ST狮头

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-29
公司名称狮头股份
公告日期2019-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举白景波担任公司第八届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举邹淑媛担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈科担任公司第八届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-23
公司名称狮头股份
公告日期2019-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
2.01 关于补选麦勇作先生为公司第七届董事会董事的议案
2.02 关于补选白景波先生为公司第七届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称狮头股份
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度报告》及其摘要
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《公司关于计提商誉减值准备的议案》
8 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于补选赵冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-31
公司名称狮头股份
公告日期2018-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称狮头股份
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》
2 《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称狮头股份
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度报告》及其摘要
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 《公司关于计提商誉减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-03
公司名称狮头股份
公告日期2018-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-24
公司名称狮头股份
公告日期2017-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
1.01 关于审议张泽林先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案
1.02 关于审议李晓军先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-14
公司名称狮头股份
公告日期2017-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案
1.01关于审议曹志东先生担任公司第七届董事会董事的提案
1.02关于审议王翠娟女士担任公司第七届董事会董事的提案
2.00关于公司第七届董事会补选独立董事的议案
2.01关于审议徐隽文女士担任公司第七届董事会独立董事的提案
2.02关于审议芮逸明先生担任公司第七届董事会独立董事的提案
2.03关于审议储卫国先生担任公司第七届董事会独立董事的提案
3.00关于公司第七届监事会补选监事的议案
3.01关于审议邹淑媛女士担任公司第七届监事会监事的提案
3.02关于审议陈科先生担任公司第七届监事会监事的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称狮头股份
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度报告》及其摘要
4 《2016年度独立董事述职报告》
5 《公司2016年度财务决算报告》
6 《公司2016年度利润分配预案》
7 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案 》
8 《独立董事津贴管理办法》
9 《公司章程》(2017年4月修订稿)
10 《公司股东大会议事规则》(2017年4月修订稿)
11 《公司董事会议事规则》(2017年4月修订稿)
12 《公司监事会议事规则》(2017年4月修订稿)
13 《关于注销三家分公司的议案》
14 《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-10
公司名称狮头股份
公告日期2016-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 交易标的
2.03 交易方式
2.04 标的资产交易价格的确定
2.05 评估基准日至过户完成日期间的损益安排
2.06 债权债务处置
2.07 标的资产涉及的人员安排
2.08 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 决议有效期
3《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案》
6《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定(2016年修订)>第四条规定的议案》
7《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法(2016年修订)>第十三条规定的借壳上市的议案》
8《关于连续停牌前公司股票价格未发生异动的说明的议案》
9《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、资产评估报告、审阅报告的议案》
10《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13.00关于选举董事的议案
13.01选举孟伟军担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.02选举陶晔担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.03选举葛振宇担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.04选举赵岗飞担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.05选举罗爱民担任公司第七届董事会非独立董事的提案
13.06选举王巧萍担任公司第七届董事会非独立董事的提案
14.00关于选举独立董事的议案
14.01选举蔡乐华担任公司第七届董事会独立董事的提案
14.02选举赵芳担任公司第七届董事会独立董事的提案
14.03选举毕嘉露担任公司第七届董事会独立董事的提案
15.00关于选举监事的议案
15.01选举吴文辉担任公司第七届监事会监事的提案
15.02选举陈志均担任公司第七届监事会监事的提案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-07
公司名称狮头股份
公告日期2016-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司向第一大股东苏州海融天投资有限公司借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-25
公司名称狮头股份
公告日期2016-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司参与山西潞安纳克碳一化工有限公司50%股权公开竞价的议案
2关于摘牌成功后将与潞安煤基油签署<产权交易合同>及<盈利预测补偿协议>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称狮头股份
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《公司2015年度董事会工作报告》
2 审议《公司2015年度监事会工作报告》
3 审议《公司2015年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》
5 审议《公司2015年度财务决算报告》
6 审议《公司2015年度利润分配方案》
7 审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8 审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-16
公司名称狮头股份
公告日期2016-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-18
公司名称狮头股份
公告日期2015-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《公司2014年度董事会工作报告》
2审议《公司2014年度监事会工作报告》
3审议《公司2014年度独立董事述职报告》
4审议《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》
5审议《公司2014年度财务决算报告》
6审议《公司2014年度利润分配方案》
7审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
8审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案
9审议《关于2015年度续聘审计机构的议案》
10.00关于选举董事的议案
10.01审议《关于同意选举郝瑛女士担任公司董事的议案》
11.00关于选举独立董事的议案
11.01审议《关于同意选举李聪林先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
11.02审议《关于同意选举索振华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-27
公司名称狮头股份
公告日期2014-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议公司《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》
议案2、审议公司《关于同意股东提交的豁免履行承诺事项申请的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-16
公司名称狮头股份
公告日期2014-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2013年年度报告》及《公司2013年年报摘要》;
5、审议《公司2013年度财务决算报告》;
6、审议《公司2013年度利润分配方案》;
7、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案;
9、审议《关于2014年度续聘审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-26
公司名称狮头股份
公告日期2013-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称狮头股份
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2012年年度报告》及《公司2012年年报摘要》;
5、审议《公司2012年度财务决算报告》;
6、审议《公司2012年度利润分配方案》;
7、审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于2013年度续聘审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称狮头股份
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举郝瑛女士为公司董事的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
3、审议《公司2012-2014年股东分红回报规划》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称狮头股份
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》;
5、审议《公司2011 年度财务决算报告》;
6、审议《公司2011 年度计提各项资产减值损失的议案》;
7、审议《公司2011 年度利润分配方案》;
8、审议《关于2012 年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案;
10、审议《关于2012 年度续聘审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-11
公司名称狮头股份
公告日期2012-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议拟对太原狮头中联水泥有限公司增资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-21
公司名称狮头股份
公告日期2011-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举牛支元先生为公司董事的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-05
公司名称狮头股份
公告日期2011-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》;
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》;
6、审议《公司2010 年度利润分配方案》;
7、审议《关于2011 年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议关于《太原狮头集团有限公司与太原狮头水泥股份有限公司综合服务协议》的议案;
9、审议《关于2011 年度续聘审计机构的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-21
公司名称狮头股份
公告日期2010-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》;
3、审议《关于拟将公司企峰分公司整体出售的议案》。
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-18
公司名称狮头股份
公告日期2010-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2009年年度报告》及《公司2008年年报摘要》;
5、审议《公司2009年度财务决算报告》;
6、审议《公司2009年度利润分配方案》;
7、审议《关于2010年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于2010年度续聘请审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-10
公司名称狮头股份
公告日期2009-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于节余募集资金6229.27 万元补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-07
公司名称狮头股份
公告日期2009-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》;
4、审议《公司2008 年年度报告》及《公司2008 年年报摘要》;
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》;
6、审议《公司2008 年度利润分配方案》;
7、审议《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于2009 年度续聘请审计机构的议案》;
9、审议修改《公司章程》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-16
公司名称狮头股份
公告日期2008-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年年报摘要》;
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》;
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》;
6、审议《关于2008 年度聘请审计机构的议案》;
7、审议修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-24
公司名称狮头股份
公告日期2007-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
4、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-12
公司名称狮头股份
公告日期2007-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》;
4、审议《公司2006年度财务决算报告》;
5、审议《公司2006年度利润分配方案》;
6、审议《关于2007年度聘请审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-06
公司名称狮头股份
公告日期2007-04-06
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《太原狮头水泥股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-12
公司名称狮头股份
公告日期2006-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年年度报告》及《公司2005年年报摘要》;
4、审议《公司2005年度财务决算报告》;
5、审议《公司2005年度利润分配方案》;
6、审议《关于修订公司章程的议案》;
7、审议公司独立董事辞职的议案;
8、审议增补公司独立董事的议案;
9、审议《关于2006年度聘请审计机构的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-01
公司名称狮头股份
公告日期2006-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司改变部分募集资金用途的议案;
审议内容
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