| 股东大会通知 会议日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2007 年度董事会工作报告
2.2007 年度监事会工作报告
3.2007 年度财务决算报告
4.2007 年度利润分配预案
5.《2007 年年度报告》全文及摘要
6.关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案
7.关于公司控股子公司药品采购日常关联交易的议案
8.关于向银行申请授信额度的议案
9.关于为六家控股子公司开具银行承兑汇票提供担保的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2007-05-11 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2006年度董事会工作报告；
2.2006年度监事会工作报告；
3.2006年度财务决算报告；
4.2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：
5.2006年度报告及摘要；
6.关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
7.关于公司药品采购等日常关联交易议案；
8.关于用公司持有的天津天士力我立得创业投资有限公司股权置换天津天士力集团有限公司持有的天津天士力现代中药资源有限公司股权的关联交易议案；
9.关于申请发行企业短期融资债券的议案；
10.关于向银行申请授信额度的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2007-01-16 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-06-22 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《公司章程》修正案；
2.《股东大会议事规则》修正案；
3.《董事会议事规则》修正案；
4.《监事会议事规则》修正案。
5.《关于公司放弃发行可转换公司债券融资议案》；
6.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7.《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》；
8.《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
9.《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2006-03-25 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-02-21 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2005年度董事会工作报告；
2.2005年度监事会工作报告；
3.2005年度财务决算报告；
4.2005年度利润分配预案；
5.2005年年度报告及摘要；
6.关于续聘公司2006年度财务审计机构及其报酬的议案；
7.关于申请发行企业短期融资券的议案；
8.公司控股子公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易；
9.推荐王国刚先生为独立董事的议案；
10.首发募集资金项目“丹酚酸粉针剂生产线建设项目”调整的议案；
11.第三届监事会换届选举的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《天津天士力制药股份有限公司股权分置改革议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-09-09 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《本届董事会对第三届董事会成员提名的议案》
2.审议《关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2005-05-22 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司《章程》修正案（草案）；
2.对子公司担保额度的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-16 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-14 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.《2004年度董事会工作报告》；
2.《2004年度监事会工作报告》；
3.《2004年度财务决算报告》；
4.《2005年利润分配预案》；
5.公司《2004年年度报告》及摘要；
6.关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案；
7.公司控股子公司天津天士力医药有限公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易；
8.《章程》修正案(草案)；
9.《募集资金使用情况专项报告》；
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| 股东大会通知 会议日期:2004-11-27 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司控股子公司天津天士力医药有限公司向江苏天士力帝益药业有限公司采购药品的关联交易》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-09-04 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
2.审议《关于符合发行可转换公司债券条件的议案》；
3.审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案》；
4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
5.审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
6.审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案》；
7.审议《关于公司高管风险准备金使用调整方案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-19 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-05-20 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司《2003年财务决算报告》；
2.公司《2003年利润分配预案》；
3.关于修改公司《章程》相关条款的议案；
4.公司《董事会战略委员会实施细则》；
5.关于对首次公开发行募集资金投资项目进行调整的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-12-13 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于组建生物制品有限公司项目调整投资地点与投资方式的议案
2.关于调整部分募集资金为投资组建医疗投资公司的议案 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-05-17 |
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| 公司名称 | 天津天士力制药股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.2002年利润分配预案预案
2.2002年资本公积金转增股本
3.2002年度报告及摘要
4.控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司收购天津天士力新资源药业有限公司股权和天津天士力集团有限公司土地使用权
5.收购天津天士力集团有限公司部分固定资产及土地使用权
6.芬兰研究所项目变更为荷兰神州医药投资项目等。
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