| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度公司董事会工作报告》
2 《2023年度公司监事会工作报告》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《2023年度公司财务决算报告》
5 《2023年度公司利润分配的预案》
6 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于公司聘请2024年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
2 《关于公司聘请2023年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
3 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
4 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
5 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2023-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2.00 《关于选举董事的议案》
2.01 选举李结义先生为第八届董事会董事
2.02 选举杜宣先生为第八届董事会董事
2.03 选举赵剑先生为第八届董事会董事
2.04 选举徐岷波先生为第八届董事会董事
3.00 《关于选举监事的议案》
3.01 选举刘瑛女士为第八届监事会监事
3.02 选举李世聪先生为第八届监事会监事
4.00 《关于选举独立董事的议案》
4.01 选举杨正洪先生为第八届董事会独立董事
4.02 选举权进国先生为第八届董事会独立董事
4.03 选举温安林先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资孙公司珠海齐普生科技有限公司提供担保的议案》
2 《关于未来三年股东回报规划(2023-2025年)的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度公司董事会工作报告》
2 《2022年度公司监事会工作报告》
3 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4 《2022年度公司财务决算报告》
5 《2022年度公司利润分配的议案》
6 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外担保的议案》
2 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外担保的议案》
2 《关于公司聘请2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
3 《关于修订公司对外担保制度的议案》
4 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
5 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于<深圳市金证科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于对外担保的议案》
5 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 《拟回购股份的目的及用途》
1.02 《拟回购股份的种类》
1.03 《拟回购股份的方式》
1.04 《拟回购股份的实施期限》
1.05 《拟回购股份的价格》
1.06 《拟回购股份的资金来源及资金总额》
1.07 《拟回购股份的数量及占公司总股本比例》
1.08 《办理本次回购股份事宜的具体授权》
2 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度公司董事会工作报告》
2 《2021年度公司监事会工作报告》
3 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4 《2021年度公司财务决算报告》
5 《2021年度公司利润分配的议案》
6 《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金用途的议案》
2 《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
3 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止实施2020年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2 《关于公司聘请2021年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
3 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外担保及反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度公司董事会工作报告》
2 《2020年度公司监事会工作报告》
3 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4 《2020年度公司财务决算报告》
5 《2020年度公司利润分配的议案》
6 《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外担保的议案》
2 《关于修订公司关联交易制度的议案》
3 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
4 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司聘请2020年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
2 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
3 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01 选举赵剑先生为第七届董事会董事
1.02 选举杜宣先生为第七届董事会董事
1.03 选举李结义先生为第七届董事会董事
1.04 选举徐岷波先生为第七届董事会董事
1.05 选举黄宇翔先生为第七届董事会董事
1.06 选举杨正洪先生为第七届董事会独立董事
1.07 选举李军先生为第七届董事会独立董事
1.08 选举王文若女士为第七届董事会独立董事
2.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01 选举刘瑛女士为第七届监事会监事
2.02 选举李世聪先生为第七届监事会监事
3 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4 《关于为全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于<深圳市金证科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
4 《关于全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司申请授信并提供反担保的议案》
5 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 上市地点
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司珠海金智维信息科技有限公司增资扩股及股权转让的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度公司董事会工作报告》
2 《2019年度公司监事会工作报告》
3 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4 《2019年度公司财务决算报告》
5 《2019年度公司利润分配的议案》
6 《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司申请综合授信并提供反担保的议案》
2 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2020-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司章程>部分条款的议案》
2 《关于修订<深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于<深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案
2 关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司通过增资扩股引入投资者的议案
2 关于修订《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《深圳市金证科技股份有限公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度公司董事会工作报告》
2 《2018年度公司监事会工作报告》
3 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4 《2018年度公司财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6 《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)的议案》
7 《关于公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司聘请2019年财务审计机构及内控审计机构的议案》
10 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司北京联龙博通电子商务科技有限公司申请综合授信并提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参股公司成都金证博泽科技有限公司股权转让事项拟签署补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向银行申请授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司出售参股公司成都金证博泽科技有限公司股权的议案
2 关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案
3 关于向银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
2 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度公司董事会工作报告》
2 《2017年度公司监事会工作报告》
3 《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
4 《2017年度公司财务决算报告》
5 《2017年度公司利润分配方案》
6 《关于2017年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于收购控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2 《关于向银行申请综合授信的议案》
3 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
4 《关于公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司参与私募证券投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于向银行申请综合授信的议案》
2《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信的议案》
2 《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 《关于公司债券发行方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券票面金额及发行价格
2.03 债券利率及确定方式
2.04 债券期限
2.05 募集资金用途
2.06 还本付息方式
2.07 发行方式
2.08 发行对象及向公司股东配售的安排
2.09 赎回条款或回售条款
2.10 担保情况
2.11 公司的偿债保障措施
2.12 债券上市
2.13 本次发行公司债券决议的有效期
3 《关于控股子公司为公司发行债券提供反担保的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度公司董事会工作报告》
2 《2016年度公司监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告及报告摘要的议案》
4 《2016年度公司财务决算报告》
5 《2016年度公司利润分配方案》
6 《关于2016年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信的议案》
2 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
2《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议之终止协议涉及关联交易的议案》
3.00《关于第四次调整公司非公开发行股票方案的议案》
3.01发行方式
3.02发行对象和认购方式
3.03定价原则
3.04发行数量
3.05限售期
3.06本次非公开发行决议的有效期限
4《关于第四次调整公司非公开发行股票预案的议案》
5《关于第三次调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
6《关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01选举赵剑先生为第六届董事会董事
1.02选举杜宣先生为第六届董事会董事
1.03选举李结义先生为第六届董事会董事
1.04选举徐岷波先生为第六届董事会董事
1.05选举黄宇翔先生为第六届董事会董事
1.06选举肖幼美女士为第六届董事会独立董事
1.07选举张龙飞先生为第六届董事会独立董事
1.08选举陈正旭先生为第六届董事会独立董事
2.00《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01选举刘瑛女士为第六届监事会监事
2.02选举李世聪先生为第六届监事会监事
3《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
4《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于向公司控股子公司南京金证信息技术有限公司增资的议案》
2 《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2《关于<深圳市金证科技股份有限公司第二期员工持股计划管理规则>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于调整公司非公开发行股票的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行股票的种类和面值
2.03发行对象和认购方式
2.04定价原则
2.05发行数量
2.06限售期
2.07本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次非公开发行决议的有效期限
2.10上市地点
3《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5《关于修订前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
7《关于公司与特定投资者签署附条件生效股份认购协议之终止协议的议案》
8《关于公司与深圳前海联礼阳投资有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》
9《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
10《关于设立募集资金专用账户的议案》
11《关于聘请本次非公开发行股票中介机构的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》
14《关于选举黄宇翔（Huang/Yuxiang）先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度公司董事会工作报告》
2《2015年度公司监事会工作报告》
3《公司2015年度报告及报告摘要的议案》
4《2015年度公司财务决算报告》
5《2015年度公司利润分配方案》
6《关于2015年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》
8《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信的议案》
2 《关于未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2 《关于向银行申请综合授信的议案》
3 《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于本次重大资产购买方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易价格及定价依据
2.04 价款支付方式
2.05 业绩预测、浮动对价支付安排、补偿承诺及业绩奖励
2.06 本次交易的交割
2.07 过渡期间损益安排
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 员工安置
2.10 债权债务安排
2.11 违约责任
2.12 本次购买资产决议有效期
3 《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
5.00 《关于签署附生效条件的<关于北京联龙博通电子商务技术有限公司之附生效条件的股权转让协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》
5.01 关于签署附生效条件的《关于北京联龙博通电子商务技术有限公司之附生效条件的股权转让协议》
5.02 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》
6 《关于<深圳市金证科技股份有限公司重大资产收购报告书（草案）>及其摘要的议案》
7 《关于本次重大资产收购定价的依据及公平合理性说明的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
9 《关于授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年中期利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
2 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
3 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《2014年度公司董事会工作报告》
2 审议《2014年度公司监事会工作报告》
3 审议《公司2014年度报告及报告摘要的议案》
4 审议《2014年度公司财务决算报告》
5 审议《2014年度公司利润分配方案》
6 审议《关于2014年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7 审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改公司章程部分条款的议案》
2.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2014-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2014-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、 审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行方式
2.2发行股票的种类和面值
2.3发行对象和认购方式
2.4发行价格和定价原则
2.5发行数量
2.6发行股票的限售期
2.7募集资金的金额和用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行前滚存利润的安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于<深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度公司董事会工作报告》
2、审议《2013年度公司监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及报告摘要的议案》
4、审议《2013年度公司财务决算报告》
5、审议《2013年度公司利润分配方案》
6、审议《关于2013年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
8、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1、发行规模
2.2、向公司原有股东配售安排
2.3、债券期限
2.4、债券利率及确定方式
2.5、发行方式
2.6、发行对象
2.7、担保安排
2.8、募集资金的用途
2.9、发行债券的上市
2.10、决议的有效期
2.11、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2013-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2012年度公司监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及报告摘要的议案》；
4、审议《2012年度公司财务决算报告》；
5、审议《2012年度公司利润分配方案》；
6、审议《关于2012年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向兴业银行深圳华侨城支行申请综合授信的议案》
2、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2012-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订公司现金分红政策及未来三年分红回报规划的议案》
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2011 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2011 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2011 年度公司财务决算报告》
5、审议《2011 年度公司利润分配方案》
6、审议《关于2011 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》
8、审议《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一 《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要》
议案二 《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年中期资本公积金转增股本的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信并由子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2010 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2010 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2010 年度公司财务决算报告》
5、审议《2010 年度公司利润分配议案》
6、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》
7、审议《关于2010 年公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于提名甘为民先生为公司董事候选人的议案》、
4、《关于要求公司在董事选举中采取累积投票制的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2009年度公司董事会工作报告》
3、审议《2009年度公司监事会工作报告》
4、审议《2009年度公司财务决算报告》
5、审议《2009年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司相关制度的议案》
（1）审议《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》
（2）审议《深圳市金证科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》
（3）审议《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》
3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2009-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2009-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《公司2008 年度报告及报告摘要的议案》
3、审议《2008 年度公司董事会工作报告》
4、审议《2008 年度公司监事会工作报告》
5、审议《2008 年度公司财务决算报告》
6、审议《2008 年度公司利润分配议案》
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳市金证科技股份有限公司对外投资的议案》
2、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2008-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2008-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于选举监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2008-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2007 年度公司董事会工作报告》
3、审议《2007 年度公司监事会工作报告》
4、审议《2007 年度公司财务决算报告》
5、审议《2007 年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2008-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于运用自有闲置资金申购新股议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2007-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于成立董事会专业委员会的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2007-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2007-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司提供担保的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度报告及报告摘要的议案》
2、审议《2006年度公司董事会工作报告》
3、审议《2006年度公司监事会工作报告》
4、审议《2006年度公司财务决算报告》
5、审议《2006年度公司利润分配议案》
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2006-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《公司2006年度中期资本公积金转增股本的议案》
4、审议《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于公司2005年度报告及报告摘要的议案》
3、审议《2005年度公司董事会工作报告》
4、审议《2005年度公司监事会工作报告》
5、审议《2005年度公司财务决算报告》
6、审议《2005年度公司利润分配议案》
7、审议《关于选举公司监事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2006-02-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议：《深圳市金证科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2006-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金证股份 |
| 公告日期 | 2005-08-26 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于聘请北京中天华正会计师事务所为2005年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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