| 股东大会通知 会议日期:2008-05-28 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司符合配股条件的议案
2.关于公司2008 年度配股方案的议案
3.关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案
4.关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案
5.关于本次配股完成前公司未分配利润处置的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2008-03-31 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司《2007 年度董事会工作报告》
2.审议公司《2007 年度监事会工作报告》
3.审议公司《2007 年度报告及其摘要》
4.审议公司《2007 年度财务决算报告》
5.审议公司《2008 年度财务预算报告》
6.审议公司《2007 年度利润分配预案》
7.审议《关于2008 年度续聘大信会计师事务有限公司的议案》
8.审议《关于2008 年度日常性关联交易的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-10 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2006年度董事会工作报告
2.2006年度监事会工作报告
3.公司2006年度报告
4.2006年度财务决算报告
5.2007年度财务预算报告
6.2006年度利润分配方案
7.关于2007年度续聘大信会计师事务有限公司的议案
8.关于2007年度日常性关联交易的议案
9.关于资产收购暨关联交易的议案
10.关于变更公司经营范围的议案
11.关于修改公司章程的议案
12.关于选举廖能成先生为公司第三届董事会董事的议案
13.关于选举马朝梅女士为公司第三届董事会董事的议案
14.关于选举覃永强先生为公司第三届董事会董事的议案
15.关于选举苏东升先生为公司第三届董事会董事的议案
16.关于选举袁志刚先生为公司第三届董事会董事的议案
17.关于选举王启生先生为公司第三届董事会董事的议案
18.关于选举袁正中先生为公司第三届董事会独立董事的议案
19.关于选举童张法先生为公司第三届董事会独立董事的议案
21.关于选举庞邦永先生为公司第三届监事会监事的议案
22.关于选举林波先生为公司第三届监事会监事的议案
23.关于选举黄良和先生为公司第三届监事会监事的议案
24.关于公司董事、监事等高管人员津贴方案的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-26 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于公司董事变动的议案；
2.审议关于公司监事变动的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-05 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于前次募集资金使用情况的说明；
2.关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
3.关于修改公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案；
4.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案；
5.关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案；
6.关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案；
7.关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案；
8.关于修订公司章程的议案；
9.关于修订股东大会议事规则的议案；
10.关于修订董事会议事规则的议案；
11.关于修订监事会议事规则的议案；
12.关于修订独立董事工作细则的议案；
13.关于选举潘文捷为公司监事的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-02-23 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议2005年度董事会工作报告；
2.审议2005年度监事会工作报告；
3.审议公司2005年度报告；
4.审议2005年度财务决算报告；
5.审议2006年度财务预算报告；
6.审议2005年度利润分配方案；
7.审议关于修改公司章程的议案；
8.审议关于修订股东大会议事规则的议案；
9.审议关于修订董事会议事规则的议案；
10.审议关于修订监事会议事规则的议案；
11.审议关于2006年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-10-24 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-02-22 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-02-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2004年度董事会工作报告；
2.2004年度监事会工作报告；
3.公司2004年度报告；
4.2004年度财务决算报告；
5.2005年度财务预算报告；
6.2004年度利润分配方案；
7.关于前次募集资金使用情况的说明；
8.关于公司符合发行可转换债券条件的议案；
9.关于修订公司发行可转换公司债券的发行方案的议案；
10.关于向有关银行申请借款的议案；
11.关于2005年度续聘大信会计师事务有限公司的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-06 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议关于与柳化集团签订《土地租赁之补充协议》的议案；
2.审议关于前次募集资金使用情况的说明；
3.审议关于公司符合发行可转换债券条件的议案；
4.审议关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案；
5.审议关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案；
6.审议关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案；
7.审议关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案；
8.审议关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案；
9.审议关于修改公司章程的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-18 |
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| 公司名称 | 柳州化工股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度报告
2.审议2003年度财务决算和2004年度财务预算报告
3.审议2003年度利润分配方案
4.审议2003年度资本公积金转增股本方案
5.审议关于修订募集资金管理办法的议案
6.审议关于公司董事会换届选举的议案
7.审议关于公司监事会换届选举的议案
8.审议关于设立董事会基金的议案等。 |
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