| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案》
2 《关于签订土地收储协议的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度独立董事述职报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配方案的提案》
6 《2023年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9 《关于2022年度公司董事薪酬情况的提案》
10 《关于2022年度公司监事薪酬情况的提案》
11 《关于修改章程的提案》
12 《关于修改股东大会议事规则的提案》
13 《关于修改董事会议事规则的提案》
14 《关于修改独立董事工作制度的提案》
15 《关于修改监事会议事规则的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度独立董事述职报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5 《2021年度利润分配方案的提案》
6 《2022年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9 《关于修改章程的提案》
10 《关于光明牧业投资新建定远牧场群项目的提案》
11 《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案》
12.00 《关于换届选举公司普通董事的提案》
12.01 黄黎明
12.02 贲敏
12.03 陆琦锴
13.00 《关于换届选举公司独立董事的提案》
13.01 毛惠刚
13.02 赵子夜
13.03 高丽
14.00 《关于换届选举公司监事的提案》
14.01 张宇桢
14.02 周文 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订<金融服务框架协议>的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举黄黎明先生为公司普通董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的提案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期限
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的提案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的提案》
5 《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的提案》
6 《关于公司利润分配政策及未来三年(2021-2023年)股东回报规划的提案》
7 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的提案》
8 《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的提案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的提案》
10 《2020年度董事会工作报告》
11 《2020年度独立董事述职报告》
12 《2020年度监事会工作报告》
13 《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
14 《2020年度利润分配方案的提案》
15 《2021年度日常关联交易预计的提案》
16 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
17 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
18 《关于修改章程的提案》
19 《关于选举金建山先生为公司监事的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举罗海先生为公司普通董事的提案》
2 《关于选举毛惠刚先生为公司独立董事的提案》
3 《关于选举周文女士为公司监事的提案》
4 《关于聘任财务报告审计机构的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度独立董事述职报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5 《2019年度利润分配方案的提案》
6 《2020年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
8 《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向全资子公司光明乳业国际投资有限公司投资的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2019-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》
2 《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2019-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《关于计提资产减值准备的提案》
5 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配方案的提案》
7 《2019年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
9 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
10 《关于修改章程的提案》
11 《关于修改股东大会议事规则的提案》
12 《关于修改董事会议事规则的提案》
13 《关于修改独立董事工作制度的提案》
14 《关于签订<虹桥镇25d-02、25d-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签订<金融服务框架协议>的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司普通董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》
2 《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》
3 《关于修改章程的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
4 《2017年度利润分配方案的提案》
5 《2018年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
7 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
8 《关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于光明乳业国际投资有限公司借款及担保的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2017-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司普通董事的提案》
2.00 《关于终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股票的实施方案》
2.01 回购股份的原因
2.02 回购股份的价格及定价依据
2.03 回购股份的种类、数量及占比
2.04 回购股份的资金总额及资金来源
2.05 回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止A股限制性股票激励计划（二期）并回购注销限制性股票相关事宜的提案》
4 《关于终止投资框架协议及受让Chatsworth Asset Holding Ltd.持有的荷斯坦牧业45%股权的提案》
5 《关于光明乳业国际投资有限公司借款的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
4 《2016年度利润分配方案的提案》
5 《2017年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
7 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
8 《关于选举公司监事的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改董事会议事规则的提案》
2《关于修改章程的提案》
3《2016年度日常关联交易预计的提案》
4《关于签订<金融服务框架协议>的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
4、《2015年度利润分配方案的提案》
5、《2016年度日常关联交易预计的提案》
6、《关于续聘财务报告审计机构的提案》
7、《关于改聘内部控制审计机构的提案》
8、《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的提案》
9、《关于签订<金融服务框架协议>的提案》累积投票提案
10.00、《关于换届选举公司普通董事的提案》
10.01、张崇建
10.02、甘春开
10.03、朱航明
11.00、《关于换届选举公司独立董事的提案》
11.01、顾肖荣
11.02、朱德贞
11.03、刘向东
11.04、李新建
12.00、《关于换届选举公司监事的提案》
12.01、张大鸣
12.02、王明董 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案》
2.00《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的提案》
2.01发行的股票种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量
2.05发行价格和定价原则
2.06限售期
2.07募集资金用途
2.08本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09本次发行决议有效期
2.10上市地点
3《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的提案》
4《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的提案》
5《关于公司与发行对象签订<附生效条件的股份认购合同>的提案》
6《关于提请公司股东大会批准上海益民食品一厂（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》
7《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的提案》
8《关于前次募集资金使用情况报告的提案》
9《关于公司收购Bright Food Singapore Investment Pte.Ltd.100%股权的提案》
10《关于公司收购Bright Food Singapore Investment Pte.Ltd.100%股权项目的审计报告、备考审计报告及评估报告的提案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题的意见的提案》
12《关于公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司与光明食品（集团）有限公司下属子公司签订关于牧业资产相关合同的提案》
13《关于选举董事的提案》
14《关于制定利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划的提案》
15《关于修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
4 《2014年度利润分配方案的提案》
5 《2015年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的提案》
7 《关于修改公司章程的提案》
8 《关于修改股东大会议事规则的提案》
9 《关于续聘会计师事务所的提案》
10.00 《关于选举普通董事的提案》
10.01 张崇建
10.02 甘春开
11.00 《关于选举独立董事的提案》
11.01 朱德贞
11.02 刘向东
12.00 《关于选举监事的提案》
12.01 王明董 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2014-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》
1.01限制性股票的种类、来源、数量
1.02激励对象的确定依据和范围
1.03激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.04激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.05限制性股票的授予条件和程序
1.06限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.07限制性股票的解锁条件和程序
1.08限制性股票数量、授予价格的调整方法和程序
1.09激励计划的变更和终止
1.10公司与激励对象的权利和义务
2《A股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草案）》
3《A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）》
4《A股限制性股票激励计划（二期）激励对象名单(修订稿)》
5《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（二期）相关事宜的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
4《2013年度利润分配方案的提案》
5《2014年度日常关联交易预计的提案》
6《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》
7《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》
8《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》
9《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的提案》
10《关于续聘会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》；
4、《2013年度利润分配方案的提案》；
5、《2013年度日常关联交易预计的提案》；
6、《关于换届选举公司董事的提案》；
1）选举庄国蔚先生为公司第五届董事会董事；
2）选举沈伟平先生为公司第五届董事会董事；
3）选举郭本恒先生为公司第五届董事会董事；
4）选举潘飞先生为公司第五届董事会独立董事；
5）选举张广生先生为公司第五届董事会独立董事；
6）选举顾肖荣先生为公司第五届董事会独立董事；
7）选举黄真诚先生为公司第五届董事会独立董事；
7、《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》；
8、《关于换届选举公司监事的提案》；
1）选举张大鸣先生为公司第五届监事会监事；
2）选举胡凯明先生为公司第五届监事会监事；
9、《关于续聘会计师事务所的提案》；
10、《关于修改公司章程的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2011 年度董事会工作报告》
2 《2011 年度监事会工作报告》
3 《2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告》
4 《2011 年度利润分配方案的提案》
5 《2012 年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于选举独立董事的提案》
7 《关于续聘会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一： 《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的提案》
提案二： 《关于公司非公开发行A 股股票方案的提案》
提案三： 《关于公司非公开发行A 股股票预案的提案》
提案四：《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的提案》
提案五：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的提案》
提案六： 《关于修改公司章程的提案》
提案七： 《关于修改股东大会议事规则的提案》
提案八： 《关于修改董事会议事规则的提案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2010 年度董事会工作报告》
2 《2010 年度监事会工作报告》
3 《2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告》
4 《2010 年度利润分配方案的提案》
5 《2011 年度日常关联交易预计的提案》
6 《关于续聘会计师事务所的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2010-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）及摘要》：
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象获授的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2、审议《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划管理办法（草案）》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司A 股限制性股票激励计划相关事宜的提案》。
4、监事会在本次会议报告《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意见》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-16 |
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| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2010-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于认购新西兰Synlait Milk 公司51%新增股份的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2009 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2 《2009 年度监事会工作报告》
3 《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》
4 《2009 年度利润分配方案的提案》
5 《2010 年度日常关联交易预计的提案》
6《关于投资建设闵行马桥光明乳业工业园区项目的提案》
7 《关于换届选举公司董事的提案》并选举董事
8 《关于换届选举公司监事的提案》并选举监事
9《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》
10 《关于修改公司章程的提案》
11 《关于修改董事会议事规则的提案》
12 《关于续聘会计师事务所的提案》
13 关于公司第四届监事会职工代表监事产生情况的通报
14《关于提请股东大会授权董事会设立提名委员会的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-01 |
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| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2009-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于补选第三届董事会独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》。
2、审议《2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告》。
4、审议《2008 年度利润分配方案的提案》。
5、审议《2009 年度日常关联交易预计的提案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
7、审议《关于修改公司章程的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》。
2、审议《2007 年度监事会工作报告》。
3、审议《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》。
4、审议《2007 年度利润分配方案的提案》。
5、审议《2008 年度日常关联交易预计的提案》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
7、审议《关于修改董事会议事规则的提案》。
8、审议《关于补选本届董事会董事的提案》。
9、审议《修改公司《章程》相关内容的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2007-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的提案》；
2）审议《关于追加2007年度日常关联交易预计的提案》；
3）审议《关于转让上海可的便利店有限公司81％股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2007-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
4、审议《2006年度利润分配方案的提案》；
5、审议《2007年度日常关联交易预计的提案》；
6、审议《关于换届选举公司董事的提案》；
7、审议《关于换届选举公司监事的提案》；
8、审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》；
9、审议《关于设立董事会战略委员会的提案》；
10、审议《关于设立董事会审计委员会的提案》；
11、审议《关于修改公司章程的提案》；
12、审议《关于修改董事会议事规则的提案》；
13、审议《关于修改独立董事工作制度的提案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
15、关于公司第三届监事会职工代表监事产生情况的通报。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-18 |
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| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次相关股东会议审议事项为光明乳业股份有限公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-23 |
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| 公司名称 | 光明乳业 |
| 公告日期 | 2006-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）、审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）、审议《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
（4）、审议《2005年度利润分配方案》；
（5）、审议《关于修改公司章程的提案》；
（6）、审议《关于修改股东大会议事规则的提案》；
（7）、审议《关于修改董事会议事规则的提案》；
（8）、审议《关于修改独立董事工作制度的提案》；
（9）、审议《关于修改监事会议事规则的提案》；
（10）、审议《关于王新奎先生请辞公司独立董事职务并增补刘向东先生为公司独立董事候选人的提案》；
（11）、审议《关于修改不竞争协议的提案》；
（12）、审议《关于2006年度日常关联交易预计的提案》；
（13）、审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
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| 审议内容 | |
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