| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年年度报告全文及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配预案
6 2023年度独立董事述职报告
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于对外担保的议案
9 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 公司未来三年分红回报规划(2024-2026年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王玉全
1.02 王月永
1.03 李孝利
1.04 赵小利
1.05 周娟娟
1.06 张福泉
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 顾维军
2.02 潘爱玲
2.03 姜丽勇
2.04 黎元
3.00 关于选举监事的议案
3.01 牟乐海 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于对外担保的议案
9 关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
11 关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告全文及摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配预案
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于对外担保的议案
9 关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案
10 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案
2 关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 李孝利 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》
5 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2 关于修改公司经营范围的议案
3 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整独立董事和外部董事薪酬的议案》
2 《关于增加日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 周娟娟
1.02 梅长林
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 黎元 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配预案
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于对外担保的议案
9 关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案
10 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王月永
1.02 李孝利
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 姜丽勇
3.00 关于选举监事的议案
3.01 牟乐海 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2020-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请豁免履行对山东新华医院管理有限公司增资承诺事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 许尚峰
1.02 王玉全
1.03 赵玉
1.04 崔洪涛
1.05 赵小利
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 顾维军
2.02 高秀华
2.03 潘爱玲
3.00 关于选举监事的议案
3.01 蔡钊艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2020-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 顾维军 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2019年度独立董事述职报告
7 2019年度激励奖金提取和分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于对外担保的议案
10 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
11 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
12 关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案
13 公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)
14.00 关于选举董事的议案
14.01 王玉全 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于修改《公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购淄博弘新医疗科技有限公司76.12%股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度报告全文及摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2018年度独立董事述职报告
7 2018年度激励奖金提取和分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于对外担保的议案
10 关于确认公司2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的议案
11 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
12 关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案
13 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案
2 关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更对山东新华医院管理有限公司增资事宜的议案
2 关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 赵勇 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟挂牌出售全资子公司山东新华医疗(上海)有限公司下属控股子公司上海方承医疗器械有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年度独立董事述职报告
7 2017年度激励奖金提取和分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于对外担保的议案
10 关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易的议案
11 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
12 公司未来三年分红回报规划(2018-2020年)
13 关于修改公司经营范围的议案
14 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于出售淄博众康医药连锁有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》
2、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
3、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于对山东新华医院管理有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 许尚峰
3.02 王克旭
3.03 赵玉
3.04 赵小利
3.05 崔洪涛
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 赵斌
4.02 高秀华
4.03 辛爱玲
5.00 关于选举监事的议案
5.01 蔡钊艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行价格和定价原则
1.02 发行数量
2 《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）>的议案》
3 《关于签订附条件生效的<山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
4 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度报告全文及摘要》
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度监事会工作报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《2016年度独立董事述职报告》
7 《2016年度激励奖金提取和分配方案》
8 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9 《关于对外担保的议案》
10 《关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于对<内幕信息知情人登记管理制度>进行修订的议案
2关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
4关于修改经营范围的议案
5关于修改<公司章程>的议案
累积投票议案
6.00关于选举董事的议案
6.01王克旭
6.02赵小利
6.03崔洪涛
7.00关于选举监事的议案
7.01蔡钊艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于终止新华医疗第一期员工持股计划的议案》
2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.01本次发行股票的种类和面值
3.02发行方式
3.03发行价格和定价原则
3.04发行数量
3.05发行对象及认购方式
3.06募集资金用途
3.07限售期
3.08上市地点
3.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
3.10本次非公开发行股票决议有效期
4《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
5《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6《关于<山东新华医疗器械股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告>的议案》
7《关于签订附条件生效的<山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议>的议案》
8《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9《关于提请股东大会批准山东能源集团有限公司及其一致行动人免于发出股份收购要约的议案》
10《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度报告全文及摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年度独立董事述职报告》
7《2015年度激励奖金提取和分配方案》
8《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9《关于对外担保的议案》
10《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
11《关于申请发行超短期融资券的议案》
12《关于修改<公司章程>的议案》
13《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行股票的方式和时间
2.03定价基准日和发行价格
2.04发行数量
2.05发行对象和认购方式
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金用途及数额
2.09本次发行前公司滚存利润分配
2.10决议有效期
3关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
5关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告
6关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7《公司第一期员工持股计划（修订稿）（认购非公开发行A股股票方式）》及其摘要
8关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
9关于本次非公开发行A股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
11关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于修改<公司章程>的议案
3 关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度报告全文及摘要》；
2 《2014年度董事会工作报告》；
3 《2014年度监事会工作报告》；
4 《2014年度财务决算报告》；
5 《2014年度利润分配预案》；
6 《2014年度独立董事述职报告》；
7 《2014年度激励奖金提取和分配方案》；
8 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9 《关于对外担保的议案》；
10 《关于公司2015年日常关联交易的议案》；
11 《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
12 《关于公司未来三年（2015-2017年）分红回报规划的议案》；
13 《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》；
14 《关于修改公司注册资本的议案》
15 《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于换选独立董事的议案》；
2、《关于申请发行短期融资券的议案》；
3、《关于修改公司2013年度激励奖金提取和分配方案的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）交易主体
（2）交易标的
（3）交易作价
（4）发行股票的种类和面值
（5）发行方式及发行对象
（6）发行价格
（7）发行数量
（8）募集资金用途
（9）认购方式
（10）锁定期安排
（11）交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
（12）本次交易中的支付现金
（13）上市地点
（14）本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
（15）发行决议有效期
2、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》；
4、审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》；
5、审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案》；
6、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
7、审议《关于<山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与经山东省能源集团有限公司核准的资产评估报告的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告全文及摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《2013年度激励奖金提取和分配方案》；
8、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司、上海远跃制药机械有限公司、淄博众生医药有限公司和控股子公司的全资子公司上海方承医疗器械有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》；
11、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
12、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
14、审议《关于对威士达医疗设备（上海）有限公司提供担保的议案》；
15、审议《关于董事会换届选举的议案》；
15.1选举赵毅新女士为公司第八届董事会董事；
15.2选举许尚峰先生为公司第八届董事会董事；
15.3选举辛生业先生为公司第八届董事会董事；
15.4选举赵勇先生为公司第八届董事会董事；
15.5选举季跃相先生为公司第八届董事会董事；
15.6选举杨兆旭先生为公司第八届董事会董事；
15.7选举赵斌先生为公司第八届董事会独立董事；
15.8选举朱德胜先生为公司第八届董事会独立董事；
15.9选举孟凡鑫先生为公司第八届董事会独立董事；
16、审议《关于监事会换届选举的议案》；
16.1选举王克旭先生为公司第八届监事会监事；
16.2选举陈心刚先生为公司第八届监事会监事；
17、审议《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改公司注册资本的议案》；
2、审议《修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于为全资子公司华佗国际发展有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于为控股子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 逐项审议《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）交易主体
（2）交易标的
（3）交易作价
（4）发行股票的种类和面值
（5）发行方式及发行对象
（6）发行价格
（7）发行数量
（8）募集资金用途
（9）认购方式
（10）锁定期安排
（11）交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
（12）本次交易中的支付现金
（13）上市地点
（14）本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
（15）发行决议有效期
2、 审议《关于<发行股份及支付现金购买资产的框架协议之补充协议>的议案》；
3、 审议《关于<发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
4、 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
5、 审议《关于<山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
6、 审议《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》；
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金购买上海远跃制药机械股份有限公司股份相关事宜的议案》；
8、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
9、 审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度报告全文及摘要》；
2、审议《2012年度董事会工作报告》；
3、审议《2012年度监事会工作报告》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度独立董事述职报告》；
7、审议《2012年度激励奖金提取和分配方案》；
8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
13、审议《关于变更配股募集资金部分项目投资额和实施地点的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2012-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》；
（2）《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》；
1）发行股票的种类和面值；
2）发行股票方式；
3）发行对象及认购方式；
4）发行股票数量；
5）发行股票的定价方式及定价原则；
6）发行股票的限售期；
7）上市地点；
8）募集资金用途；
9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案；
10）关于本次发行决议的有效期；
（3）《关于<公司非公开发行股票预案>的预案》；
（4）《关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的预案》； （5）《关于公司与淄博矿业集团有限责任公司之附条件生效股份认购合同的预案》；
（6）《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》；
（7）《关于公司与浙信安享（天津）投资管理中心（有限合伙）之附条件生效股份认购合同的预案》；
（8）《关于公司与董建华之附条件生效股份认购合同的预案》；
（9）《关于审议同意淄博矿业集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
（10）《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
（11）《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》；
（12）《关于修改<公司章程>的预案》；
（13）《关于制订<山东新华医疗器械股份有限公司分红管理制度>的预案》； （14）《关于制订<山东新华医疗器械股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）>的预案》；
（15）《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的预案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度报告全文及摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》；
3、《2011年度监事会工作报告》；
4、《2011年度财务决算报告》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《2011年度独立董事述职报告》；
7、《2011年度激励奖金提取和分配方案》；
8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
9、《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司和淄博众生医药有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于为控股子公司淄博众生医药有限公司提供担保的议案》；
3、审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院、淄博市中心医院关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2011-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司符合配股条件的议案》；
（2）《关于公司配股方案的议案》并逐项进行表决；
（3）《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（4）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司控股子公司淄博众生医药有限公司与淄博矿业集团有限责任公司中心医院关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2011-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修订<山东新华医疗器械股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
2、《修订<山东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
3、《山东新华医疗器械股份有限公司控股股东行为规范》；
4、《山东新华医疗器械股份有限公司重大投资决策制度》；
5、《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保制度》；
6、《关于以部分募集资金置换部分募集资金项目预先投入资金的议案》；
7、《关于换选独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010 年度报告全文及摘要》；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《2010 年度独立董事述职报告》；
7、审议《2010 年度激励奖金提取和分配方案》；
8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于终止新华通用电气医疗系统有限公司的议案》；
10、审议《关于募集资金项目高频X 射线诊断设备变更实施主体和投资总额的议案》；
11、审议《公司董事会换届选举的议案》；
12、审议《公司监事会换届选举的议案》；
13、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《修改<公司章程>的议案》。
3、审议《关于换选公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度报告全文及摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》；
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《2009 年度独立董事述职报告》；
7、《2009 年度激励奖金提取和分配方案》；
8、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2009-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2009-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度报告全文及摘要》；
2、《2008 年度董事会工作报告》；
3、《2008 年度监事会工作报告》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《修改公司章程的议案》；
7、《选举公司独立董事的议案》；
8、《关于变更公司前次募集资金投向的议案》；
9、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2008-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2007 年度董事会工作报告
2、 审议公司2007 年度监事会工作报告
3、 审议独立董事2007 年度述职报告
4、 审议公司2007 年度财务决算报告
5、 审议公司2007 年度利润分配预案和资本公积转增预案
6、 审议《公司2007 年年度报告全文及摘要》
7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案
8、审议公司董事会换届选举的议案
9、审议公司监事会换届选举的议案
10、审议修改《公司章程》议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司2006年度董事会工作报告
2、 审议公司2006年度监事会工作报告
3、 审议独立董事2006年度述职报告
4、 审议公司2006年度财务决算报告
5、 审议公司2006年度利润分配预案
6、 审议《公司2006年度报告全文及摘要》
7、 审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案
8、 审议关于修改公司经营范围的议案
9、 审议关于修改《公司章程》的议案
10、 审议更换监事的议案
11、 审议《公司募集资金管理办法》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2006-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《山东新华医疗器械股份有限公司2006-2008年度奖励基金实施计划》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2006-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票种类
（2）发行股票面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）锁定期
（6）上市地点
（7）发行价格及定价依据
（8）发行方式及发行时间
（9）本次发行募集资金用途
（10）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
（11）本次非公开发行股票决议有效期
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
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| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、审议独立董事2005年度述职报告
6、审议关于续聘2006年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《监事会议事规则》的议案；
11、《2005年度报告及摘要》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 新华医疗 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《山东新华医疗器械股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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