湘电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称湘电股份
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司<章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称湘电股份
公告日期2018-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 湘电股份2017年度董事会工作报告
2 湘电股份2017年度监事会工作报告
3 关于公司2017年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案
6 关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2018年度银行授信额度的议案
8 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
9 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案
10 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 柳秀导
15.02 周健君
15.03 陈鸿鹏
15.04 汤鸿辉
15.05 颜勇飞
15.06 舒源
15.07 敖琢
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 徐海滨
16.02 温旭辉
16.03 陆国庆
16.04 何进日
17.00 关于选举监事的议案
17.01 刘海强
17.02 钟学超
17.03 蒋瑛
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称湘电股份
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称湘电股份
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 湘电股份2016年度董事会工作报告
2 湘电股份2016年度监事会工作报告
3 关于公司2016年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2016年度利润分配的议案
5 关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案
6 关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2017年度银行授信额度的议案
8 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
9 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信按股比提供担保的议案
10 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信按股比提供担保的议案
11 关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
14 关于组建湘电军工装备有限公司的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称湘电股份
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于组建湘电军工装备有限公司的议案
2关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
3关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-11
公司名称湘电股份
公告日期2016-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司更换会计师事务所的议案
2关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案
3关于调整变更融资租赁公司组建相关事项的议案
4关于修改《公司章程》的议案
5关于修改《关联交易决策制度》的议案
6关于修改《董事会议事规则》的议案
7关于修改《募集资金管理制度》的议案
8.00关于增补公司董事的议案
8.01关于增补汤鸿辉先生为公司第六届董事会董事
8.02关于增补张越雷先生为公司第六届董事会董事
9.00关于增补公司独立董事的议案
9.01关于增补何进日先生为公司第六届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称湘电股份
公告日期2016-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1湘电股份2015年度董事会工作报告
2湘电股份2015年度监事会工作报告
3关于公司2015年年报及年报摘要的议案
4关于公司2015年度利润分配的议案
5关于公司2015年度财务决算和2016年度财务预算的议案
6关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案
7关于公司2016年度银行授信额度的议案
8关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
9关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案
10关于为湘电莱特电气有限公司银行授信提供担保的议案
11关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
12关于进出口公司组建融资租赁公司的议案
13关于对湘电风能实施债转股增加注册资本的议案
14关于发行非公开定向债务融资工具的议案
15关于修改<湘潭电机股份有限公司公司章程>的议案
16关于续聘会计师事务所的议案
17关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案
18关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
19.00关于公司非公开发行A股股票预案(修订版)的议案
19.01发行股票的种类和面值
19.02发行方式和发行时间
19.03发行数量
19.04发行对象及认购方式
19.05发行价格及定价原则
19.06限售期
19.07上市地点
19.08募集资金数额及用途
19.09本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
19.10本次非公开发行股票决议的有效期限
20关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(补充2015年报)的议案
21关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
22关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易(修订版)的议案
23关于湘电集团有限公司与公司签署<附条件生效的非公开发行股票认购合同之补充合同(三)>的议案
24关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
25关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案
26关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订版)的议案
27.00关于选举监事的议案
27.01关于选举滕伦菊女士担任公司监事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称湘电股份
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案
2关于湖南省人民政府国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票所涉军工相关资产评估报告备案的议案
3关于公司非公开发行A股股票方案(补充版)的议案
3.01发行股票种类和面值
3.02发行方式和发行时间
3.03发行数量
3.04发行对象及认购方式
3.05发行价格及定价原则
3.06限售期
3.07上市地点
3.08募集资金的用途
3.09本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.10本次非公开发行决议的有效期限
4关于公司非公开发行A股股票预案(补充版)的议案
5关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(补充版)的议案
6关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
7关于设立本次非公开发行股票募集资金专户的议案
8关于控股股东湘电集团有限公司认购公司非公开发行股票涉及关联交易(补充版)的议案
9关于湘电集团有限公司与公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同》及补充合同的议案
10关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持本公司股份的议案
11关于本次非公开发行股票认购资产审计事项的议案
12关于本次非公开发行股票认购资产评估事项的议案
13关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见(补充版)的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
15关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称湘电股份
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 湘电股份2014年度董事会工作报告
2 湘电股份2014年度监事会工作报告
3 关于公司2014年年报及年报摘要的议案
4 关于公司2014年度利润分配的议案
5 关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案
6 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2015年度银行授信额度的议案
8 关于为公司子公司银行授信提供担保的议案
9 关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案
10 关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案
11 关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 关于选举柳秀导先生为公司第六届董事会董事
13.02 关于选举周健君先生为公司第六届董事会董事
13.03 关于选举赵亦军先生为公司第六届董事会董事
13.04 关于选举李吉平先生为公司第六届董事会董事
13.05 关于选举罗建荣先生为公司第六届董事会董事
13.06 关于选举王林先生为公司第六届董事会董事
13.07 关于选举马小平先生为公司第六届董事会董事
13.08 关于选举徐海滨先生为公司第六届董事会独立董事
13.09 关于选举陆国庆先生为公司第六届董事会独立董事
13.10 关于选举温旭辉女士为公司第六届董事会董事
13.11 关于选举刘曙萍女士为公司第六届董事会董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 关于选举肖仁章先生为公司第六届监事会监事
14.02 关于选举钟学超先生为公司第六届监事会监事
14.03 关于选举蒋瑛女士为公司第六届监事会监事
14.04 关于选举彭兴华先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-31
公司名称湘电股份
公告日期2014-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《湘电股份2013年度董事会工作报告》;
2、审议《湘电股份2013年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》;
4、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司2014年度关联交易协议的议案》;
8、审议《关于公司2014年度银行授信额度的议案》;
9、审议《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》;
11、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》;
12、审议《关于公司董事变动的议案》;(累积投票表决)
12.1 选举李吉平先生为公司第五届董事会董事
12.2 关于选举赵亦军先生为公司第五届董事会董事
13、审议《关于选举彭兴华先生担任公司监事的议案》;(累积投票表决)
14、审议《湘潭电机股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
15、审议《湘潭电机股份有限公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》;
16、审议《关于制定<湘潭电机股份有限公司分红管理制度>的议案》;
17、审议《关于修改<湘潭电机股份有限公司公司章程>的议案》;
18、审议《关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案》;
19、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案(补充版)的议案》;
19.01 发行股票种类和面值
19.02 发行方式和发行时间
19.03 发行数量
19.04 发行对象及认购方式
19.05 发行价格及定价原则
19.06 限售期
19.07 上市地点
19.08 本次非公开发行募集资金的用途
19.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
19.10 本次非公开发行决议有效期限
20、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(补充版)的议案》;
21、审议《关于湘电集团有限公司与公司签署<附生效条件的非公开发行股票认购合同>及补充合同的议案》;
22、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易的议案》;
23、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
24、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》;
25、审议《关于提请股东大会批准湘电集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
26、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性意见的议案(补充版)》;
27、审议《关于设立本次募集资金专户的议案》;
28、审议《关于<湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案(补充版)>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-23
公司名称湘电股份
公告日期2013-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称湘电股份
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《湘电股份2012年度董事会工作报告》;
2、审议《湘电股份2012年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2012年年报及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2012年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司2013年度关联交易协议的议案》;
8、审议《关于公司2013年度银行授信额度的议案》;
9、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》;
11、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》;
12、审议《关于对湘电风能实施债转股增加注册资本金的议案》;
13、审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-19
公司名称湘电股份
公告日期2013-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称湘电股份
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称湘电股份
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《湘电股份2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《湘电股份2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2011 年年报及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2011 年度财务决算和2012 年度财务预算的议案》;
5、审议《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司2012 年度关联交易协议的议案》;
8、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》;
9、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》;
10、审议《关于公司2012 年度银行授信额度的议案》;
11、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
12、审议《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》;
13、审议《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》;
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-19
公司名称湘电股份
公告日期2011-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;
2、审议《关于公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称湘电股份
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《湘电股份2010 年度董事会工作报告》;
2、审议《湘电股份2010 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2010 年年报及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2011 年度经营管理方针和投资计划的议案》;
5、审议《关于公司2010 年度财务决算和2011 年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司2010 年度利润分配预案及资本公积金转增的议案》;
7、审议《关于公司2011 年关联交易协议的议案》;
8、审议《关于公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》;
11、审议《关于公司2011 年度银行授信额度的议案》;
12、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
13、审议《关于收购湘电风能有限公司股权的议案》;
14、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-23
公司名称湘电股份
公告日期2010-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于续聘会计师事务所的议案》;
2、《关于调整关联交易的议案》;
3、《关于为湘电达尔文公司提供担保的议案》;
4、《关于选举股东代表监事的议案》。

审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-10
公司名称湘电股份
公告日期2010-02-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《湘电股份2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《湘电股份2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2009 年年报及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2010 年度生产经营方针和投资计划的议案》;
5、审议《关于公司2009 年度财务决算和2010 年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》;
7、审议《关于调整公司关联交易协议的议案》;
8、审议《关于公司2009 年度日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司2010 年度银行授信额度的议案》;
10、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
11、审议《湘潭电机股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-27
公司名称湘电股份
公告日期2009-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于放弃非公开发行股票方案的议案;
2、关于公司符合向原股东配售股份条件的议案;
3、关于公司向原股东配售股份方案的议案;
(1)配售股票类型
(2)配售股票面值
(3)配股基数、比例和数量
(4)配股定价依据与配股价格
(5)配售对象
(6)本次配股募集资金的用途
(7)本次配股决议的有效期限
4、关于公司向原股东配售股份募集资金运用的可行性分析报告的议案;
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案;
6、关于本次配股前公司未分配利润的处置方案的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案;
审议内容配股方案的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-12
公司名称湘电股份
公告日期2009-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议《关于增资湘电风能有限公司的议案》;
二、审议《关于投资<扩大风力发电机生产能力项目>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称湘电股份
公告日期2009-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案;
3、关于2009 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案;
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案;
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2009 年非公开发行A 股股票相关事宜的议案;
6、关于非公开发行股票预案的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-20
公司名称湘电股份
公告日期2009-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《湘电股份2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《湘电股份2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2008 年年报及年报摘要的议案》;
4、审议《关于公司2009 年度生产经营方针和投资计划的议案》;
5、审议《关于公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》;
9、审议《关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于公司2009 年度银行授信额度的议案》;
11、审议《关于为控股子公司2009 年度银行授信提供担保的议案》;
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
13、审议《湘潭电机股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》;
14、审议《关于制订<湘潭电机股份有限公司监事会监督管理工作细则>的议案》。
15、《关于第四届董事会董事换届选举的议案》;
16、《关于第四届监事会监事换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-12
公司名称湘电股份
公告日期2008-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司变更首发部分募集资金项目投向的议案》;
2、审议《关于为控股子公司湘电风能有限公司银行授信提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-01
公司名称湘电股份
公告日期2008-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《湘电股份2007 年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《湘电股份2007 年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《关于公司2007 年年度报告及年度报告摘要》的议案;
4、审议《关于公司2008 年度生产经营方针和投资计划》的议案;
5、审议《关于公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算》的议案;
6、审议《关于公司2007 年度利润分配》的议案;
7、审议《关于续聘会计师事务所》的议案;
8、审议《关于调整公司关联交易协议》的议案;
9、审议《关于公司2007 年度日常关联交易执行情况及2008 年度日常关联交易预计》的议案;
10、审议《关于公司2008 年度银行授信额度》的议案;
11、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保》的议案;
12、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案;
13、审议《湘潭电机股份有限公司2007 年度独立董事述职报告》的议案;
14、审议《关于修改<湘潭电机股份有限公司董事会议事规则>》的议案;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-13
公司名称湘电股份
公告日期2007-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于收购湘电风能有限公司部分股权的议案;
2、关于修订关联交易决策制度的议案;
3、关于修订募集资金管理办法的议案;
4、关于续聘会计师事务所的议案;
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-05-29
公司名称湘电股份
公告日期2007-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于以车辆事业部资产参股成立湘电重型矿用车辆公司的议案》
2、审议《关于转让湘电长泵铸造公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-04-03
公司名称湘电股份
公告日期2007-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2006年年度报告及年度报告摘要的议案》;
4、审议《关于公司2007年度生产经营方针和投资计划的议案》;
5、审议《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》;
7、审议《关于调整公司关联交易协议的议案》;
8、审议《关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司2007年度银行授信额度的议案》;
10、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》;
11、审议《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》;
12、审议《关于修改〈湘潭电机股份有限公司章程〉的议案》;
13、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》;
14、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
15、审议《关于修订〈湘潭电机股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
(三)会议出席对象
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-06-03
公司名称湘电股份
公告日期2006-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、逐项审议《关于公司2006年度非公开发行A股方案的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》;
3、审议《湘潭电机股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
4、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-28
公司名称湘电股份
公告日期2006-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年度董事会工作报告》;
2、审议《2005年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》;
4、审议《关于公司2006年度生产经营方针和投资计划的议案》;
5、审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的议案》;
6、审议《关于公司2005年度利润分配的议案》;
7、审议《湘电股份董事会关于提名独立董事候选人的议案》;
8、审议《关于第三届董事会董事候选人的议案》;
9、审议《关于第三届监事会监事候选人的议案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
11、审议《关于公司关联交易协议延长执行的议案》;
12、审议《关于公司2005年度日常关联交易执行情况及2006年度日常关联交易预计的议案》;
13、审议《关于公司2006年度银行授信额度的议案》。
14、审议《关于修改湘潭电机股份有限公司章程的议案》
15、审议《关于全面修订湘潭电机股份有限公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-16
公司名称湘电股份
公告日期2005-10-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次相关股东会议审议事项为湘潭电机股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-05-27
公司名称湘电股份
公告日期2005-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《湘潭电机股份有限公司章程》的议案
2、关于修改《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《湘潭电机股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修改《湘潭电机股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《湘潭电机股份有限公司关联交易决策制度》的议案
6、关于湘潭电机股份有限公司2005年度关联交易预测的议案
审议内容
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