| 股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
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| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2024-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2024年财务预算报告》
5 《2023年度利润分配预案》
6 《2023年年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
8 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9 《关于计提商誉减值准备的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11 《股东大会议事规则(修订)》
12 《董事会议事规则(修订)》
13 《独立董事工作细则(修订)》
14 《会计师事务所选聘制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告暨第十届董事会工作报告》
2 《2022年度财务决算报告》
3 《2023年财务预算报告》
4 《2022年度利润分配预案》
5 《2022年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于确定公司董事津贴的议案》
11 《2022年度监事会工作报告暨第十届监事会工作报告》
12 《关于确定公司监事津贴的议案》
13.00 《关于换届选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举潘利斌为公司第十一届董事会董事
13.02 选举彭韬为公司第十一届董事会董事
13.03 选举喻陆为公司第十一届董事会董事
13.04 选举吴培诚为公司第十一届董事会董事
13.05 选举尹志波为公司第十一届董事会董事
13.06 选举李勇为公司第十一届董事会董事
14.00 《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
14.01 选举许泽杨为公司第十一届董事会独立董事
14.02 选举宋晓芳为公司第十一届董事会独立董事
14.03 选举曾艳琳为公司第十一届董事会独立董事
15.00 《关于换届选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举吕秋军为公司第十一届监事会非职工代表监事
15.02 选举黄振华为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度利润分配预案》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2022年财务预算报告》
6 《2021年年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
8 《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司2021年度业绩承诺完成情况的议案》
9 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
15 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
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| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》
3 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 《2020年度利润分配预案》
5 《2020年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于更改公司名称的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司2020年度业绩承诺完成情况的说明》
10.00 《关于补选公司第十届董事会董事的议案》
10.01 补选彭韬先生为公司第十届董事会董事
10.02 补选吴培诚先生为公司第十届董事会董事 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
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| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买资产：标的资产及交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买资产：标的资产的定价依据、交易价格
2.04 发行股份及支付现金购买资产：发行股票种类和面值
2.05 发行股份及支付现金购买资产：发行方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产：定价基准日和发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产：发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产：过渡期损益归属
2.09 发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关业绩承诺及补偿安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产：本次交易有关超额业绩奖励的安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产：股份锁定期安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产：上市地点
2.13 发行股份及支付现金购买资产：本次发行前公司滚存利润安排
2.14 发行股份募集配套资金：发行方式和发行对象
2.15 发行股份募集配套资金：发行价格和定价依据
2.16 发行股份募集配套资金：发行金额与发行数量
2.17 发行股份募集配套资金：锁定期安排
2.18 发行股份募集配套资金：资金用途及其他安排
2.19 决议有效期
3 审议《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
4 审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
5 审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之情形的议案》
7 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条和%关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 审议《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
10 审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
11 审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》
13 审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14 审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
15 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
16 审议《关于公司未来三年(2020-2022年度)股东回报规划的议案》
17 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告暨第九届董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告暨第九届监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度利润分配预案》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
8 《关于确定公司董事津贴的议案》
9 《关于确定公司监事津贴的议案》
10 《关于修改公司章程的议案》
11.00 关于选举第十届董事会董事的议案
11.01 选举潘利斌为公司第十届董事会董事
11.02 选举王天广为公司第十届董事会董事
11.03 选举喻陆为公司第十届董事会董事
11.04 选举唐先勇为公司第十届董事会董事
11.05 选举尹志波为公司第十届董事会董事
11.06 选举李勇为公司第十届董事会董事
11.07 选举邵兵为公司第十届董事会董事
12.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
12.01 选举宋晓芳为公司第十届董事会独立董事
12.02 选举许泽杨为公司第十届董事会独立董事
12.03 选举邓超为公司第十届董事会独立董事
13.00 关于选举第十届监事非职工代表监事的议案
13.01 选举吕秋军为公司第十届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄振华为公司第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告全文及摘要》
6 《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《选举黄丽珍女士为公司第九届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度利润分配预案》
5 《2017年年度报告全文及摘要》
6 《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于聘请2018年度内控审计机构的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司50.4091%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告暨第八届董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告暨第八届监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年度报告全文及摘要》
6《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》
7《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》
8《关于确定公司董事津贴的议案》
9《关于确定公司监事津贴的议案》
10《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
12.00关于选举董事的议案
12.01选举潘利斌先生为公司第九届董事会董事
12.02选举喻陆先生为公司第九届董事会董事
12.03选举甄青女士为公司第九届董事会董事
12.04选举王天广先生为公司第九届董事会董事
12.05选举尹志波先生为公司第九届董事会董事
12.06选举李勇先生为公司第九届董事会董事
13.00关于选举独立董事的议案
13.01选举韩雪女士为公司第九届董事会独立董事
13.02选举贺志华先生为公司第九届董事会独立董事
13.03选举邓超女士为公司第九届董事会独立董事
14.00关于选举监事的议案
14.01选举吕秋军先生为公司第九届监事会非职工代表监事
14.02选举黄振华先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01.交易主体
2.02.标的资产及其定价依据、交易价格
2.03.发行股票种类和面值
2.04.发行方式
2.05.定价基准日和发行价格
2.06.发行数量
2.07.本次非公开发行股票的限售期
2.08.过渡期损益归属
2.09.上市地点
2.10.本次发行前公司滚存利润安排
2.11.本次交易有关利润补偿的安排
2.12.本次交易有关超额利润奖励的安排
2.13.决议有效期
3.《关于公司本次购买资产构成关联交易的议案》
4.《关于本次购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5.《关于本次购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.《关于<北海国发海洋生物产业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》
7.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8.《关于公司与交易对方签署<北海国发海洋生物产业股份有限公司向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产协议（修订版）>的议案》
9.《关于公司与交易对方签署<北海国发海洋生物产业股份有限公司向北京德宝恒生贸易有限公司发行股份购买资产协议之盈利补偿协议（修订版）>的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度报告全文及摘要》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》
7《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》
8《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9《关于控股子公司向公司借款的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度报告全文及摘要
5 2014年度利润分配预案
6 关于支付公司2014年度会计师事务所审计费用及聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案
7 关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2013年度董事会工作报告暨第七届董事会工作报告》；
2 《2013年度财务决算报告》；
3 《2013年度报告全文及摘要》；
4 《2013年度利润分配预案》；
5 《关于支付2013年度会计师事务所审计费用及聘请2014年度财务报告审计机构的议案》；
6 《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；
7 《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》；
(1)非独立董事
选举潘利斌先生为公司第八届董事会董事
选举胡晓珊先生为公司第八届董事会董事
选举喻陆先生为公司第八届董事会董事
选举甄青女士为公司第八届董事会董事
选举尹志波先生为公司第八届董事会董事
选举李勇先生为公司第八届董事会董事
(2)独立董事
选举贺志华先生为公司第八届董事会独立董事
选举韩雪女士为公司第八届董事会独立董事
选举曾艳琳女士为公司第八届董事会独立董事
8 《关于确定公司董事津贴的议案》；
9 《关于下属公司2014年度向银行申请借款的议案》；
10 《关于修改公司章程的议案》；
11 《2013年度监事会工作报告暨第七届监事会工作报告》；
12 《关于换届选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
(1)选举李钟华女士为公司第八届监事会非职工代表监事
(2)选举孙文涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事
13 《关于确定公司监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2014-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于未来三年战略发展规划及提高持续盈利能力相关措施的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于北海市工业园区管理委员会收储公司土地的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于向广西汉高盛投资有限公司续借1.37亿元的关联交易议案》
4、《关于向控股股东广西国发投资集团有限公司续借2亿元的关联交易议案》
5、《关于控股子公司湖南国发向建行申请借款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2. 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（需逐项表决）：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行对象
（3）发行数量及认购方式
（4）发行方式及发行时间
（5）定价基准日、发行价格及定价方式
（6）本次发行股票的锁定期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次发行前的滚存利润安排
（10）发行决议有效期
3. 《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
4. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
5. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》（需逐项表决）：
（1）《北海国发海洋生物产业股份有限公司与朱蓉娟关于北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
（2）《北海国发海洋生物产业股份有限公司与彭韬关于北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
（3）《北海国发海洋生物产业股份有限公司与潘利斌关于北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
（4）《北海国发海洋生物产业股份有限公司与姚芳媛关于北海国发海洋生物产业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》
7. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
9. 《关于提请股东大会批准免除收购方履行要约收购义务的议案》；
10. 《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》；
11. 《关于公司未来三年(2013年-2015年)股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举韩雪为公司第七届董事会独立董事的议案》
2 《关于为控股子公司湖南国发向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》；
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度财务决算报告》；
4 《2012年度报告全文及摘要》；
5 《2012年度利润分配预案》；
6 《关于支付2012年度会计师事务所审计费用及聘请2013年度会计师事务所的议案》
7 《关于计提2012年度资产减值准备的议案》
8 《关于控股子公司湖南国发精细化工科技有限公司向银行申请借款和授信的议案》
9 《关于控股子公司向银行申请借款的议案》
10 《关于控股子公司湖南国发2013年度技改项目建设的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选甄青女士为公司董事的议案》；
2、审议《关于与北海顺龙发投资有限公司签订调解协议的议案》；
3、审议《关于控股孙公司北海世尊海洋科技开发有限公司计提资产减值准备的议案》；
4、审议《关于会计估计变更的议案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向广西汉高盛投资有限公司承借13,719万元的关联交易议案》
2、审议《关于向控股股东广西国发投资集团有限公司续借2亿元的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2012-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2011 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2011 年度报告全文及年度报告摘要》；
6、审议《关于支付2011 年度会计师事务所审计费用及聘请2012 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于增选公司董事的议案》；
8、审议《关于聘请2012 年度内部控制体系建设工作审计机构的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2011-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告暨第六届董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告暨第六届监事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2010 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2010 年度报告全文及年度报告摘要》；
6、审议《关于支付2010 年度会计师事务所审计费用及续聘2011 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于换届选举公司第七届董事会董事的议案》；
8、审议《关于换届选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》；
9、审议《关于公司及控股子公司2011 年度融资额度的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》；
11、审议《关于委托贷款展期的关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案
2 关于向控股股东借款的关联交易议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度监事会工作报告》
3《公司2009年度财务决算报告》
4《关于公司2009年度利润分配的预案》
5《公司2009年度报告全文及年度报告摘要》
6《关于支付2009年度会计师事务所审计费用及续聘2010年度会计师事务所的议案》
7《关于修改公司章程的议案》
8《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2009-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让农药农肥项目及在建工程资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2009-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于通过中国银行向广西汉高盛投资有限公司借款的关联交易议案》；
2、审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2009-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于控股股东未履行2007年度利润分配承诺的补救议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
5、审议《公司2008 年度报告全文及年度报告摘要》；
6、审议《关于支付2008 年度会计师事务所审计费用及续聘2009 年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于转让广西田园生化股份有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《第五届董事会工作报告暨2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
3、审议《公司2007 年度报告正文及年度报告摘要》；
4、审议《第五届监事会工作报告暨2007 年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
7、审议《关于支付2007 年度会计师事务所审计费用及续聘2008 年度会计师事务所的议案》。
8、审议《关于董事会换届选举暨推选公司第六届董事会候选人的议案》（董事选举采取累积投票制）；
9、审议《关于监事会换届选举暨推选公司第六届监事会候选人的议案》（监事选举采取累积投票制）；
10、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》
11、审议通过《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
12、审议《北海国发募集资金管理办法》；
13、审议《北海国发对外担保管理办法》；
14、审议《北海国发关联交易管理办法》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度财务决算报告》；
3、审议《公司2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年年度报告正文及年度报告摘要》；
6、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
7、审议《关于增补杨宁先生为公司董事候选人的议案》；
8、审议《关于调整公司监事的议案》；
9、审议《关于收购控股股东下属企业广西国发生物质能源有限公司100%股权的议案》；
10、审议《关于控股子公司收购北海世尊海洋技术开发有限公司100%股权的议案》；
11、审议《关于转让控股子公司广西田园生化股份有限公司部分股权的议案》；
12、审议《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；
13、审议《关于向银行申请流动资金借款的议案》；
14、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
15、审议《关于支付2006年度会计师事务所审计费用及续聘2007年度会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-15 |
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| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2006-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、公司2005年度资本公积金转增股本的预案；
6、公司2005年度报告正文及摘要；
6、关于续聘请会计师事务所及其报酬的议案；
7、修改公司章程的议案；
8、修改公司股东大会议事规则的议案；
9、修改公司董事会议事规则的议案；
10、修改公司监事会议事规则的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-15 |
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| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2005-11-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：《北海国发海洋生物产业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-21 |
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| 公司名称 | 国发股份 |
| 公告日期 | 2005-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会议事规则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
2、审议《公司独立董事工作细则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
3、审议《公司监事会议事规则》；
4、审议《公司股东大会议事规则》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
5、审议《公司章程修正案》(该议案已经公司2005年8月18日第五届董事会第三次会议审议通过)；
6、审议《关于改聘公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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