| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购昆明华润圣火药业51%股权暨关联交易的议案
2 关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及年报摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于公司相关人员年度报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度担保计划的议案
2 关于公司2024年度融资额度的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补李泓燊先生为公司十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年日常关联交易预估的议案
2 关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案
2 关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案
3 关于追加2023年度融资额度的议案
4 关于增补周辉女士为公司十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及年报摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于变更会计师事务所的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于回购并注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度融资额度的议案
2 关于公司2023年度担保计划的议案
3 关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司2023年与华润医药日常关联交易预估的议案
3 关于公司2023年与华立医药日常关联交易预估的议案
4.00 关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案
4.01 邱华伟
4.02 颜炜
4.03 郭霆
4.04 梁征
5.00 关于增补公司十届监事会部分非职工代表监事的议案
5.01 钟江
5.02 邵金锋 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案
3 关于回购并注销2021年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及年报摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2022年融资额度的议案
7 关于公司2022年度担保计划的议案
8 关于聘请公司2022年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于调整独立董事津贴的议案
5 关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案
6.00 关于董事会换届暨选举十届董事会非独立董事的议案
6.01 汪思洋
6.02 李双友
6.03 裴蓉
6.04 钟祥刚
6.05 杨庆军
6.06 胡振波
7.00 关于董事会换届暨选举十届董事会独立董事的议案
7.01 刘珂
7.02 辛金国
7.03 杨智
8.00 关于监事会换届暨选举十届监事会非职工代表监事的议案
8.01 肖琪经
8.02 邓康
8.03 胡剑 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年独立董事述职报告
4 公司2020年年度报告及年报摘要
5 公司2020年度财务决算报告
6 关于公司2020年度利润分配方案的议案
7 关于公司2021年与控股股东日常关联交易预估的议案
8 关于公司2021年融资授信额度的议案
9 关于公司2021年度担保计划的议案
10 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
11 关于提名增补邓康先生为公司第九届监事会监事的议案
12 公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
13 公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
14 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案
3 关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案
4 关于子公司股权转让暨募投项目转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告
2 关于公司2019年独立董事述职报告
3 关于公司2019年度监事会工作报告
4 关于公司2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配方案的议案
6 关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案
7 关于公司2020年与控股股东日常关联交易预估的议案
8 关于公司2020年融资授信额度的议案
9 关于公司2020年度担保计划的议案
10 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
11 关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案
12 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
13 关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司昆药集团医药商业有限公司为玉溪昆药劲益医药有限公司申请600万元银行综合授信额度提供担保的议案
2 关于控股股东华立医药集团有限公司拟向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2020-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向合营公司昆明银诺医药技术有限公司提供5,000万元借款曁关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于昆药集团医药商业有限公司为保山市民心药业有限责任公司提供2000万元银行综合授信额度担保暨关联交易的议案
2 关于昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司提供2400万元银行综合授信额度担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2 关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2019-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次决议的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划的议案(2019-2021年)
10 将募投项目“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”变更为“化学合成原料药中试车间项目及提取二车间中试生产线改造项目”的议案， |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2019-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2018年度董事会工作报告的预案
2 关于公司2018年独立董事述职报告的预案
3 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2018年度财务决算报告的预案
5 关于公司2018年度利润分配方案的预案
6 关于公司2018年年度报告及年报摘要的预案
7 关于聘请公司2019年度审计机构的预案
8 关于追加公司2018年日常关联交易额度的预案
9 关于公司2019年与控股股东日常关联交易预估的预案
10 关于公司2019年与重要股东日常关联交易预估的预案
11 关于公司2019年融资授信额度的预案
12 关于为子公司提供信用担保的议案
13 关于修订公司章程的预案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于提名增补钟祥刚先生为公司九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2018-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的资金总额及数量
1.06 拟用于回购的资金来源
1.07 回购股份的期限
1.08 办理本次股份回购事宜的相关授权
2.00 关于董事会换届暨选举九届董事会非独立董事的议案
2.01 汪思洋
2.02 李双友
2.03 裴蓉
2.04 何勤
2.05 杨庆军
3.00 关于董事会换届暨选举九届董事会独立董事的议案
3.01 李小军
3.02 郭云沛
3.03 平其能
3.04 刘珂
4.00 关于公司监事会换届暨选举九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 肖琪经
4.02 华士国
4.03 胡剑 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案
2 关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份授予并注销该部分公司已回购股份的议案
3 关于调整公司经营范围及修订公司章程的议案
4 关于授权昆药集团医药商业有限公司为曲靖市康桥医药有限责任公司1000万元银行综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加2017年度、2018年度日常关联交易额度的议案
2 关于昆药集团医药商业有限公司为大理辉睿药业有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
3关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4关于公司2017年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度利润分配的议案
6关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案
7关于聘请公司2018年度审计机构的议案
8关于追加公司2017年日常关联交易额度的议案
9关于公司2018年日常关联交易预估的议案
10关于公司2018年融资授信额度的议案
11关于2018年为控股公司提供流动资金贷款担保的议案
12关于增补刘小斌先生为八届董事会董事的议案
13关于收购北京华方科泰100%股权所涉业绩承诺2017年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2018-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的资金总额及数量
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 办理本次股份回购事宜的相关授权
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于昆药集团医药商业有限公司向镇雄县益雄药业有限公司提供1,000万元借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于利用闲置自有资金进行保本、类保本投资理财业务的议案
2关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的预案
1.01激励对象的确定依据及范围
1.02限制性股票的来源、数量和分配
1.03本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07限制性股票的会计处理
1.08限制性股票激励计划的实施程序
1.09公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2关于公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的预案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的数量
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
3 关于共同发起设立昆明高新诺泰大健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年独立董事工作报告的议案
3 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配的议案
6 关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案
7 关于收购北京华方科泰100%股权所涉业绩承诺2016年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案
8 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
9 关于追加与北京医洋科技有限公司2016年日常关联交易额度的预案
10 关于追加与华方医药科技有限公司的2016年日常关联交易额度的预案
11 关于与北京医洋科技有限公司2017年日常关联交易预估的预案
12 关于与股东单位关联方2017年日常关联交易预估的预案
13 关于公司2017年融资额度的议案
14 关于为昆药集团医药商业有限公司提供2 亿元信用担保的预案
15 关于为昆明贝克诺顿制药有限公司提供1.2亿元信用担保的预案
16 关于为重庆华方武陵山制药有限公司提供0.55亿元信用担保的预案
17 关于为湘西华方制药有限公司提供0.4亿元信用担保的预案
18 关于为西双版纳版纳药业有限责任公司提供0.5亿元信用担保的预案
19 关于董事长2017年薪酬方案的议案
20 关于增补暨选举李小军先生为公司八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于选举夏军先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于昆药集团医药商业有限公司向曲靖市康桥医药有限责任公司提供1000万元借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2.00关于制定公司《2016年度限制性股票激励计划（草案）》的议案
2.01激励对象的确定依据及范围
2.02限制性股票的来源、种类与数量
2.03限制性股票的分配情况
2.04激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
2.05限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
2.06限制性股票的授予与解锁条件
2.07激励计划的调整方法和程序
2.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
2.09公司与激励对象的权利与义务
2.10激励计划的变更、终止
2.11限制性股票的回购注销
2.12限制性股票的会计处理与业绩影响
3关于制定公司《2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年独立董事工作报告的议案
3、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配的议案
6、关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案
7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案
8、关于追加2015年日常关联交易额度的预案
9、关于公司2016年日常关联交易预计的议案
10、关于公司2016年融资额度的议案
11、关于“天然植物原料药创新基地建设”项目贷款的议案
12、关于2016年为昆药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案
13、关于2016年为昆明贝克诺顿制药有限公司提供信用担保的议案
14、关于2016年为重庆华方武陵山制药有限公司提供信用担保的议案
15、关于2016年为湘西华方制药有限公司提供4000万元信用担保的议案
16、关于董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为昆药集团医药商业有限公司提供500万元信用担保议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘中审众环会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
2 关于北京医洋科技有限公司股改项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案
2关于使用部分闲置募集资金进行现金管理议案
3关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》相关条款的议案
2关于追加2015年度日常关联交易额度的议案
3.00关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3.01何勤
3.02李双友
3.03裴蓉
3.04汪思洋
3.05袁平东
4.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4.01屠鹏飞
4.02张旭良
4.03郭云沛
4.04平其能
5.00关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
5.01姚卫平
5.02杨庆军
5.03华士国 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2015-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购昆明贝克诺顿制药有限公司49%股权的议案
2、关于刘会疆先生申请辞去公司董事职务的议案
3、关于李双友先生为董事候选人的议案
4、关于李双友先生申请辞去公司监事职务的议案
5、关于华士国先生为监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司天然植物原料药创新基地的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2014年度董事会工作报告的议案
2审议公司2014年独立董事工作报告的议案
3审议公司2014年度监事会工作报告的议案
4审议公司2014年度财务决算报告的议案
5审议公司2014年度利润分配的议案
6审议公司2014年年度报告及年报摘要的议案
7审议聘请公司2015年度审计机构的议案
8审议公司2015年日常关联交易预估的议案
9审议公司2015年流动资金贷款额度的议案
10审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案
11审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12审议关于追加2014年度日常关联交易的议案
13审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
二 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1 本次发行股票的种类和面值
2 发行方式
3 发行数量、发行对象及认购方式
4 发行价格及定价原则
5 限售期
6 上市地点
7 募集资金投向
8 本次非公开发行前的滚存利润安排
9 本次发行决议的有效期
三 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
四 《关于<昆明制药集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
五 《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
六 《关于公司与华方医药科技有限公司签订附条件生效的股权转让合同的议案》
七 《关于本次非公开发行股票暨关联交易事项的议案》
八 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
九 《关于提请股东大会同意华方医药科技有限公司免于发出收购要约的议案》
十 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
十一 《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
十二 《关于公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》
十三 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
十四 《关于拟收购标的资产相关的审计报告与资产评估报告的议案》
十五 关于公开发行公司债券需要调整股东大会决议有效期的议案
十六 关于公司更名的议案
十七 关于与控股股东签署托管经营协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将募投项目“小容量注射剂扩产项目”变更为“对子公司西双版纳版纳药业有限责任公司增资扩股项目”、“对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加股权投资项目”和“Diabegone（长效降糖药）研发项目”等三个项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2014-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司公开发行境内公司债券的议案
1.1发行债券的数量
1.2债券期限及品种
1.3债券利率及其确定方式
1.4担保安排
1.5募集资金用途
1.6向公司原股东配售的安排
1.7发行方式与发行对象
1.8债券上市
1.9决议有效期
1.10对董事会及其授权人士的授权 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2013年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）审议公司2013年独立董事工作报告的议案（辛金国独立董事）
（3）审议公司2013年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）
（4）审议公司2013年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（5）审议公司2013年度利润分配的议案（徐朝能副总裁兼董事会秘书）
（6）审议公司2013年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（7）审议聘请公司2014年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（8）审议公司2014年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（9）审议公司2014年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）
（10）审议2014年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案（汪绍全财务总监） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于建设昆药生物医药科技园项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2、审议关于公司与北京华方科泰医药有限公司专利强制许可协议的议案
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2013-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于果德安先生辞去公司独立董事的议案（果德安独立董事）
2、审议关于李万寿先生为公司独立董事候选人的议案（何勤董事长）
3、审议关于设立公司植物药分厂的议案（袁平东总裁）
4、审议关于《公司章程》修改的议案（徐朝能董事会秘书） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2013-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1) 审议公司2012年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）审议公司2012年独立董事工作报告的议案（辛金国独立董事）
（3）审议公司2012年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）
（4）审议公司2012年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（5）审议公司2012年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
（6）审议公司2012年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（7）审议聘请公司2013年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（8）审议追加公司2012年度日常关联交易额度的议案（汪绍全财务总监）
（9）审议公司2013年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（10）审议公司2013年融资额度的议案（汪绍全财务总监）
（11）审议2013年为昆明制药集团医药商业有限公司信用担保的议案（汪绍全财务总监）
（12）审议2013年为昆明中药厂有限公司提供信用担保的议案（汪绍全财务总监）
（13）审议关于取消与云南昆药生活服务有限公司租赁协议的议案（徐朝能副总裁兼董秘） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2012-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议公司限制性股票激励计划修改稿（2013-2015）的议案
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票股权的来源和数量
（3）限制性股票的回购
（4）限制性股票股权的分配情况
（5）本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
（6）限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定
（7）限制性股票的授予
（8）本激励计划的调整方法和程序
（9）限制性股票会计处理
(10）限制性股票解锁的条件和程序
（11）公司与激励对象的权利和义务
（12）本激励计划的变更和终止
（13）发生重要事项时的特别规定
2、审议公司限制性股票激励计划考核办法（2013-2015）的议案
3、审议公司限制性股票回购管理办法（2013-2015）的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2012-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案有效期和将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的议案
1.1关于延长公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案有效期的议案
1.2关于将募投项目“国际化制剂项目”变更为“高技术针剂示范项目”的议案
2、关于公司符合公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案
3、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案（修订）的议案
3.1关于本次增发股票种类、面值、数量的议案
3.2关于发行对象的议案
3.3关于向原股东配售安排的议案
3.4关于定价方式的议案
3.5关于发行方式和发行时间的议案
3.6关于上市地的议案
3.7关于公开增发股票前滚存未分配利润归属的议案
3.8关于公司公开增发股票募集资金用途的议案
3.9关于本次公开增发的决议有效期的议案
4、关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司股东大会延长授权董事会全权办理公开增发人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜有效期的议案
7、关于公司天然植物原料药创新基地的议案
8、关于为昆明中药厂有限公司提供1亿元信用担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于何勤先生为公司七届董事会董事候选人的议案
2、审议关于刘会疆先生为公司七届董事会董事候选人的议案
3、审议关于林家宏先生为公司七届董事会董事候选人的议案
4、审议关于裴蓉女士为公司七届董事会董事候选人的议案
5、审议关于汪思洋先生为公司七届董事会董事候选人的议案
6、审议关于辛金国先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
7、审议关于梅健先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
8、审议关于果德安先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
9、审议关于屠鹏飞先生为公司七届董事会独立董事候选人的议案
10、审议关于丁国英女士为公司七届监事会监事候选人的议案
11、审议关于李双友先生为公司七届监事会监事候选人的议案
12、审议关于张建生先生为公司七届监事会监事候选人的议案
13、审议关于李宏娅女士为公司七届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于收购云南昆药生活服务有限公司100%股权的议案
2、审议关于公司2012年年度日常关联交易调整的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司章程的议案（董事会秘书徐朝能）
2、审议关于股东分红回报规划（2012-2014）的议案（董事会秘书徐朝能）
3、审议关于与生活公司签订十年期关联协议的议案（总裁袁平东） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于建设高技术针剂示范项目的议案（总裁袁平东）
（2）审议关于公司2012年年度关联交易调整的议案（财务总监汪绍全） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司2011年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）审议公司2011年独立董事工作报告的预案（杨世林独立董事）
（3）审议公司2011年度监事会工作报告的议案（丁国英监事会主席）
（4）审议公司2011年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（5）审议公司2011年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
（6）审议公司2011年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（7）审议聘请公司2012年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（8）审议公司2012年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（9）审议公司2012年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）
（10）审议2012年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案（汪绍全财务总监） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-08 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2011-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议关于公司董事、高级管理人员公司外任职的议案（徐朝能董秘）
（2）、审议关于确认公司与云南红塔彩印包装有限公司2008-2010年度关联交易的议案（汪绍全总监）
（3）、审议关于公司2011年年度关联交易调整的议案（汪绍全总监） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议内容
1 关于公司符合公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案
2 关于公司公开增发人民币普通股（A股）股票方案的议案
3 关于本次公开增发人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案
6 关于建立募集资金专项存储账户的议案
7 关于修订《昆明制药集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-11 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2011-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议滕百欣女士申请辞去公司董事职务的议案
（2）审议刘小斌先生申请辞去公司董事职务的议案
（3）审议增补裴蓉女士为公司六届董事会董事的议案
（4）审议增补汪思洋先生为公司六届董事会董事的议案
（5）审议屠国良先生申请辞去公司监事职务的议案
（6）审议增补丁国英女士为公司六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元的短期融资券的议案（何勤董事长） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2010年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）、审议公司2010年度监事会工作报告的议案（屠国良监事会主席）
（3）、审议公司2010年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（4）、审议公司2010年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
（5）、审议公司2010年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（6）、审议聘请公司2011年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（7）、审议公司2011年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（8）、审议公司2011年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监）
（9）、审议公司章程修改的议案（徐朝能董事会秘书）
（10）、审议2011年为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保的议案（汪绍全财务总监） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议公司高级管理人员限制性股票股权激励方案
（2）昆明制药集团股份有限公司限制性股票激励计划考核办法
（3）昆明制药集团股份有限公司限制性股票回购管理办法
（4）关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
（5）审议曹汛监事辞去公司监事职务的议案
（6）审议增选屠国良先生为公司六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2009年度董事会工作报告的议案（何勤董事长）
（2）、审议公司2009年度财务决算报告的议案（汪绍全财务总监）
（3）、审议公司2009年度利润分配的议案（徐朝能董事会秘书）
（4）、审议公司2009年年度报告及年报摘要的议案（徐朝能董事会秘书）
（5）、审议聘请公司2010年度审计机构的议案（审计与风险控制委员会主任委员辛金国）
（6）、审议公司2010年日常关联交易预计的议案（汪绍全财务总监）
（7）、审议公司2010年流动资金贷款额度的议案（汪绍全财务总监） |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-16 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2009-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议何勤先生为公司六届董事会董事候选人的议案
（2）、审议刘会疆先生为公司六届董事会董事候选人的议案
（3）、审议林家宏先生为公司六届董事会董事候选人的议案
（4）、审议刘小斌先生为公司六届董事会董事候选人的议案
（5）、审议滕百欣女士为公司六届董事会董事候选人的议案
（6）、审议杨世林先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案
（7）、审议钟晓明先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案
（8）、审议梅健先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案
（9）、审议辛金国先生为公司六届董事会独立董事候选人的议案
（10）、审议曹汛先生为公司六届监事会监事候选人的议案
（11）、审议张建生先生为公司六届监事会监事候选人的议案
（12）、审议李双友先生为公司六届监事会监事候选人的议案
（13）、审议李宏娅女士为公司六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-18 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2009-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议赵江华先生辞去公司五届董事会董事职务的议案
（2）审议增补刘浩军先生为公司五届董事会董事候选人的议案
（3）审议李建平先生辞去公司五届监事会监事职务的议案
（4）审议增选曹汛先生为公司五届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议公司2008 年度董事会工作报告的议案
（2）、审议公司2008 年度财务决算报告的议案
（3）、审议公司章程修改议案
（4）、审议公司2008 年度利润分配的议案
（5）、审议公司2008 年年度报告及年报摘要的议案
（6）、审议聘请公司2009 年度审计机构的议案
（7）、审议公司2009 年日常关联交易预计的议案
（8）、审议公司2009 年流动资金贷款计划的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议袁子力先生辞去公司监事职务的议案
(2)审议方成强先生辞去公司监事职务的议案
(3)关于提名丁国英女士为公司第五届监事会监事的议案
(4)关于提名李建平先生为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-19 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2008-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议帅新武董事申请辞去公司董事职务的议案
（2）审议增补赵江华先生为公司五届董事会董事的议案
（3）审议公司章程修改的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议公司2007 年度董事会工作报告的议案
（2） 审议公司2007 年监事会工作报告的议案
（3）审议公司2007 年度财务决算报告的议案
（4）审议公司2007 年度报告及年报告摘要的议案
（5）审议公司2007 年度利润分配的议案
（6）审议聘请公司2008 年度审计机构的议案
（7）审议公司2008 年日常关联交易预计的议案
（8）审议公司同业竞争和关联交易管理制度议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议张伟先生申请辞去董事职务的议案
（2）审议林家宏先生申请辞去公司监事的议案
（3）审议增补林家宏先生为公司董事的议案
（4）审议增选张建生先生为公司监事的议案
（5）审议公司2008 年度流动资金贷款额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司剩余募集资金变更的议案
（2）、关于为昆明中药厂有限公司提供6,000 万元担保额度的议案
(3)、关于公司章程修改的议案
（4）、审议潘以文女士辞去监事职务的议案
（5）、审议增选林家宏先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-19 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2007-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案
（2）审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
（3）审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
（4）审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案
（5）审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事候选人的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-10 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2007-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
（2）、审议公司2006年度董事会工作报告
（3）、审议公司2006年度监事会工作报告
（4）、审议公司2006年度财务决算报告
（5）、审议公司2006年度利润分配议案
（6）、审议公司2007年关联交易的议案
（7）、审议公司聘请2007年度审计机构的议案
（8）、审议公司2007年度流动资金贷款额度的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-29 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2006-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为昆明中药厂有限公司提供6,000万元担保额度的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-31 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2006-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司吸收合并昆明制药药品销售有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2006-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司五届董事会董事候选人的议案
2、 审议公司五届董事会独立董事候选人的议案
3、 审议公司五届监事会监事候选人的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2006-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司为昆明制药集团医药商业有限公司提供贷款担保的议案。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
（2）、审议公司2005年度董事会工作报告
（3）、审议公司2005年度监事会工作报告
（4）、审议公司2005年度财务决算报告
（5）、审议公司2005年度利润分配议案
（6）、审议公司2006年关联交易的议案
（7）、审议公司聘请2005年度审计机构的议案
（8）、审议公司2006年度流动资金贷款额度的议案
（9）、审议公司修改章程的议案
（10）、审议公司修改股东大会议事规则的议案
（11）、审议公司修改董事会议事规则的议案
（12）、审议公司监事会议事规则的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司以700万元受让北京华立科泰医药有限责任公司"注射蒿甲醚（粉针）"项目的议案
（2）昆明制药集团股份有限公司日常关联交易预估金额调整的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《昆明制药集团股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2005-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 昆明制药集团股份有限公司２００５年度日常关联交易预估金额的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2005-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于公司章程部分条款修改的议案
(2)关于公司章程部分条款修改的议案
(3)关于股东大会议事规则部分条款修改的议案
(4)关于董事会议事规则部分条款修改的议案
(5)关于选举李宏俊先生为公司四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-30 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2004-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于改变募集资金项目---营销体系分支机构建设资金用途的议案
(2)云南红塔集团有限公司关于推荐新的监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-22 |
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| 公司名称 | 昆药集团 |
| 公告日期 | 2004-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议出让浙江英特药业有限责任公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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