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2009年度财务决算报告》
5、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案
6、审议《公司2009年度报告及摘要》
7、审议《公司2009年度审计报酬及聘请2010年度财务报告审计服务机构》的预案
8、审议《关于公司2010年度拟向各银行申请不超过90000万元人民币借款授信总额》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议公司拟成立两个全资子公司的议案。
议案二、审议公司聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-13 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2009-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案；
议案二、审议公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书<草案>
议案三、审议重大资产出售及发行股份购买资产相关协议；
议案四、审议关于授权董事会办理重大资产出售及发行股份购买资产相关工作的议案；
议案五、关于同意江西省出版集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2009-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会提案管理细则》。
2、审议《关于公司拟将部分厂房转入固定资产清理并进行报废处理的议案》。
3、审议《关于李国平先生任期届满不再担任公司独立董事，推选吴承平先生为公司第四届独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司与上饶市万力实业有限公司签署滨江西路项目合作开发协议的议案》。
（2）审议《公司2008 年度独立董事述职报告》。
（3）审议《公司2008 年度董事会工作报告》。
（4）审议《公司2008 年度监事会工作报告》。
（5）审议《公司2008 年度资产减值准备的议案》。
（6）审议 通过了《公司2008 年度财务决算报告》。
（7）审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
（8）审议《公司2008 年度报告及摘要》。
（9）审议《公司续聘2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-09 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2009-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司继续为江西博能实业集团有限公司提供信用担保总额4000 万元的议案》；
（2）审议《关于公司2009 年度拟向各银行申请不超过90000 万元人民币借款授信总额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议关于修订<公司章程>的议案。
（2） 审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
（3） 审议关于公司董事会换届选举的议案
（4） 审议关于公司监事会换届选举的议案
（5） 审议关于变更公司会计师事务所的议案
（6） 审议关于公司与江西博能实业集团有限公司签订《原材料供应合同》的议案
（7）公司董事会提名陈世平先生为公司第四届董事会独立董事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《公司2007 年年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2007 年年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2007 年年度独立董事述职报告》；
（4） 审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
（5） 审议《公司2007 年年度财务决算报告》；
（6） 审议《公司2007 年年度利润分配的议案》；
（7） 审议《公司2007 年年度资本公积转增股本的议案》；
（8） 审议《公司续聘2008 年度审计机构的议案》；
（9） 审议《关于徐飞辞去公司董事的议案》；
（10）审议《关于鑫新股份董事会延期换届选举的议案》
（11）审议《关于鑫新股份监事会延期换届选举的议案》
（12）审议《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》；
（13）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（14）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（15）审议《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司独立董事2006年度述职报告；
（4）审议公司2006年年度报告正文及摘要；
（5）审议公司2006年度财务决算报告；
（6）审议公司2006年度利润分配方案；
（7）审议关于公司续聘2007年度审计机构的议案；
（8）审议公司变更董事及增选董事候选人和提名独立董事候选人的议案；
（9）审议公司章程部分条款修正的议案；
（10）审议《公司对江西博能实业集团有限公司增加信用担保金额及延长前期担保期期限的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2006-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司为江西博能实业集团有限公司进行信用担保2000万元的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2006-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司独立董事2005年度述职报告；
（4）审议公司2005年年度报告正文及摘要；
（5）审议公司2005年度财务决算报告；
（6）审议公司2005年度利润分配方案；
（7）审议关于公司续聘2006年度审计机构的议案；
（8）审议关于修订公司章程及相关治理细则的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2006-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订《原材料供应合同》的议案。
2、审议公司与华意压缩机股份有限公司签订互保协议书的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-23 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2005-12-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 江西鑫新实业股份有限公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-24 |
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| 公司名称 | 中文传媒 |
| 公告日期 | 2005-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《江西鑫新实业股份有限公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程项目实施的议案》；
②审议《关于江西鑫新实业股份有限公司上饶线材厂2万吨特种漆包线建设工程向银行申请19700万元贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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