| 股东大会通知 会议日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2007 年度董事会工作报告》
2.审议《2007 年度监事会工作报告》
3.审议《2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》
4.审议《2007 年度利润分配方案的提案》
5.审议《2008 年度日常关联交易预计的提案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的提案》
7.审议《关于修改董事会议事规则的提案》
8.审议《关于补选本届董事会董事的提案》
9.关于提议修改公司章程的提案 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的提案》
2.审议《关于追加2007 年度日常关联交易预计的提案》
3.审议《关于转让上海可的便利店有限公司81％股权的提案》 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2006年度董事会工作报告》；
2.审议《2006年度监事会工作报告》；
3.审议《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》；
4.审议《2006年度利润分配方案的提案》；
5.审议《2007年度日常关联交易预计的提案》；
6.审议《关于换届选举公司董事的提案》；
7.审议《关于换届选举公司监事的提案》；
8.审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会的提案》；
9.审议《关于设立董事会战略委员会的提案》；
10.审议《关于设立董事会审计委员会的提案》；
11.审议《关于修改公司章程的提案》；
12.审议《关于修改董事会议事规则的提案》；
13.审议《关于修改独立董事工作制度的提案》；
14.审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
15.关于公司第三届监事会职工代表监事产生情况的通报。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2006-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.本次相关股东会议审议事项为光明乳业股份有限公司股权分置改革方案。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2005年度董事会工作报告》；
2.审议《2005年度监事会工作报告》；
3.审议《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
4.审议《2005年度利润分配方案》；
5.审议《关于修改公司章程的提案》；
6.审议《关于修改股东大会议事规则的提案》；
7.审议《关于修改董事会议事规则的提案》；
8.审议《关于修改独立董事工作制度的提案》；
9.审议《关于修改监事会议事规则的提案》；
10.审议《关于王新奎先生请辞公司独立董事职务并增补刘向东先生为公司独立董事候选人的提案》；
11.审议《关于修改不竞争协议的提案》；
12.审议《关于2006年度日常关联交易预计的提案》；
13.审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2005-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-03 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2004年度董事会工作报告》；
2.审议《2004年度监事会工作报告》；
3.审议《2004年度财务决算报告》；
4.审议《2004年度利润分配方案》；
5.审议《关于修改公司章程的提案》；
6.审议《关于变更部分募集资金项目及用途的提案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的提案》。
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2004-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-03-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《光明乳业股份有限公司2003 年度财务决算报告》；
2.审议《光明乳业股份有限公司2003 年度利润分配方案》；
3.审议《光明乳业股份有限公司关于公积金转增股本的提案》；
4.审议《关于提取2003 年度管理层激励基金的提案》；
5.审议《关于增补公司第二届董事会董事的提案》；
6.审议《关于续聘会计师事务所的提案》等。 |
|
| 股东大会通知 会议日期:2004-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《光明乳业股份有限公司第一届董事会工作报告》；
2.审议《光明乳业股份有限公司第一届监事会工作报告》；
3.审议《关于修改公司章程的提案》；(详见上海证券交易所网站)
4.审议《关于累积投票制实施细则的提案》；(详见上海证券交易所网站)
5.审议《关于选举公司第二届董事会董事的提案》；
6.审议《关于选举公司第二届监事会监事的提案》；
7.审议《关于设立董事会薪酬委员会的提案》；
|
|
| 股东大会通知 会议日期:2003-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 光明乳业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-03-27 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《上海光明乳业股份有限公司2002年度财务决算报告》；
2.审议《上海光明乳业股份有限公司2002年度利润分配方案》；
3.审议《关于提取管理层激励基金的提案》；
4.审议《关于选举公司独立董事的提案》；
5.审议《关于变更公司法定名称的提案》；
6.审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
7.审议《上海光明乳业股份有限公司股东大会议事规则》
8.审议《上海光明乳业股份有限公司独立董事工作制度》等。 |
|
每日必读
发行与分配
