| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 《公司2023年年度报告》全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
7 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
8 关于《公司2024-2028年激励计划方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-22 |
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| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2024-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2 关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
3 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
4 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
5.01 发行证券的种类及上市地点
5.02 发行规模
5.03 票面金额和发行价格
5.04 存续期限
5.05 债券利率
5.06 还本付息的期限和方式
5.07 转股期限
5.08 转股价格的确定及调整
5.09 转股价格向下修正条款
5.10 转股股数确定方式
5.11 赎回条款
5.12 回售条款
5.13 转股后的股利分配
5.14 发行方式及发行对象
5.15 向原股东配售的安排
5.16 债券持有人会议相关事项
5.17 本次募集资金用途
5.18 募集资金专项存储账户
5.19 债券担保情况
5.20 评级事项
5.21 本次发行方案的有效期
6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
9 关于制订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
11 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
14 关于改选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《投资框架协议》的议案
2 关于实施“贵州江山磷化工资源综合利用项目”的议案
3 关于向控股子公司增加注册资本的议案
4 关于对外投资设立参股公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 《公司2022年年度报告》全文及摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
7 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 关于控股子公司与关联方签署供热中心一期项目(主体工程)(EPC)合同暨关联交易的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13 关于制订《对外捐赠管理制度》的议案
14 关于制订《对外担保管理制度》的议案
15 江山股份未来三年(2023-2025年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举顾建国为第九届董事会董事
1.02 选举陈云光为第九届董事会董事
1.03 选举薛健为第九届董事会董事
1.04 选举刘为东为第九届董事会董事
1.05 选举王利为第九届董事会董事
1.06 选举孟长春为第九届董事会董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举张利军为第九届董事会独立董事
2.02 选举周献慧为第九届董事会独立董事
2.03 选举方国兵为第九届董事会独立董事
3.00 关于选举第九监监事会非职工监事的议案
3.01 选举黄亮为第九届监事会监事
3.02 选举黄海为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年半年度利润分配预案
2 关于终止《技术改造合同能源管理服务框架协议》暨出售资产的关联交易议案
3 关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
4 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《董事会议事规则》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于改选公司监事的议案
7.01 黄亮
7.02 黄海 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
6 《公司2021年年度报告》全文及摘要
7 公司2021年度财务决算报告
8 公司2021年度利润分配预案
9.00 关于公司2022年日常关联交易的议案
9.01 与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
9.02 与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
9.03 与公司其他关联方的日常关联交易事项
10 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
11 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
12 《公司董事、监事津贴制度》
13 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
14 关于购买董监高责任险的议案
15.00 关于改选独立董事的议案
15.01 方国兵 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
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| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司2021年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 《公司2020年年度报告》全文及摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6.00 关于公司2021年日常关联交易的议案
6.01 关于与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
6.02 关于与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
6.03 关于与公司其他关联方的日常关联交易事项
7 关于签署《<资产委托经营管理合同>之补充协议》的关联交易议案
8 关于为全资及控股子公司提供担保的议案
9 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
10 关于2021年度独立董事年度津贴核定的议案
11 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
12 关于改选公司董事的议案
13 关于改选公司独立董事的议案
14 关于改选公司监事的议案
15 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 《公司2019年年度报告》全文及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于公司2020年日常关联交易的议案
6.01 与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
6.02 与公司第二大股东关联企业的日常关联交易事项
6.03 与公司其他关联方的日常关联交易事项
7 关于为全资子公司提供担保的议案
8 关于开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
9 关于2020年度独立董事年度津贴核定的议案
10 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
11 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
2.01 陆强新
2.02 陈云光
2.03 薛健
2.04 张华
2.05 陈吉良
2.06 刘为东
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 赵伟建
3.02 徐晓东
3.03 张利军
4.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
4.01 黄培丰
4.02 严林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为关联方提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 《公司2018年年度报告》全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于2019年度独立董事年度津贴核定的议案
7 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于补选公司董事的议案
8.01 陈云光
9.00 关于改选公司监事的议案
9.01 严林 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)
2 关于公司2019年日常关联交易的议案(与公司原第一大股东及其关联企业)
3 关于调整公司2019年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)
4 关于签订《技术改造合同能源管理服务框架协议》的关联交易议案
5 关于为全资子公司提供担保的议案
6 关于2019年开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增加金融衍生品(利汇率衍生品)交易额度的议案
3 关于签订《资产委托经营管理合同》的关联交易议案
4 关于签订《日常关联交易框架协议》暨2019年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改选公司董事的议案
1.01 张华
1.02 陈吉良
2.00 关于改选公司监事的议案
2.01 张金竹 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 《公司2017年年度报告》全文及摘要
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于公司2018年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其关联企业)
7 关于公司2018年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其关联企业)
8 关于为全资子公司江山新加坡公司提供担保的议案
9 关于2018年开展金融衍生品(利汇率衍生品)业务的议案
10 关于2018年度独立董事年度津贴核定的议案
11 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2017-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行公司债券条件的议案
2.00关于公司发行公司债券方案的议案
2.01债券发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03发行方式
2.04发行对象
2.05上市交易方式
2.06债券期限及品种
2.07债券利率
2.08担保方式
2.09募集资金用途
2.10承销方式
2.11偿债保障措施
2.12决议有效期
3关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券有关事宜的议案
4.00关于改选公司独立董事的议案
4.01夏烽 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 《公司2016年年度报告》正文及摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配预案
6 关于公司2017年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）
7 关于公司2017年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）
8 关于公司与中化财务公司续签金融服务框架协议的关联交易议案
9 关于为全资子公司提供担保的议案
10 关于2017年开展金融衍生品业务的议案
11 关于2017年度独立董事年度津贴核定的议案
12 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
13 《江山股份未来三年（2017-2019年）股东回报规划》
14 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举第七届董事会董事的议案
1.01薛健
1.02秦晋克
1.03毕冬冬
1.04杜永朝
1.05周崇庆
1.06刘为东
2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01赵伟建
2.02李钟华
2.03徐晓东
3.00关于选举第七届监事会监事的议案
3.01顾伟华
3.02黄培丰 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2016年度日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 公司2015年度报告全文及摘要
6 关于公司2016年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）
7 关于公司2016年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于2016年度独立董事年度津贴核定的议案
10 关于续聘公司2016年度审计机构的议案
11 关于修改《公司募集资金管理制度》的议案
12 关于公司重大资产重组继续停牌的议案累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 程晓曦
13.02 秦晋克
14.00 关于选举监事的议案
14.01 顾伟华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2016-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改选公司独立董事的议案
1.01 李钟华
1.02 徐晓东 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度报告全文及摘要
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于公司2015年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）
7 关于公司2015年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于2015年度独立董事年度津贴核定的议案
10 关于续聘公司2015年度审计机构的议案
11 关于改选公司独立董事的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2014-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于改选公司独立董事的议案；
2、关于继续注册发行短期融资券的议案；
3、关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案；
4、关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案；
5、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》；
7、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》；
8、审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》；
9、审议《关于2014年度独立董事年度津贴核定的议案》；
10、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
11、审议《关于改选公司监事的议案》；
左晶晶
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案为特别决议事项，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议《关于江山股份股东大会议案所有的表决都开放网络投票的议案》；
14、听取公司 2013 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
1.1 李大军
1.2 毕冬冬
1.3 于强
1.4 杜永朝
1.5 周崇庆
1.6 薛健
1.7 孙叔宝
1.8 王丽然
1.9 李君发
2、关于监事会换届选举的议案
2.1 许旭
2.2 黄培丰
3、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）》；
7、审议《关于公司2013年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）》；
8、审议《关于2013年度独立董事年度津贴核定的议案》；
9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改选公司董事的议案；
1.1 杜永朝
2、关于改选公司监事的议案。
2.1 许旭 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司不参与东昌化工增资扩股的关联交易议案
2、关于公司2012年日常关联交易调整的议案
3、关于公司收购泰国LADDA集团90%股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于东昌化工股权转让及增资扩股的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年度报告全文及摘要；
6、审议关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）；
7、审议关于公司2012年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）；
8、审议关于中化国际2012年向公司提供总额不超过3 亿元委托贷款的关联交易议案；
9、审议关于2012 年度独立董事年度津贴核定的议案；
10、审议关于续聘公司2012 年度审计机构的议案；
11、听取公司2011 年独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2011-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2011-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》
2、审议《关于与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年董事会工作报告；
2、审议公司2010年监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年度报告全文及摘要；
6、审议关于公司2011年日常关联交易的议案（与公司第一大股东及其关联企业）；
7、审议关于公司2011年日常关联交易的议案（与公司第二大股东及其关联企业）；
8、审议关于2011年度独立董事津贴的议案；
9、审议关于续聘公司2011年度审计机构的议案；
10、听取公司2010年独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于中化国际向公司提供不超过3亿元委托贷款的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年董事会工作报告；
2、审议公司2009 年监事会工作报告；
3、听取公司2009 年独立董事述职报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于2010 年度独立董事津贴的议案；
7、审议关于公司2010 年日常关联交易的议案；
8、审议关于聘用公司2010 年度审计机构及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2010-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于补选公司董事的议案
2、审议关于改选公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于补选公司独立董事的议案；
3、审议关于变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向中化集团财务有限责任公司申请综合授信的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2009-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年董事会工作报告；
2、审议公司2008 年监事会工作报告；
3、审议公司2008 年独立董事述职报告；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于2009 年度独立董事津贴的议案；
7、审议关于聘用公司2009 年度审计机构及支付审计费用的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于公司签署《企业搬迁补充合同》的关联交易议案
3、关于公司与中化国际签署《原药及制剂专有技术许可协议》的关联交易议案；
4、关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案；
5、关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票方案的议案；
5.1发行股票的种类
5.2发行股票的面值
5.3发行数量
5.4发行对象
5.5向原股东配售安排
5.6发行方式
5.7定价方式
5.8募集资金用途
5.8.1 2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目
5.8.2 2万吨/年酰胺类除草剂项目
5.8.3 补充流动资金项目
5.9 上市地点
5.10决议的有效期
6、 关于公司本次向不特定对象公开发行募集资金使用的可行性报告的议案；
6.1 2.5万吨/年IDAN草甘膦除草剂项目
6.2 2万吨/年酰胺类除草剂项目
6.3补充流动资金项目
7、 关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票滚存未分配利润享有安排的议案；
8、 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理向不特定对象公开发行A股股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年董事会工作报告；
2、审议公司2007 年监事会工作报告；
3、审议公司2007 年独立董事述职报告；
4、审议公司2007 年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配预案；
7、审议关于2007 年度公司执行董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于2008 年度独立董事津贴的议案；
9、审议关于聘用公司2008 年度审计机构及支付审计费用的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2008-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案；
2、关于监事会换届选举的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2007-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于增选公司董事的议案；
3、关于补选公司独立董事的议案；
4、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案；
5、关于《公司2007年董事、监事薪酬标准及业绩考核办法》的议案；
6、关于公司调整搬迁方案的议案；
7、关于《公司董事会设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2007-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会工作报告；
3、审议公司2006年独立董事述职报告；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议公司2007年利润分配政策；
7、审议关于2006年度公司董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构及支付审计费用的议案；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《南通江山农药化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2006-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度工作报告；
2、审议公司2005年监事会工作报告；
3、审议公司2005年独立董事述职报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配方案；
6、审议公司2006年利润分配政策；
7、审议关于2005年度公司董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构及支付审计费用的议案；
9、审议关于变更募股项目剩余资金用途的议案；
10、审议关于签订《公司生产区域整体搬迁合同》的议案；
11、审议关于调减职工住房补贴额度的议案；
12、审议《关于修改公司章程的提案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-28 |
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| 公司名称 | 江山股份 |
| 公告日期 | 2004-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)选举公司第三届董事会(附董事会董事、独立董事候选人简介)
2)选举公司第三届监事会(附监事会监事候选人简介)
3)审议《关于公司整体搬迁的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配