| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度财务决算报告》
4 《公司2024年度财务预算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《2023年年度报告及摘要》
7 《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》
11 《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于调整公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2022年年度报告及摘要》
7 《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于制定理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2023-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举杨小滨先生为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举符葵先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举符启丽女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举张庶辉先生为公司第十届董事会非独立董事
5.05 选举隋彤彤女士为公司第十届董事会非独立董事
5.06 选举廖虹宇先生为公司第十届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
6.01 选举林光明先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举欧阳凌先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举唐跃军先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》
7.01 选举郑小勇先生为公司第十届监事会非职工监事
7.02 选举杨勐先生为公司第十届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》
2 《关于公司控股子公司签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2 《关于制定<海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
3 《关于制定<海南机场设施股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 符启丽
1.02 张庶辉
1.03 隋彤彤 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《公司2022年度财务预算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《公司2021年年度报告及摘要》
7 《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案
2.00 关于调整公司监事的议案
2.01 杨明华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于拟变更公司名称、注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选非独立董事的议案
1.01 杨小滨 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于终止武汉临空产业园项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2021年度财务预算报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《公司2020年年度报告及摘要》
7 《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司控股子公司为关联方提供担保的议案》
2 《关于公司及控股子公司为关联方贷款展期提供担保的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
5 《关于制定<海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
6 《关于制定<海航基础设施投资集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于宜昌市财政经济开发投资有限公司增资公司子公司宜昌三峡机场有限责任公司暨签订<增资扩股重组协议>的议案》
2 《关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》
3 《关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司海航基础产业集团有限公司收购海南天羽飞行训练有限公司股权暨关联交易的议案》
2 《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司对海航航空技术有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2020年度财务预算报告》
5 《公司2019年度利润分配预案》
6 《公司2019年年度报告及摘要》
7 《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
9 《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
10 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
2 《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购海南英平建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》
3 《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购天津空港商贸中心开发有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让海口南海明珠生态岛(二期)项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案》
3.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举鲁晓明先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举陈德辉先生为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举姚太民先生为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举杨惟尧先生为公司第九届董事会非独立董事
3.05 选举冯勇先生为公司第九届董事会非独立董事
3.06 选举王敏先生为公司第九届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
4.01 选举胡东山先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举李勇先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举耿文秀先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举的议案》
5.01 选举黄翔先生为公司第九届监事会非职工监事
5.02 选举詹光耀先生为公司第九届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购海南英智建设开发有限公司股权暨关联交易的公告》
2 《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购海南英礼建设开发有限公司股权暨关联交易的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 关于调整公司监事的议案
3.01 陈树 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度独立董事述职报告》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2019年度财务预算报告》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《公司2018年年度报告及摘要》
8 《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
10 《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
11 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
12 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
13 《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》
14 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》
2《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》
3《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》
4.00关于选举董事的议案
4.01尚多旭
4.02姚太民
4.03杨惟尧 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司三亚临空基础建设有限公司出售深圳宝源创建有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司监事的议案》
1.01 张祥瑞
1.02 张志泉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
1.01 鲁晓明
1.02 陈德辉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让部分募投项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于变更公司董事的议案》
3.01 张祥瑞
3.02 张汉安 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2018年度财务预算报告》
6 《2017年度利润分配预案》
7 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案》
8 《2017年年度报告及摘要》
9 《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》
10 《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
11 《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
12 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
13 《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
14 《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2 《关于孙公司放弃海航集团财务有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》
3 《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案
2关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整公司高级管理人员称谓并相应修订《公司章程》的议案
2关于收购泰昇房地产（沈阳）有限公司股权暨关联交易的议案
3关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为关联方海航航空集团有限公司提供担保的议案
2 关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司开展资产支持专项计划的议案》
4《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向BancodoBrasilS.A.等银行提供担保的议案》
5《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向BTGPACTUALSEGURDORAS.A.提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2017-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请发行中期票据的议案》
2 《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行短期融资券的议案》
3 《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2016年年度董事会工作报告》
2《公司2016年年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度独立董事述职报告》
4《公司2016年年度财务决算报告》
5《公司2016年年度利润分配预案》
6《公司2016年年度报告及摘要》
7《关于子公司海航基础产业集团有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》
8《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司2017年度预计日常关联交易的议案》
9《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
10《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
11《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
12《关于提请股东大会授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案》
13《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于授权孙公司海航地产集团有限公司与北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订<海口双子塔（D15）项目建设工程施工总承包合同>的议案》
2《关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案》
3《关于授权孙公司海航机场集团有限公司与国开发展基金有限公司签订<股权回购协议>的议案》
4《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）的议案
2关于授权孙公司福建海航基础投资有限公司对外投资设立公司的议案
3关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案
4.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
4.01黄秋
4.02曾标志
4.03梁军
4.04范宁
4.05蒙永涛
4.06尚多旭
5.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
5.01胡东山
5.02李勇
5.03耿文秀
6.00关于公司监事会换届选举的议案
6.01黄翔
6.02李润江
6.03耿报 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案
2 关于调整子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
3 关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
4 关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司与三亚凤凰机场商业管理有限公司签订
《三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议》暨关联交易的议案
5 关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立公司的议案
6 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海航生态科技集团有限公司签订《海口市商品房买卖合同》暨关联交易的议案
2 关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海南海航日月广场商业管理有限公司签订《日月广场配套设施服务合同》暨关联交易的议案
3 关于授权孙公司海航机场集团有限公司与三亚新机场投资建设有限公司签订《机场建设、运营管理咨询服务协议》暨关联交易的议案
4 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与中国建筑第六工程局有限公司签订《海航豪庭南苑二区(C19 地块)项目建设工程施工总承包合同》的议案
5 关于提请股东大会授权公司董事会对土地投标或竞买事项行使决策权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
2 关于追加与关联方互保额度的议案
3 关于追加与控股子公司互保额度的议案
4 关于追加向金融机构融资额度的议案
5 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与北京建工集团有限责任公司和上建工一建集团有限公司的联合体签订《海口塔（南塔）项目施工总承包合同》的议案
6 关于授权孙公司海航地产集团有限公司对外投资设立合资公司的议案
7 关于子公司海南望海国际商业广场有限公司坏账核销的议案
8 关于授权孙公司海航地产集团有限公司出租日月广场项目暨关联交易的议案
9 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
10 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础控股集团有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的关联交易的议案
2.关于修订公司章程部分条款的议案
3.关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航通航投资管理股份有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的关联交易的议案
4.关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与长安航空有限责任公司签订《长安航基地一期EPC工程总承包合同》的关联交易的议案
5.关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与中国建筑第六工程局有限公司签订《海航豪庭A08地块项目施工合同》的议案
6.关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与中国建筑第六工程局有限公司签订《海航豪庭A05地块项目施工合同》的议案
7.关于孙公司武汉蓝海临空出售资产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订宝鸡商场物流配送中心EPC总承包合同的议案
2 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订宝鸡商场新世纪购物中心EPC总承包合同的议案
3 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订<海口优联国际医院项目施工合同>的议案
4 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方咸阳蓝海临空产业发展有限公司签订<西安海航咸阳中国集项目（6#楼）EPC工程总承包合同>的议案
5 关于公司签订<海口市大英山路网等PPP项目工程总承包合同>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年年度董事会工作报告
2、公司2015年年度监事会工作报告
3、公司2015年年度独立董事述职报告
4、公司2015年年度财务决算报告
5、公司2015年年度利润分配预案
6、公司2015年年度报告及摘要
7、关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
8、关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2016年度预计日常关联交易的议案
9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案
10、关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案
11、关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案
12、关于审议公司《2015年度内部控制评价报告》的议案
13、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
14、关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与苏州饭店有限责任公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案
15、关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订《代建工程材料设备销售框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案（逐项审议）
2.1交易方案概况
2.2本次交易的标的资产评估作价情况
2.3本次交易的对价支付
2.4发行股份及支付现金购买资产方案
2.5发行股份募集配套资金方案
2.6业绩承诺及补偿安排
2.7标的资产过渡期损益安排
2.8滚存未分配利润的安排
2.9本次发行决议有效期限
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
6关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
9关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
10关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关审计报告和评估报告的议案
11关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
12关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13关于提请股东大会同意海航基础控股集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
15关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
16关于重大资产重组摊薄即期回报的风险及采取措施承诺的议案
17董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
18关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案
2 关于增补公司董事的议案
3 关于增补公司监事的议案
4 关于变更公司名称的议案
5 关于修订公司章程部分条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2015-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订<代建工程材料设备销售框架协议>的议案
2 关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方海口新城区建设开发有限公司签订《海口优联国际医院项目EPC总承包合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2015-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于孙公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订《琼中海航庭院（一期）项目EPC总承包合同的议案》
2、关于孙公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中海航庭院（一期）项目施工分包合同的议案》
3、关于修订《海南海岛建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年年度董事会工作报告》
2 《公司2014年年度监事会工作报告》
3 《公司独立董事2014年年度述职报告》
4 《公司2014年年度财务决算报告》
5 《公司2014年年度利润分配预案》
6 《公司2014年年度报告及摘要》
7 《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2015年度预计日常关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》
10 《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》
11 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
12 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权子公司海南海建工程管理有限公司签订《委托代建合作框架协议》的议案
2 关于授权子公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司签订《委托设计合作框架协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购股权的关联交易议案》；
2、《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于购买资产暨关联交易的议案》
《关于收购股权的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2014-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举董事候选人的议案》
以累积投票方式选举公司第七届董事会非独立董事：
1.1董事候选人：李同双先生
1.2董事候选人：董桂国先生
1.3董事候选人：慕文瑾女士
1.4董事候选人：蒙永涛先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年年度财务决算报告》；
4、《公司2013年年度利润分配预案》；
5、《公司2013年年度报告及摘要》；
6、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
7、《关于海南望海国际商业广场有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
8、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
9、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
10、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于收购海南海航迎宾馆有限公司股权的议案》；
（2）《关于向关联方海航商业控股有限公司收取担保费用的议案》；
（3）《关于承继海南海航迎宾馆有限公司担保事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2013-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（2）《关于发行公司债券的议案》；
1、关于本次发行公司债券的发行规模
2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
4、关于本次发行公司债券的债券利率
5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
6、发行方式
7、担保方式
8、关于本次发行公司债券决议的有效期
9、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
（3）《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
（4）《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年年度财务决算报告》；
4、《公司2012年年度利润分配预案》；
5、《公司2012年年度报告及摘要》；
6、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2013年度预计日常关联交易的议案》；
7、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
8、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举议案》；
非独立董事
（1）李爱国
（2）曾标志
（3）吴恕
（4）田淼
（5）许献红
独立董事
（1）陈日进
（2）孙利军
（3）吕品图
（4）云光
2、《关于公司监事会换届选举议案》；
（1）呼代利
（2）李润江
（3）耿报
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于出售全资子公司海南第一物流配送有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2012-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》；
2、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订签订〈特约商户合同〉的议案》；
3、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》；
4、《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》；
5、《关于制定关联交易管理制度的议案》；
6、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议子公司海南望海国际商业广场有限公司与海南高和房地产投资有
限公司签订<房屋转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《公司董事会2011 年年度工作报告》
二 《公司监事会2011 年年度工作报告》
三 《公司独立董事2011 年年度述职报告》
四 《公司2011 年年度财务决算报告》
五 《公司2011 年度利润分配预案》
六 《公司2011 年年度报告及摘要》
七 《关于海南望海国际商业广场有限公司2012 年度预计日常关联交易的议案》
八 《关于修改公司<章程>的议案》
九 《关于选举陈日进先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于修改公司<章程>的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2011-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011 年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同及其补充协议的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2011-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行 “股权分置改革资产注入承诺”的议案》；
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》：
（四）《关于批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与海南筑信投资股份有限公司签订非公开发行附条件生效的 股份认购合同的议案》；
（五）《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（六）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的预案》；
（七）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；
（九）《关于提请股东大会非关联股东批准海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司免于发出要约收购的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议民生百货大楼改造投资总额及投资建设‘海口望海国际广场（二期）’项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2011-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于延长实际控制人或控股股东向公司注入资产相关重组工作启动时间的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《公司董事会2010 年年度工作报告》
二 《公司监事会2010 年年度工作报告》
三 《公司独立董事2010 年年度述职报告》
四 《公司2010 年年度财务决算报告》
五 《公司2010 年度利润分配预案》
六 《公司2010 年年度报告及摘要》
七 《关于聘任公司2011 年度审计机构的议案》
八 《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
九 《关于子公司海南民生百货商场有限公司与海南新生信息技术有限公司签订<特约商户合同>的议案》
十 《关于海南民生百货商场有限公司2011 年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2010-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于审议对海南民生百货商场有限公司所属民生百货大楼进行装修的议案》
二 《关于审议拆除海南望海国际大酒店有限公司所属望海酒店大楼的议案》
三 《关于审议投资建设海南第一物流中心项目生活服务区的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于修改〈公司章程〉的议案》
二 《关于选举吴恕先生为第六届董事会董事的议案》
三 《关于选举张佩华先生为第六届董事会董事的议案》
四 《关于选举呼代利先生为第六届监事会监事的议案》
五 《关于选举刘兵先生为第六届监事会监事的议案》
六 《关于选举耿报先生为第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于审议海南民生百货商场有限公司与海南望海商城有限公司签订〈房屋转让协议>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一《2009年年度公司董事会工作报告》
二《2009年年度公司监事会工作报告》
三《公司独立董事2009年年度述职报告》
四《2009年年度公司财务决算报告》
五《公司2009年度利润分配预案》
六《公司2009年年度报告及摘要》
七《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》
八《关于与海航集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》
九《关于调整独立董事津贴的议案》
十《关于更换公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于提请公司股东大会授权董事会向海航集团财务有限公司申请贷款的议案》
二 《关于提请公司股东大会授权董事会决定有关事项的议案》
三 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2009-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2009-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于提前改选公司董事会的议案》：
1、《关于选举李爱国先生为公司第六届董事会董事的议案》
2、《关于选举李同双先生为公司第六届董事会董事的议案》
3、《关于选举王志国先生为公司第六届董事会董事的议案》
4、《关于选举王福林先生为公司第六届董事会董事的议案》
5、《关于选举曾标志先生为公司第六届董事会董事的议案》
6、《关于选举田淼先生为公司第六届董事会董事的议案》
7、《关于选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举孙利军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举吕品图先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
二 《关于提前改选公司监事会的议案》：
1、《关于选举黄振达先生为公司第六届监事会监事的议案》
2、《关于选举张立建先生为公司第六届监事会监事的议案》
3、《关于选举王楠女士为公司第六届监事会监事的议案》
三 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年年度公司董事会工作报告》；
2、《2008 年年度公司监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2008 年年度述职报告》
4、《2008 年年度公司财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《公司2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2009-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于补选李爱国先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2008-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修改公司<章程>的议案》
3、《关于将本公司营业期限延至二〇三八年五月十二日的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年年度公司董事会工作报告》；
2、《2007 年年度公司监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2007 年年度述职报告》
4、《2007 年年度公司财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行股份有限公司海口分行申请重组贷款（借新还旧）人民币3000 万元的原利息、实现债权的费用提供担保的议案》；
8、《公司2007 年年度报告及摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2008-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务承担协议》的议案；
2、审议关于本公司及控股子公司海南第一百货商场有限公司与交通银行股份有限公司海南分行签订的《债务重组协议》的议案；
3、审议关于本公司与天津市大通建设发展集团有限公司、海南省国际信托投资公司签订的《债务清偿协议》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司控股子公司海南望海国际大酒店有限公司申请重组贷款人民币1830万元并由本公司及控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司申请重组贷款人民币7287万元并由本公司及控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于本公司申请重组贷款人民币5400万元并由本公司控股子公司提供担保的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为本公司控股子公司海南第一百货商场有限公司重组贷款（借新还旧）人民币3000 万元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于将本公司及下属控股子公司不良债权与天津市大通建设发展集团有限公司相关资产进行置换的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于将本公司及下属控股子公司不良债权与天津市大通建设发展集团有限公司相关资产进行置换的议案》；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资产抵偿本公司及子公司对其担保所产生的预计负债的议案。
2.《关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资产抵偿所欠本公司及子公司（担保）负债差额的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量发行方式
2.3、发行对象
2.4、锁定期限
2.5、上市地点
2.6、发行价格及定价依据
2.7、发行方式
2.8、购买资产方案
2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
2.10、本次发行决议有效期限
2.11、关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量发行方式
2.3、发行对象
2.4、锁定期限
2.5、上市地点
2.6、发行价格及定价依据
2.7、发行方式
2.8、购买资产方案
2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
2.10、本次发行决议有效期限
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配方案》；
5、《公司2006年年度报告及摘要》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量发行方式
2.3、发行对象
2.4、锁定期限
2.5、上市地点
2.6、发行价格及定价依据
2.7、发行方式
2.8、购买资产方案
2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
2.10、本次发行决议有效期限
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2007-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提前改选公司董事会的议案；
2、关于提前改选公司监事会的议案；
3、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于第一投资招商股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2006-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司股东大会议事规则（修订稿）；
2、公司董事会议事规则（修订稿）；
3、公司监事会议事规则（修订稿）；
4、关于第一投资集团股份有限公司及其关联方以资抵债的议案。
5、关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、公司2005年年度报告及摘要；
6、《公司章程》（修订稿）；
7、关于续聘谢庄先生为公司独立董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 海南机场 |
| 公告日期 | 2005-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于制订《独立董事制度》的议案；
4、审议关于免去许献红先生董事职务的议案；
5、审议关于补选吴皖民先生为公司董事的议案；
6、审议关于续聘杜传利先生为公司独立董事的议案；
7、审议关于吴皖民先生辞去监事、监事会主席职务的议案；
8、审议关于补选王广良先生为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配