| 股东大会通知 会议日期:2008-08-25 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2.审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
3.审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-04-08 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2.审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3.审议《公司2007 年度财务决算报告》
4.审议《公司2007 年度利润分配预案》
5.审议《公司2007 年度报告》及摘要
6.审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2007 年度审计费用的议案》
7.审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》
8.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
9、审议《公司关联交易制度》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-12 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2006年度财务决算报告》；
4.审议《公司2006年度利润分配预案》；
5.审议《关于公司资本公积金转增股本的议案》；
6.审议《公司2006年度报告》及摘要；
7.审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案》；
8.审议《关于修改〈公司章程〉》的议案》；
9.审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
10.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
11.审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-05-26 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配预案》；
5.审议《公司2005年度报告》及摘要；
6.审议《关于增聘公司独立董事的议案》；
7.审议《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2005年度审计费用的议案》；
8.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-10 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《金瑞新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-30 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于用公积金弥补公司累计亏损的议案》；
2.审议《关于更换聘请会计师事务所的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-29 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
2.审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
3.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；
4.审议《关于修改〈公司独立董事制度〉部分条款的议案》；
5.审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》；
6.审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-03-29 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-02-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度财务决算报告》；
4.审议《公司2004年度利润分配预案》；
5.审议《公司2004年度报告》及摘要；
6.审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
7.审议《关于申请银行贷款授信额度的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-04-16 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2003 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2003 年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2003 年度财务决算报告》；
4.审议《公司2003 年度利润分配预案》；
5.审议《公司2003 年度报告》及摘要；
6.审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-02-06 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于更改公司营业执照内容的议案》
2.审议《关于增选公司独立董事的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会设立专门委员会的议案》
4.审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
5.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉部分条款的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-16 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2002年度利润分配预案》；
2.审议《公司2002年度报告》及摘要；
3.审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
4.审议《关于选举公司独立董事的议案》；
5.审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-08-23 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于《公司董事会换届选举》的议案;
2.审议关于《公司监事会换届选举》的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-05-20 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-04-05 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司2001年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2001年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度财务预算报告》；
5、审议《公司2001年度利润分配预案》；
6、审议《关于用公积金弥补2000年末未分配利润负数的议案》；
7、审议《公司2001年度报告》及摘要；
8、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；
9、审议本公司《公司章程》（修改草案）；
10、审议本公司《股东大会议事规则》（修改草案）；
11、审议本公司《董事会议事规则》（修改草案）；
12、审议本公司《监事会议事规则》（修改草案）；
13、审议《关于投资深圳金瑞天地金刚石有限责任公司的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-14 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于《公司联合长沙矿冶研究院设立晶源电子科技有限责任公司》的议案；
2.审议关于《金瑞新材料科技股份有限公司部分募集资金项目变更》的议案。
A、终止实施高密度氢氧化镍、不锈钢纤维毡以及粘结永磁铁氧体磁粉三个项目的投资；
B、调整高纯电解金属锰项目投资规模；
C、调整共晶合成软磁铁氧体磁芯项目投资规模。
D、新增募集资金投资项目；
a、枣庄金泰电子有限公司技改扩能项目；
b、投资控股深圳市北大中核磁业有限公司；
c、建立公司办公场所。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-05-07 |
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| 公司名称 | 金瑞新材料科技股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-04-06 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议2000年度董事会工作报告；
2、审议2000年度监事会工作报告；
3、审议2000年度财务决算报告；
4、审议2001年度财务预算报告；
5、审议2000年度利润分配预案；
6、审议2000年年度报告及摘要；
7、审议关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案；
8、审议公司发行费用的审计报告；
9、审议公司2001年度董事会、监事会成员薪酬预案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于监事会成员变动的议案。
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