| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2023年度董事会工作报告
2 金晶科技2023年度监事会工作报告
3 金晶科技2023年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2023年度财务决算报告
5 审议公司2023年度利润分配方案
6 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案
7 续聘审计机构的议案
8 山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案
9 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬计划的议案
10 公司未来三年分红回报规划(2024-2026年)
11 公司2023年度独立董事述职报告的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举苏丽萍为公司独立董事的议案
12.02 选举刘维刚为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2 修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案
3 修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
4 修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2022年度董事会工作报告
2 金晶科技2022年度监事会工作报告
3 金晶科技2022年度报告以及年度报告摘要
4 金晶科技2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司2023年度向金融机构申请综合授信及对外提供担保额度预计的议案
7 续聘审计机构的议案
8 公司关于拟购买董监高责任险的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举孙成海为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2021年度董事会工作报告
2 金晶科技2021年度监事会工作报告
3 金晶科技2021年度报告以及年度报告摘要
4 金晶科技2021年度财务决算报告
5 金晶科技2021年度利润分配方案
6 修改公司章程的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举王刚为公司董事的议案
7.02 选举曹庭发为公司董事的议案
7.03 选举孙明为公司董事的议案
7.04 选举崔文传为公司董事的议案
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 选举王兵舰为公司独立董事的议案
8.02 选举李勇坚为公司独立董事的议案
8.03 选举王新为公司独立董事的议案
8.04 选举肖鹏程为公司独立董事的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 选举朱永强为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2020年度董事会工作报告
2 金晶科技2020年度监事会工作报告
3 金晶科技2020年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2020年度财务决算报告
5 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案
6 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7 审议2020年度利润分配方案
8 金晶科技为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
2.11 募集资金用途
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2019年度董事会工作报告
2 金晶科技2019年度监事会工作报告
3 金晶科技2019年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2019年度财务决算报告
5 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案
6 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7 审议2019年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 山东金晶科技股份有限公司拟收购山东金晶节能玻璃有限公司所持有的山东金晶镀膜玻璃有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司--淄博金星玻璃有限公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2018年度董事会工作报告
2 金晶科技2018年度监事会工作报告
3 金晶科技2018年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2018年度财务决算报告
5 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案
6 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7 审议2018年度利润分配方案
8 修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于山东金晶科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次决议有效期
2 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 设立金晶科技(马来西亚)有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2017年度董事会工作报告
2 金晶科技2017年度监事会工作报告
3 金晶科技2017年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2017年度财务决算报告
5 续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构的议案
6 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司内控审计机构的议案
7 审议2017年度利润分配方案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举王刚为公司董事的议案
8.02 选举曹廷发为公司董事的议案
8.03 选举邓伟为公司董事的议案
8.04 选举孙明为公司董事的议案
8.05 选举张明为公司董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举王兵舰为公司独立董事的议案
9.02 选举路永军为公司独立董事的议案
9.03 选举李勇坚为公司独立董事的议案
9.04 选举赵文波为公司独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举朱永强为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1金晶科技2016年度董事会工作报告
2金晶科技2016年度监事会工作报告
3金晶科技2016年度报告以及年度报告摘要
4审议金晶科技2016年度财务决算报告
5续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案
6关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案
7审议2016年度利润分配方案
8关于本公司与山东金晶节能玻璃有限公司签订借款协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2015年度董事会工作报告
2 金晶科技2015年度监事会工作报告
3 金晶科技2015年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2015年度财务决算报告
5 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案
6 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案
7 审议2015年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于山东金晶科技股份有限公司限制性股权激励计划草案以及摘要的议案
1.01 实施本激励计划的目的
1.02 本计划的管理机构
1.03 本计划激励对象的确定依据和范围
1.04 限制性股票的来源、数量和分配
1.05 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 本计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票会计处理与业绩影响
1.10 本计划的实施、授予及解锁程序
1.11 预留限制性股票的处理
1.12 公司/激励对象各自的权利义务
1.13 公司/激励对象发生异动的处理
1.14 限制性股票回购注销原则
2 山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）
3 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 金晶科技2014年度董事会工作报告
2 金晶科技2014年度监事会工作报告
3 金晶科技2014年度报告以及年度报告摘要
4 审议金晶科技2014年度财务决算报告
5 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构的议案
6 关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案
7 审议2014年度利润分配方案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举王刚为公司董事的议案
8.02 选举曹廷发为公司董事的议案
8.03 选举邓伟为公司董事的议案
8.04 选举孙明为公司董事的议案
8.05 选举张明为公司董事的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举许季刚为公司独立董事的议案
9.02 选举孟凡亮为公司独立董事的议案
9.03 选举吴光耀为独立董事的议案
9.04 选举路永军为独立董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举朱永强为监事的议案
10.02 选举翟木贵为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、金晶科技2013年度董事会工作报告
2、金晶科技2013年度监事会工作报告
3、金晶科技2013年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2013年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构的议案
6、关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内控审计机构的议案
7、审议2013年度利润分配方案
8、关于选举许季刚为公司独立董事的议案
9、关于选举朱永强为公司监事的议案
10、修改公司章程的议案
11、本公司为控股子公司滕州金晶玻璃有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2013-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司中期票据发行方案的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、金晶科技2012年度董事会工作报告
2、金晶科技2012年度独立董事述职工作报告
3、金晶科技2012年度监事会工作报告
4、金晶科技2012年度报告以及年度报告摘要
5、审议金晶科技2012年度财务决算报告
6、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2013年度审计机构的议案
7、审议2012年度利润分配的方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于制定《山东金晶科技股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案
3、关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、金晶科技2011 年度董事会工作报告
2、金晶科技2011 年度监事会工作报告
3、金晶科技2011 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2011 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2012 年度审计机构的议案
6、审议2011 年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案
7、关于为控股子公司提供担保的议案
8、董事会换届选举的议案
9、监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于本公司控股子公司——滕州金晶玻璃有限公司对外收购资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2011-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、金晶科技2010 年度董事会工作报告
2、金晶科技2010 年度监事会工作报告
3、金晶科技2010 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2010 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011 年度审计机构的议案
6、审议2010 年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2010-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本公司为山东金晶节能玻璃有限公司以及关联方在金融机构的贷款提供担保延长期限的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2010-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行方式
（3）本次发行数量
（4）本次发行对象和认购方式
（5）本次发行价格
（6）本次发行数量和发行价格的调整
（7）本次发行股票的限售期及上市安排
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4、关于2009 年度非公开发行股票预案（修订版）的议案
5、山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、金晶科技2009 年度董事会工作报告
2、金晶科技2009 年度监事会工作报告
3、金晶科技2009 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2009 年度财务决算报告
5、关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案
6、审议2009 年度利润分配方案
7、关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2009-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司中期票据发行方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行方式
（3）本次发行数量
（4）本次发行对象和认购方式
（5）本次发行价格
（6）本次发行数量和发行价格的调整
（7）本次发行股票的限售期及上市安排
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案
6、关于2009 年度非公开发行股票预案的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2009-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司为淄博中齐建材有限公司向金融机构的借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2009-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、金晶科技2008 年度董事会工作报告
2、金晶科技2008 年度监事会工作报告
3、金晶科技2008 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2008 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2009 年度审计机构的议案
6、审议2008 年度利润分配方案
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案
9、关于修改金晶科技董事会议事规则的议案
10、关于修改金晶科技监事会议事规则的议案
11、关于修改金晶科技股东大会议事规则的议案
12、关于修改金晶科技公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-20 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2008-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司为淄博中齐建材有限公司及其关联方提供金融机构贷款担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于变更募集资金投资项目的议案
（2）关于本公司控股子公司向银行申请贷款的议案
（3）关于为本公司控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案
（4）关于公司申请发行短期融资券的议案
（5）关于修改公司章程的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、金晶科技2007 年度董事会工作报告
2、金晶科技2007 年度监事会工作报告
3、金晶科技2007 年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2007 年度财务决算报告
5、续聘大信会计师事务有限公司为本公司2008 年度审计机构并支付2007年度审计费用的议案
6、审议2007 年度利润分配方案
7、审议2007 年度资本公积金转增股本的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-13 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2007-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改董事会议事规则的议案
3、关于修改股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-15 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2007-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、金晶科技2006年度董事会工作报告
2、金晶科技2006年度监事会工作报告
3、金晶科技2006年度报告以及年度报告摘要
4、审议金晶科技2006年度财务决算
5、审议金晶科技2006年度利润分配方案
6、审议关于续聘审计机构的议案
7、前次募集资金使用说明
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-15 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2007-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行新股条件的议案；
2、关于公司非公开发行新股发行方案的议案；
3、关于公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案；
4、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行新股具体事项的议案；
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议由本公司受让金晶（集团）有限公司持有的山东海天生物化工有限公司（简称"海天生化"）51%股权的议案
2、审议关于调整600T/D防紫外线玻璃生产线项目产品方案的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行新股条件的议案
2、关于公司非公开发行新股发行方案的议案
3、关于公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案
4、关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行新股具体事项的议案
5、关于前次募集资金使用情况说明的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）金晶科技2005年度董事会工作报告
（2）金晶科技2005年度监事会工作报告
（3）金晶科技2005年度报告以及年度报告摘要
（4）审议金晶科技2005年度财务决算
（5）审议公司受让金晶（集团）有限公司持有的中材金晶玻纤有限公司49%股权的议案
（6）修改公司章程的议案
（7）修改股东大会议事规则的议案
（8）续聘大信会计师事务有限公司为本公司2006年度审计机构并支付2005年度审计费用的议案
（9）审议2005年度利润分配方案
（10）关于董事会成员换届选举的议案
（11）关于监事会成员换届选举的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-12 |
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| 公司名称 | 金晶科技 |
| 公告日期 | 2005-11-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《山东金晶科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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