| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2024-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年对外担保预计的议案
2 关于修订《公司章程》并配套修订《董事会议事规则》的议案
3 关于进一步修订《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于股东提名第八届董事会非独立董事候选人并增加董事会席位的议案
4.01 孙大鹏 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2023年度审计机构的议案
2 关于向参股公司江阴热电增资暨关联交易的议案
3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2023-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外投资并投资建设300MW光伏电站项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度对外担保预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟再次发行中期票据及超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2023-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2023年度财务预算报告》
6 《2022年度利润分配预案》
7 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
8 《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于2023年申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
12 《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13 《关于2023年对外担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 吴卫华
2.00 关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2.01 余恺 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设澄海益鑫天然气分布式能源项目的议案
2 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配预案
7 关于提请股东大会授权董事会办理因实施利润分配增加注册资本金并修改公司章程的议案
8 关于2021年年度报告及摘要的议案
9 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
10 关于2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年申请银行综合授信额度的议案
12 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
13 关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
14 关于制定《无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东回报规划》的议案
15 关于2022年对外担保预计的议案
16.00 关于选举第八届董事会董事(非独立董事)的议案
16.01 蒋志坚
16.02 汤兴良
16.03 缪强
16.04 毛军华
17.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
17.01 耿成轩
17.02 李激
17.03 陈晓平
18.00 关于选举第八届监事会监事(非职工监事)的议案
18.01 何方
18.02 宋政平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2 关于调整独立董事、外部监事年度津贴的议案
3 关于公司所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案
4 关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5 关于《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
6 关于公司分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
7 关于无锡国联环保科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9 关于分拆所属子公司无锡国联环保科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
10 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
12 关于授权董事会及其授权人士全权办理无锡国联环保科技股份有限公司在创业板上市有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 关于2020年年度报告及摘要的议案
7 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
8 关于2021年度日常关联交易预计的议案
9 关于2021年申请银行综合授信额度的议案
10 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2020-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举陈晓平为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟与关联方签订《委托管理协议》暨关联交易的议案
2 关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于2019年年度报告及摘要的议案
7 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4 关于2020年度日常关联交易预计的议案
5 关于2020年申请银行综合授信额度的议案
6 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2019-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与南京宁高协鑫燃机热电有限公司增资扩股并投资建设高淳协鑫燃机热电联产项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资建设下属惠联电厂提标扩容项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于2018年度利润分配预案
6 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
7 关于2018年年度报告及摘要的议案
8 关于公司董事及监事2018年度薪酬的议案
9 关于2019年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于2019年申请银行综合授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于制定《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《监事会议事规则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
19.00 关于选举董事(非独立董事)的议案
19.01 蒋志坚
19.02 汤兴良
19.03 缪强
19.04 毛军华
20.00 关于选举独立董事的议案
20.01 赵长遂
20.02 蔡建
20.03 徐刚
21.00 选举监事(非职工监事)的议案
21.01 何方
21.02 宋政平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 关于2017年年度报告及摘要的议案
7 关于聘任公司2018年度审计机构的议案
8 关于2018年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事及监事2017年度薪酬的议案
10 关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于2018年度申请银行综合授信额度的议案
12 关于公司以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的议案
13 关于2018年度适时出售股票资产的议案
14 关于为公司董监高购买董监高责任险的议案
15 关于选举徐刚为公司第六届董事会独立董事的议案
16 关于选举宋政平为公司第六届监事会监事的议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 选举汤兴良为第六届董事会董事
17.02 选举缪强为第六届董事会董事
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| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于开展供热供电收费收益权绿色资产证券化暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的议案
2关于公司向参股子公司新增委托贷款暨关联交易的议案
3关于全资子公司投资建设乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运协议暨增补日常关联交易预计的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5关于修订《股东大会议事规则》的议案
6关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年半年度利润分配预案
2 关于变更经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于制定《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度独立董事述职报告
42016年度财务决算报告
5关于2016年度不进行利润分配的议案
6关于聘任公司2017年度审计机构的议案
7关于2017年度日常关联交易预计的议案
8关于公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
10关于2017年度申请银行综合授信额度的议案
11关于2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
12关于为公司董监高购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案
2 关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案概要
3 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司方案的议案
5.01 发行股份的种类、每股面值
5.02 发行方式及发行对象
5.03 发行股份的价格
5.04 价格调整机制
5.05 发行股份的数量
5.06 上市地点
5.07 锁定期
5.08 吸收合并的业绩承诺及利润补偿
5.09 过渡期损益归属
5.10 滚存利润的分配
5.11 异议股东的利益保护机制
5.12 本次吸收合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制
5.13 本次吸收合并涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
5.14 本次吸收合并涉及的员工安置
5.15 决议有效期
6 关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案
7 关于公司签订附生效条件的吸收合并协议之补充协议的议案
8.00 关于公司支付现金购买资产方案的议案
8.01 交易方式
8.02 现金支付进度
8.03 本次现金收购涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
8.04 过渡期损益归属
8.05 滚存利润的分配
8.06 业绩承诺及利润补偿
8.07 决议有效期
9 关于签署附生效条件的资产收购协议的议案
10 关于签订附生效条件的资产收购协议之补充协议的议案
11 关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案
12.00 关于公司募集配套资金方案的议案
12.01 发行股份的种类、每股面值
12.02 发行方式及发行对象
12.03 发行股份的价格
12.04 发行股份的数量
12.05 配套募集资金用途
12.06 上市地点
12.07 锁定期
12.08 决议有效期
13 关于签署附生效条件的股份认购协议的议案
14 关于签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案
15 关于《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
16 关于提请股东大会审议无锡市国联发展（集团）有限公司免于要约方式认购公司股份的议案
17 关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案
18 关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案
19 关于批准华光股份本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案
20 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性议案
21 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
22 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
23 《无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要
24 无锡华光锅炉股份有限公司2016年员工持股计划管理细则（修订稿）
25 关于授权董事会全权办理华光股份2016年员工持股计划相关事宜的议案
26 关于公司本次重大资产重组完成后摊薄即期回报填补措施的议案
27 关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议案
28 关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划〉的议案
29 关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
30.00 关于改选公司第六届监事会监事（不含职工监事）的议案
30.01 关于选举何方为公司第六届监事会监事的议案
30.02 关于选举吴干平为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配预案
6、关于聘任公司2016年度审计机构的议案
7、关于2015年度日常关联交易追认及2016年度日常关联交易预计的议案
8、关于2016年度申请银行综合授信额度的议案
9、关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10、关于2016年度开展远期结售汇业务的议案
11.00、关于选举董事的议案
11.01蒋志坚
11.02沈解忠
11.03王福军
11.04钟文俊
12.00、关于选举独立董事的议案
12.01赵长遂
12.02傅涛
12.03蔡建
13.00、关于选举监事的议案
13.01赵晓莉
13.02魏利岩 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配预案
6 关于改聘公司2015年度审计机构的议案
7 关于2014年控股子公司日常关联交易追认及2015年日常关联交易预计的议案
8 关于2015年度申请银行综合授信额度的议案
9 关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于2015年度开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司独立董事候选人的议案
1.01 赵长遂
1.02 傅涛 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度董事会工作报告》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度独立董事述职报告》
4《2013年度财务决算报告》
5《2013年度利润分配预案》
6《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7《关于2014年日常关联交易预计的议案》
8《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
9《关于公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》
10《关于调整独立董事津贴的议案》
11《关于增补公司董事候选人的议案》
12《关于增补公司独立董事候选人的议案》
13《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度独立董事述职报告》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于2013年日常关联交易预计的议案》
8 《关于2012年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2013年关联交易预计的议案》
9 《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
9.1 王福军
9.2 蒋志坚
9.3 汤兴良
9.4 张伟民
9.5 何木云
9.6 张 燕
9.7 李玉琦
10 《关于公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》
10.1 赵晓莉
10.2 赵志东 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司关联交易制度的议案》
3、《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2012-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
（2） 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011年度董事会工作报告》
（2）《2011年度监事会工作报告》
（3）《2011年度独立董事述职报告》
（4）《2011年度财务决算报告》
（5）《2011年度利润分配方案》
（6）《聘请公司2012年度审计机构的议案》
（7）《修改公司章程的议案》
（8）《关于2011年日常关联交易超额部分追认及2012年日常关联交易预计的议案》
（9）《关于2011年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2012年关联交易预计的议案》
（10）《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》
（11）《关于增补汤兴良为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2010 年度董事会工作报告》
2) 《2010 年度监事会工作报告》
3) 《独立董事2010 年度述职报告》
4) 《公司2010 年度财务决算报告》
5) 《公司2010 年度利润分配方案》
6) 《聘公司2011 年度审计机构的议案》
7) 《公司2011 年日常关联交易》
8) 《控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案》
9) 《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《关于新增日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)、《2009 年度董事会工作报告》
2)、《2009 年度监事会工作报告》
3)、《独立董事2009 年度述职报告》
4)、《公司2009 年度财务决算报告》
5)、《公司2009 年度利润分配方案》
6)、《聘公司2010 年度审计机构的议案》
7)、《2009 年年度报告及摘要》
8)、《章程修正案》
9)、《公司2010 年日常关联交易》
10)、《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
11)、《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2008 年度董事会工作报告》
2) 《2008 年度监事会工作报告》
3) 《独立董事2008 年度述职报告》
4) 《公司2008 年度财务决算报告》
5) 《公司2008 年度利润分配方案》
6) 《聘公司2009 年度审计机构的议案》
7) 《2008 年年度报告及摘要》
8) 《章程修正案》（内容含第三届董事会第十五次会议通过的章程修正内容，详见刊登在2008 年11 月29 日刊登在上海证券报上的临2008-015 公告）
9) 《公司2009 年日常关联交易》
10) 《公司与国联财务有限责任公司关联交易》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2007 年度董事会工作报告》
2) 《2007 年度监事会工作报告》
3) 《独立董事2007 年度述职报告》
4) 《公司2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算报告》
5) 《公司2007 年度利润分配方案》
6) 《聘公司2008 年度审计机构的议案》
7) 《2007 年年度报告及摘要》
8) 《利用闲散资金申购新股》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2007-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）设立董事会战略委员会
（2）设立董事会审计委员会
（3）设立董事会薪酬与考核委员会
（4）《独立董事工作制度》
（5）关于修改独立董事津贴的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2006年度董事会工作报告》
2) 《2006年度监事会工作报告》
3) 《公司2006年度财务决算报告》
4) 《公司2007年度利润分配方案》
5) 《聘公司2007年度审计机构的议案》
6) 《2006年年度报告及摘要》
7) 《公司董事、高管人员2006年度薪酬的议案》
8) 《公司董事会换届及第三届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
9) 《公司监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案》
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《提名王福军、贺旭亮为公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2006-04-03 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议的事项为《无锡华光锅炉股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2006-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 《2005年度董事会工作报告》
2) 《2005年度监事会工作报告》
3) 《公司2005年度财务决算报告》
4) 《公司2005年度利润分配方案》
5) 《聘公司2006年度审计机构的议案》
6) 《2005年年度报告及摘要》
7) 《公司章程修正案》
8) 《公司股东大会议事规则修正案》
9) 《公司董事会议事规则修正案》
10) 《公司监事会议事规则修正案》
11) 《公司对外担保管理制度修正案》
12) 《公司董事、高管人员2005年度薪酬的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1) 审议《关于公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司与无锡国联环保能源集团有限公司签订总承包合同的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华光环能 |
| 公告日期 | 2005-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司2005年度上半年利润分配方案 |
| 审议内容 | |
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