国电南瑞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称国电南瑞
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2018年度财务决算的议案
2 关于2018年度利润分配的议案
3 关于2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于2018年度董事会工作报告的议案
5 关于2018年度监事会工作报告的议案
6 关于2018年年度报告及其摘要的议案
7 关于2019年度财务预算的议案
8 关于续聘2019年度财务及内控审计机构的议案
9 关于2019年度公司内部企业间委托贷款额度的议案
10 关于2019年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
11 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
12 关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案
13 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14.00 关于公开发行公司债券方案的议案
14.01 计划发行规模、发行方式及票面金额
14.02 债券期限
14.03 还本付息
14.04 债券利率及确定方式
14.05 发行对象
14.06 募集资金的用途
14.07 担保安排
14.08 赎回条款或回售条款
14.09 公司的资信情况、偿债保障措施
14.10 上市安排
14.11 承销方式
14.12 决议的有效期
15 关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案
16 关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的议案
17.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
17.01 候选人:冷俊
17.02 候选人:张建伟
17.03 候选人:吴维宁
17.04 候选人:郑玉平
17.05 候选人:闵涛
17.06 候选人:郑宗强
17.07 候选人:张贱明
17.08 候选人:陈松林
18.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
18.01 候选人:郑垂勇
18.02 候选人:黄学良
18.03 候选人:刘向明
18.04 候选人:熊焰韧
19.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
19.01 候选人:胡江溢
19.02 候选人:丁海东
19.03 候选人:夏俊
19.04 候选人:张国辉
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称国电南瑞
公告日期2019-03-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司部分董事变更的议案
1.01 候选人-冷俊
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-02
公司名称国电南瑞
公告日期2019-02-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
1.01 实施本计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 本计划所涉及标的股票数量和来源
1.04 本计划的时间安排
1.05 限制性股票授予价格及其确定方法
1.06 激励对象的获授条件及解除限售条件
1.07 限制性股票的调整方法、程序
1.08 限制性股票的会计处理
1.09 公司授予权益、激励对象解除限售的程序
1.10 公司及激励对象各自的权利义务
1.11 公司及激励对象发生异动的处理
1.12 本计划的变更、终止
1.13 限制性股票回购注销原则
2 关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案
3 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称国电南瑞
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于2018年度新增日常关联交易额度的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称国电南瑞
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于部分董事变更的议案
3.01 候选人:张建伟
3.02 候选人:张贱明
3.03 候选人:陈松林
4.00 关于部分监事变更的议案
4.01 候选人:胡江溢
4.02 候选人:夏俊
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-25
公司名称国电南瑞
公告日期2018-05-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2017年度财务决算的议案
2 关于2017年度利润分配的议案
3 关于2017年度独立董事述职报告的议案
4 关于2017年度董事会工作报告的议案
5 关于2017年度监事会工作报告的议案
6 关于2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于2018年度财务预算的议案
8 关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案
9 关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案
10 关于2018年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
11 关于变更注册资本及经营范围暨修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于会计估计变更的议案
15.00 关于部分独立董事变更的议案
15.01 候选人-熊焰韧
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-01
公司名称国电南瑞
公告日期2017-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 交易方式
3.04 交易金额
3.05 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行价格
3.06 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行种类及面值
3.07 发行股份及支付现金购买资产的方案-购买资产金额、支付对价及发行数量
3.08 发行股份及支付现金购买资产的方案-发行价格调整机制
3.09 发行股份及支付现金购买资产的方案-股份锁定期
3.10 发行股份及支付现金购买资产的方案-现金的支付方式及支付时间
3.11 发行股份及支付现金购买资产的方案-业绩承诺及补偿安排
3.12 发行股份及支付现金购买资产的方案-过渡期安排
3.13 发行股份及支付现金购买资产的方案-滚存未分配利润的安排
3.14 发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置
3.15 配套融资的具体方案-发行价格
3.16 配套融资的具体方案-发行种类及面值
3.17 配套融资的具体方案-募集配套资金金额和发行数量
3.18 配套融资的具体方案-股份锁定情况
3.19 配套融资的具体方案-募集配套资金的用途
3.20 本次交易方案决议有效期
4 关于《国电南瑞科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
11 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案
12 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
13 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿补充协议》的议案
14 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计、审阅、鉴证及评估报告等报告的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
16 关于本次重大资产重组摊薄即期回报有关情况的议案
17 关于提请股东大会批准控股股东国网电力科学研究院、南京南瑞集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称国电南瑞
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2016年度财务决算的议案
2关于2016年度利润分配的议案
3关于2016年度独立董事述职报告的议案
4关于2016年度董事会工作报告的议案
5关于2016年度监事会工作报告的议案
6关于2016年年度报告及其摘要的议案
7关于2017年度财务预算的议案
8关于2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的议案
9关于续聘2017年度财务及内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-11
公司名称国电南瑞
公告日期2017-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-31
公司名称国电南瑞
公告日期2016-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-25
公司名称国电南瑞
公告日期2016-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
3 关于2016年度新增日常关联交易额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-05
公司名称国电南瑞
公告日期2016-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2015年度财务决算的议案
2关于2015年度利润分配的议案
3关于2015年度独立董事述职报告的议案
4关于2015年度董事会工作报告的议案
5关于2015年度监事会工作报告的议案
6关于2015年年度报告及其摘要的议案
7关于2016年度财务预算的议案
8关于日常关联交易暨2016年度金融服务关联交易的议案
9关于聘任财务及内控审计机构的议案
10关于调整独立董事津贴的议案
11关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01候选人:奚国富
12.02候选人:吴维宁
12.03候选人:胡江溢
12.04候选人:张宁杰
12.05候选人:季 侃
12.06候选人:郑玉平
12.07候选人:郑宗强
12.08候选人:闵涛
13.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01候选人:郑垂勇
13.02候选人:曾鸣
13.03候选人:刘向明
13.04候选人:常桂华
14.00关于选举公司第六届监事会监事的议案
14.01候选人:张建伟
14.02候选人:丁海东
14.03候选人:张国辉
14.04候选人:盛方
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-01
公司名称国电南瑞
公告日期2015-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于2014年度财务决算的议案
2关于2014年度利润分配的议案
3关于2014年度独立董事述职报告的议案
4关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
5关于2014年度董事会工作报告的议案
6关于2014年年度报告及其摘要的议案
7关于2015年度财务预算的议案
8关于日常关联交易暨2015年度金融服务关联交易的议案
9关于聘任财务及内控审计机构的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于2014年度监事会工作报告的议案
13.00关于部分非独立董事变更的议案
13.01候选人:奚国富
13.02候选人:张宁杰
14.00关于部分独立董事变更的议案
14.01候选人:郑垂勇
15.00关于部分监事变更的议案
15.01候选人:张建伟
15.02候选人:丁海东
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-27
公司名称国电南瑞
公告日期2014-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目建设暨关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称国电南瑞
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于2013年度财务决算的议案
议案二 关于2013年度利润分配的议案
议案三 关于2013年度独立董事述职报告的议案
议案四 关于2013年度董事会工作报告的议案
议案五 关于2013年度监事会工作报告的议案
议案六 关于2013年年度报告及其摘要的议案
议案七 关于2014年度财务预算的议案
议案八 关于日常关联交易的议案
议案九 关于聘任财务和内控审计机构的议案
议案十 关于部分董事变更的议案(累积投票制)
议案十之一 董事候选人:任伟理
议案十之二 董事候选人:季侃
议案十之三 董事候选人:郑玉平
议案十一 关于部分监事变更的议案
议案十二 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
议案十三 关于豁免公司相关方履行承诺事项的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-04
公司名称国电南瑞
公告日期2013-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案
议案二 关于公司发行股份购买资产具体方案的议案
议案二之1 交易对方
议案二之2 交易标的
议案二之3 交易价格
议案二之4 评估基准日至交割日标的资产损益的归属
议案二之5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案二之6 发行股票的种类和面值
议案二之7 发行方式
议案二之8 发行数量
议案二之9 发行对象及认购方式
议案二之10 定价基准日及发行价格
议案二之11 发行股份锁定期安排
议案二之12 上市地点
议案二之13 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案二之14 本次发行决议有效期限
议案三 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
议案四 关于《国电南瑞科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案五 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的审慎判断的议案
议案六 关于与南京南瑞集团公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
议案七 关于与南瑞集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
议案八 关于与南瑞集团签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
议案九 关于本次发行股份购买资产有关备考财务报告及盈利预测报告的议案
议案十 关于提请股东大会同意收购人南京南瑞集团公司免于发出要约的议案
议案十一 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
议案十二 关于增加注册资本的议案
议案十三 关于修订《公司章程》的议案
议案十四 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称国电南瑞
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2012年度财务决算的议案;
2、关于2012年度利润分配的议案;
3、关于2012年度独立董事述职报告的议案;
4、关于2012年度董事会工作报告的议案;
5、关于2012年度监事会工作报告的议案;
6、关于2012年度报告及其摘要的议案;
7、关于2013年度财务预算的议案;
8、关于续聘公司财务和内控审计机构的议案;
9、关于公司日常关联交易的议案;
10、关于公司第四届董事会换届的议案;
11、关于公司第四届监事会换届的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称国电南瑞
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-06
公司名称国电南瑞
公告日期2012-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司部分董事变更的议案;
2、关于公司部分监事变更的议案;
3、关于变更会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-02
公司名称国电南瑞
公告日期2012-02-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2011年度董事会工作报告的议案;
2、关于2011年度监事会工作报告的议案;
3、关于2011年度财务决算的议案;
4、关于2012年度财务预算的议案;
5、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
6、关于增加公司注册资本的议案;
7、关于修订《公司章程》的议案;
8、关于2011年度独立董事述职报告的议案;
9、关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案;
10、关于2011年度报告及其摘要的议案;
11、关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案;
12、关于公司部分监事变更的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-25
公司名称国电南瑞
公告日期2011-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题会议审议事项
1、关于公司部分董事变更的议案;
2、关于2011 年度新增日常关联交易额度的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-19
公司名称国电南瑞
公告日期2011-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增加公司注册资本的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于修订《关联交易决策管理办法》的议案;
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案;
5、关于中国电力财务有限公司为公司提供金融服务的议案;
6、关于竞购国网电力科学研究院在上海联合产权交易所挂牌出售的安徽继远电网技术有限责任公司100%股权、安徽南瑞中天电力电子有限公司100%股权的议案。
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-29
公司名称国电南瑞
公告日期2011-01-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2010年度董事会工作报告的议案;
2、关于2010年度监事会工作报告的议案;
3、关于2010年度财务决算的议案;
4、关于2011年度财务预算的议案;
5、关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案;
7、关于2010年度报告及其摘要的议案;
8、关于2010年新增日常关联交易额度和2011年度日常关联交易额度的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-28
公司名称国电南瑞
公告日期2010-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司增加注册资本的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案;
3、关于增加公司2010 年度日常关联交易额度的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称国电南瑞
公告日期2010-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司第三届董事会换届的议案;
2、审议关于公司第三届监事会换届的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-28
公司名称国电南瑞
公告日期2010-01-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于部分独立董事变更的议案
2、关于2009 年度董事会工作报告的议案
3、关于2009 年度财务决算的议案
4、关于2010 年度财务预算的议案
5、关于2009 年度利润分配的议案
6、关于公司2010 年度日常关联交易额度的议案
7、关于调整公司独立董事津贴的议案
8、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案
9、2009 年度报告及其摘要的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于2009 年度监事会工作报告的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-29
公司名称国电南瑞
公告日期2009-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司日常关联交易额度的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-13
公司名称国电南瑞
公告日期2009-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于补选公司董事的议案
议案二 关于补选公司监事的议案
议案三 关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案四 关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
议案五 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案;
议案六 关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案的议案
议案六之1 本次发行股票的种类和面值
议案六之2 本次发行方式
议案六之3 本次发行对象
议案六之4 本次发行锁定期安排
议案六之5 本次发行认购方式
议案六之6 本次发行数量
议案六之7 本次发行定价基准日及发行价格
议案六之8 本次发行上市地点
议案六之9 本次发行募集资金用途
议案六之10 本次发行滚存未分配利润安排
议案六之11 本次发行股票决议的有效期限
议案七 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案
议案八 关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性研究报告的议案
议案九 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
议案十 关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-03
公司名称国电南瑞
公告日期2009-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更公司部分独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-14
公司名称国电南瑞
公告日期2009-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司部分董事变更的议案;
2、关于收购南京南瑞集团公司城乡电网自动化、电气控制及成套设备加工业务相关资产的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-02-17
公司名称国电南瑞
公告日期2009-02-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议2008 年度董事会工作报告的议案;
2、审议2008 年度监事会工作报告的议案;
3、审议2008 年度财务决算的议案;
4、审议2009 年度财务预算的议案;
5、审议2008 年度利润分配的议案;
6、审议2009 年度日常关联交易额度的议案;
7、审议修订《公司章程》的议案;
8、审议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案;
9、审议公司部分董事变更的议案;
10、审议公司部分监事变更的议案;
11、审议2008 年度报告及其摘要的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-24
公司名称国电南瑞
公告日期2008-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司南京中德保护控制系统有限公司、国电南瑞(北京)控制系统有限公司减资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-07
公司名称国电南瑞
公告日期2008-10-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《公司关联交易决策管理办法》的议案;
2、关于部分董事变更的议案;
3、关于部分监事变更的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-25
公司名称国电南瑞
公告日期2008-01-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司前次募集资金使用情况说明的议案;
2、审议2007年度财务决算的议案;
3、审议2007年度利润分配的议案;
4、审议2008年度财务预算的议案;
5、审议2007年度董事会工作报告的议案;
6、审议2007年度监事会工作报告的议案;
7、审议续聘会计师事务所的议案;
8、审议2007年度报告及其摘要的议案;
9、审议2008年度日常关联交易额度的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-25
公司名称国电南瑞
公告日期2007-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于修订《公司章程》的议案
议案二 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案
议案三 关于补选公司董事的议案
议案三之1 选举卜凡强先生为公司董事
议案三之2 选举吴维宁先生为公司董事
议案三之3 选举闫华锋先生为公司董事
议案三之4 选举奚国富先生为公司董事
议案三之5 选举张长岩先生为公司董事
议案四 关于增选公司独立董事的议案
议案五 关于补选公司监事的议案
议案六 关于调整部分募集资金投资项目的议案
议案七 关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案八 关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案
议案九 关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
议案十 关于公司公开增发A 股股票方案的议案
议案十之1 本次公开发行股票种类
议案十之2 本次公开发行股票每股面值
议案十之3 本次公开发行数量
议案十之4 本次公开发行对象
议案十之5 本次公开发行向公司原股东配售的安排
议案十之6 本次公开发行股票的定价方式和发行价格
议案十之7 本次公开发行方式
议案十之8 本次公开发行股票募集资金用途及数额
议案十之9 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配
议案十之10 本次公开增发股票决议有效期
议案十一 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案
议案十二 关于本次公开增发A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-14
公司名称国电南瑞
公告日期2007-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《公司章程》的议案;
2、关于申请增加公司2007年度日常关联交易额度的议案;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-31
公司名称国电南瑞
公告日期2007-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于公司部分董事变更的议案;
2、关于变更部分募集资金用途的议案;
3、关于审议收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产(及相关负债)的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-16
公司名称国电南瑞
公告日期2007-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于审议公司第二届董事会换届的议案;
2、关于审议公司第二届监事会换届的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-06
公司名称国电南瑞
公告日期2007-02-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 关于审议公司2006年度决算的议案;
2、 关于审议公司2006年度资本公积金转增股本的议案;
3、 关于审议公司2007年度预算的议案;
4、 关于审议公司2007年度日常关联交易额度的议案;
5、 关于审议公司续聘会计师事务所的议案;
6、 关于审议公司董事会2006年度工作报告的议案;
7、 关于审议公司监事会2006年度工作报告的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-11-30
公司名称国电南瑞
公告日期2006-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于聘任江苏天衡会计师事务所的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-20
公司名称国电南瑞
公告日期2006-10-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议公司股权分置改革方案
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-07-08
公司名称国电南瑞
公告日期2006-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于审议《追加研发基地建设投资额度的议案》
2、 关于审议《公司监事人员变动的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-28
公司名称国电南瑞
公告日期2006-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 关于审议公司2005年度决算的议案;
2、 关于审议公司2005年度利润分配议案;
3、 关于审议公司2006年度预算的议案;
4、 关于审议公司2006年度日常关联交易额度的议案;
5、 关于审议公司董事会2005年度工作报告的议案;
6、 关于审议公司监事会2005年度工作报告的议案。
7、《国电南瑞科技股份有限公司公司章程》的修订议案。
8、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的修订议案。
9、《国电南瑞科技股份有限公司董事会议事规则》的修订议案。
10、《国电南瑞科技股份有限公司监事会议事规则》的修订议案。
审议内容
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