| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告及摘要》
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《关于公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6 《关于2024年度向银行办理综合授信额度的议案》
7 《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2023年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》
2 《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》
3 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
4 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8 《关于修订<关联交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》
7 《关于2022年度利润分配的预案》
8 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
9.01 选举王承玉先生为公司第七届董事会独立董事
9.02 选举曲振尧先生为公司第七届董事会独立董事
9.03 选举刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
5 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
6 《关于变更公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度独立董事述职报告》
5 《公司2021年度财务决算报告》
6 《关于2021年度日常关联交易实施情况及预计2022年度日常关联交易金额的议案》
7 《关于2021年度利润分配的预案》
8 《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于变更会计师事务所的议案》
6 《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》
7 《关于增加预计2021年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2021-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘武周先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举谢洪涛先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举郭建军先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举付曙光先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举袁大陆先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举王冬先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举丁岩林先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举徐德斌先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨海鹏先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告及摘要》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度监事会工作报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于确认2020年度日常关联交易金额及预计2021年度日常关联交易金额的议案》
7 《独立董事2020年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司收购储能调频项目暨关联交易的议案》
2 《关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
3 《关于向关联方西电集团财务有限责任公司申请办理综合授信额度的议案》
4 《关于向银行申请办理综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告及摘要》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于确认2019年度日常关联交易金额及预计2020年度日常关联交易金额的议案》
7 《2019年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的提案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
3 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6 《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度报告及摘要》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度监事会工作报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》
7 《独立董事2018年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2018-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》
2 《关于与陕西宝光集团有限公司签订加工承揽合同暨确认关联交易的议案》
3 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度监事会工作报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》
7 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
8 《2017年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2018-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘会计师事务所的议案
2 关于制定并实施《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案
3 关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2016年度报告及摘要》
2 公司《2016年度董事会工作报告》
3 公司《2016年度财务决算报告》
4 公司《2016年度监事会工作报告》
5 公司《2016年度利润分配预案》
6 公司《关于确认与陕西宝光集团有限公司2016年年度关联交易并预计2017年度关联交易的议案》
7 公司《关于预计2017年度与施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常关联交易的议案》
8 公司《2016年度独立董事述职报告》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举李军望先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举朱安珂先生为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举王卫国先生为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举郭建军先生为公司第六届董事会非独立董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举袁大陆先生为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举丁岩林先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举王冬先生为公司第六届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举段磊先生为公司第六届监事会非职工监事
11.02 选举徐德斌先生为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2016-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年度报告及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配预案
6关于预计2016年度日常关联交易的议案
7公司2015年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2015-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会工作报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于预计2015年度日常关联交易的议案
7 公司2014年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》，拟选举李利先生为公司第
五届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推荐第五届董事会董事候选人的提案》（此议案实行累计投票制）
1.1以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天夫
1.2以累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事候选人：杨天利
1.3以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：张彦君
1.4以累积投票方式选举公司第五届董事会独立董事：王忠诚
2、审议《关于推荐第五届监事会股东监事候选人的提案》（此议案实行累计投票
制）
2.1以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：代永顺
2.2以累积投票方式选举公司第五届监事会非职工监事：时亚君 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《公司二○一三年度报告及摘要》；
(二)《公司二○一三年度董事会工作报告》；
(三)《公司二○一三年度财务决算报告》；
(四)《公司二○一三年度监事会工作报告》；
(五)《公司二○一三年度利润分配预案》；
(六)《公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；
(七)《关于预计二○一四年度日常关联交易的议案》；
(八)《公司董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津贴）标准的提案》；
(九)听取《二○一三年度独立董事述职报告》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2013-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告及摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度监事会工作报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
7、听取《2012年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于变更公司注册地址的议案》；
（2）《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011 年度报告及摘要》；
（2）《2011 年度董事会工作报告》；
（3）《2011 年度财务决算报告》；
（4）《2011 年度监事会工作报告》；
（5）《2011 年度利润分配预案》；
（6）《2011 年度资本公积金转增股本预案》；
（7）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）《确认2011 年度日常关联交易并预计2012 年度日常关联交易的议案》；
（9）《股东大会网络投票实施细则》；
（10）听取《独立董事2011 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《股东单位关于推荐第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东监事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《二○一○年度报告及摘要》；
（2）《二○一○年度董事会工作报告》；
（3）《二○一○年度财务决算报告》；
（4）《二○一○年度监事会工作报告》；
（5）《二○一○年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）听取《独立董事二○一○年度述职报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2010-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于与西电宝光宝鸡有限责任公司关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于转让开关业务及相关资产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《二○○九年度报告及摘要》；
（2）《二○○九年度董事会工作报告》；
（3）《二○○九年度财务决算报告》；
（4）《二○○九年度监事会工作报告》；
（5）《二○○九年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于续签日常关联交易协议的议案》；
（8）听取《独立董事二○○九年度述职报告》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2009-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于改聘会计师事务所的议案》；
（2）《陕西宝光集团有限公司关于推荐第四届董事会独立董事候选人的提案》；
（3）《关于修订董事薪酬标准的议案》。
（4）《关于推荐第四届董事会董事候选人的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
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| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《二○○八年年度报告及摘要》；
（2）审议《二○○八年度董事会工作报告》；
（3）审议《二○○八年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○○八年度财务决算报告》；
（5）审议《二○○八年度利润分配预案》；
（6）审议《二○○八年度资本公积金转增股本预案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
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| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《二○○七年年度报告及摘要》；
（2）《二○○七年度董事会工作报告》；
（3）《二○○七年度监事会工作报告》；
（4）《二○○七年度财务决算报告》；
（5）《二○○七年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）《股东单位关于推荐第四届董事会董事候选人和第四届监事会股东监事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司章程修正案（草案）》；
（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2007-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2007-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《二○○六年度报告及摘要》；
（2）审议《二○○六年度董事会工作报告》；
（3）审议《二○○六年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○○六年度财务决算报告》；
（5）审议《二○○六年度利润分配预案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于外资并购的议案》；
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2006-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《二○○五年度报告及摘要》；
（2）审议《二○○五年度董事会工作报告》；
（3）审议《二○○五年度监事会工作报告》；
（4）审议《二○○五年度财务决算报告》；
（5）审议《二○○五年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
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| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2) 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
(3) 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-02-04 |
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| 公司名称 | 宝光股份 |
| 公告日期 | 2005-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于2004年度董事、监事薪酬及考核的议案》(本议案经2004年7月10日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,详见2004年7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的宝光股份2004-16号公告)；
(2)审议《董事会关于推荐独立董事候选人的议案的议案》；
(3)审议《董事会关于推荐董事候选人的议案》；
(4)审议《监事会关于推荐监事候选人的议案》(本议案经2005年2月4日召开的第二届监事会第十次会议审议通过,详见2005年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的宝光股份2005-05号公告)。 |
| 审议内容 | |
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