| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度财务决算报告》
2 《独立董事2023年度述职报告》
3 关于确认公司董事监事2023年度在公司领取报酬情况的议案
4 《2023年度董事会工作报告》
5 《2023年度监事会工作报告》
6 《2023年年度报告》
7 关于2024年日常关联交易预计的议案
8 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
9.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票种类和面值
9.02 上市地点
9.03 发行方式和发行时间
9.04 发行对象及认购方式
9.05 发行数量
9.06 定价基准日、发行价格及定价原则
9.07 限售期安排
9.08 募集资金数量及用途
9.09 滚存利润分配安排
9.10 本次发行决议的有效期
10 公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
11 公司2024年度向特定对象发行A股股票预案
12 公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
13 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
14 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案
15 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
16 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
17 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
18 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司麒麟软件向关联方出售中电聚信财产份额的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 中国软件以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于麒麟软件拟对外捐赠的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举谌志华先生为公司董事
2.02 选举赵贵武先生为公司董事
2.03 选举周在龙先生为公司董事
2.04 选举张尼先生为公司董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举陈尚义先生为公司独立董事
3.02 选举李新明先生为公司独立董事
3.03 选举宗刚先生为公司独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举高慕群女士为公司监事
4.02 选举唐大龙先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-15 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2023-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举李新明先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向关联方数据产业集团协议转让长城软件100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 张尼 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-13 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2023-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2 关于与关联财务公司中电财务签订《全面金融合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度财务决算报告》
2 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
3 《独立董事2022年度述职报告》
4 《2022年度董事会工作报告》
5 《2022年度监事会工作报告》
6 《2022年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 谌志华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案
2 关于聘用2022年度审计机构的议案
3 关于新增并规范经营范围表述及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举高慕群女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度财务决算报告》
2 2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
3 《独立董事2021年度述职报告》
4 《2021年度董事会工作报告》
5 《2021年度监事会工作报告》
6 《2021年年度报告》
7 关于对易鲸捷增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与子公司麒麟软件共同参与设立中国电子信创产业有限合伙企业的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《中国软件2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2 《中国软件2021年限制性股票激励计划管理办法》
3 《中国软件2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4 关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用2021年度审计机构的议案
2 关于为公司及董事等购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于投资上海博科资讯股份有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2021-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与投资设立股权投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司麒麟软件增资扩股实施员工持股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度财务决算报告》
2 2020年度利润分配预案
3 《独立董事2020年度述职报告》
4 《2020年度董事会工作报告》
5 《2020年度监事会工作报告》
6 《2020年年度报告》
7 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于中软系统向中国长城转让迈普通信股份的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举赵贵武先生为公司第七届董事会董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2020-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于挂牌出售无形资产的议案
2 关于拟申请注册发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案
2 关于子公司向关联方租用办公场地的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度财务决算报告》
2 2019年度利润分配预案
3 关于聘用2020年度审计机构的议案
4 《独立董事2019年度述职报告》
5 《2019年度董事会工作报告》
6 《2019年度监事会工作报告》
7 《2019年年度报告》
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举陈锡明先生为公司第七届董事会董事
9.02 选举符兴斌先生为公司第七届董事会董事
9.03 选举孙迎新先生为公司第七届董事会董事
9.04 选举白丽芳女士为公司第七届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举崔劲先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举荆继武先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举刘昕女士为公司第七届监事会监事
11.02 选举唐大龙先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司天津麒麟换股收购子公司中标软件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联财务公司中电财务续签《金融服务协议》的议案
2 关于调整2019年日常关联交易预计的议案
3 关于聘用2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司中软系统提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于子公司与政府签署《战略合作协议书》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度财务决算报告》
2 《2018年度利润分配预案》
3 《独立董事2018年度述职报告》
4 《2018年度董事会工作报告》
5 《2018年度监事会工作报告》
6 《2018年年度报告》
7 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 陈小军
9.02 许海东 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2019-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于安人股份增发股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2018-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东中国电子提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2018-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于选举董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2017年度财务决算报告》
2《2017年度利润分配预案》
3《独立董事2017年度述职报告》
4《2017年度董事会工作报告》
5《2017年度监事会工作报告》
6关于聘用2018年度审计机构的议案
7《2017年年度报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年日常关联交易预计的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举陈尚义先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于参股投资成立盘缠科技公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于对长软信息整合重组的议案
3关于迈普通信股份增发的议案
4关于转让应收账款进行融资的议案
5关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2017-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举韩宗远先生为公司董事
2.02 选举谌志华先生为公司董事
2.03 选举王定健先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度财务决算报告》
2《2016年度利润分配预案》
3《独立董事2016年度述职报告》
4《2016年度董事会工作报告》
5《2016年度监事会工作报告》
6《2016年年度报告》
7关于2017年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘用2016年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2016-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司董事的议案
1.01选举崔辉为公司董事
1.02选举白丽芳为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告》（全文及摘要）
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《独立董事2015年度述职报告》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《2015年度利润分配预案》
7、关于2016年日常关联交易预计的议案
8、关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨军先生为公司第六届董事会董事
2.02 选举傅强先生为公司第六届董事会董事
2.03 选举周进军先生为公司第六届董事会董事
2.04 选举孙迎新先生为公司第六届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举邱洪生先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举崔利国先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举王劲先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举杨昕光先生为公司第六届监事会监事
4.02 选举李福江女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案
2关于同意投资购并迈普通信的议案
3关于聘用2015年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年年度报告》（全文及摘要）
2《2014年度董事会工作报告》
3《2014年度监事会工作报告》
4《独立董事2014年度述职报告》
5《2014年度财务决算报告》
6《2014年度利润分配预案》
7关于2015年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
2 关于同意与中国信安关联交易调整的议案
3 关于聘用2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2013年年度报告》（全文及摘要）
2 《2013年度董事会工作报告》
3 《2013年度监事会工作报告》
4 《独立董事2013年度述职报告》
5 《2013年度财务决算报告》
6 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7 关于2014年日常关联交易预计的议案
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2013-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意中软系统工程与中电研究院关联交易的议案
2 关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议（二）》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与中电财务签订《金融服务协议之补充协议》的议案。
2、关于聘用2013年度审计机构的议案。
3、关于选举公司董事的议案：孙迎新。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年年度报告》（全文及摘要）；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《独立董事2012年度述职报告》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、关于2013年日常关联交易预计的议案；
8、关于公司社会公益捐赠的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于同意子公司挂牌出售上林置业股权的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行价格和定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象和认购方式
（6）限售期
（7）滚存的未分配利润的安排
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、《非公开发行股票预案》；
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
6、《本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告》；
7、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司董事会换届选举的议案
2 关于公司监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2011 年年度报告》
2 《2011 年度董事会工作报告》
3 《2011 年度监事会工作报告》
4 《2011 年度独立董事工作报告》
5 《2011 年度财务决算报告》
6 《2011 年度利润分配预案》
7 关于2012 年日常关联交易预计的议案
8 关于聘用2012 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2011-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于与关联方中国电子共同增资北京中软的议案
2 关于独立董事津贴和董事监事会议津贴事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010 年年度报告》（全文及摘要）；
2、《2010 年度董事会工作报告》；
3、《2010 年度监事会工作报告》；
4、《2010 年度独立董事工作报告》；
5、《2010 年度财务决算报告》；
6、《2010 年度利润分配预案》；
7、关于2011 年日常关联交易预计的议案；
8、关于与中电财务公司续签《金融服务协议》的议案；
9、关于聘用2011 年度审计机构的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案；
11、《股东大会议事规则》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2011-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资成立中软信息服务有限公司及其全资子公司的议案；
2、关于选举公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意子公司收购资产的议案;
2、关于同意子公司出售资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年年度报告》；
2、《2009年度董事会工作报告》；
3、《2009年度独立董事工作报告》；
4、《2009年度财务决算报告》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、关于聘用2010年度审计机构的议案；
7、《2009年度监事会工作报告》；
8、关于修改《公司章程》的议案。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2010 年日常关联交易预计的议案；
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2010-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司董事会换届选举的议案；
3、关于公司监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2009-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购长城计算机软件与系统有限公司股权的议案；
2、关于公司社会公益捐赠的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2009-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2009-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度独立董事工作报告》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、关于聘用 2009 年度审计机构的议案；
7、《2008 年年度报告》；
8、关于预计 2009 年日常关联交易的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
6、关于同意中国电子信息产业集团公司免于以要约收购方式增持股份的议案；
7、关于增资上海中标软件有限公司的议案。
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2008-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分经营业务投入资金额的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2008-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘2008 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2008-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2008年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2008-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2008-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度独立董事工作报告》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、关于聘用2008 年度审计机构的议案；
7、《2007 年年度报告》（全文及摘要）。
8、关于公司社会公益捐赠的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股子公司中软国际有限公司收购资产的议案；
2、关于出售部分房产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2006年度董事会工作报告》；
2．《2006年度监事会工作报告》；
3．《2006年度财务决算报告》；
4．《2006年度利润分配预案》；
5．《2006年度独立董事工作报告》；
6．《2006年年度报告》（全文及摘要）；
7．关于公司董事监事报酬事项的议案；
8．关于续聘会计师事务所的议案；
9．《董事会议事规则》；
10．《监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2006-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
苏振明先生、赖伟德先生、朱鹏先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生为公司第三届董事会董事候选人；李德毅先生、于长春先生、王璞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
王连祥先生、贾海英女士、刘波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
4、提名郭先臣先生为公司第三届董事会董事候选人。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2005年度利润分配预案；
（5）2005年年度报告全文及摘要；
（6）关于续聘会计师事务所的议案；
（7）关于修订公司章程的议案。
（8）《关于变更公司注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中国软件 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议将审议《关于公积金转增股本及股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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