盛和资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-06-14
公司名称盛和资源
公告日期2022-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于向募投项目实施主体进行增资暨引入战略投资者的议案
2 关于合资成立磁材项目投资公司暨关联交易的议案
3 关于调整独立董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-23
公司名称盛和资源
公告日期2022-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于2021年度董事、监事薪酬的议案
7 关于2021年度内部控制评价报告的议案
8 关于2021年度内部控制审计报告的议案
9 关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于续聘2022年度审计机构的议案
11 关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年预计发生日常关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-07
公司名称盛和资源
公告日期2022-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 颜世强
1.02 韩志军
1.03 杨振海
1.04 黄平
1.05 王晓晖
1.06 张耕
1.07 张劲松
2.00 关于换届选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 毛景文
2.02 杨文浩
2.03 赵发忠
2.04 周玮
3.00 关于换届选举第八届监事会非职工监事的议案
3.01 曾明
3.02 李琪
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-19
公司名称盛和资源
公告日期2022-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2022年度预计担保的议案
2 关于发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-12
公司名称盛和资源
公告日期2022-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-11
公司名称盛和资源
公告日期2022-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于续聘2021年度审计机构的议案
2 关于签署资产托管费补充协议暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称盛和资源
公告日期2021-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2020年度财务决算报告的议案
5 关于2020年度利润分配预案的议案
6 关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年预计发生日常关联交易的议案
7 关于增加2021年资产托管费并签署补充协议暨关联交易的议案
8 关于2020年度董事、监事薪酬的议案
9 关于2021年度预计担保额度的议案
10 关于2020年度内部控制评价报告的议案
11 关于2020年度内部控制审计报告的议案
12 关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于资产报损及计提商誉减值准备的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-29
公司名称盛和资源
公告日期2020-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增补第七届董事会董事的议案
2 关于增加2020年预计发生日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-29
公司名称盛和资源
公告日期2020-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为参股子公司宁夏丰华实业有限公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于控股子公司海南文盛转让福建文盛、防城港文盛股权暨关联交易的议案
3 关于控股子公司拟签署《债务清偿协议》暨关联交易的议案
4 关于购买公司和董监高责任保险的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称盛和资源
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配预案的议案
6 关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案
7 关于2019年度董事、监事薪酬的议案
8 关于2020年度预计担保额度的议案
9 关于2019年度内部控制评价报告的议案
10 关于2019年度内部控制审计报告的议案
11 关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12 关于续聘2020年度审计机构的议案
13 关于变更募集资金投资项目的议案
14 审议关于计提商誉减值准备的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16.00 关于增补第七届董事会董事的议案
16.01 王全根
16.02 黄平
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-26
公司名称盛和资源
公告日期2019-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为参股子公司中核华盛矿产有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-20
公司名称盛和资源
公告日期2019-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-13
公司名称盛和资源
公告日期2019-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《超额奖励发放管理办法》的议案
2 关于聘请2019年度审计机构的议案
3 关于预计2019年度董事、监事薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称盛和资源
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2018年度董事会年度工作报告的议案
2关于2018年度监事会年度工作报告的议案
3关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4关于2018年度财务决算报告的议案
5关于2018年度利润分配预案的议案
6关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案
7关于2019年度预计担保额度的议案
8关于2018年度内部控制评价报告的议案
9关于2018年度内部控制审计报告的议案
10关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
11关于修改《公司章程》的议案
12.00关于换届选举第七届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案
12.01胡泽松
12.02颜世强
12.03唐光跃
12.04董文
12.05曾明
12.06杨振海
12.07王晓晖
13.00关关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案
13.01毛景文
13.02杨文浩
13.03谷秀娟
13.04闫阿儒
14.00关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案
14.01翁荣贵
14.02李琪
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称盛和资源
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2 关于拟变更公司注册地址的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-17
公司名称盛和资源
公告日期2018-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的数量或金额
1.06 拟用于回购资金来源
1.07 回购股份的用途
1.08 回购股份的限期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称盛和资源
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度董事会年度工作报告的议案
2 关于2017年度监事会年度工作报告的议案
3 关于2017年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2017年度财务决算报告的议案
5 关于2017年度利润分配预案的议案
6 关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年预计发生日常关联交易的议案
7 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8 关于2018年度预计担保额度的议案
9 关于预计2018年度董事薪酬的议案
10 关于2017年度内部控制评价报告的议案
11 关于2017年度内部控制审计报告的议案
12 关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-26
公司名称盛和资源
公告日期2017-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公司债券发行条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 本次公司债券发行规模
2.02 本次发行公司债券票面金额和发行价格
2.03 本次发行公司债券期限及品种
2.04 债券利率及还本付息方式
2.05 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.06 募集资金用途
2.07 担保情况
2.08 赎回条款或回售条款
2.09 公司的资信情况、偿债保障措施
2.10 本次公司债券的承销方式、上市安排、决议有效期等
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于为参股子公司平罗县丰华冶金有限公司银行贷款提供担保的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称盛和资源
公告日期2017-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于同意控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司提供履约担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称盛和资源
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于2016年度日常关联交易实际发生额及2017年预计发生日常关联交易的议案
7 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
8 关于公司2017年度董事薪酬的议案
9 关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
10 关于公司2016年度内部控制审计报告的议案
11 关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-02
公司名称盛和资源
公告日期2017-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-07
公司名称盛和资源
公告日期2016-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01、本次交易的总体方案
2.02、交易对方
2.03、标的资产
2.04、发行股份的种类和面值
2.05、交易方式
2.06、定价基准日、定价依据及发行价格
2.07、发行股份及支付现金数量
2.08、调价机制
2.09、上市地点
2.10、本次发行股份锁定期
2.11、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.12、人员安置
2.13、上市公司滚存未分配利润安排
2.14、决议的有效期
2.15、发行种类和面值
2.16、发行方式及发行对象
2.17、发行价格
2.18、发行数量
2.19、发行股份的锁定期
2.20、上市地点
2.21、上市公司滚存未分配利润安排
2.22、配套募集资金用途
3、关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
4、关于《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《业绩补偿协议》及其补充协议的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
7、未来三年(2016-2018年)股东回报规划
8、关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于批准本次交易有关审计报告及评估报告的议案
10、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案
11、关于董事会补选独立董事的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称盛和资源
公告日期2016-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司2015年度董事会年度工作报告的议案
2.关于公司2015年度监事会年度工作报告的议案
3.关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
4.关于公司2015年度财务决算报告的议案
5.关于公司2015年度利润分配预案的议案
6.关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案
7.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
8.关于公司2016年度董事薪酬的议案
9.关于公司2015年度内部控制评价报告的议案
10.关于公司2015年度内部控制审计报告的议案
11.关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
12.关于2016年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案
13.00关于换届选举第六届董事会董事(不含独立董事)候选人的议案
13.01胡泽松
13.02唐光跃
13.03翁荣贵
13.04周继海
13.05张劲松
13.06杨振海
14.00关于选举独立董事的议案
14.01王国珍
14.02张力上
14.03闫阿儒
15.00关于选举监事的议案
15.01廖岚
15.02李琪
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称盛和资源
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
2 关于提请公司股东大会授权公司董事会对《公司章程》涉及注册资本、股份等相关条款进行修订的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-08
公司名称盛和资源
公告日期2015-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于在1亿元额度内回购部分社会公众股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期限
1.08 预计回购后公司股权的变动情况
1.09 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
1.10 提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称盛和资源
公告日期2015-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2014年度董事会年度工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会年度工作报告的议案
3 关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2014年度财务决算报告的议案
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于2014年度日常关联交易实际发生额及2015年预计发生日常关联交易的议案
7.00 关于批准签署相关《长期购销之框架合同书》的议案
7.01 公司与中铝四川稀土有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》
7.02 公司与平罗县丰华冶金有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》
7.03 公司与西安西骏新材料有限公司拟签订《长期购销之框架合同书》
8 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
9 关于修改《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及确定2015年度董事薪酬的议案
10 关于公司2014年度内部控制评价报告的议案
11 关于公司2014年度内部控制审计报告的议案
12 关于前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-26
公司名称盛和资源
公告日期2014-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合公司债券发行条件的议案
2.关于公司发行公司债券方案的议案
2.01 本次公司债券发行的票面金额、发行规模
2.02 本次公司债券发行价格、债券利率及其确定方式
2.03 本次公司债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.04 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 公司的资信情况、偿债保障措施
2.09 本次公司债券的承销方式、上市安排、决议有效期等
3.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
4.关于2015年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案
5.关于补选第五届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-06
公司名称盛和资源
公告日期2014-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案
2.01、发行股票种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行数量
2.04、发行价格
2.05、发行对象及认购方式
2.06、限售期安排
2.07、上市地点
2.08、募集资金用途
2.09、滚存未分配利润安排
2.10、决议有效期
3.关于公司非公开发行股票预案的议案
4.关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5.关于同意与特定对象签署《股份认购合同》的议案
6.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
8.关于子公司与中铝四川稀土有限公司日常关联交易的的议案
9.关于董事会补选独立董事的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称盛和资源
公告日期2014-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司2013年度董事会年度工作报告的议案
2.关于公司2013年度监事会年度工作报告的议案
3.关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案
4.关于公司2013年度财务决算报告的议案
5.关于公司2013年度利润分配预案的议案
6.关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年预计发生日常关联交易的议案
7.关于批准签署《长期购销之框架合同书》的议案
8.关于前次募集资金使用情况的报告的议案
9.关于公司2014年度公司董事、监事及高管人员薪酬方案的议案
10.关于公司2013年度内部控制评价报告的议案
11.关于公司2013年度内部控制审计报告的议案
12.关于2014年向金融机构申请融资及预计担保额度的议案
13.关于进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的议案
14.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
15.关于增加2014年日常关联交易预计的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-08
公司名称盛和资源
公告日期2014-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于修改公司利润分配政策暨审议公司章程修正案》的议案
2 《关于为乐山盛和稀土股份有限公司申请人民币2亿元银行贷款提供担保》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-10
公司名称盛和资源
公告日期2013-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于《与四川汉鑫矿业发展有限公司签署日常关联交易合同》的议案
2 关于《重新聘任2013年度审计机构》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-05
公司名称盛和资源
公告日期2013-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、普通决议案
1关于《公司2012年度董事会年度工作报告》的议案
2关于《公司2012年度监事会年度工作报告》的议案
3关于《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案
4关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
5关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
6关于批准《长期供货之框架合同书》的议案
7关于《续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构》的议案
8关于《公司2013年度投资计划》的议案
9关于《公司董监高薪酬管理制度》的议案
10关于《公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划》的议案
11关于修改《监事会议事规则》的议案
12关于《发行银行短期融资券》的议案
二、特别决议案
1关于修改《公司利润分配政策暨审议公司章程修正案》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-07
公司名称盛和资源
公告日期2013-02-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
3、关于董事会补选独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-09
公司名称盛和资源
公告日期2013-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1关于修改《公司章程》的议案
2关于董事会换届选举的议案
(1)胡泽松(填票数)
(2)樊志宏(填票数)
(3)王全根(填票数)
(4)唐光跃(填票数)
(5)翁荣贵(填票数)
(6)李昌兮(填票数)
(7)张力上(填票数)
(8)刘资甫(填票数)
(9)王国珍(填票数)
3关于监事会换届选举的议案
(1)廖岚(填票数)
(2)李琪(填票数)
4关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司年审会计师审计机构的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-13
公司名称盛和资源
公告日期2012-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2.关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3.关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 整体方案
3.02 重大资产出售的交易对方
3.03 拟出售资产
3.04 拟出售资产的定价依据与交易价格
3.05 过渡期内拟出售资产损益的归属
3.06 发行股票的种类和面值
3.07 发行方式
3.08 发行股份的发行对象与认购方式
3.09 发行股份的定价依据和数量
3.10 本次拟购买资产的定价依据及交易价格
3.11 过渡期内拟购买资产损益及上市公司滚存未分配利润的归属
3.12 股份限售期的安排
3.13 本次发行股份的上市地点
3.14 决议有效期限
4.关于公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司原有承诺变更为引入乐山盛和稀土股份有限公司全体股东对公司进行重大资产重组的议案
5.关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》的议案
5.01 公司与山西省焦炭集团有限责任公司签署附生效条件的《资产出售协议》
5.02 公司与中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)、崔宇红、武汉荣盛投资有限公司、蔺尚举、戚涛、朱云先签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》
6.关于《太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)》的议案
7.关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8.关于公司本次重大资产重组相关财务报告的议案
9.关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称盛和资源
公告日期2012-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案
2、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
3、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01整体方案
3.02重大资产出售的交易对方
3.03拟出售资产
3.04拟出售资产的定价依据与交易价格
3.05过渡期内拟出售资产损益的归属
3.06发行股票的种类和面值
3.07发行方式
3.08发行股份的发行对象与认购方式
3.09发行股份的定价依据和数量
3.10本次拟购买资产的定价依据及交易价格
3.11过渡期内拟购买资产损益及上市公司滚存未分配利润的归属
3.12股份限售期的安排
3.13本次发行股份的上市地点
3.14决议有效期限
4、关于公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司原有承诺变更为引入乐山盛和稀土股份有限公司全体股东对公司进行重大资产重组的议案
5、关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》的议案
5.01公司与山西省焦炭集团有限责任公司签署附生效条件的《资产出售协议》
5.02公司与中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、苏州华东有色股权投资合伙企业(有限合伙)、崔宇红、武汉荣盛投资有限公司、蔺尚举、戚涛、朱云先签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利补偿协议》
6、关于《太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《太原理工天成科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要(草案)》的议案
7、关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
8、关于公司本次重大资产重组相关财务报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称盛和资源
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、公司2011 年度财务决算报告
4、公司2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于聘请中瑞岳华会计师事务为公司专项审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-05-09
公司名称盛和资源
公告日期2011-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的关联交易议案
2、关于修改《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称盛和资源
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、公司2010 年度财务决算报告
4、公司2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于聘请公司2011 年度审计机构的议案
除上述议题外,独立董事将在此次股东大会上述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称盛和资源
公告日期2010-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009年度董事会工作报告
2、公司2009年度监事会工作报告
3、公司2009年度财务决算报告
4、公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于聘请公司2010年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《公司董事会议事规则》的议案
7、关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-12-24
公司名称盛和资源
公告日期2009-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司董事会及监事会提前换届选举的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于增加公司经营范围的议案
5、关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-17
公司名称盛和资源
公告日期2009-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算报告
4、公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于聘请公司2009 年度审计机构的议案
6、关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-11-19
公司名称盛和资源
公告日期2008-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于终止实施公司向特定对象非公开发行股票收购资产方案的议案》
2、《关于变更公司2008年度审计机构的议案》
3、《关于公司与太原化工股份有限公司增加2000万元互保额度的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-15
公司名称盛和资源
公告日期2008-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度财务决算报告
4、公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于聘请公司2008 年度审计机构的议案
6、关于公司独立董事2008 年度津贴的议案
7、关于变更公司注册地址及修改《公司章程》相应条款的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-12-03
公司名称盛和资源
公告日期2007-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票收购资产的预案》
2.1 非公开发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 收购资产方案
2.6 发行价格及定价方式
2.7 本次发行股票的锁定期
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3、《关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《公司非公开发行股份购买资产协议书》
5、《关于修改公司章程的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-30
公司名称盛和资源
公告日期2007-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-15
公司名称盛和资源
公告日期2007-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于为山西发鑫集团有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-28
公司名称盛和资源
公告日期2007-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2007年中期利润分配及资本公积转增股本预案
2、关于变更前次募集资金节余资金用途的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-04-21
公司名称盛和资源
公告日期2007-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配及资本公积转增股本预案
5、关于转让子公司山西天成大洋能源化工有限公司股权的议案
6、关于聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-01-22
公司名称盛和资源
公告日期2007-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-30
公司名称盛和资源
公告日期2006-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于公司董事会换界选举的议案;
2、关仪公司监事会换界选举的议案;
3、关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县庙湾联办煤矿100%股权(含采矿权)的议案;
4、关于全资子公司山西天成大洋能源化工有限公司收购柳林县成家庄煤矿45%股权(含采矿权)的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-04-22
公司名称盛和资源
公告日期2006-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、公司2005年度资本公积转增股本议案
6、关于公司与太原化工股份有限公司互保的议案
7、关于续聘中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案
8、关于修订公司章程的议案
9、关于修订公司股东大会议事规则的议案
10、关于修订公司董事会议事规则的议案
11、关于修订公司监事会议事规则的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-25
公司名称盛和资源
公告日期2005-09-25
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 会议审议事项:公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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