| 股东大会通知 公告日期:2019-07-19 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2019-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举宋晓阳先生为公司股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度报告及摘要
2 公司2018年董事会工作报告
3 公司2018年财务决算报告
4 公司2018年利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司2018年监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举董事候选人李葵先生为公司董事
2.02 选举董事候选人钟海飚先生为公司董事
2.03 选举董事候选人袁斌先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-10 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2018-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《党建工作写入公司章程并修订公司章程相关条款》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度报告及摘要
2 公司2017年董事会工作报告
3 公司2017年财务决算报告
4 公司2017年利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司2017年监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举董事候选人江端预先生为公司董事
2.02 选举董事候选人蹇顺先生为公司董事
2.03 选举董事候选人罗勇先生为公司董事
2.04 选举董事候选人龙九文先生为公司董事
2.05 选举董事候选人周富强先生为公司董事
2.06 选举董事候选人谢爱维先生为公司董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举独立董事候选人颜爱民先生为公司独立董事
3.02 选举独立董事候选人卢雄文先生为公司独立董事
3.03 选举独立董事候选人王若光先生为公司独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举监事候选人沈健斌先生为公司监事
4.02 选举监事候选人王广军先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度报告及摘要
2 公司2016年董事会工作报告
3 公司2016年财务决算报告
4 公司2016年利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司2016年监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01叶祖光 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度报告及摘要
2 公司2015年董事会工作报告
3 公司2015年财务决算报告
4 公司2015年利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司2015年监事会工作报告
7.00 关于选举董事的议案
7.01 蹇顺 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度报告及摘要
2公司2014年董事会工作报告
3公司2014年财务决算报告
4公司2014年利润分配预案
5关于续聘会计师事务所的议案
6公司2014年监事会工作报告
7.00关于选举董事的议案
7.01谢爱维
8.00关于选举股东代表监事的议案
8.01王广军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举第八届董事会董事
1.1选举江端预先生为第八届董事会董事
1.2选举杨尚荣先生为第八届董事会董事
1.3选举钟海飚先生为第八届董事会董事
1.4选举周富强先生为第八届董事会董事
1.5选举徐迅先生为第八届董事会董事
1.6选举赵煜先生为第八届董事会董事
2关于选举第八届董事会独立董事
2.1选举尤昭玲女士为第八届董事会独立董事
2.2选举颜爱民先生为第八届董事会独立董事
2.3选举卢雄文先生为第八届董事会独立董事
3关于监事会换届选举的议案
3.1选举沈健斌先生为第八届监事会股东代表监事
3.2选举杨利华先生为第八届监事会股东代表监事
4关于公司第八届董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-15 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2014-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2-1发行股票的类型和面值
2-2发行方式及发行时间
2-3发行的价格、定价基准日及定价原则
2-4发行数量
2-5发行对象及认购方式
2-6限售期
2-7募集资金总额及用途
2-8滚存的未分配利润的安排
2-9上市地点
2-10本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票的预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》
7-1公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》
7-2公司与长安基金管理有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购合同》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事相的议案》
9、审议《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
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| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度报告及摘要》
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、审议《公司2013年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《公司2012年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2012年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2012年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于公司2012年度利润分配预案》。
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
6、审议监事会提交的《公司2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《公司2011 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2011 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2011 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于公司2011 年度利润分配预案》。
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
6、审议董事会提交的关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、审议监事会提交的《公司2011 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2011-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。
3、审议董事会提交的《关于公司第七届董、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《公司2010 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2010 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2010 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于2010 年度利润分配预案》。
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
6、审议监事会提交的《公司2010 年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于提名徐迅先生为公司第六届董事会董事侯选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《公司2009 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2009 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2009 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、审议董事会提交的《关于变更公司注册地址的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
8、审议董事会提交的《关于授权利用自有闲置资金进行短期投资的议案》。
9、审议董事会提交的关于《公司股东大会议事规则》（修订版）的议案。
10、审议董事会提交的关于《公司董事会议事规则》（修订版）的议案。
11、审议董事会提交的关于《公司独立董事制度》的议案。
12、审议董事会提交的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
13、审议监事会提交的《公司2009 年度监事会工作报告》。
14、审议监事会提交《公司监事会议事规则》（修订版）的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《关于提名江端预先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《公司2008 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2008 年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2008 年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 、审议董事会提交的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
3、审议董事会提交的《关于公司第六届董、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《公司2007 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2007 年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2007 年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2007 年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
8、审议董事会提交的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《公司2006年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2006年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2006年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2006年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案及2007年利润分配政策的议案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2006-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《公司2005年度报告及摘要》；
2、审议董事会提交的《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议监事会提交的《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议董事会提交的《公司2005年度财务决算报告》；
5、逐项审议董事会提交的以下议案：
（1）、2005年度利润分配预案；
（2）、2005年度资本公积金转增股本预案；
（3）、2006年利润分配政策。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议董事会提交的《关于公司第五届董事、监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2005-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于中期利润分配及＜公司股权分置改革方案＞的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 千金药业 |
| 公告日期 | 2005-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提交的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配