大有能源

- 600403

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-31
公司名称大有能源
公告日期2019-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《河南大有能源股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《河南大有能源股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《河南大有能源股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《河南大有能源股份有限公司2018年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《河南大有能源股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案
6 关于《河南大有能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的议案
7 关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于对公司2018年度日常关联交易超额部分进行追认的议案
9 关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
10 关于《河南能源化工集团有限公司关于同业竞争承诺的变更方案》的议案
11 关于《义马煤业集团股份有限公司关于同业竞争承诺的变更方案》的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于补选公司第七届监事会监事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-09
公司名称大有能源
公告日期2018-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于杨村煤矿关闭退出的议案
2 关于在《公司章程》中增加党建工作内容的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称大有能源
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《河南大有能源股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于《河南大有能源股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于《河南大有能源股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于《河南大有能源股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《河南大有能源股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6 关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
7 关于2017年度日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案
8 关于对公司2017年度日常关联交易超额部分进行追认的议案
9 关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10 关于公司为间接控股股东提供反担保的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
12.01 郭亮
12.02 王团委
12.03 杨运峰
12.04 马书生
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称大有能源
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《河南大有能源股份有限公司2016年度董事会工作报告》的议案
2关于《河南大有能源股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3关于《河南大有能源股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
4关于《河南大有能源股份有限公司2016年年度报告及其摘要》的议案;
5关于《河南大有能源股份有限公司2016年度利润分配方案》的议案
6关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
7关于2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案
8关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案
9关于续聘会计师事务所的议案
10.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
10.01李书民
10.02张清鹏
10.03邓文兴
10.04吴同性
10.05贺治强
10.06魏世义
10.07胡平均
11.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
11.01郝秀琴
11.02曹胜根
11.03王兆丰
11.04焦勇
12.00关于选举公司第七届监事会监事的议案
12.01李宗庆
12.02冯少卿
12.03任树明
12.04董志强
12.05李俊卿
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称大有能源
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于铁生沟煤业关闭退出的议案
2关于更换河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
3关于更换河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称大有能源
公告日期2016-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于《河南大有能源股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于《河南大有能源股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于《河南大有能源股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
4关于《河南大有能源股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案
5关于《河南大有能源股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案
6关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
7关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案
8关于聘任会计师事务所的议案
9关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案
10.00关于补选河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案
10.01邓文兴
10.02胡平均
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称大有能源
公告日期2015-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于《河南大有能源股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于《河南大有能源股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于《河南大有能源股份有限公司2014年度财务决算报告》的议案
4 关于《河南大有能源股份有限公司2014年年度报告及其摘要》的议案
5 关于《河南大有能源股份有限公司2014年度利润分配方案》的议案
6 关于《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》的议案
7 关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年度日常关联交易预计的议案
8 关于补选河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案
9 关于修订《河南大有能源股份有限公司章程》的议案
10 关于重新制订《河南大有能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11 关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-28
公司名称大有能源
公告日期2014-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《公司控股股东义马煤业集团股份有限公司<同业竞争承诺的变更方案>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称大有能源
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、会议审议事项
1、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《河南大有能源股份有限公司2013年年度报告及其摘要》;
5、审议《河南大有能源股份有限公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告》;
7、审议《关于选举贾明魁等七人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事的议案》;
8、审议《关于选举张铁岗等四人为河南大有能源股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》;
9、审议《关于选举李宗庆等五人为河南大有能源股份有限公司第六届监事会监事的议案》;
10、审议《关于2013年度日常关联交易执行情况和2014年度日常关联交易预计的议案》;
11、审议《关于对公司2013年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》;
12、审议《关于与河南能源化工集团财务有限公司开展金融业务合作的议案》;
13、审议《关于将重组前募集资金及利息变更用于增加义煤集团阳光矿业有限公司注册资本金的议案》;
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
二、会议听取以下报告和说明
1、河南大有能源股份有限公司2013年度独立董事述职报告;
2、河南大有能源股份有限公司董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-04
公司名称大有能源
公告日期2013-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于更换选举王文良为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于更换选举李中超为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
3、审议《关于更换选举张清鹏为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
4、审议《关于更换选举李书民为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
5、审议《关于更换选举吴同性为河南大有能源股份有限公司第五届董事会董事的议案》;
6、审议《关于更换选举李宗庆为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》;
7、审议《关于更换选举胡平均为河南大有能源股份有限公司第五届监事会监事的议案》;
8、审议《关于增加河南大有能源股份有限公司经营范围的议案》;
9、审议《关于修订<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-12
公司名称大有能源
公告日期2013-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2012年度报告和年度报告摘要的议案》
6、《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2012年度资本公积金转增股本的议案》
8、《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案》
9、《关于对公司2012年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》
10、《关于公司内部控制评价报告的议案》
11、《关于公司更换董事的议案》
12、《关于增加公司经营范围的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于公司募集资金存放与使用情况报告的议案》
15、《关于公司自有资金理财事项的议案》
16、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称大有能源
公告日期2012-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于制定<河南大有能源股份有限公司未来三年股东回报规划(2012-2014年)>的议案》
(2)审议《关于修改<河南大有能源股份有限公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称大有能源
公告日期2012-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》;
(4)审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《关于公司2011年度报告和年度报告摘要的议案》;
(6)审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》;
(7)审议《关于修订与控股股东签订的〈关联交易与综合服务协议〉的议案》;
(8)审议《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计情况的议案》;
(9)审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》;
(10)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;
(11)审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
(12)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(13)审议《关于公司以自有资金收购子公司义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司51%股权的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-16
公司名称大有能源
公告日期2012-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用涉及关联交易事项的议案》
6、审议《关于公司与义马煤业集团股份有限公司、义马煤业集团青海义海能源有限责任公司分别签署附条件生效的《股权转让协议》的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》
10、审议《关于增补非职工监事的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称大有能源
公告日期2011-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更公司经营范围和注册资本的议案》;
(2)审议《关于改聘会计师事务所的议案》;
(3)审议《关于修改公司章程的议案》;
(4)审议《关于签订关联交易与综合服务协议及预计2011 年关联交易金额的议案》;
(5)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(6)审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
(7)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(8)审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
(9)审议《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》;
(10)审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》;
(11)审议《关于制订<关联交易管理制度>的议案》;
(12)审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-18
公司名称大有能源
公告日期2011-01-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2010 年董事会工作报告》;
(2)审议《公司2010 年监事会工作报告》;
(3)审议《公司2010 年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《公司2010 年度财务决算报告》;
(5)审议《公司2010 年度利润分配预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-30
公司名称大有能源
公告日期2010-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公司董事会换届改选的议案》;
(2)审议《关于公司监事会换届改选的议案》;
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会决定和办理重大资产重组交割相关事宜的议案》;
(4)审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2010-12-10
公司名称大有能源
公告日期2010-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更公司名称的议案》;
(2)审议《关于变更公司住址及注册地址的议案》;
(3)审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》;
(4)审议《关于转让公司研发大楼项目的议案》;
(5)审议《关于提请股东大会授权董事会决定和办理重大资产重组交割相关事宜的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,购并
股东大会通知  公告日期:2010-09-09
公司名称大有能源
公告日期2010-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司在南京市建邺区新城科技园新建研发大楼的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-25
公司名称大有能源
公告日期2010-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》;
2、《关于公司进行重大资产出售方案的议案(修订)》;
3、逐项审议《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案(修订)》;具体如下:
3.1发行股份的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象
3.4认购方式
3.5定价基准日及发行价格
3.6本次发行拟购买的目标资产
3.7目标资产的定价
3.8发行数量
3.9本次发行股份的限售期及上市安排
3.10目标资产自评估基准日至交割完成日期间的损益安排
3.11本次发行的上市地点
3.12本次发行前滚存未分配利润的处理
3.13本次发行决议的有效期
4、《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》;
5、《关于公司与上海富欣签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》;
6、《关于公司与义煤集团签订附条件生效的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》;
7、《关于公司与义煤集团签订<非公开发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》;
8、《关于提请股东大会同意义煤集团免于以要约方式增持公司股份的议案》;
9、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关事宜的议案》;
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-16
公司名称大有能源
公告日期2010-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司董事会换届选举的议案》;
(2)审议《公司监事会换届选举的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-21
公司名称大有能源
公告日期2010-02-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2009 年董事会工作报告》;
(2)审议《公司2009 年监事会工作报告》;
(3)审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《公司2009 年度财务决算报告》;
(5)审议《公司2009 年度利润分配预案》;
(6)审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》;
(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(8)审议《公司部分董事、高级管理人员2010 年基本年薪的议案》;
(9)审议《董事会薪酬委员会关于公司部分高级管理人员2010 年度效益年薪的具体方案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-21
公司名称大有能源
公告日期2009-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于更换公司第三届董事会部分独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-15
公司名称大有能源
公告日期2009-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《董事会薪酬与考核委员会关于公司部分高级管理人员2009 年度效益年薪的具体方案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称大有能源
公告日期2009-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《董事会薪酬与考核委员会关于公司部分高级管理人员2008 年度效益年薪的具体方案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-17
公司名称大有能源
公告日期2009-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2008 年董事会工作报告》;
(2)审议《公司2008 年监事会工作报告》;
(3)审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《公司2008 年度财务决算报告》;
(5)审议《公司2009 年度财务预算报告》;
(6)审议《公司2008 年度利润分配预案》;
(7)审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》;
(8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(9)审议《公司章程修正案》;
(10)审议《公司部分董事、高级管理人员2009 年薪酬的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-05
公司名称大有能源
公告日期2008-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司章程修正案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-09-26
公司名称大有能源
公告日期2008-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》;
(2)审议《关于增补公司第三届董事会董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-26
公司名称大有能源
公告日期2008-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司2007 年董事会工作报告》;
(2)审议《公司2007 年监事会工作报告》;
(3)审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《公司2007 年度财务决算报告》;
(5)审议《公司2008 年度财务预算报告》;
(6)审议《公司2007 年度利润分配预案》;
(7)审议《关于申请银行授信额度及银行贷款的议案》
(8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(9)审议《公司部分董事、高管人员2008 年薪酬的议案》;
(10)审议《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》;
(11)审议《关于《调整公司第三届独立董事独董津贴》的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-31
公司名称大有能源
公告日期2008-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-16
公司名称大有能源
公告日期2007-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (1)审议《公司2006年董事会工作报告》;
(2)审议《公司2006年监事会工作报告》;
(3)审议《公司2006年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《公司2006年度财务决算报告》;
(5)审议《公司2007年度财务预算报告》;
(6)审议《公司2006年度利润分配预案》;
(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(8)审议《公司部分董事、高管人员2007年薪酬的议案》;
(9)审议《公司第三届董事会独立董事独董津贴的议案》;
(10)审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》;
(11)审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》;
(12)审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》;
(13)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-05
公司名称大有能源
公告日期2007-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题  (1)审议《公司董事会换届选举的议案》;
  (2)审议《公司监事会换届选举的议案》;
  (3)审议《公司章程修正案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-02
公司名称大有能源
公告日期2006-06-02
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议的事项为:《南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-01
公司名称大有能源
公告日期2006-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《公司2005年董事会工作报告》;
(2)审议《公司2005年监事会工作报告》;
(3)审议《公司2005年度报告正文及摘要》;
(4)审议《公司2005年度财务报告》;
(5)审议《公司2006年度财务预算报告》;
(6)审议《公司2005年度利润分配预案》;
(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
(8)审议《关于全面修改南京欣网视讯科技股份有限公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-06-16
公司名称大有能源
公告日期2005-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》
审议内容
返回页顶