| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选秦敏杰先生为第九届董事会董事的议案
2 关于部分募集资金投资项目调整投资规模并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案
3 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告及其摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案
6 关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于制定《独立董事管理办法》的议案
10 关于制定《选聘会计师事务所管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
8.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
8.01 选举周立宸先生为第九届董事会董事
8.02 选举顾东升先生为第九届董事会董事
8.03 选举钱亚萍女士为第九届董事会董事
8.04 选举张晓帆先生为第九届董事会董事
8.05 选举陈磊先生为第九届董事会董事
8.06 选举汤勇先生为第九届董事会董事
9.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
9.01 选举金剑先生为第九届董事会独立董事
9.02 选举刘刚先生为第九届董事会独立董事
9.03 选举张铮先生为第九届董事会独立董事
10.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
10.01 选举黄凯先生为第九届监事会监事
10.02 选举朱云先生为第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及其摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
12 关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告及其摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作细则》的议案
11 关于补选陈磊先生为第八届董事会董事的议案
12 关于补选黄凯先生为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 未来三年股东现金分红规划(2021-2023年度)的议案
2 关于终止股份回购规划的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及其摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向下修正“海澜转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称的议案
2 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举汤勇先生为第八届董事会董事的议案
2 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
3 关于与新增关联方发生日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2 关于暂不实施第三期股份回购计划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告及其摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
9.01 选举周建平先生为第八届董事会董事
9.02 选举周立宸先生为第八届董事会董事
9.03 选举顾东升先生为第八届董事会董事
9.04 选举钱亚萍女士为第八届董事会董事
9.05 选举许庆华先生为第八届董事会董事
9.06 选举黄凯先生为第八届董事会董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举金剑先生为第八届董事会独立董事
10.02 选举沙昳女士为第八届董事会独立董事
10.03 选举刘刚先生为第八届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
11.01 选举谈龙英女士为第八届监事会监事
11.02 选举朱云先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2019-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第二期)的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 本次回购有关决议的有效期
2 关于授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
3 关于变更注册资本并修订公司《公司章程》的议案
4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
7 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
8 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年年度报告及其摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划的议案
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案(第一期)的议案
2.01 回购股份的目的和用途
2.02 拟回购股份的种类
2.03 拟回购股份的方式
2.04 拟回购股份的价格
2.05 拟回购股份的数量或金额
2.06 拟用于回购的资金来源
2.07 回购股份的期限
2.08 本次回购有关决议的有效期
3 关于授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告及其摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
8 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05票面利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格的向下修正
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18募集资金存管
2.19担保事项
2.20本次决议有效期
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案
8关于制订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
11关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
12关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
13关于制定公司《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》的议案
14关于修订公司《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2017-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年年度报告及其摘要
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务决算报告
5 公司2016年度利润分配及资本公司转增股本的预案
6 关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7 关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案
8 关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案
9 关于调整独立董事津贴的议案
10 关于变更公司经营范围的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
12.01 选举周建平先生为第七届董事会董事
12.02 选举顾东升先生为第七届董事会董事
12.03 选举周立宸先生为第七届董事会董事
12.04 选举赵方伟先生为第七届董事会董事
12.05 选举钱亚萍女士为第七届董事会董事
12.06 选举许庆华先生为第七届董事会董事
13.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13.01 选举王光明先生为第七届董事会独立董事
13.02 选举姚宁先生为第七届董事会独立董事
13.03 选举杨小龙先生为第七届董事会独立董事
14.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
14.01 选举龚琴霞女士为第七届监事会监事
14.02 选举黄凯先生为第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年年度报告及其摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司2015年度财务决算报告
5公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案
8关于《公司对外投资管理办法》的议案
9关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3 海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1公司2014年年度报告及其摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案
7.01公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》
7.02公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司签订《供电协议》
8关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《股东大会议事规则》的议案
累积投票议案
11.00关于选举第六届董事会董事的议案
11.01选举赵方伟先生为第六届董事会董事
11.02选举周立宸先生为第六届董事会董事 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年年度报告及其摘要；
2、审议公司2013年度董事会工作报告；
3、审议公司2013年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案；
8、审议关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案；
9、审议关于选举许庆华为凯诺科技股份有限公司第六届董事会董事的提案；
10、听取公司2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于修订公司章程的议案；
4、关于公司董事会换届选举的议案（该议案采用累积投票逐项表决）；
（1） 选举周建平先生为第六届董事会董事
（2） 选举陶晓华先生为第六届董事会董事
（3） 选举顾东升先生为第六届董事会董事
（4） 选举钱亚萍女士为第六届董事会董事
（5） 选举曹政宜先生为第六届董事会独立董事
（6） 选举穆炯女士为第六届董事会独立董事
（7） 选举吴晓锋女士为第六届董事会独立董事
5、关于公司监事会换届选举的议案（该议案采用累积投票逐项表决）。
（1） 选举张菊娣女士为公司第六届监事会监事
（2） 选举朱玉荣先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2013-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组方案符合相关法律、法规规定的议案；
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的议案：
（1）公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的总体方案
（2）发行股份购买资产的情况
①交易方式
②交易对方
③交易标的
④交易价格
⑤评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
⑥交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
（3）本次非公开发行股份方案
①发行股份的种类和面值
②发行数量
③发行对象以及认购方式
④定价基准日和发行价格
⑤发行股份限售期安排
⑥上市地点
⑦关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
⑧公司本次发行决议有效期限
3、关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组涉及关联交易的议案；
4、关于公司签订发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关协议的议案；
5、关于《凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组相关事宜的议案；
7、关于提请股东大会批准海澜集团有限公司及其一致行动人荣基国际（香港）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
8、关于《凯诺科技股份有限公司章程修正案（草案）》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举曹政宜先生为公司独立董事的议案
2 关于选举秦敏杰先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年年度报告及其摘要；
2、审议公司2012年度董事会工作报告；
3、审议公司2012年度监事会工作报告；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案；
8、听取公司2012年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2013-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补穆炯为公司独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年年度报告及其摘要；
2、审议公司2011 年度董事会工作报告；
3、审议公司2011 年度监事会工作报告；
4、审议公司2011 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员2011 年度薪酬的议案；
8、听取公司2011 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2011-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司与关联人签订日常关联交易协议及预计2011 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年年度报告及其摘要；
2、公司2010 年度董事会工作报告；
3、公司2010 年度监事会工作报告；
4、公司2010 年度财务决算报告；
5、公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
7、关于公司董事、监事及高级管理人员2010 年度薪酬的议案；
8、关于公司预计2011 年度日常关联交易的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
10、关于公司监事会换届选举的议案；
11、听取公司2010 年度独立董事述职报告。
12、《关于2010 年年度利润分配临时提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年年度报告及其摘要
2、公司2009 年度董事会工作报告
3、公司2009 年度监事会工作报告
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2009 年度薪酬的议案
8、关于公司监事 2009 年度薪酬的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案
11、听取公司2009 年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年年度报告及其摘要
2、公司2008 年度董事会工作报告
3、公司2008 年度监事会工作报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7、关于公司董事及高级管理人员2008 年度薪酬的议案
8、关于公司监事2008 年度薪酬的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司签订日常关联交易协议的议案
11、关于预计公司2009 年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2009-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司收购海澜集团有限公司部分资产的议案；
2、关于公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案；
3、关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司部分资产转让给海澜之家服饰股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2008-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司增加经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于公司与关联人重新签订日常关联交易协议的议案；
4、关于公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2008-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司收购海澜国际贸易有限公司国贸大厦的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2008-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年年度报告及其摘要
2、公司2007 年度董事会工作报告
3、公司2007 年度监事会工作报告
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2008 年度财务预算报告
6、公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8、关于公司董事及高级管理人员2007 年度薪酬的议案
9、关于公司监事2007 年度薪酬的议案
10、关于公司2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案
11、审议关于修改《公司章程》的议案
12、审议关于公司董事会换届选举的议案
13、审议关于公司监事会换届选举的议案
14.《关于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年年度报告及其摘要
2、公司2006年度董事会工作报告
3、公司2006年度监事会工作报告
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2007年度财务预算报告
6、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8、关于公司董事及高级管理人员2006年度薪酬的议案
9、关于公司监事2006年度薪酬的议案
10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于凯诺科技股份有限公司2006年度与关联方非经营性资金往来及对外担保等情况的专项报告》
11、关于公司2007年度继续履行日常关联交易协议的议案
12、关于收购海澜集团有限公司部分资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2006-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司可转换公司债券发行方案的议案
3、关于本次可转换公司债券担保事项的议案
4、关于债券持有人权利保护办法及债券持有人会议有关事项的议案
5、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案
7、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
8、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》
11、关于收购江阴成亨置业有限公司标准厂房及相关设施的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程的议案
2、修改公司股东大会议事规则的议案
3、修改公司董事会议事规则的议案
4、修改公司监事会议事规则的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2006-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年年度报告及其摘要
2、公司2005年度董事会工作报告
3、公司2005年度监事会工作报告
4、公司2005年度财务决算报告
5、公司2006年度财务预算报告
6、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项报告》
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》
11、关于公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》的议案
12、关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案
13、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2005-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于公司继续符合发行可转换公司债券条件的议案
4、关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案
5、关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期限的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案
7、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案
8、关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案
9、关于公司收购资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2005-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：公司股权分置改革方案 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海澜之家 |
| 公告日期 | 2005-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会换届选举的议案；
2、公司监事会换届选举的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配