| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《江苏中天科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
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| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
2 关于增加与部分关联方2023年日常经营性关联交易的议案
3 关于调整为部分控股子公司2023年银行综合授信提供担保额度的议案
4 关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案
5 关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》的议案
8 关于修订《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案
9 关于修订《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
10 关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏中天科技股份有限公司2022年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2022年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告及摘要
4 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2022年度)
5 江苏中天科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告
6 江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告
7 江苏中天科技股份有限公司2022年度财务决算报告
8 江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案
9 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10 关于确认公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
11 关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案
12 关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案
13 关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案
14 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司转让中天国贸控股权后形成关联担保的议案
2 关于增加与部分关联方2022年日常经营性关联交易的议案
3 关于调整为部分控股子公司2022年银行综合授信提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
5 关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
6 关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案
7 江苏中天科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
8 江苏中天科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
9 江苏中天科技股份有限公司2021年年度报告及摘要
10 关于会计差错更正的议案
11 关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案
12 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2021年度)
13 关于变更部分募集资金投资项目的议案
14 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
15 江苏中天科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告
16 江苏中天科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告
17 江苏中天科技股份有限公司2021年度财务决算报告
18 江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案
19 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
20 关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案
21 关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案
22 关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的议案
23.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
23.01 薛济萍
23.02 薛驰
23.03 何金良
23.04 谢毅
23.05 陆伟
23.06 沈一春
24.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
24.01 吴大卫
24.02 郑杭斌
24.03 沈洁
25.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
25.01 薛如根
25.02 林峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加与部分关联方2021年日常经营性关联交易的议案
2 关于调整为部分控股子公司2021年银行综合授信提供担保额度的议案
3 关于修订《江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于变更“石墨烯复合材料”募集资金投资项目为“高性能电子铜箔”项目的议案
4 关于扩大“高性能锂电池”募集资金投资项目实施范围的议案
5 关于《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6 关于《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏中天科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2020年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2020年年度报告
4 江苏中天科技股份有限公司2020年年度报告摘要
5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2020年度)
6 江苏中天科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告
7 江苏中天科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告
8 江苏中天科技股份有限公司2020年度财务决算报告
9 江苏中天科技股份有限公司2020年度利润分配方案
10 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
11 关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬方案的议案
12 关于2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的议案
13 关于为控股子公司2021年银行综合授信提供担保的议案
14 关于分拆所属子公司上市符合相关法律、法规规定的议案
15.00 《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案》的议案
15.01 上市地点
15.02 发行股票种类
15.03 股票面值
15.04 发行数量和上限
15.05 发行对象
15.06 发行上市时间
15.07 发行方式
15.08 定价方式
15.09 承销方式
15.10 募集资金用途
15.11 与发行有关的其他事项
16 《关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案》的议案
17 关于中天科技海缆股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
18 关于分拆中天科技海缆股份有限公司在科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
19 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
20 关于中天科技海缆股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
21 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
22 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
23 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
24 关于变更公司注册资本的议案
25 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案
2 关于增加与部分关联方2020年日常经营性关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏中天科技股份有限公司2019年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2019年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2019年年度报告
4 江苏中天科技股份有限公司2019年年度报告摘要
5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2019年度)
6 江苏中天科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告
7 江苏中天科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告
8 江苏中天科技股份有限公司2019年度财务决算报告
9 江苏中天科技股份有限公司2019年度利润分配方案
10 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
11 关于公司高级管理人员2019年薪酬方案的议案
12 关于2019年度日常关联交易及2020年预计发生日常关联交易的议案
13 关于为控股子公司2020年银行综合授信提供担保的议案
14 关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
15 关于变更公司注册资本的议案
16 关于增加公司经营范围的议案
17 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加与部分关联方2019年日常经营性关联交易的议案
2 关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏中天科技股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告
4 江苏中天科技股份有限公司2018年年度报告摘要
5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2018年度）
6 江苏中天科技股份有限公司2018年度独立董事述职报告
7 江苏中天科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告
8 江苏中天科技股份有限公司2018年度财务决算报告
9 江苏中天科技股份有限公司2018年度利润分配方案
10 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
11 关于公司高级管理人员2018年薪酬方案的议案
12 关于2019年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
13 关于为控股子公司2019年银行综合授信提供担保的议案
14 关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案
15 关于修订《公司章程》董监高任职相关条款的议案
16 关于修订《公司章程》利润分配政策相关条款的议案
17 关于修订《股东大会议事规则》的议案
18 关于修订《董事会议事规则》的议案
19.00 关于回购公司股份事项部分内容调整的议案
19.01 回购股份的目的
19.02 拟回购股份的价格
19.03 拟回购股份的数量或金额
20 关于制定公司《奖励基金管理办法》的议案
21 关于修订《公司章程》回购股份相关条款的议案
22 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
23.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
23.01 薛济萍
23.02 薛驰
23.03 陆伟
23.04 沈一春
23.05 何金良
23.06 林金桐
24.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
24.01 朱嵘
24.02 吴大卫
24.03 郑杭斌
25.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
25.01 薛如根
25.02 林峰
25.03 杨华勇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格
1.05 拟回购股份的数量或金额
1.06 拟回购股份的资金来源
1.07 拟回购股份的期限
1.08 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购股份事宜的议案
3 关于增加与部分关联方2018年日常经营性关联交易的议案
4 关于调整为部分控股子公司2018年银行综合授信提供担保额度的议案
5 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏中天科技股份有限公司2017年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2017年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2017年年度报告
4 江苏中天科技股份有限公司2017年年度报告摘要
5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2017年度)
6 江苏中天科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告
7 江苏中天科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告
8 江苏中天科技股份有限公司2017年度财务决算报告
9 江苏中天科技股份有限公司2017年度利润分配方案
10 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
11 关于公司高级管理人员2017年薪酬方案的议案
12 关于2018年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
13 关于为控股子公司2018年银行综合授信提供担保的议案
14 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券发行条件的议案
15.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 担保事项
15.08 转股期限
15.09 转股股数确定方式
15.10 转股价格的确定及其调整
15.11 转股价格向下修正条款
15.12 赎回条款
15.13 回售条款
15.14 转股年度有关股利的归属
15.15 发行方式及发行对象
15.16 向原股东配售的安排
15.17 债券持有人会议相关事项
15.18 募集资金用途
15.19 募集资金管理及存放账户
15.20 本次公开发行可转债股东大会决议的有效期
16 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
17 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
19 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
20 关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
21 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券有关事项的议案
22 关于本次公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
23 关于变更部分募集资金投资项目的议案
24 关于申请发行超短期融资券的议案
25 关于变更公司经营范围的议案
26 关于修订<公司章程>第十三条的议案
27 关于增加<公司章程>第八章党建工作的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加与部分关联方2017年日常经营性关联交易的议案
2 关于调整为部分控股子公司2017年银行综合授信提供担保额度的议案
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、江苏中天科技股份有限公司2016年度董事会工作报告
2、江苏中天科技股份有限公司2016年度监事会工作报告
3、江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告
4、江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告摘要
5、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）
6、江苏中天科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告
7、江苏中天科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告
8、江苏中天科技股份有限公司2016年度财务决算报告
9、江苏中天科技股份有限公司2016年度利润分配方案
10、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
11、关于公司高级管理人员2016年薪酬方案的议案
12、关于2017年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
13、关于为控股子公司2017年银行综合授信提供担保的议案
14、关于变更公司经营范围的议案
15、关于修订《公司章程》第十三条的议案
16、关于变更公司注册资本的议案
17、关于修订《公司章程》第六条的议案
18、关于修订《公司章程》第十八条的议案
19、关于修订《公司章程》第十九条的议案
20、关于实施2016年度高管激励薪酬的方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的议案2
2关于调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的议案
3关于修订《公司章程》第八十九条的议案
4关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2016-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更公司营业执照注册资本的议案
2.关于变更公司营业执照经营范围的议案
3.关于修订《公司章程》第六条的议案
4.关于修订《公司章程》第十三条的议案
5.关于修订《公司章程》第十八条的议案
6.关于修订《公司章程》第十九条的议案
7.关于聘任林金桐先生为公司第六届董事会董事的议案
8.江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 江苏中天科技股份有限公司2015年度董事会工作报告
2 江苏中天科技股份有限公司2015年度监事会工作报告
3 江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告
4 江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要
5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）
6 江苏中天科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告
7 江苏中天科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告
8 江苏中天科技股份有限公司2015年度财务决算报告
9 江苏中天科技股份有限公司2015年度利润分配方案
10 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
11 关于公司高级管理人员2015年薪酬方案的议案
12 关于实施2015年度高管激励薪酬的方案
13 关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的议案
14 关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的议案
15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16.01 发行股票的种类和面值
16.02 发行方式和发行时间
16.03 发行价格及定价原则
16.04 发行数量
16.05 发行对象和认购方式
16.06 限售期
16.07 上市地点
16.08 募集资金金额和用途
16.09 本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案
16.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
17 关于公司《非公开发行A股股票预案》的议案
18 关于公司《非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
19 关于《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
20 关于制定《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的议案
21 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
22 关于《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
24 关于对国开发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案
25 关于修订公司《章程》第十三条的议案
26.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
26.01 薛济萍
26.02 丁铁骑
26.03 王铁军
26.04 薛驰
26.05 崔翔
27.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
27.01 尤传永
27.02 朱嵘
27.03 顾宁成
28.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
28.01 薛如根
28.02 金鹰
28.03 尤伟任 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更公司营业执照注册资本的议案
2关于变更公司营业执照经营范围的议案
3关于修订《公司章程》第六条的议案
4关于修订《公司章程》第十三条的议案
5关于修订《公司章程》第十八条的议案
6关于修订《公司章程》第十九条的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案
2 关于增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的议案
3 关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案
4 关于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案
3.01 本次发行股份的种类和面值
3.02 本次股份发行的方式
3.03 本次发行股份购买资产的标的资产
3.04 本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格
3.05 本次发行股份购买资产的发行对象
3.06 本次发行股份购买资产的定价基准日、发行价格与定价依据
3.07 发行股份价格调整机制
3.08 本次发行股份购买资产的发行数量
3.09 评估基准日至资产交割日期间损益的归属
3.10 限售期
3.11 上市地点
3.12 滚存利润安排
3.13 职工安置
3.14 业绩承诺与利润补偿
3.15 决议有效期
4.00 关于公司重组募集配套资金的议案
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行股票的方式
4.03 发行数量
4.04 发行对象与认购方式
4.05 发行价格与定价原则
4.06 发行股份限售期
4.07 募集资金用途
4.08 滚存利润安排
4.09 上市地点
4.10 决议有效期
5关于审议《江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
6关于公司与中天科技集团有限公司、南通中昱投资股份有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7关于公司与中天科技集团有限公司签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
8关于提请股东大会同意中天科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《江苏中天科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2《江苏中天科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告》
4《江苏中天科技股份有限公司2014年年度报告摘要》
5《江苏中天科技股份有限公司2014年度独立董事工作报告》
6《江苏中天科技股份有限公司2014年度财务决算报告》
7《江苏中天科技股份有限公司2014年度利润分配方案》
8《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2014年度）》
9《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
10《关于公司高级管理人员2014年薪酬方案的议案》
11《关于实施2014年度高管激励薪酬的方案》
12《关于2015年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》
13《关于为控股子公司2015年银行综合授信提供担保的议案》
14《江苏中天科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》
15《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
16《关于申请发行超短期融资券的议案》
17《关于修订公司<章程>第三十四条的议案》
18《关于修订公司<章程>第五十五条的议案》
19《关于修订公司<章程>第五十九条的议案》
20《关于修订公司<章程>第七十七条的议案》
21《关于修订公司<章程>第七十八条的议案》
22《关于修订公司<章程>第八十条的议案》
23《关于修订公司<章程>第八十二条的议案》
24《关于修订公司<章程>第八十三条的议案》
25《关于修订公司<章程>第八十九条的议案》
26《关于修订公司<章程>第一百四十四条的议案》
27《关于修订公司<章程>第一百七十条的议案》
28《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
听取公司《独立董事2014年度述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于聘任王铁军先生为公司第五届董事会董事的议案》；
2.《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
3.《关于修改〈公司章程〉第十三条的议案》；
4.《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
5.《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
6.《关于变更公司营业执照注册资本的议案》；
7.《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；
8.《关于增加中天科技股份与部分关联单位2014年日常经营性关联交易金额的议案》；
9.《关于增加为控股子公司2014年银行综合授信额度担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中天科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2013年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2013年度独立董事工作报告》
6、《江苏中天科技股份有限公司2013年度财务决算报告》；
7、《江苏中天科技股份有限公司2013年度利润分配方案》；
8、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》；
10、《关于公司高级管理人员2013年薪酬方案的议案》；
11、《中天科技关于实施2013年度高管激励薪酬的方案》；
12、《关于中天科技2014年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；
13、《关于为控股子公司2014年银行综合授信提供担保的议案》；
14、公司内部控制自我评价报告
15、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》；
17、《江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度》；
18、《江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度》；
19、《关于修订公司章程的议案》（五届九次董事会提交）；
20、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》（五届九次董事会提交）;
21、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（五届九次董事会提交）;
21.01发行股票的类型和面值
21.02发行股票的方式
21.03发行数量
21.04 发行对象及认购方式
21.05发行价格和定价原则
21.06发行股票的限售期
21.07募集资金用途
21.08滚存利润安排
21.09上市地点
21.10决议有效期
22、《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》（五届九次董事会提交）;
23、《关于公司<本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》（五届九次董事会提交）;
24、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》（五届九次董事会提交）;
25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》（五届九次董事会提交）;
26、《关于公司<未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》（五届九次董事会提交）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》；
3、《关于增加中天科技股份与部分关联单位2013年日常经营性关联交易金额的议案》；
4、《中天科技关于为部分控股子公司2013年银行综合授信增加担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司四川中天丹琪2013年银行综合授信提供担保的议案》；
2、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》；
3、《关于修订公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届的议案》；
2、《关于聘任薛济萍先生为公司第五届董事会董事的议案》；
3、《关于聘任丁铁骑先生为公司第五届董事会董事的议案》；
4、《关于聘任薛驰先生为公司第五届董事会董事的议案》；
5、《关于聘任崔翔先生为公司第五届董事会董事的议案》；
6、《关于聘任魏茂洪先生为公司第五届董事会董事的议案》；
7、《关于聘任陈兴冲先生为公司第五届董事会董事的议案》；
8、《关于聘任杭正亚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
9、《关于聘任黄新国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
10、《关于聘任尤传永先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
11、《关于监事会换届的议案》；
12、《关于聘任金鹰先生为公司第五届监事会监事的议案》；
13、《关于聘任薛如根先生为公司第五届监事会监事的议案》；
14、《关于聘任尤伟任先生为公司第五届监事会监事的议案》；
15、《关于申请发行债务融资工具的议案》（四届三十七次董事会提交）；
16、《中天科技关于实施2012年度高管激励薪酬的方案》（四届三十七次董事会提交）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中天科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2012年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2012年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2012年度独立董事工作报告》
6、《江苏中天科技股份有限公司2012年度财务决算报告》；
7、《江苏中天科技股份有限公司2012年度利润分配方案》；
8、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
10、《关于公司高级管理人员2012年薪酬方案的议案》；
11、《关于中天科技2013年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；
12、《关于为控股子公司2013年银行综合授信提供担保的议案》；
13、《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
14、《关于聘任陈兴冲先生为公司第四届董事会董事的议案》（四届三十五次董事会提交）；
15、《关于对中天光伏材料有限公司增资的议案》（四届三十五次董事会提交）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2012-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加中天科技股份与部分关联单位2012年日常经营性关联交易金额的议案》。
2、《中天科技关于为部分控股子公司2012年银行综合授信增加担保额度的议案》。
3、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》。
4、《关于修订公司〈章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十次董事会提交）；
2、《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十一次董事会提交）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
4、《关于变更营业执照注册资本项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中天科技股份有限公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2011 年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2011 年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2011 年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2011 年度利润分配方案》；
7、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
8、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》；
9、《关于公司高级管理人员2011 年薪酬方案的议案》；
10、《关于中天科技2012 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；
11、《关于为控股子公司2012 年银行综合授信提供担保的议案》；
12、《江苏中天科技股份有限公司高级管理人员激励薪酬管理办法》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2011-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加为控股子公司2011年银行综合授信额度担保的议案》（四届二十次董事会提交）；
2、《关于增加中天科技与部分关联单位2011年日常经营性关联交易预计金额的议案》；（四届二十次董事会及四届二十二次董事会提交）
3、《关于推选任恩恩先生为公司第四届董事会董事的议案》（四届二十二次董事会提交）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2011-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
2、《关于聘任薄树明先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
3、《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
4、《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
5、《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
6、《关于变更营业执照注册资本项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2011-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于黄维先生辞去中天科技董事职务的议案》（四届十六次董事会提交）；
2、《关于聘任汤博阳先生为公司第四届董事会董事的议案》（四届十六次董事会提交）；
3、《关于延长公司公开增发A股股票方案有效期的议案》；
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中天科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2010年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2010年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2010年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2010年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司高级管理人员2010年薪酬方案的议案》；
9、《关于中天科技2010年日常经营性关联交易情况的议案》；
10、《关于中天科技2011年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；
11、《关于为控股子公司2011年银行综合授信提供担保的议案》；
12、《关于申请发行债务融资工具的议案》；
13、《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
2、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
3、《关于为控股子公司中天科技光纤有限公司银行贷款提供担保的议案》；
4、《关于为控股子公司中天科技精密材料有限公司银行贷款提供担保的议案》；
5、《关于增加中天科技与部分关联单位2010 年关联交易预计金额的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于中天科技转让南通中天江东置业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合申请公开增发A 股股票条件的议案；
2、审议关于公司公开增发A 股股票方案的议案；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量及规模
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行方式
（7）发行价格及定价原则
（8）上市地
（9）募集资金用途
（10）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
（11）决议的有效期
3、审议关于公司公开增发A 股募集资金投资项目可行性分析报告的议案；
4、审议江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
5、审议关于江苏中天科技股份有限公司内部控制的自我评价报告
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》（四届二次董事会审议通过）；
2、《关于中天科技与中天精密材料2010 年预计发生关联交易的议案》（四届七次董事会审议通过）；
3、《关于中天科技为中天精密材料银行贷款提供担保的议案》（四届八次董事会审议通过）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；
11、《关于中天科技2010年预计发生关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届的议案》；
2、《关于聘任薛济萍先生为公司第四届董事会董事的议案》；
3、《关于聘任丁铁骑先生为公司第四届董事会董事的议案》；
4、《关于聘任薛驰先生为公司第四届董事会董事的议案》；
5、《关于聘任黄维先生为公司第四届董事会董事的议案》；
6、《关于聘任崔翔先生为公司第四届董事会董事的议案》；
7、《关于聘任魏茂洪先生为公司第四届董事会董事的议案》；
8、《关于聘任张嗣兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
9、《关于聘任杭正亚先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
10、《关于聘任黄新国先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
11、《关于监事会换届的议案》；
12、《关于聘任朱兆章先生为公司第四届监事会监事的议案》；
13、《关于聘任薛如根先生为公司第四届监事会监事的议案》；
14、《关于聘任尤伟任先生为公司第四届监事会监事的议案》；
15、三届三十七次董事会审议通过的《关于变更募投项目实施方式的议案》；
16、三届三十九次董事会审议通过的《关于变更募投项目实施方式的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2008 年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于公司董事、监事及高级管理人员2008 年薪酬方案的议案》；
9、 三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》；
10、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》；
11、三届三十五次董事会审议通过的《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》；
12、《关于修改〈公司章程〉第五条的议案》；
13、三届三十五次董事会审议通过的《关于变更营业执照注册资本项目的议案》；
14、《关于变更营业执照公司住所项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2009-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案；
2、关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2008-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》
2、《关于修改中天科技<公司章程>第九十七条的议案》
3、《关于修改中天科技<公司章程>的议案》。
4、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止2008 年1 月8 日董事会决议的《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》的议案
2、关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行的股票种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）定价方式
（6）发行方式
（7）募集资金投向
（8）本次发行决议有效期
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于中天科技符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行人民币普通股方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理中天科技非公开发行A 股股票相关事宜的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2007 年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2007-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于曹汝滨先生辞去中天科技董事职务的议案》；
3、《关于唐心一先生辞去中天科技董事职务的议案》；
4、《关于提名崔翔先生为中天科技第三届董事会董事的议案》；
5、《关于提名魏茂洪先生为中天科技第三届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《江苏中天科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2006年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2006年财务决算报告》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2006年利润分配方案》；
6、关于续聘中兴华会计师事务所为公司2007年审计机构的议案；
7、关于张顺颐先生辞去中天科技董事职务的议案；
8、关于聘任黄维先生为中天科技第三届董事会董事的议案；
9、关于为控股子公司"中天科技海缆有限公司"银行贷款提供担保的议案；
10、关于实施新《企业会计准则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于变更公司营业执照相关栏目的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、江苏中天科技股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2、江苏中天科技股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3、江苏中天科技股份有限公司2005年度报告及摘要；
4、江苏中天科技股份有限公司2005年财务决算报告；
5、江苏中天科技股份有限公司2005年利润分配方案；
6、关于续聘中兴华会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2006-04-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江苏中天科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案。
3、修改《公司章程》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2005-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届的议案；
2、关于聘任薛济萍先生为公司第三届董事会董事的议案；
3、关于聘任丁铁骑先生为公司第三届董事会董事的议案；
4、关于聘任张顺颐先生为公司第三届董事会董事的议案；
5、关于聘任朱洪忠先生为公司第三届董事会董事的议案；
6、关于聘任唐心一先生为公司第三届董事会董事的议案；
7、关于聘任曹汝滨先生为公司第三届董事会董事的议案；
8、关于聘任马汉坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
9、关于聘任吴杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
10、关于聘任刘民强先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
11、关于修改《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
12、关于修改《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；
13、关于扩大公司经营范围的议案；
14、关于修改《公司章程》的议案；
15、关于监事会换届的议案；
16、关于聘任罗勇先生为公司第三届监事会监事的议案；
17、关于聘任陆如泉先生为公司第三届监事会监事的议案；
18、关于聘任陆伟先生为公司第三届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中天科技 |
| 公告日期 | 2004-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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