| 股东大会通知 会议日期:2008-05-22 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2007 年年度报告全文及摘要
2.公司2007 年度董事会工作报告
3.公司2007 年度监事会工作报告
4.公司2007 年度财务决算报告
5.公司2007 年度利润分配预案
6.关于聘任公司2008 年审计机构的议案
7.关于修改公司章程的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-12-29 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于部分改选第三届董事会董事的议案
2.修改公司章程的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-18 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2006年度报告；
2.公司2006年度董事会工作报告；
3.公司2006年度监事会工作报告；
4.公司2006年度财务决算报告；
5.公司2006年利润分配预案；
6.关于聘任公司2007年审计机构的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修订公司会计政策的议案；
2.关于换届选举第三届董事会董事(不含独立董事)的议案；
3.关于换届选举第三届董事会独立董事的议案；
4.关于换届选举第三届监事会监事(股东代表监事)的议案；
5.关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-23 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-04-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2005年度董事会报告；
2.公司2005年度监事会报告；
3.公司2005年度报告及摘要；
4.公司2005年度财务决算报告；
5.公司2005年度利润分配预案；
6.关于续聘北京中天华正会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计机构的议案；
7.关于增加公司经营范围的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-01-23 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《浙江杭萧钢构股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-09-03 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于增补陈国津先生为公司第二届董事会董事的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-03-07 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-01 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年度报告及摘要》；
2.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2004年度财务决算报告》；
5.审议《公司2004年度利润分配预案》；
6.审议《公司2004年度资本公积金转增股本预案》；
7.审议《修改公司章程的议案》；
8.审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
9.审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；
10.审议《关于公司增发新股发行方案的议案》；
11.审议《关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案》；
12.审议《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》；
13.审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发具体事宜的议案》；
14.审议《关于本次申请增发新股决议有效期(自股东大会批准本次增发新股的决议通过之日起1年)的议案》；
15.审议《聘请公司2005年度审计机构的议案》；
16.审议《关于为控股子公司山东杭萧钢构有限公司在中信实业银行青岛分行延展提供担保的议案》；
17.审议《关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在交通银行芜湖分行提供担保的议案》；
18.审议《关于为控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司在芜湖市商业银行开发区支行延展提供担保的议案》；
19.审议《关于修订浙江杭萧钢构股份有限公司治理纲要的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-18 |
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| 公司名称 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-02-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议公司2003年度财务决算报告；
2.审议公司2003年度利润分配预案；
3.审议公司2003年度资本公积金转增股本预案；
4.审议修改公司章程的议案；
5.审议公司董事会换届选举的议案；
6.审议公司监事会换届选举的议案；
7.审议公司第二届董事会独立董事津贴的议案等。 |
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